| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度财务工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度利润分配预案
5 《2023年年度报告》全文及其摘要
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案
7 关于2024年度对子公司提供担保的议案
8 关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案
9 关于2024年度开展棉花期货业务的议案
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修订《独立董事工作细则》的议案
13 关于2024年度董事薪酬(津贴)的议案
14 关于2024年度监事薪酬的议案
15 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务工作报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年度报告全文及其摘要
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案
7 关于2023年度对子公司提供担保的议案
8 关于2023年度与宁波通商银行关联交易的议案
9 关于2023年度开展棉花期货业务的议案
10 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
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| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案
2.00 关于选举第五届董事会董事的议案
2.01 杨卫新
2.02 杨卫国
2.03 杨勇
2.04 卫国
2.05 张奎
2.06 李鑫
3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 夏建明
3.02 陈春波
3.03 盖永久
4.00 关于选举第五届监事会监事的议案
4.01 朱小朋
4.02 钟征远 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务工作报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度报告全文及其摘要
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案
7 关于2022年度对子公司提供担保的议案
8 关于2022年度与宁波通商银行关联交易的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于修订股东大会议事规则的议案
11 关于修订独立董事工作细则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
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| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案
7 关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务工作报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年度报告全文及其摘要
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案
7 关于2021年度对子公司提供担保的议案
8 关于2021年度与宁波通商银行关联交易的议案
9 关于修订关联交易管理制度的议案
10 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
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| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司监事的议案
2 关于公司《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于公司《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期股票期权激励计划事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
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| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举覃小红担任公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务工作报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度报告全文及其摘要
6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案
7 关于2020年度对子公司提供担保的议案
8 关于2020年度与宁波通商银行关联交易的议案
9 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-07 |
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| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2019-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举第四届董事会董事的议案
2.01 杨卫新
2.02 杨卫国
2.03 曹燕春
2.04 潘虹
2.05 卫国
2.06 韩共进
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 赵如冰
3.02 钱亚斌
3.03 黄惠琴
4.00 关于选举第四届监事会监事的议案
4.01 朱小朋
4.02 王维 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2018年度董事会工作报告
2 审议2018年度监事会工作报告
3 审议2018年度财务工作报告
4 审议2018年度利润分配预案
5 审议2018年度报告全文及其摘要
6 审议关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案
7 审议关于2019年度对子公司提供担保的议案
8 审议关于2019年度与宁波通商银行关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2017年度董事会工作报告
2 审议2017年度监事会工作报告
3 审议2017年度财务工作报告
4 审议2017年度利润分配预案
5 审议2017年度报告全文及其摘要
6 审议关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案
7 审议关于2018年度对子公司提供担保的议案
8 审议关于2018年度与宁波通商银行关联交易的议案
9 审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案
2 审议关于2017年半年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议2016年度董事会工作报告
2审议2016年度监事会工作报告
3审议2016年度财务工作报告
4审议2016年度利润分配的议案
5审议2016年年度报告全文及其摘要
6审议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年审计机构的议案
7审议关于2017年度对子公司提供担保的议案
8审议关于2017年度与通商银行关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 杨卫新
1.02 杨卫国
1.03 曹燕春
1.04 潘虹
1.05 卫国
1.06 韩共进
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 包新民
2.02 陈昆
2.03 赵如冰
3.00 关于选举监事的议案
3.01 朱小朋
3.02 王维 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2015年度董事会工作报告
2、审议2015年度监事会工作报告
3、审议2015年度财务工作报告
4、审议2015年度利润分配预案
5、审议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案
6、审议2015年年度报告全文及其摘要
7、审议2016年度对子公司提供担保的议案
8、审议2016年度与宁波通商银行关联交易的议案
9、关于选举王维女士为公司监事的议案
10、审议2015年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司经营范围变更的议案
2关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.00关于发行公司债券的议案
3.01发行规模及发行方式
3.02债券期限
3.03发行利率及确定方式
3.04担保安排
3.05募集资金运用
3.06向公司原股东配售的安排
3.07发行对象
3.08上市交易场所
3.09偿债保障措施
3.10决议有效期
4关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举韩共进担任公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2014年度董事会工作报告
2 审议2014年度监事会工作报告
3 审议2014年度财务工作报告
4 审议2014年度利润分配预案
5 审议2014年年度报告全文及其摘要
6 审议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
7 审议推举赵如冰担任公司独立董事的议案
8 审议2015年度对子公司提供担保的议案
9 审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议2015年度与通商银行关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议选举陈昆担任公司独立董事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议2013年度董事会工作报告；
（二）审议2013年度监事会工作报告；
（三）审议2013年度财务工作报告；
（四）审议2013年年度报告全文及摘要；
（五）审议2013年度利润分配预案；
（六）审议聘任天健会计师事务所为公司2014年审计机构的议案；
（七）审议推举包新民担任公司独立董事的议案；
（八）审议关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
（九）审议2014年度对子公司提供担保的议案；
（十）审议修改公司章程的议案；
（十一）审议关于公司发行短期融资券的议案；
（十二）听取2013年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2013-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度与通商银行关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》
2、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的预案》
2.1 董事候选人杨卫新先生
2.2 董事候选人杨卫国先生
2.3 董事候选人曹燕春先生
2.4 董事候选人潘虹女士
2.5 董事候选人卫国先生
2.6 董事候选人何勇兵先生
2.7 独立董事候选人朱北娜女士
2.8 独立董事候选人陈勇先生
2.9 独立董事候选人俞星先生
3、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的预案》
3.1 监事候选人朱小朋先生
3.2 监事候选人阮浩芬女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务工作报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告》全文及其摘要
6、审议继续聘任天健会计师事务所（特殊合伙）为2013年审计机构的议案
7、审议修订《百隆东方募集资金管理制度》的议案
8、审议推举俞星担任公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2013年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 百隆东方 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用超募资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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发行与分配