| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配方案》
6 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
8 《关于公司2024年度对外担保计划的议案》
9 《关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
10 《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订部分治理制度的议案》
13 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
15.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 谢识才
15.02 张明
15.03 谢朝春
15.04 郑小丰
15.05 李辉
15.06 孟祥鹏
16.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 崔平
16.02 陈灵国
16.03 许如春
17.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 刘佩娟
17.02 任燕萍 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
3 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及摘要》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于2023年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
8 《关于公司2023年度对外担保计划的议案》
9 《关于2023年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
10 《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
11 《关于2019年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销公司2019年重组发行的部分股票相关事宜的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
15 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16 《关于<公司最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》
17 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
18 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
2 《关于2022年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于制定公司相关治理制度的议案》
5 《关于修订公司部分治理制度的议案》
6 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
7.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
7.01 本次发行证券的种类
7.02 发行规模
7.03 票面金额和发行价格
7.04 债券期限
7.05 债券利率
7.06 付息的期限和方式
7.07 转股期限
7.08 转股价格的确定
7.09 转股价格的调整及计算方式
7.10 转股价格向下修正条款
7.11 转股股数确定方式
7.12 赎回条款
7.13 回售条款
7.14 转股年度有关股利的归属
7.15 发行方式及发行对象
7.16 向原股东配售的安排
7.17 本次募集资金用途
7.18 募集资金存管
7.19 担保事项
7.20 本次决议的有效期
8 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
9 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
10 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
12 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13 《关于<公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告>的议案》
14 《关于<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配方案》
6 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与全资子公司、全资子公司之间提供担保额度的议案》
2 《公司关联交易管理制度(2021年8月修订)》
3 《关于提请公司董事会增加授权董事长借款审批权限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配方案》
6 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
8 《关于公司2021年度对外担保计划的议案》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举谢识才先生为公司第五届董事会董事
9.02 选举张明先生为公司第五届董事会董事
9.03 选举谢朝春先生为公司第五届董事会董事
9.04 选举郑小丰先生为公司第五届董事会董事
9.05 选举张宪军先生为公司第五届董事会董事
9.06 选举高贵娟女士为公司第五届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举崔平女士为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举陈灵国先生为公司第五届董事会独立董事
10.03 选举许如春先生为公司第五届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举王群女士为公司第五届监事会监事
11.02 选举王有健先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更回购股份用途的议案》
2 《关于<宁波博威合金材料股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<宁波博威合金材料股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》
5 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
6 《关于为全资孙公司提供担保额度的议案》
7 《关于提请公司董事会增加授权董事长借款审批权限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
2 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配方案》
6 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
8 《关于公司2020年度对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
2 《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
3 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于<公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜》
8 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于<公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告>的议案》
10 《关于<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
11 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
8 《关于变更公司经营范围的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于公司2019年对外担保计划的议案》
13 《关于公司独立董事津贴的议案》
14 《关于2016年度重大资产重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
15 《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司2016年重大资产重组发行的部分股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的期限
2 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》
2 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 本次交易的整体方案
3.02 拟购买资产
3.03 拟购买资产价格
3.04 支付现金购买资产
3.05 发行股份购买资产-发行对象和认购方式
3.06 发行股份购买资产-股票发行种类和面值
3.07 发行股份购买资产-发行股份的定价基准、发行价格与定价依据
3.08 发行股份购买资产-市场参考价的选择依据
3.09 发行股份购买资产-发行股份的价格调整机制
3.10 发行股份购买资产-发行股份购买资产的股份数量
3.11 发行股份购买资产-上市地点
3.12 发行股份购买资产-股份的锁定期安排
3.13 业绩承诺和补偿措施
3.14 减值测试
3.15 期间损益
3.16 标的公司滚存利润安排
3.17 本次发行前公司滚存利润安排
3.18 违约责任
3.19 决议的有效期
4 《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5 《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的议案》
6 《关于公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议书〉的议案》
7 《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议书的补充协议(一)〉的议案》
8 《关于公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议书的补充协议(一)〉的议案》
9 《关于批准本次交易有关评估报告、审计报告、审阅报告和前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11 《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》
12 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
13 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
14 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
15 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
16 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
17 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 回购股份的金额及资金来源
1.06 回购股份数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
2 《关于独立董事津贴的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举谢识才先生为公司第四届董事会董事
3.02 选举张明先生为公司第四届董事会董事
3.03 选举谢朝春先生为公司第四届董事会董事
3.04 选举郑小丰先生为公司第四届董事会董事
3.05 选举鲁朝辉先生为公司第四届董事会董事
3.06 选举王永生先生为公司第四届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举邱妘女士为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举门贺先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举包建亚女士为公司第四届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举王群女士为公司第四届监事会监事
5.02 选举王有健先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
9 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
10.01 《发行股票种类和面值》
10.02 《发行方式及发行时间》
10.03 《发行对象和认购方式》
10.04 《发行定价基准日》
10.05 《发行价格及定价方式》
10.06 《发行数量》
10.07 《限售期》
10.08 《上市地点》
10.09 《本次发行前滚存的未分配利润安排》
10.10 《募集资金投向》
10.11 《本次非公开发行股票决议有效期》
11 《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》
12 《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
13 《关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年年度报告及摘要》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配方案》
6 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《股东大会网络投票管理制度（2017年3月修订）》
8 《重大投资和决策制度（2017年3月修订）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告及摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2．00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01《关于发行股份及支付现金购买资产之交易对方的议案》
2.02《关于发行股份及支付现金购买资产之交易标的的议案》
2.03《关于发行股份及支付现金购买资产之交易价格的议案》
2.04《关于发行股份及支付现金购买资产之交易方式的议案》
2.05《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值的议案》
2.06《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份发行方式及发行对象的议案》
2.07《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案》
2.08《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的价格调整机制的议案》
2.09《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份数量的议案》
2.10《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份锁定期的议案》
2.11《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过渡期间损益归属的议案》
2.12《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份上市地点的议案》
2.13《关于发行股份及支付现金购买资产之本次发行前滚存未分配利润处置的议案》
2.14《关于发行股份及支付现金购买资产之本次发行决议有效期的议案》
2.15《关于募集配套资金之发行股份的种类和面值的议案》
2.16《关于募集配套资金之发行股份发行方式及发行对象的议案》
2.17《关于募集配套资金之发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案
2.18《关于募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金的价格调整机制的议案》
2.19《关于募集配套资金之发行股份发行数量的议案》
2.20《关于募集配套资金之募集资金用途的议案》
2.21《关于募集配套资金之发行股份锁定期的议案》
2.22《关于募集配套资金之发行股份上市地点的议案》
2.23《关于募集配套资金之本次发行前滚存未分配利润处置的议案》
2.24《关于募集配套资金之本次发行决议有效期的议案》
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于<宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于与交易对方签订附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买资产之协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
6《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、评估报告等报告的议案》
7《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
14《关于制定<股东分红回报规划（2016年-2018年）>的议案》
15《关于本次重大资产重组对即期回报影响的议案》
16《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
1.01 激励对象的确定依据和范围；
1.02 标的股票的来源和数量；
1.03 权益的分配情况；
1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.05 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.06 限制性股票的授予与解锁条件；
1.07 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.08 限制性股票会计处理；
1.09 公司授予权益、激励对象解锁的程序；
1.10 预留权益的处理；
1.11 公司/激励对象各自的权利义务；
1.12 公司/激励对象发生异动的处理；
1.13 限制型股票回购注销原则。
2 《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2015-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于第二届董事会换届选举的议案（董事）
1.01选举谢识才先生为公司第三届董事会董事
1.02选举张明先生为公司第三届董事会董事
1.03选举郑小丰先生为公司第三届董事会董事
1.04选举张蕴慈女士为公司第三届董事会董事
1.05选举万林辉先生为公司第三届董事会董事
1.06选举鲁朝辉先生为公司第三届董事会董事
2.00、关于第二届董事会换届选举的议案（独立董事）
2.01选举石佳友先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举门贺先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举邱妘女士为公司第三届董事会独立董事
3.00、关于第二届监事会换届选举的议案
3.01选举王有健先生为公司第三届监事会监事
3.02选举王群女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年年度报告及摘要》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配方案》
6 《关于续聘财务审计机构的议案》
7 《关于选举门贺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《公司股东大会议事规则（2014年10月修订）》；
3、审议《公司重大投资和决策制度（2014年10月修订）》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举石佳友先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续为博威合金（香港）国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《股东大会议事规则（2013年8月修订）》
3 《董事会议事规则（2013年8月修订）》
4 《监事会议事规则（2013年8月修订）》
5 《股东大会网络投票管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2012-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举王建华先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于使用自有资金对“年产1.5万吨变形锌合金材料生产线项目”追加投资的议案》；
（2）审议《关于修订章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于第一届董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于第一届监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年年度报告及摘要》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司提供担保的议案》；
2、《关于修改〈宁波博威合金材料股份有限公司章程〉的议案》；
3、《宁波博威合金材料股份有限公司重大投资和决策制度》（2011 年12 月修订）；
4、《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（2011 年12 月修订） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度独立董事述职报告》；
3、《2010 年度监事会工作报告》；
4、《2010 年年度报告及摘要》；
5、《2010 年度财务决算报告》；
6、《2010 年度利润分配预案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 博威合金 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
议案二 《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
议案三 《公司募集资金管理制度》；
议案四 《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配