大同煤业

- 601001

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称大同煤业
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案
2 关于公司及控股子公司产能置换指标交易的议案
3 关于公司控股子公司色连煤矿提供反担保的议案
4.00 关于公司更换部分董事的议案
4.01 赵杰
4.02 王雅山
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称大同煤业
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2018年度述职报告
7 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于确认各项资产减值准备的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委员会工作规则》的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15 关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
16 关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
17 关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案
18 关于公司向控股股东提供反担保的议案
19.00 关于选举董事的议案
19.01 朱海月
19.02 叶宁华
19.03 荣君
19.04 马占元
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称大同煤业
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2017年度述职报告
7 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权的议案
12 关于确认各项资产减值准备的议案
13.00 关于发行可续期公司债券方案及相关授权的议案
13.01 发行规模
13.02 发行方式和发行对象
13.03 向公司原有股东配售的安排
13.04 债券品种及期限
13.05 票面金额和发行价格
13.06 债券利率及其确定方式
13.07 续期选择权及续期期限
13.08 债券特殊条款
13.09 募集资金用途
13.10 挂牌和转让场所
13.11 授权事项
13.12 决议的有效期
14 关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案
15 关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案
16 关于放弃参股公司增资权的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-14
公司名称大同煤业
公告日期2017-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司选举董事的议案
2 关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称大同煤业
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2016年度述职报告
7 关于公司2016年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于续签《综合服务协议》的议案
12 关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张有喜
13.02 刘 敬
13.03 武望国
13.04 王团维
13.05 曹贤庆
13.06 于大海
13.07 宣宏斌
13.08 刘 杰
13.09 石兴堂
13.10 韩 剑
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 周培玉
14.02 张文山
14.03 刘混举
14.04 李端生
14.05 孙水泉
15.00 关于选举监事的议案
15.01 蒋 煜
15.02 吴克斌
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-11
公司名称大同煤业
公告日期2017-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司受让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称大同煤业
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案
2 关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-26
公司名称大同煤业
公告日期2016-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配方案
5 关于变更会计师事务所的议案
6 公司独立董事2015年度述职报告
7 关于公司2015年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案
10 关于修改《股权委托管理协议》的议案
11 关于发行超短期融资券的议案
12 关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
13 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
14 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案
15.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
15.01 交易对方
15.02 标的股权
15.03 标的股权的定价
15.04 标的股权交割
15.05 价款支付
15.06 过渡期安排
15.07 债权、债务处理
15.08 员工安置方案
15.09 协议的生效条件
15.10 违约责任
15.11 决议有效期
16 关于《大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
17 关于本次重大资产出售有关审计、评估、法定程序及提交法律文件等事项的议案
18 关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案
19 关于签署附条件生效的《大同煤业国际贸易有限责任公司100%股权之股权转让协议的补充协议》的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
21 关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司100%股权的议案
22.00 关于选举董事的议案
22.01 候选董事:王团维
22.02 候选董事:石兴堂
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-08
公司名称大同煤业
公告日期2016-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理转让燕子山矿资产相关事宜的议案
3关于签署、修订涉及转让燕子山矿相关协议的议案
4关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
5关于国贸公司为其下属公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称大同煤业
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2014年度述职报告
7 关于公司内部控制自我评价报告的议案
8 关于公司内控审计报告的议案
9 关于公司2014年年度报告及摘要的议案
10 关于公司日常关联交易的议案
11 关于更换公司独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-14
公司名称大同煤业
公告日期2015-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的议案
2关于发行非公开定向债务融资工具的议案
3关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案
4关于更换公司监事的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-16
公司名称大同煤业
公告日期2014-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司更换非独立董事的议案
1.01 董事候选人:韩剑
1.02 董事候选人:佘春
2、关于公司更换独立董事的议案
3、关于公司同业竞争承诺事项解决方案的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于修订公司股东大会议事规则的议案
6、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称大同煤业
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、大同煤业股份有限公司2013年度董事会工作报告
2、大同煤业股份有限公司2013年度监事会工作报告
3、大同煤业股份有限公司2013年度财务决算报告
4、大同煤业股份有限公司2013年度利润分配方案
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、公司独立董事2013年度述职报告
7、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
9.1董事候选人张有喜
9.2董事候选人武望国
9.3董事候选人刘敬
9.4董事候选人张忠义
9.5董事候选人曹贤庆
9.6董事候选人于大海
9.7董事候选人张久儒
9.8董事候选人刘杰
9.9董事候选人宣宏斌
9.10董事候选人刘贺莹
9.11独立董事候选人周培玉
9.12独立董事候选人张文山
9.13独立董事候选人刘混举
9.14独立董事候选人田祥宇
9.15独立董事候选人张芳
10、关于公司监事会换届选举的议案
10.1监事候选人王宏
10.2监事候选人葛晓智
11、关于修改《大同煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修改《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司综合服务协议》的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-05
公司名称大同煤业
公告日期2013-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司更换部分董事的议案;
2、关于公司更换部分监事的议案;
3、关于向大同煤矿集团有限责任公司转让同家粱矿和四老沟矿相关资产的议案;
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次转让资产相关事宜的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称大同煤业
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、大同煤业股份有限公司2012年度财务决算报告;
4、公司2012年度利润分配预案;
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案;
6、公司独立董事2012年度述职报告;
7、关于公司2012年年度报告及摘要的议案;
8、关于公司日常关联交易的议案;
9、关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案;
10、关于更换公司董事的议案。
候选董事:刘贺莹
候选董事:刘杰
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-08
公司名称大同煤业
公告日期2013-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于发行中期票据的议案;
2、关于修订公司章程的议案;
3、关于制定公司对外担保管理制度的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-16
公司名称大同煤业
公告日期2012-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011年度董事会工作报告;
2、公司2011年度监事会工作报告;
3、公司2011年度财务决算报告;
4、公司2011年度利润分配方案;
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案;
6、公司独立董事2011年度述职报告;
7、关于公司2011年年度报告及摘要的议案;
8、关于公司日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-20
公司名称大同煤业
公告日期2011-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于更换公司部分监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称大同煤业
公告日期2011-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、大同煤业股份有限公司2010 年度董事会工作报告
2、大同煤业股份有限公司2010 年度监事会工作报告
3、大同煤业股份有限公司2010 年度财务决算报告
4、大同煤业股份有限公司2010 年度利润分配方案
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、公司独立董事2010 年度述职报告
7、关于公司2010 年年度报告及摘要的议案
8、关于公司董事会换届选举的议案
9、关于公司监事会换届选举的议案
10 、关于修订《关联交易决策制度》部分条款的议案
11、关于签订新《综合服务协议》的议案
12、关于公司与集团公司合作投资梵王寺煤矿项目的议案
13、关于调整公司独立董事津贴的议案
14、《关于修改<大同煤业股份有限公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-14
公司名称大同煤业
公告日期2010-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、讨论审议《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》
二、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-06-21
公司名称大同煤业
公告日期2010-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、讨论审议《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》
2、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-06-04
公司名称大同煤业
公告日期2010-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009 年度财务决算报告》
4、讨论审议《大同煤业股份有限公司2009 年度利润分配方案》
5、讨论审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》
6、讨论审议《公司独立董事2009 年度述职报告》
7、讨论审议《关于公司2009 年年度报告及摘要的议案》
8 、讨论审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、讨论审议《关于更换公司部分董事的议案》
10、讨论审议《关于更换公司监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-09
公司名称大同煤业
公告日期2009-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、讨论审议《公司2008年度董事会工作报告》
2、讨论审议《公司2008年度监事会工作报告》
3、讨论审议《公司2008年度财务决算报告》
4、讨论审议《公司2008年度利润分配方案》
5、讨论审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、讨论审议《公司独立董事2008年度述职报告》
7、讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、讨论审议《关于公司2008年度报告及摘要的议案》
9、讨论审议《关于审议<综合服务协议>的议案》
10、讨论审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11、讨论审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
12、讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-29
公司名称大同煤业
公告日期2008-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算报告
4、公司2007 年度利润分配预案
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、公司独立董事2007年度述职报告
8、关于公司2007年年度报告及其摘要的议案
9、关于公司董事会换届选举的议案
10、关于公司监事会换届选举的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-25
公司名称大同煤业
公告日期2007-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、大同煤业股份有限公司2006年度董事会工作报告
2、大同煤业股份有限公司2006年度监事会工作报告
3、大同煤业股份有限公司2006年度财务决算报告
4、大同煤业股份有限公司2006年度利润分配预案
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6、大同煤业股分有限公司独立董事2006年度述职报告
7、关于大同煤业股份有限公司2006年年度报告的议案
8、关于修订大同煤业股份有限公司执行的会计政策的议案
9、关于大同煤业股份有限公司募集资金管理制度的议案
10、关于增加塔山矿井总投资额的议案
11、关于购买大同煤矿集团云岗矿部分煤炭储量资源的议案
12、关于公司转为境外募集股份及上市公司的议案
13、关于公司首次公开发行H股的议案
14、关于公司发行H股募集资金用途的议案
15、关于国有股减持方案的议案
16、关于修改《大同煤业股份有限公司章程》的议案
17、关于修改《大同煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
18、关于修改《大同煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案
19、关于修改《大同煤业股份有限公司关联交易决策制度》的议案
20、关于提请公司股东大会授权公司董事会处理与公司本次发行上市有关事宜的议案
21、关于大同煤业股份有限公司H股发行前滚存利润由原有股东享有的议案
审议内容购并
返回页顶