| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 宝丰能源 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 宝丰能源 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
4 关于2023年担保额度预计的议案
5 关于公司2022年年度末期利润分配方案的议案
6 关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案
9.01 党彦宝
9.02 刘元管
9.03 卢军
9.04 高建军
9.05 高宇
9.06 孔军峰
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
10.01 张鸣林
10.02 孙积禄
10.03 李耀忠
11.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
11.01 夏云
11.02 柳怀宝 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 宝丰能源 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
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| 公司名称 | 宝丰能源 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年前三季度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 宝丰能源 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4 关于与关联方签署日常关联交易协议的议案
5 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
6 关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案
7 关于公司续聘2022年度审计机构及支付审计费用的议案
8 关于修订〈公司章程〉的议案
9 关于修订<公司股东大会议事规则>的议案
10 关于修订<公司董事会议事规则>的议案
11 关于修订<公司独立董事工作制度>的议案
12 关于修订<公司监事会议事规则>的议案
13 关于修订<公司关联交易管理制度>的议案
14 关于修订<公司对外担保管理制度>的议案
15 关于修订<公司对外投资管理制度>的议案
16 关于修订<公司募集资金管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
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| 公司名称 | 宝丰能源 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
4 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
5 关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司续聘2021年度审计机构及支付审计费用的议案
7 关于对内蒙古宝丰煤基新材料有限公司4×100万吨/年煤制烯烃示范项目建设提供对外担保的议案
8 关于子公司投资建设4×100万吨/年煤制烯烃示范项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
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| 公司名称 | 宝丰能源 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
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| 公司名称 | 宝丰能源 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4 关于公司2019年年度利润分配方案的议案
5 关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司续聘2020年度审计机构及支付审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
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| 公司名称 | 宝丰能源 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案
5.01 党彦宝
5.02 刘元管
5.03 卢军
5.04 高建军
5.05 雍武
5.06 高宇
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6.01 梁龙虎
6.02 郭瑞琴
6.03 赵恩慧
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
7.01 夏云
7.02 柳怀宝 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
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| 公司名称 | 宝丰能源 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
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| 公司名称 | 宝丰能源 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度中期利润分配预案的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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