张江高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称张江高科
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度报告及摘要
4 2018年度财务决算及2019年财务预算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于聘任2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

7 关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案
8 关于申请发行超短期融资券的议案
9 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
10 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
11.00关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
11.01发行规模
11.02票面金额和发行价格
11.03债券期限及品种
11.04债券利率
11.05担保安排
11.06募集资金用途
11.07发行方式
11.08发行对象及向公司股东配售的安排
11.09承销方式
11.10上市场所
11.11公司的资信情况、偿债保障措施
11.12股东大会决议的有效期
12关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案
13关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案
14关于修订《公司章程》的议案
15关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
16关于增加公司2019年度融资额度的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称张江高科
公告日期2018-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于聘任2018年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2018年度融资及存量资金管理的议案
8 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-14
公司名称张江高科
公告日期2017-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于聘任2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于董事津贴的议案
4.00、关于选举董事的议案
4.01、选举刘樱女士为公司第七届董事会董事
4.02、选举奚永平先生为公司第七届董事会董事
4.03、选举陈亚民先生为公司第七届董事会董事
5.00、关于选举独立董事的议案
5.01、选举金明达先生为公司第七届董事会独立董事
5.02、选举李若山先生为公司第七届董事会独立董事
5.03、选举尤建新先生为公司第七届董事会独立董事
6.00、关于选举监事的议案
6.01、选举陈志钧先生为公司第七届监事会监事
6.02、选举吴小敏女士为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称张江高科
公告日期2017-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年度报告及摘要
4 2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于公司2017年度融资及存量资金管理的议案
7 关于申请发行超短期融资券的议案
8 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
9 关于公司在具备发行条件情况下申请发行非公开定向债务融资工具的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称张江高科
公告日期2016-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会报告
2 2015年度监事会报告
3 2015年度报告及摘要
4 2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于公司2016年度融资及存量资金管理的议案
7 关于聘任2016年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司在具备发行条件情况下申请发行自贸区债务融资工具的议案
9.00 关于监事调整的议案
9.01 陈志钧
9.02 徐军学
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-01
公司名称张江高科
公告日期2016-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增补公司董事的议案
2 关于受让上海檀溪置业有限公司100%股权及相关债权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-04
公司名称张江高科
公告日期2015-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率
2.05 担保安排
2.06 募集资金用途
2.07 发行方式
2.08 发行对象及公司股东配售的安排
2.09 承销方式
2.10 上市场所
2.11 公司的资信情况、偿债保障措施
2.12 股东大会决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案
4关于转让上海兴科置业有限公司股权的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-10
公司名称张江高科
公告日期2015-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会报告
3 2014年度报告及摘要
4 2014年度财务决算及2015年财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于公司2015年度融资及存量资金管理的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案
9 关于聘任2015年度公司财务审计机构的议案
10 关于聘任2015年度公司内部控制审计机构的议案
11 关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案
12 关于授权公司管理层处置部分可供出售交易性股票金融资产的议案
13 关于与上海市浦东新区发展和改革委员会签署《张江技术创新区建设与租用补充协议》暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-31
公司名称张江高科
公告日期2014-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案
(2) 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
(3) 关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案
(4) 关于对参股子公司----上海八六三信息安全产业基地开发有限公司实施缩资暨关联交易的议案
(5) 关于补选魏炜先生担任公司董事的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-10
公司名称张江高科
公告日期2014-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会报告
2、2013年度监事会报告
3、2013年度报告及摘要
4、2013年度财务决算及2014年财务预算报告
5、2013年度利润分配方案
6、关于聘任2014年度公司财务审计机构的议案
7、关于聘任2014年度公司内部控制审计机构的议案
8、关于公司2014年度向银行申请贷款的议案
9、张江高科2014--2016年度股东回报规划
10、关于董事会换届选举的议案
10.1 陈干锦
10.2 葛培健
10.3 陈亚民
10.4 谷奕伟
10.5 金明达
10.6 李若山
10.7 尤建新
11、关于监事会换届选举的议案
11.1 濮近兴
11.2 佟洁
12、关于董事薪酬的议案
13、关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司45%股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案
14、关于申请发行短期融资券的议案
15、关于申请发行中期票据的议案
16、关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-17
公司名称张江高科
公告日期2014-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于更换和增补公司董事的议案;
1.1 陈干锦
1.2 曹耳东
2.关于更换公司独立董事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-08
公司名称张江高科
公告日期2013-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 2012年度董事会报告
2、 2012年度监事会报告
3、 2012年度报告及摘要
4、 2012年度财务决算及2013年财务预算报告
5、 2012年度利润分配预案
6、 关于聘任2013年度公司财务审计机构的议案
7、 关于聘任2013年度公司内部控制审计机构的议案
8、 关于公司2013年度向银行申请贷款的议案
9、 关于免去万曾炜董事职务的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-11
公司名称张江高科
公告日期2012-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于聘任2012年度公司内部控制审计机构的议案;
2. 关于修订公司章程的议案;
3. 关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案;
4. 关于选举佟洁女士出任公司监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称张江高科
公告日期2012-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2011年度董事会报告
2. 2011年度监事会报告
3. 2011年度财务决算及2012年财务预算报告
4. 2011年度利润分配预案
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6. 关于公司2012年度向银行申请贷款的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-08-13
公司名称张江高科
公告日期2011-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-09
公司名称张江高科
公告日期2011-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2010 年度董事会报告
2. 2010 年度监事会报告
3. 2010 年度财务决算及2011 年度预算报告
4. 2010 年度利润分配方案
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6. 关于董事会换届选举的议案
7. 关于监事会换届选举的议案
8. 关于公司2011 年度向银行申请贷款的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-12-08
公司名称张江高科
公告日期2010-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于收购上海兴科置业有限公司暨关联交易的议案
2、选举濮近兴先生为公司监事
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-20
公司名称张江高科
公告日期2010-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2009 年度董事会报告
2. 2009 年度监事会报告
3. 2009 年度财务决算及2010 年财务预算报告
4. 2009 年度利润分配方案
5. 关于选举独立董事的议案
6. 关于续聘会计师事务所的议案
7. 关于公司2010 年度向银行申请贷款的议案
8. 关于增资雅安张江房地产发展有限公司暨关联交易的议案
9. 关于收购上海杰昌实业有限公司60%股权暨关联交易的议案
审议内容董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-12-11
公司名称张江高科
公告日期2009-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于增资上海浩成创业投资有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-10
公司名称张江高科
公告日期2009-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2008 年度董事会报告
2. 2008 年度监事会报告
3. 2008 年度财务决算及2009 年度预算报告
4. 2008 年度利润分配预案
5. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
6. 关于续聘会计师事务所的议案
7. 关于2009 年度向银行申请贷款的议案
8. 关于公司符合发行公司债券条件的议案
9. 关于发行公司债券的议案
(1)发行数量
(2)向公司股东配售的安排
(3)债券期限
(4)募集资金用途
(5)本次发行公司债券决议的有效期
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
11. 关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案
12.《关于张江集电公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-10
公司名称张江高科
公告日期2008-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于调整公司2007年度配股募集资金项目投资金额的议案
2、关于公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
3、关于上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海张江孵化器管理有限公司出售部分物业的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-06-12
公司名称张江高科
公告日期2008-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于上海张江创业源科技发展有限公司向上海张江(集团)有限公司出售部分物业的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-04-17
公司名称张江高科
公告日期2008-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2007 年度董事会报告
2. 2007 年度监事会报告
3. 2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告
4. 2007 年度利润分配预案
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6. 关于公司董事会换届选举的议案
7. 关于公司监事会换届选举的议案
8. 关于2008 年度向银行申请贷款的议案
9. 关于发行短期融资券的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-12-29
公司名称张江高科
公告日期2007-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、选举王洪卫先生为公司独立董事
3、选举谢勇先生为公司董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-11-14
公司名称张江高科
公告日期2007-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《上海张江高科技园区开发股份有限公司募集资金管理办法》;
2、审议《选举朱守淳先生为公司董事的议案》;
3、逐项审议《关于收购3号地块土地使用权及开发张江高科苑项目的议案》
4、审议《关于公司符合配股资格的议案》;
5、逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》:
6、审议《公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案》;
7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
8、审议《股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。
审议内容购并,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-04
公司名称张江高科
公告日期2007-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、选举吕尚清先生为公司监事;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-19
公司名称张江高科
公告日期2007-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议公司2006年度董事会报告
2. 审议公司2006年度监事会报告
3. 审议公司2006年度财务决算和2007年度财务预算
4. 审议公司2006年度利润分配预案
5. 审议修改公司章程部分条款的议案
6. 审议公司《股东大会议事规则》
7. 审议公司《董事会议事规则》
8. 审议公司《监事会议事规则》
9. 审议关于续聘会计师事务所的议案
10. 审议公司2007年度向银行申请贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-27
公司名称张江高科
公告日期2007-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司增资上海张江集成电路产业区开发有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-01
公司名称张江高科
公告日期2006-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议关于公司发行短期融资券的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-28
公司名称张江高科
公告日期2006-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议公司2005年度董事会报告
2. 审议公司2005年度监事会报告
3. 审议公司2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告
4. 审议公司2005年度利润分配预案
5. 审议《关于按照中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求修订上海张江高科技园区开发股份有限公司章程的临时提案》
6. 审议关于成立董事会执行、提名、审计专门委员会的议案
7. 审议关于调整独立董事津贴的议案
8. 审议关于续聘会计师事务所的议案
9. 审议关于公司2006年融资额度的议案
10.《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司收购上海张江(集团)有限公司下属控股子公司部分经营性房产的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-11-12
公司名称张江高科
公告日期2005-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票,现场投票
议题选举刘小龙先生为公司董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-12
公司名称张江高科
公告日期2005-09-12
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议上海张江高科技园区开发股份有限公司股权分置改革方案的议案。
审议内容股权分置
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