中房股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-05
公司名称中房股份
公告日期2019-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题12018年年度报告全文及摘要
22018年度董事会工作报告
32018年度监事会工作报告
42018年度财务决算报告
52018年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
62018年度独立董事述职报告
7关于变更公司注册地址的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-26
公司名称中房股份
公告日期2018-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签订房产转让合同书的议案
2 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2018年审计服务及审计费用的议案
3 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2018年内部控制审计服务及审计费用的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-10
公司名称中房股份
公告日期2018-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长本次重组决议有效期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
3 关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(三)》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-18
公司名称中房股份
公告日期2018-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
6 2017年度独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-26
公司名称中房股份
公告日期2017-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签订房产转让合同书及补充合同的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称中房股份
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于制定未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案
2关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2017年审计服务及审计费用的议案
3关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2017年内部控制审计服务及审计费用的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-07
公司名称中房股份
公告日期2017-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举高登立先生为第八届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-18
公司名称中房股份
公告日期2017-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于延长本次重组决议有效期的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
3关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-07
公司名称中房股份
公告日期2017-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年年度报告全文及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
6 2016年度独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称中房股份
公告日期2017-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2016年审计服务及审计费用的议案
2关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2016年内部控制审计服务及审计费用的议案
3关于提高授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-19
公司名称中房股份
公告日期2016-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 重大资产置换交易对方
2.02 重大资产置换方案
2.03 重大资产置换置出资产
2.04 重大资产置换置入资产
2.05 重大资产置换置出资产的交易价格及定价依据
2.06 重大资产置换置入资产的交易价格及定价依据
2.07 重大资产置换评估基准日至资产交割日期间的损益安排
2.08 发行股份购买资产发行股票种类和面值
2.09 发行股份购买资产发行方式
2.10 发行股份购买资产发行对象及认购方式
2.11 发行股份购买资产定价基准日、发行价格及定价原则
2.12 发行股份购买资产发行数量
2.13 发行股份购买资产置入资产的过户及违约责任
2.14 发行股份购买资产股份锁定期
2.15 发行股份购买资产滚存利润分配安排
2.16 发行股份购买资产上市安排
2.17 发行股份购买资产决议有效期
2.18 配套融资发行股份的种类和面值
2.19 配套融资发行方式
2.20 配套融资发行对象及认购方式
2.21 配套融资金额
2.22 配套融资定价基准日、发行价格及定价方式
2.23 配套融资发行数量
2.24 配套融资股份锁定期
2.25 配套融资募集资金用途
2.26 配套融资上市地点
2.27 配套融资滚存利润安排
2.28 配套融资决议有效期
3 关于《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 《关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议的议案
5 《关于公司与辽宁忠旺精制投资有限公司签署附条件生效的利润补偿协议》及补充协议的议案
6 关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于本次重组构成关联交易的议案
8 关于同意辽宁忠旺精制投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9 关于本次募集配套资金投资项目可行性分析的议案
10 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13 关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案
14 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-06
公司名称中房股份
公告日期2016-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年年度报告全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
6、2015年度独立董事述职报告
7.00、关于选举董事的议案
7.01、关于选举朱雷先生为公司第八届董事会董事的议案
7.02、关于选举朱宏坤先生为公司第八届董事会董事的议案
7.03、关于选举毛嫦致先生为公司第八届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-04
公司名称中房股份
公告日期2016-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于重大资产重组继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-01
公司名称中房股份
公告日期2015-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2 关于本次重大资产出售方案的议案
3 关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于《中房置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司与张志永签订附生效条件的<重大资产出售协议>及其附件的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案
8 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2015年度审计服务及审计费用的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2015年度内部控制审计服务及审计费用的议案
10 关于选举杨松柏先生为第八届董事会董事的议案
11 关于选举李明颐女士为第八届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-21
公司名称中房股份
公告日期2015-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提请免去杨松柏先生公司董事职务的议案
2 关于提请免去李明颐女士公司董事职务的提案
3 关于提请免去言天英先生公司独立董事职务的议案
4 关于提请免去薛健女士公司独立董事职务的议案
5 关于提请免去曾文女士公司监事职务的议案
6 关于选举王海明先生为第八届监事会监事的议案
7.00 关于选举第八届董事会董事的议案
7.01 关于选举卢建先生为第八届董事会董事的议案
7.02 关于选举朱洪策先生为第八届董事会董事的议案
7.03 关于选举吴小辉先生为第八届董事会董事的议案
7.04 关于选举陈志强先生为第八届董事会董事的议案
8.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
8.01 关于选举杜建中先生为第八届董事会独立董事的议案
8.02 关于选举谢荣兴先生为第八届董事会独立董事的议案
8.03 关于选举李伟先生为第八届董事会独立董事的议案
8.04 关于选举卫全华先生为第八届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-08
公司名称中房股份
公告日期2015-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年年度报告全文及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
6 2014年度独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-16
公司名称中房股份
公告日期2015-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2014年度审计服务及审计费用的议案
2关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2014年度内部控制审计服务及审计费用的议案
3关于选举朱耀庭先生为第八届监事会监事的议案
4.00关于选举董事的议案
4.01关于选举刘波先生为第八届董事会董事的议案
4.02关于选举秦峰先生为第八届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-27
公司名称中房股份
公告日期2014-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于选举第八届董事会董事及独立董事人选的议案;
1、选举林玲女士为第八届董事会董事;
2、选举靳磊先生为第八届董事会董事;
3、选举贾鑫先生为第八届董事会董事;
4、选举尹隽女士为第八届董事会董事;
5、选举杨松柏先生为第八届董事会董事;
6、选举李明颐女士为第八届董事会董事;
7、选举王跃生先生为第八届董事会独立董事;
8、选举言天英先生为第八届董事会独立董事;
9、选举薛健女士为第八届董事会独立董事。
(二)关于选举第八届监事会监事人选的议案。
1、选举杨崇艺先生为第八届监事会监事;
2、选举王璐敏女士为第八届监事会监事;
3、选举曾文女士为第八届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-23
公司名称中房股份
公告日期2014-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2013年年度报告全文及摘要;
(二)2013年度董事会工作报告;
(三)2013年度监事会工作报告;
(四)2013年度财务决算报告;
(五)2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案;
(六)2013年度独立董事述职报告;
(七)关于修改公司章程部分条款的议案;
(八)未来三年(2014-2016年)股东回报规划。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-04
公司名称中房股份
公告日期2013-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2013年度审计服务及审计费用的议案;
(二)关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2013年度内部控制审计服务及审计费用的议案;
(三)关于授权董事会处置凌宇分公司资产的议案;
(四)关于核销长期挂帐应付款项的议案;
(五)关于修改募集资金管理制度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-08
公司名称中房股份
公告日期2013-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于增补第七届董事会董事人选及独立董事人选的议案;
1、增补林玲女士为第七届董事会董事;
2、增补赵颖文先生为第七届董事会董事;
3、增补贾鑫先生为第七届董事会董事;
4、增补尹隽女士为第七届董事会董事;
5、增补王跃生先生为第七届董事会独立董事;
(二)关于增补第七届监事会监事人选的议案。
1、增补杨崇艺先生为第七届监事会监事;
2、增补王璐敏女士为第七届监事会监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-05
公司名称中房股份
公告日期2013-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2012年年度报告全文及摘要;
(二)2012年度董事会工作报告;
(三)2012年度监事会工作报告;
(四)2012年度财务决算报告;
(五)2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案;
(六)2012年度独立董事述职报告;
(七)关于修改公司章程的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-16
公司名称中房股份
公告日期2012-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司提供2012年度审计服务及审计费用的议案;
2、关于聘请中瑞岳华会计师事务所为本公司提供2012年度内部控制审计服务及审计费用的议案;
3、关于修改公司章程部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-23
公司名称中房股份
公告日期2012-02-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011 年年度报告及摘要;
2、2011 年度董事会工作报告;
3、2011 年度独立董事述职报告;
4、2011 年度监事会工作报告;
5、2011 年度财务决算报告;
6、2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-29
公司名称中房股份
公告日期2011-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司提供2011年度审计服务及审计费用的议案;
2、关于提名李明颐女士为第七届董事会董事候选人的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-10-28
公司名称中房股份
公告日期2011-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于拟与长铃集团有限公司达成和解协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-26
公司名称中房股份
公告日期2011-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010 年年度报告及摘要;
2、2010 年度董事会工作报告;
3、2010 年度监事会工作报告;
4、2010 年度财务决算报告;
5、2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案;
6、关于选举第七届董事会董事及独立董事人选的议案:
7、关于选举第七届监事会监事人选的议案:
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-10
公司名称中房股份
公告日期2011-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议续聘中天运会计师事务所有限公司为本公司提供2010年度审计服务及审计费用的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-14
公司名称中房股份
公告日期2010-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009年年度报告及摘要;
2、2009年度董事会工作报告;
3、2009年度监事会工作报告;
4、2009年度财务决算报告;
5、2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-18
公司名称中房股份
公告日期2010-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于改聘中天运会计师事务所有限公司为本公司提供2009 年度审计服务及审计费用的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-16
公司名称中房股份
公告日期2009-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年年度报告及摘要;
2、2008 年度董事会工作报告;
3、2008 年度监事会工作报告;
4、2008 年度财务决算报告;
5、2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案;
6、关于修改公司章程的议案:
7、关于制订防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-18
公司名称中房股份
公告日期2009-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司提供 2008 年度审计服务及审计费用的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-04
公司名称中房股份
公告日期2008-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更部分募集资金投向的议案;
2、关于修改公司章程部分条款的议案;
3、关于修改董事会议事规则部分条款的议案;
4、关于修改关联交易管理制度部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-30
公司名称中房股份
公告日期2008-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年年度报告及摘要;
2、2007 年度董事会工作报告;
3、2007 年度监事会工作报告;
4、2007 年度财务决算报告;
5、2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案;
6、关于选举第六届董事会董事及独立董事人选的议案:
7、关于选举第六届监事会监事人选的议案:
8、关于修改公司章程部分条款的议案:
9、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案;
10、关于修改董事会议事规则部分条款的议案;
11、关于修改关联交易管理制度部分条款的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-07
公司名称中房股份
公告日期2008-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司提供2007 年度审计服务的议案;
2、变更公司注册地址的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-01-08
公司名称中房股份
公告日期2008-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于将闲置募集资金补充流动资金的议案;
2、公司章程修订案;
3、修订股东大会议事规则;
4、修订董事会议事规则;
5、修订监事会议事规则;
6、修订薪酬管理办法及高管人员薪酬标准;
7、修订关联交易管理制度。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-23
公司名称中房股份
公告日期2007-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 2006年度报告及摘要;
2、 2006年度董事会工作报告;
3、 2006年度监事会工作报告;
4、 2006年度财务决算报告;
5、 2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案;
6、 2006年度资产减值准备转回的议案;
7、 关于修改公司章程的议案;
8、 增补栾仁和先生为公司董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-27
公司名称中房股份
公告日期2006-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《中房置业股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-10-12
公司名称中房股份
公告日期2006-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于收购天津中维商贸有限公司持有的徐州天嘉房地产开发有限公司78%股权的议案;
2、 审议关于续聘天职孜信会计师事务所为本公司提供2006年度审计服务的议案;
3、 审议增补孙卫东先生为公司第五届董事会董事;
4、 审议增补陈志强先生为公司第五届董事会独立董事。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-09-22
公司名称中房股份
公告日期2006-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议增补冯兆一先生为公司独立董事的议案。
2、审议陈忠发监事辞去监事,增补唐俊环女士为监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-16
公司名称中房股份
公告日期2006-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议增补杨松柏先生为公司董事候选人的议案。
2、审议增补邓鲁先生为公司董事候选人的议案。
3、审议增补岳慧欣先生为公司董事候选人的议案。
4、审议增补薛四敏先生为公司董事候选人的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-23
公司名称中房股份
公告日期2006-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年度财务决算报告;
2、2005年年度报告及摘要;
3、2005年度董事会工作报告;
4、2005年度监事会工作报告;
6、公司章程修正案;
7、股东大会议事规则;
8、董事会议事规则;
9、监事会议事规则;
10、累积投票实施细则。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-19
公司名称中房股份
公告日期2006-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议续聘天职孜信会计师事务所有限公司为本公司提供2005年度审计服务的议案;
2、审议新一届独立董事津贴的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-23
公司名称中房股份
公告日期2004-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议更换会计师事务所的议案;
2、审议《募集资金管理办法》(该议案已经2004年8月16日公司四届二十次董事会审议通过,公告内容详见2004年8月18日《上海证券报》);
3、选举蒲永富先生为公司董事的议案(该议案已经2004年6月11日公司四届十九次董事会审议通过,公告内容详见2004年6月12日《上海证券报》)。
审议内容
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