| 股东大会通知 公告日期:2009-07-23 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2009-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《同意新湖中宝股份有限公司2009年度非公开发行股票方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-13 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2009-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2008 年度报告正文和摘要；
（2） 审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
（3） 审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
（4） 审议公司《独立董事2008 年度述职报告》
（5） 审议公司《2008 年度财务决算报告》
（6） 审议公司《2008 年度利润分配预案》
（7） 审议公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的预案》
（8） 审议公司《关于支付会计师事务所2008 年度年报审计报酬的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与济和集团有限公司相互担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-19 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2008-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书（草案）>的议案》
2、《关于公司与新湖中宝股份有限公司签署<吸收合并协议>的议案》
3、《关于公司的股票期权激励计划在本次吸收合并完成后终止执行的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并有关事宜的议案》
5、《关于本次吸收合并相关决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与济和集团有限公司相互担保事宜》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-14 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2008-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《浙江新湖创业投资股份有限公司股权激励（草案.修订稿）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-24 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2008-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与新洲集团有限公司相互担保事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2007 年度报告正文及摘要；
（2）2007 年度董事会工作报告；
（3）2007 年度监事会工作报告；
（4）2007 年度公司独立董事述职报告；
（5）2007 年度财务决算报告；
（6）2007 年度财务预算执行情况及2008 年度财务预算报告；
（7）2007 年度利润分配预案；
（8）续聘浙江天健会计师事务所的议案；
（9）支付会计师事务所2007 年度报酬的预案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议关于调整公司独立董事履职津贴的议案；
（2） 审议关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；
（3） 审议关于本公司与济和集团有限公司相互担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-14 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2008-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司董事会换届选举的议案》
（2）《关于修改公司章程的议案》
（3）《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-26 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2007-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于出资受让浙江新湖集团股份有限公司持有的青海碱业有限公司股权的议案；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-14 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2007-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于本公司与新洲集团有限公司相互担保事宜；
（2）公司章程修订议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-05 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2007-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司拟向湘财证券有限责任公司增资11000万元人民币，占湘财证券有限责任公司增资扩股后总股本326936.6356万元的3.3639％。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-31 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2007-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度报告正文及摘要；
（2）2006年度董事会报告；
（3）2006年度监事会报告；
（4）公司独立董事2006年度述职报告；
（5）2006年度财务决算报告；
（6）2006年度财务预算执行情况及2007年度财务预算报告；
（7）2006年度利润分配，同时对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行相应修订的议案；
（8）支付会计师事务所2006年度报酬的议案；
（9）续聘浙江天健会计师事务所的议案；
（10）本公司与济和集团有限公司相互担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-04 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2006-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议对公司章程进行修订的预案：公司章程中注册资本由原来的139751403元修订为190051456元。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议温州新湖房地产开发有限公司抵押贷款事项：
本公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司拟以其拥有的位于温州平阳昆仑镇"昆仑广场项目"32675平方米土地、瓯北罗马城（位于瓯北阳光大道1号）未售商场3803.47平方米和临街店面房108.85平方米（产权证号：永嘉权证瓯北字第38431号）作为抵押物向银行申请贷款，贷款金额由银行核定。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-13 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2006-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2006年中期分配议案
（2）审议本公司与新洲集团有限公司相互担保的议案
（3）审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
（4）审议本公司向温州新湖房地产开发有限公司追加投资3550万元、本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司追加投资450万元议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-07 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2006-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议公司股权分置改革方案（含资本公积金向全体流通股股东定向转增股本议案）。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年度报告正文及摘要；
（2）2005年度董事会报告；
（3）2005年度监事会报告；
（4）2005年度财务决算报告；
（5）2005年度利润分配预案；
（6）2006年度财务预算报告：
（7）续聘浙江天健会计师事务所的预案；
（8）审议董事聘免方案；
（9）审议监事聘免议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-05 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2006-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议上海新湖房地产开发有限公司向农业银行上海普陀支行申请借款陆亿元人民币事项。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-21 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2005-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议本公司与浙江远洲集团有限公司、浙江新湖集团股份有限公司三家共同设立苏州新湖远洲置业有限公司。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-27 |
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| 公司名称 | 新湖创业 |
| 公告日期 | 2005-06-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司参与吴江市国土资源局出让国有土地使用权挂牌公告(2005年第7号)地块的竞拍；
(2)审议公司《董事会议事规则》第二十七条第三款“借款权限：公司总经理对累计金额在10000万元以下借款行使决定权。”修改为“借款权限：公司总经理办公会议对单笔金额在6000万元以下借款行使决定权。” |
| 审议内容 | 购并 |
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