百联股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-30
公司名称百联股份
公告日期2019-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度报告及摘要》
4 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
5 《2018年度利润分配方案》
6 《关于续聘会计师事务所进行2019年度财务审计的议案》
7 《关于续聘会计师事务所进行2019年度内部控制审计的议案》
8 《关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项及金额的议案》
9 《关于申请变更控股股东承诺履行的议案》
10 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
14 《关于为上海百联盈展商业管理有限公司向关联方申请授信额度并提供担保的议案》
15 《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称百联股份
公告日期2018-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度报告及摘要》
4 《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《关于续聘会计师事务所进行2018年度财务审计的议案》
7 《关于续聘会计师事务所进行2018年度内部控制审计的议案》
8 《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易事项及金额的议案》
9 《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度借款担保的议案》
10 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11 《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
12.00 《关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案》
12.01 董事候选人叶永明先生
12.02 董事候选人徐子瑛女士
12.03 董事候选人钱建强先生
12.04 董事候选人郑小芸女士
12.05 董事候选人程大利女士
12.06 董事候选人龚平先生
13.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
13.01 独立董事候选人陈信康先生
13.02 独立董事候选人朱健敏女士
13.03 独立董事候选人高旭军先生
14.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
14.01 监事候选人杨阿国先生
14.02 监事候选人陶清女士
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称百联股份
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于聘任会计师事务所进行2017年度财务审计的议案》
2《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-26
公司名称百联股份
公告日期2017-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度报告及摘要》
4《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
5《2016年度利润分配方案》
6《关于续聘会计师事务所进行2017年度财务和内部控制审计的议案》
7《关于2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8《关于上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司股权转让暨关联交易的议案》[关联交易]
9《关于义乌都市生活超市有限公司股权受让暨关联交易的议案》[关联交易]
10《关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度提供股权质押的议案》[关联交易]
11《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》
12《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》
13《关于修订<公司章程>部分条款的议案》[特别决议]
14.00增补公司第七届董事会董事(非独立董事)
14.01董事候选人徐子瑛女士
14.02董事候选人郑小芸女士
14.03董事候选人程大利女士
15.00增补公司第七届董事会独立董事
15.01独立董事候选人刘大力先生
16.00增补公司第七届监事会监事
16.01监事候选人杨阿国先生
16.02监事候选人陶清女士
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-24
公司名称百联股份
公告日期2016-05-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度报告及摘要》
4《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《关于续聘会计师事务所进行2016年度财务和内部控制审计的议案》
7《关于预计2016年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-30
公司名称百联股份
公告日期2015-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度报告及摘要》
4 《2014年度财务决算及2015年度财务预算》
5 《2014年度利润分配方案》
6 《关于续聘会计师事务所进行2015 年度财务和内部控制审计的议案》
7 《关于预计2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
9.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决]
9.01 交易标的、交易方式和交易对方
9.02 交易价格和定价依据
9.03 决议有效期
10 《关于〈重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》
11 《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》
12 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
14 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》[关联交易、逐项表决]
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式
15.03 发行价格和定价方式
15.04 发行数量、发行对象和认购情况
15.05 新增股份限售期安排
15.06 募集资金用途
15.07 上市地点
15.08 本次发行前的滚存利润安排
15.09 决议有效期
16 《关于〈非公开发行A股股票预案〉的议案》[关联交易]
17 《募集资金使用可行性分析报告》
18 《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
19 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》[关联交易]
20.00 《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》[逐项表决]
20.01 拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》
20.02 拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
20.03 拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
20.04 拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
21 《关于本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》[关联交易]
22 《关于制订公司<未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划>的议案》
23 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
24 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
25 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
26 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的<股份认购合同补充协议(二)>的议案》[关联交易]
累积投票议案
27.00 关于选举公司第七届董事会董事(非独立董事)的议案 应选董事(8)人
27.01 董事候选人陈晓宏先生
27.02 董事候选人叶永明先生
27.03 董事候选人贺锦雷先生
27.04 董事候选人施德容先生
27.05 董事候选人陈建军先生
27.06 董事候选人钱建强先生
27.07 董事候选人吴婕卿女士
27.08 董事候选人吴平先生
28.00 关于选举公司第七届董事会独立董事议案
28.01 独立董事候选人傅鼎生先生
28.02 独立董事候选人曹惠民先生
28.03 独立董事候选人沈晗耀先生
28.04 独立董事候选人陈信康先生
28.05 独立董事候选人朱健敏女士
29.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
29.01 监事候选人王博先生
29.02 监事候选人胡坚先生
29.03 监事候选人陈冠军先生
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称百联股份
公告日期2015-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 上海百联集团股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-22
公司名称百联股份
公告日期2015-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《上海百联集团股份有限公司关于子公司为关联方提供担保的议案》
2、审议《上海百联集团股份有限公司关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》
3、审议《上海百联集团股份有限公司股权转让暨关联交易议案》[关联交易]
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-22
公司名称百联股份
公告日期2014-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于子公司联华超市股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-06
公司名称百联股份
公告日期2014-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年度报告及摘要》
4、审议公司《2013年度财务决算及2014年度财务预算》
5、审议公司《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所进行2014年度财务和内部控制审计的议案》
7、审议《关于预计2014年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿伍仟万元担保的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》[特别决议]
10、审议《关于豁免6家对外投资公司股权清理承诺履行的议案》[关联交易]
11、审议《关于变更控股股东有关新路达华联吉买盛店注销和上海新路达吉买盛长青商业有限公司股权转让承诺履行的议案》[关联交易]
12、审议《关于变更控股股东有关解决联华超市股份有限公司与华联集团吉买盛购物中心有限公司同业竞争承诺履行的议案》[关联交易]
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-31
公司名称百联股份
公告日期2013-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年度报告及摘要》
4、审议公司《2012年度财务决算及2013年度财务预算》
5、审议公司《2012年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所进行2013年度财务和内部控制审计的议案》
7、审议《关于预计2013年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿伍仟万元担保的议案》
9、审议《关于公司更名的议案》
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-14
公司名称百联股份
公告日期2012-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年度报告及摘要》
4、审议公司《2011年度财务决算及2012年度财务预算》
5、审议公司《2011年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2012年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于公司拟发行不超过人民币20亿元短期融资券的议案》
10、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿五仟万元担保的议案》
11、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]
12、审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
13、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-29
公司名称百联股份
公告日期2011-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《关于修改公司章程的提案》;
(2)审议公司《关于调整、增补第六届董事会董事的提案》;
增补董事、独立董事选举采用累计投票制
(3)审议公司《关于调整、增补第六届监事会监事的提案》;
增补监事选举采用累计投票制
(4)审议公司《关于改聘会计师事务所的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-04
公司名称百联股份
公告日期2011-05-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴、审议公司《2010 年度业务报告和董事会工作报告》;
⑵、审议公司《2010 年度监事会工作报告》;
⑶、审议公司《2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告》;
⑷、审议公司《2010 年度利润分配预案》;
⑸、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-11-30
公司名称百联股份
公告日期2010-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于上海友谊集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》
(2)审议《关于同时实施发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案》
(3)逐项审议《关于发行股份向百联集团有限公司购买资产方案的议案》
事项1、评估基准日
事项2、股份性质
事项3、发行方式
事项4、发行对象和认购方式
事项5、发行数量
事项6、发行价格及定价原则
事项7、评估基准日至交割日标的资产的损益归属
事项8、本次发行股份的限售期
事项9、上市地点
事项10、滚存利润安排
事项11、本次发行股份购买资产决议的有效期
事项12、发行股份购买资产协议的生效条件
(4)审议《关于与百联集团有限公司签订并实施〈发行股份购买资产协议〉的议案》
(5)审议《关于上海友谊集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案》
(6)审议《关于与上海百联集团股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议〉的议案》
(7)审议《上海友谊集团股份有限公司发行股份购买资产及以新增股份吸收合并上海百联集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》
(8)审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的提案》
(9)审议《关于提请股东大会批准百联集团及其一致行动人免于发出要约收购的议案》
(10)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产、换股吸收合并相关事宜的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-01
公司名称百联股份
公告日期2010-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴、审议公司《2009 年度业务报告和董事会工作报告》;
⑵、审议公司《2009 年度监事会工作报告》;
⑶、审议公司《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》;
⑷、审议公司《2009 年度利润分配预案》;
⑸、审议公司《关于修改公司章程的提案》;
⑹、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》;
⑺、审议公司《关于选举第六届董事会董事的提案》;
⑻、审议公司《关于选举第六届董事会独立董事的提案》;
⑼、审议公司《关于选举第六届监事会监事的提案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-04-29
公司名称百联股份
公告日期2009-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度业务报告与董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告;
4、审议公司2008 年度利润分配预案;
5、审议公司关于续聘会计师事务所的提案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-04-17
公司名称百联股份
公告日期2008-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2007 年度业务报告与董事会工作报告;
(2)审议公司2007 年度监事会工作报告;
(3)审议公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告;
(4)审议公司2007 年度利润分配预案;
(5)审议公司关于确定独立董事津贴的提案;
(6)审议公司关于续聘会计师事务所的提案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-04-19
公司名称百联股份
公告日期2007-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ⑴、审议公司2006年度董事会工作报告;
⑵、审议公司2006年度监事会工作报告;
⑶、审议公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告;
⑷、审议公司2006年度利润分配预案;
⑸、审议公司关于修改公司章程的提案;
⑹、审议公司关于选举第五届董事会董事的提案;
⑺、审议公司关于选举第五届董事会独立董事的提案;
⑻、审议公司关于选举第五届监事会监事的提案;
⑼、审议公司关于确定独立董事津贴的提案;
⑽、审议公司关于续聘会计师事务所的提案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-24
公司名称百联股份
公告日期2006-04-24
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议友谊股份股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-22
公司名称百联股份
公告日期2006-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ⑴、审议公司2005年度董事会工作报告;
⑵、审议公司2005年度监事会工作报告;
⑶、审议公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告;
⑷、审议公司关于2005年度利润分配预案的提案;
⑸、审议公司关于修改公司章程的提案;
⑹、审议公司关于修改股东大会议事规则的提案;
⑺、审议公司关于修改董事会议事规则的提案;
⑻、审议公司关于修改监事会议事规则的提案;
⑼、审议公司关于确定独立董事津贴的提案;
⑽、审议公司关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2005年度审计费用的提案。
审议内容
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