股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2024-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案
8.00 关于选举第十一届董事会董事的议案
8.01 选举史烈为第十一届董事会董事
8.02 选举陈健为第十一届董事会董事
8.03 选举沈越为第十一届董事会董事
8.04 选举董丹青为第十一届董事会董事
8.05 选举赵建为第十一届董事会董事
8.06 选举张四纲为第十一届董事会董事
8.07 选举张雷刚为第十一届董事会董事
9.00 关于选举第十一届监事会监事的议案
9.01 选举张彤平为第十一届监事会监事
9.02 选举姚晓燕为第十一届监事会监事
10 关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
11 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
16.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
16.01 选举段祺华为第十一届董事会独立董事
16.02 选举沈林华为第十一届董事会独立董事
16.03 选举蔡家楣为第十一届董事会独立董事
16.04 选举杨建刚为第十一届董事会独立董事 |
审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2023-07-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2023-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2022-11-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2022-04-19 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2022-03-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2021-04-20 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案
8.00 关于公司董事会换届选举的议案
8.01 选举史烈为第十届董事会董事
8.02 选举陈健为第十届董事会董事
8.03 选举沈越为第十届董事会董事
8.04 选举董丹青为第十届董事会董事
8.05 选举赵建为第十届董事会董事
8.06 选举张四纲为第十届董事会董事
8.07 选举张雷刚为第十届董事会董事
8.08 选举凌云为第十届董事会独立董事
8.09 选举段祺华为第十届董事会独立董事
8.10 选举沈林华为第十届董事会独立董事
8.11 选举蔡家楣为第十届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举的议案
9.01 选举张彤平为第十届监事会监事
9.02 选举姚晓燕为第十届监事会监事
10 关于调整公司独立董事津贴的议案
11 关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2020-06-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于补选公司第九届董事会董事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2020-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2020-04-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于以协议转让方式转让众合科技股份暨关联交易的议案
2 关于以协议转让方式转让众合科技股份的议案
3 关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2019-04-23 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案
7 关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案
8 关于调整董事长薪酬的议案
9 关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案
11 关于公司2018年度利润分配方案的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2019-01-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2018-11-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于增资浙大网新建设投资集团有限公司暨关联交易的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-10-14 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2018-10-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.05 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2018-08-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于全资子公司为控股公司浙江网新电气技术有限公司提供担保的议案
2 关于补选公司第九届监事会监事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2018-04-23 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于公司董事会换届选举的议案
6.01 选举史烈为第九届董事会董事
6.02 选举陈健为第九届董事会董事
6.03 选举沈越为第九届董事会董事
6.04 选举董丹青为第九届董事会董事
6.05 选举赵建为第九届董事会董事
6.06 选举张四纲为第九届董事会董事
6.07 选举潘丽春为第九届董事会董事
6.08 选举费忠新为第九届董事会独立董事
6.09 选举詹国华为第九届董事会独立董事
6.10 选举申元庆为第九届董事会独立董事
6.11 选举凌云为第九届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举的议案
7.01 选举吴晓农为第九届监事会监事
7.02 选举姚晓燕为第九届监事会监事
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案
10 关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案
11 关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案
12 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案
13 关于公司2017年度利润分配方案的议案
14 关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2018-01-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于为北京新思软件技术有限公司提供反担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2017-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2017年度为子公司提供担保额度的议案
9 关于为快威科技集团有限公司提供担保的议案
10 关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2017-02-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易总体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案
2.03 发行股份及支付现金购买资产——交易对方
2.04 发行股份及支付现金购买资产——标的资产
2.05 发行股份及支付现金购买资产——交易方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产——发行种类和面值
2.07 发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价依据及发行价格
2.08 发行股份及支付现金购买资产——发行股份及支付现金数量
2.09 发行股份及支付现金购买资产——上市地点
2.10 发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产——发行股份锁定期安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产——标的资产过渡期间损益安排
2.13 发行股份及支付现金购买资产——本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.14 发行股份及支付现金购买资产——交易目的
2.15 发行股份及支付现金购买资产——决议有效期
2.16 发行股份募集配套资金的方案
2.17 发行股份募集配套资金——发行种类和面值
2.18 发行股份募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格
2.19 发行股份募集配套资金——发行数量
2.20 发行股份募集配套资金——发行对象
2.21 发行股份募集配套资金——发行方式
2.22 发行股份募集配套资金——上市地点
2.23 发行股份募集配套资金——发行股份锁定期安排
2.24 发行股份募集配套资金——本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.25 发行股份募集配套资金——配套募集资金用途
2.26 发行股份募集配套资金——决议有效期
3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
4、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8、关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告等报告的议案
9、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2017-01-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1审议关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2016-12-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1关于转让控股子公司快威科技集团有限公司76%股权暨关联交易的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2016-10-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4楼暨关联交易的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2016-08-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1关于通过深圳证券交易所大宗交易系统出售众合科技股票的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2016-04-18 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2015年董事会工作报告
2 公司2015年监事会工作报告
3 公司2015年度报告摘要及全文
4 公司2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告
5 关于公司2015年度利润分配方案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2016年度日常关联交易的议案
8 关于公司2016年度为子公司担保额度的议案
9 关于为北京晓通网络科技有限公司担保的议案
10 关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案
11 关于董事长薪酬的议案
12 关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案
13 关于修改公司章程的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2016-01-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于公司董事变更的议案
1.01 选举沈越先生为公司董事
1.02 选举董丹青女士为公司董事 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2015-11-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于转让北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2015-09-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于为控股子公司浙江网新赛思软件服务有限公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2015-08-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于制订《核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2015-06-03 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于《北京浙大网新科技有限公司股权及债权转让合同》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2015-04-21 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度报告摘要及全文
4 公司2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于公司2015年度为子公司担保额度的议案
9 关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举史烈先生担任公司董事
10.02 选举陈锐先生担任公司董事
10.03 选举陈健先生担任公司董事
10.04 选举钟明博先生担任公司董事
10.05 选举赵建先生担任公司董事
10.06 选举潘丽春女士担任公司董事
10.07 选举张四纲先生担任公司董事
10.08 选举张国煊先生担任公司独立董事
10.09 选举费忠新先生担任公司独立董事
10.10 选举申元庆先生担任公司独立董事
10.11 选举詹国华先生担任公司独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举的议案
11.01 选举吴晓农先生担任公司监事
11.02 选举王新元先生担任公司监事
12 关于公司董事长薪酬及独立董事津贴的议案
13 关于授权处置浙江众合科技股份有限公司股票的议案
14 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
15.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
15.01 发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的
15.02 发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及定价依据
15.03 发行股份及支付现金购买资产方案-交易方式
15.04 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股票的种类和面值
15.05 发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象及认购方式
15.06 发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日和发行价格
15.07 发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量
15.08 发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿安排
15.09 发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期
15.10 发行股份及支付现金购买资产方案-本次发行前公司滚存未分派利润的安排
15.11 发行股份及支付现金购买资产方案-评估基准日至交割日交易标的损益的归属
15.12 发行股份及支付现金购买资产方案-上市安排
15.13 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
15.14 发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值
15.15 发行股份募集配套资金-发行方式
15.16 发行股份募集配套资金-发行对象及认购方式
15.17 发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格
15.18 发行股份募集配套资金-发行数量
15.19 发行股份募集配套资金-锁定期
15.20 发行股份募集配套资金-本次发行前公司滚存利润的安排
15.21 发行股份募集配套资金-募集资金用途
15.22 发行股份募集配套资金-上市安排
15.23 发行股份募集配套资金-发行股份募集配套资金决议的有效期限
16 关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
17 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
18 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、评估报告等报告的议案
19 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
20 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
21 关于公司与相关方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产》和《股份认购协议》的议案
22 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
23 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
24 关于修订《募集资金管理办法》的议案
25 关于修订《公司章程》的议案
26 关于修订《股东大会议事规则》的议案
27 关于制订公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划的议案 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2014-05-15 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2013年董事会工作报告
2 公司2013年监事会工作报告
3 公司2013年度报告摘要及全文
4 公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告
5 关于公司2013年度利润分配方案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2014年度日常关联交易的议案
8 关于公司2014年度为子公司担保额度的议案
9 关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案
10 关于选举张四纲为董事会成员的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案 |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2013-04-23 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司2012董事会工作报告的议案;
2、审议公司2012年监事会工作报告的议案;
3、审议公司2012年度报告摘要及全文的议案;
4、审议关于公司2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告的议案;
5、审议公司2012年度利润分配方案;
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
7、审议公司2013年度日常关联交易的议案;
8、审议公司2013年度为子公司担保额度的议案;
9、审议关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案; |
审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-01-28 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2013-01-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于选举钟明博为董事会成员的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-09-06 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2012-09-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information
Co., Ltd 重大关联交易的议案》。 |
审议内容 | 关联交易议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2012-08-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于推举监事候选人的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2012-05-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司2011董事会工作报告的议案;
2、审议公司2011年监事会工作报告的议案;
3、审议公司2011年度报告摘要及全文的议案;
4、审议关于公司2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告的议案;
5、审议公司2011年度利润分配方案;
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于公司董事长薪酬的议案;
8、审议关于公司第七届董事会换届选举的议案;
9、审议关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案;
10、审议关于公司第七届监事会换届选举的议案;
11、审议关于修改公司章程的议案;
12、听取独立董事2011年度履职报告(非表决事项)。 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-06-30 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2011-06-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址及修改章程的议案》;
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》(逐项审议)
3.1 发行债券的规模
3.2 向公司股东配售的安排
3.3 债券期限
3.4 债券利率及确定方式
3.5 发行方式
3.6 发行对象
3.7 募集资金的用途
3.8 发行债券的上市
3.9 担保措施
3.10 决议的有效期
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2011-05-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司2010 董事会工作报告的议案;
2、审议公司2010 年监事会工作报告的议案;
3、审议公司2010 年度报告摘要及全文的议案;
4、审议关于公司2010 年度财务决算报告及2011 年财务预算报告的议案;
5、审议公司2010 年度利润分配方案;
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于修订公司章程的议案;
8、审议关于公司监事变更的议案;
9、审议与浙江众合机电股份有限公司互保的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2011-04-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1、审议《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》:
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予条件和程序
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
1.8 公司与激励对象的权利和义务
1.9 激励计划的变更和终止
1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、审议《浙大网新科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》。
3、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2010-04-22 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司2009董事会工作报告的议案;
2、审议公司2009年监事会工作报告的议案;
3、审议公司2009年度报告摘要及全文的议案;
4、审议关于公司2009年度财务决算报告及2010年财务预算报告的议案;
5、审议公司2009年度利润分配方案;
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于修订公司章程的议案;
8、审议关于公司董事会董事薪酬议案;
9、审议与浙江众合机电股份有限公司互保的议案. |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2010-03-15 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议关于参股公司浙江众合机电股份有限公司为其子公司提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2009-12-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议申请发行短期融资券的议案; |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2009-06-02 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司2008 董事会工作报告的议案;
2、审议公司2008 年监事会工作报告的议案;
3、审议《公司2008 年年度报告(全文及摘要)》
4、审议关于公司2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算报告的议案;
5、审议公司2008 年度利润分配方案;
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于公司第六届董事会换届选举的议案;
8、审议关于公司第六届监事会换届选举的议案
9、审议关于公司第六届董事会董事薪酬议案;
10、审议关于修改公司章程的议案。 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2008-05-21 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2008-05-21 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司2007 年董事会工作报告的议案;
2、审议公司2007 年监事会工作报告的议案
3、审议关于公司2007 年度财务决算报告及2008 年财务预算报告的议案
4、审议公司2007 年度利润分配方案;
5、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
6、审议关于公司董事变更议案。 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2008-04-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 审议以控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份。 |
审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2007-08-20 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2007-08-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议关于与康恩贝集团有限公司互保的议案;
2、审议关于制订《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2007-05-24 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2007-05-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告;
2、审议2006年度监事会工作报告;
3、审议2006年度报告及摘要;
4、听取公司2006年财务报告;
5、审议公司2006年度利润分配方案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、听取2006年独立董事履职报告;
8、审议公司监事变更的议案;
9、审议关于董事长与独立董事津贴的议案;
10、审议向浙江浙大网新置地管理有限公司出售房地产资产的议案;
11、审议关于重新申请发行短期融资券的议案了;
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
13、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
14、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
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审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2006-08-11 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2006-08-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议关于收购浙江浙大网新机电工程有限公司股权的议案
2、关于与浙江浙大网新集团有限公司共同投资的议案
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审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2006-05-23 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度报告及摘要
4、审议公司2005年财务报告
5、审议公司2005年度利润分配方案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于公司第四届董事会换届的议案
8、审议关于公司第四届监事会换届的议案
9、审议关于修改公司章程的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-03-09 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2006-03-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 审议关于修改公司章程的议案
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审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2005-12-12 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2005-12-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议公司关于发行短期融资券的议案
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审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2005-09-18 |
公司名称 | 浙大网新 |
公告日期 | 2005-09-18 |
会议类型 | 未披露届次股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 浙江浙大网新科技股份有限公司股权分置改革方案。 |
审议内容 | 股权分置 |
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