保税科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-21
公司名称保税科技
公告日期2019-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司及公司控股股东变更承诺事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-20
公司名称保税科技
公告日期2019-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会报告
2 公司2018年度监事会报告
3 公司内部控制评价报告
4 公司内部控制审计报告
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2019年度财务预算报告
7 关于审议子公司2018年度利润分配的议案
8 公司2018年度利润分配预案
9 关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案
10 关于聘任公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
11 公司2018年度报告及摘要
12 关于审议公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
13 公司董事会审计委员会2018年度工作报告
14 关于审议公司独立董事述职报告的议案
15 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
16 关于节余募集资金永久补充流动资金的议案
17 关于子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案
18 关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-20
公司名称保税科技
公告日期2018-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举唐勇先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举高福兴先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举周锋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举陈保进先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举于北方女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举徐国辉先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举惠彦先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 选举戴雅娟女士为公司第八届监事会监事
3.02 选举杨洪琴女士为公司第八届监事会监事
3.03 选举钱伟锋先生为公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-17
公司名称保税科技
公告日期2018-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称保税科技
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会报告
2 公司2017年度监事会报告
3 公司内部控制评价报告
4 公司内部控制审计报告
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2018年度财务预算报告
7 公司2017年度利润分配预案
8 公司董事会审计委员会2017年度工作报告
9 关于聘任公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于审议公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案
11 公司2017年度报告及摘要
12 关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案
13 关于审议公司独立董事述职报告的议案
14 关于提请审议子公司2017年度利润分配的议案
15 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-14
公司名称保税科技
公告日期2018-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-23
公司名称保税科技
公告日期2017-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-15
公司名称保税科技
公告日期2017-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提请审议对孙公司张保同辉提供担保的议案
2 关于提名公司独立董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-04
公司名称保税科技
公告日期2017-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模及方式
2.02 向公司股东配售安排
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及确定方式
2.05 发行对象
2.06 募集资金的用途
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 担保事项
2.09 发行债券的上市
2.10 偿债保障措施
2.11 本次决议的有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-17
公司名称保税科技
公告日期2017-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议外服公司收购及整合固体仓储类资产的议案
2 关于审议长江国际收购华泰化工股权贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称保税科技
公告日期2017-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司变更名称及修订《公司章程》的议案
2 张家港保税科技股份有限公司代理业务管理制度
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-18
公司名称保税科技
公告日期2017-02-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会报告
2 公司2016年度监事会报告
3 公司内部控制评价报告
4 公司内部控制审计报告
5 公司2016年度财务决算报告
6 公司2017年度财务预算报告
7 公司2016年度利润分配预案
8 公司董事会审计委员会2016年度工作报告
9 关于聘任公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于审议公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案
11 公司2016年度报告及摘要
12 关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案
13 关于审议公司独立董事述职报告的议案
14 关于提请审议子公司2016年度利润分配的议案
15 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
16 关于提请审议<上海保港股权投资基金有限公司未来三年(2017-2019)发展战略及投资规划>的议案
17 关于提请审议长江国际收购华泰化工100%股权及向银行申请流动资金贷款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称保税科技
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司以节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-09
公司名称保税科技
公告日期2016-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于申请发行超短期融资券的议案
2公司章程修正议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-03
公司名称保税科技
公告日期2016-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于放弃张家港保税港区港务有限公司增资优先认缴权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-13
公司名称保税科技
公告日期2016-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会报告
2公司2015年度监事会报告
3公司内部控制评价报告
4公司内部控制审计报告
5公司2015年度财务决算报告
6公司2016年度财务预算报告
7公司2015年度利润分配预案
8公司董事会审计委员会2015年度工作报告
9关于聘任公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案
10关于审议公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案
11公司2015年度报告及摘要
12关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案
13关于审议公司独立董事述职报告的议案
14关于提请审议子公司2015年度利润分配的议案
15公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
16关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-26
公司名称保税科技
公告日期2016-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于调整2015年度员工持股计划参与人员的议案
2关于公司2015年度员工持股计划(认购非公开发行股票方式)(草案)及其摘要(修订稿)的议案
3关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
7关于公司、张家港保税区外商服务投资有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署关于资产收购的三方协议的议案
8关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
9关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案
10关于提请审议外服公司戴铂工程贷款的议案
11关于提请审议<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-29
公司名称保税科技
公告日期2015-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2015年度员工持股计划(草案)的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于非公开发行股票预案的议案
4.00 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
4.01 发行股票的类型和面值
4.02 发行方式
4.03 发行对象
4.04 发行价格及定价方式
4.05 发行数量及认购方式
4.06 发行股票的限售期
4.07 募集资金数额及用途
4.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
4.09 本次非公开发行决议的有效期
4.10 上市地点
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
12 关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
13 关于子公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案
14 关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
16 关于修订公司章程的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举唐勇先生为公司第七届董事会董事
17.02 选举蓝建秋先生为公司第七届董事会董事
17.03 选举高福兴先生为公司第七届董事会董事
17.04 选举邓永清先生为公司第七届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举于北方女士为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事
19.00 关于选举监事的议案
19.01 选举戴雅娟女士为公司第七届监事会监事
19.02 选举杨洪琴女士为公司第七届监事会监事
19.03 选举钱伟锋先生为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-23
公司名称保税科技
公告日期2015-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司进行资产置换暨关联交易方案的议案
2关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签署资产置换协议的议案
3关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换相关事宜的议案
4关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
5关于提请审议上海保港基金设立子公司的议案
6关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-20
公司名称保税科技
公告日期2015-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提请审议公司增资江苏化工品交易中心有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-04
公司名称保税科技
公告日期2015-04-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司注册地址变更暨修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-02-10
公司名称保税科技
公告日期2015-02-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 张家港保税科技股份有限公司2014年度董事会报告
2 张家港保税科技股份有限公司2014年度监事会报告
3 张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告
4 张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告
5 张家港保税科技股份有限公司2014年度财务决算报告
6 张家港保税科技股份有限公司2015年度财务预算报告
7 张家港保税科技股份有限公司2014年度利润分配预案
8 董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事2014年度审计工作总结报告
9 关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
10 关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案
11 关于审议公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案
12 张家港保税科技股份有限公司2014年度报告及摘要
13 关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案
14 关于审议公司独立董事述职报告的议案
15 关于提请审议外服公司2014年度利润分配的议案
16 关于提请审议长江国际2014年度利润分配的议案
17 张家港保税科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
18 关于提请审议《上海保港股权投资基金有限公司未来三年(2015-2017)发展战略及投资规划》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-30
公司名称保税科技
公告日期2014-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增补公司董事的议案》
1.01.以累积投票方式选举公司董事:唐勇
2、《关于增补公司监事的议案》
2.01.以累积投票方式选举公司监事:杨洪琴
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-02
公司名称保税科技
公告日期2014-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-13
公司名称保税科技
公告日期2014-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司增加注册资本的议案》
2、《关于公司租赁办公场所的议案》
3、《公司章程修正议案》
4、《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》
5、《公司衍生金融工具管理制度》
6、《关于拟发行中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-09
公司名称保税科技
公告日期2014-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于提请审议公司设立上海保税科技产业投资基金公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-12
公司名称保税科技
公告日期2014-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-30
公司名称保税科技
公告日期2014-01-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《张家港保税科技股份有限公司2013年度董事会报告》;
2、《张家港保税科技股份有限公司2013年度监事会报告》;
3、《张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告》;
4、《张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告》;
5、《张家港保税科技股份有限公司2013年度财务决算报告》;
6、《张家港保税科技股份有限公司2014年度财务预算报告》;
7、《张家港保税科技股份有限公司2013年度分配预案》;
8、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》;
9、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》;
10、《张家港保税科技股份有限公司2013年度报告及摘要》;
11、《关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》;
12、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》;
13、《关于提请审议外服公司2013年度利润分配的议案》;
14、《关于提请审议长江国际2013年度利润分配的议案》;
15、《关于提请审议扬子江物流公司2013年度利润分配的议案》;
16、《张家港保税科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-10
公司名称保税科技
公告日期2013-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(1)发行股票的类型和面值
(2)发行方式
(3)发行对象
(4)定价原则和发行价格
(5)发行数量及认购方式
(6)发行股票的限售期
(7)募集资金用途
(8)上市地
(9)未分配利润的安排
(10)决议的有效期限
3、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
4、《关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议(修订版)的议案》
5、《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订版)的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
9、《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司及张家港保税区华泰化工仓储有限公司增资暨实施募集资金投资项目的议案》
10、《关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见的议案》
12、《公司分红政策及未来三年(2013-2015)股东回报规划》
13、《公司章程修正议案》
14、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-09
公司名称保税科技
公告日期2013-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于提请审议公司受让江苏化工品交易中心有限公司股权的议案》;
(2)《关于提请审议长江国际向银行申请流动资金贷款的议案》;
(3)《关于授权张家港保税区华泰化工仓储有限公司自筹资金用于先期建设31.58万立方米液体化工储罐项目的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-17
公司名称保税科技
公告日期2013-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于提请审议张家港保税区华泰化工仓储有限公司原沥青罐拆除的议案》;
(2)《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流仓库项目并申请银行贷款的议案》;
(3)《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司保税物流配套仓储项目申请银行贷款的议案》(此议案经第六届董事会第九次会议审议通过)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称保税科技
公告日期2013-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司章程修正议案》
2、《公司募集资金管理办法修正议案》
3、《关于提请审议公司增资江苏化工品交易中心有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-02-06
公司名称保税科技
公告日期2013-02-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《张家港保税科技股份有限公司2012年度董事会报告》;
2、《张家港保税科技股份有限公司2012年度监事会报告》;
3、《张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告》;
4、《张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告》;
5、《张家港保税科技股份有限公司2012年度财务决算报告》;
6、《张家港保税科技股份有限公司2013年度财务预算报告》;
7、《张家港保税科技股份有限公司2012年度分配预案》;
8、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》;
9、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案》;
10、《张家港保税科技股份有限公司2012年度报告及摘要》;
11、《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》;
12、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》;
13、《关于提请审议外服公司2012年度利润分配的议案》;
14、《关于提请审议长江国际2012年度利润分配的议案》;
15、《关于提请审议扬子江物流公司2012年度利润分配的议案》;
16、《公司章程修正议案》;
17、《公司财务管理制度修正议案》;
18、《公司控股子公司管理制度修正议案》;
19、《张家港保税科技股份有限公司董事会关于2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-08
公司名称保税科技
公告日期2013-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》(附件一)
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》(附件二)
(1)发行规模及发行方式
(2)债券期限
(3)债券利率
(4)担保安排
(5)募集资金用途
(6)发行对象及向公司股东配售的安排
(7)上市安排
(8)决议有效期
3、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》(附件三)
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》(附件四)
5、《关于公司债券持有人会议规则的议案》(附件五)
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-28
公司名称保税科技
公告日期2012-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》(详见附件一)
2、《关于提请上市公司审议“外服公司授信额度”且公司提供担保的议案》(详见附件二)
3、《关于提请上市公司审议“扬子江物流公司授信额度”且公司提供担保的议案》(详见附件三)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-30
公司名称保税科技
公告日期2012-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于提名李杏女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于提名谢荣兴先生为公司董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名姚文韵女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于提名徐品云先生为公司董事会董事候选人的议案》
5、《关于提名蓝建秋先生为公司董事会董事候选人的议案》
6、《关于提名高福兴先生为公司董事会董事候选人的议案》
7、《关于提名颜中东先生为公司董事会董事候选人的议案》
8、《关于提名全新娜女士为公司董事会董事候选人的议案》
9、《关于提名邓永清先生为公司董事会董事候选人的议案》
10、《关于提名王奔先生为公司监事会监事候选人的议案》
11、《关于提名戴雅娟女士为公司监事会监事候选人的议案》
12、《关于提名李金伟先生为公司监事会监事候选人的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-10
公司名称保税科技
公告日期2012-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于提名姚文韵女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称保税科技
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司 2012-2015 年发展战略规划》;
2、《公司分红政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划》;
3、《公司章程修正议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-10
公司名称保税科技
公告日期2012-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
4、审议《关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
5、审议《公司非公开发行股票预案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
9、审议《关于对长江国际进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-17
公司名称保税科技
公告日期2012-02-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《张家港保税科技股份有限公司2011年度董事会报告》;
2、《张家港保税科技股份有限公司2011年度监事会报告》;
3、《张家港保税科技股份有限公司2011年度财务决算报告》;
4、《张家港保税科技股份有限公司2011年度分配预案》;
5、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》;
6、《张家港保税科技股份有限公司2011年度报告及摘要》
7、《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》;
8、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》;
9、《关于提请审议“外服公司2011年度利润分配的议案”》;
10、《关于提请审议“长江国际2011年度利润分配的议案”》;
11、《关于提请审议“扬子江物流公司2011年度利润分配的议案”》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-14
公司名称保税科技
公告日期2011-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于提名俞安平先生为公司董事会独立董事候选人的议案》;
2、《关于提请审议为外服公司申请调整授信额度提供担保的议案》;
3、《关于提请审议为物流公司申请调整授信额度提供担保的议案》;
4、《公司对外担保制度修正议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-16
公司名称保税科技
公告日期2011-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于提请审议扬子江物流申请调整授信额度的议案》
2、《关于提请审议外服公司为长江国际申请甲醇交割库进行担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-15
公司名称保税科技
公告日期2011-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于提名安新华先生为公司董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于提请审议为长江国际10 万立方米储罐扩建工程项目贷款提供担保的议案》
3、《关于提请审议扬子江物流向银行申请流动资金贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称保税科技
公告日期2011-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于提请审议“长江国际10 万立方米储罐扩建工程项目建设的议案”》;
2、关于提请审议“外服公司授信额度”议案;
3、关于提请审议“扬子江物流公司授信额度”议案;
4、公司章程修正议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-02-16
公司名称保税科技
公告日期2011-02-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《张家港保税科技股份有限公司2010 年度董事会报告》
2、《张家港保税科技股份有限公司监事会2010 年度报告》
3、《张家港保税科技股份有限公司2010 年度财务决算报告》
4、《张家港保税科技股份有限公司2010 年度分配预案》
5、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》
6、《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》
7、《张家港保税科技股份有限公司2010 年年度报告及摘要》
8、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》
9、《关于提请审议“外服公司2010 年度利润分配的议案”》
10、《关于提请审议“长江国际2010 年度利润分配的议案”》
11、《关于提请审议“扬子江物流公司2010 年度利润分配的议案”》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-22
公司名称保税科技
公告日期2010-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于提请审议竞拍购买兵吉燕机器设备(液体化工品储罐)、构筑物及附属设施、房地产等相关资产的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-10-28
公司名称保税科技
公告日期2010-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于提名杨抚生女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于提名蓝建秋先生为公司董事候选人的议案》
3、《关于提名李金伟先生为公司监事候选人的议案》
4、《关于提请审议“关于部分其他应收款及长期股权投资核销的报告”的议案》
5、《关于控股子公司转让长鑫房地产股权的议案》
6、《关于提请审议“长江国际2009 年度利润分配的议案”的议案》
7、《公司投资管理制度修正议案》
8、《公司控股子公司管理制度修正议案》
审议内容购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-05-05
公司名称保税科技
公告日期2010-05-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于使用自有资金认购中原证券股份的提案》
2、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
3、《公司董事、监事津贴制度》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-03-30
公司名称保税科技
公告日期2010-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2 《张家港保税科技股份有限公司监事会2009 年度报告》
3 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度分配预案》
4 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度财务决算报告》
5 《张家港保税科技股份有限公司2009 年度报告及摘要》
6《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
7 《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》
8 《关于提请审议“外服公司增加信用额度”的报告》
9《关于提请审议“扬子江物流服务有限公司申请授信额度”的报告》
10 《关于审议公司独立董事述职报告的议案》
11 《公司投资管理制度修正议案》
12《关于提请审议扬子江化学品运输公司增加购买运输车辆的申请报告》
13 《关于提请审议“外服公司增加信用额度”的报告》
14 《公司对外担保制度修正议案》
15《公司募集资金管理办法》
16 《关于“保税科技在建行港城支行申请集团授信”的报告》
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-31
公司名称保税科技
公告日期2009-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于提请审议扬子江物流增加注册资本的议案》
2 《关于提请审议扬子江物流公司股东变更的议案》
3《关于提请审议“长江国际2008 年度利润分配的议案”》
4《关于用公司首募剩余资金向控股子公司长江国际进行增资的议案》
5 《公司风险控制与危机管理制度》
6 《公司内部控制评价制度》
7 《公司内部审计制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-10-15
公司名称保税科技
公告日期2009-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于长江国际暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案》
2 《关于长江国际扩建罐区二期工程的议案》
3 《关于提名徐品云先生为董事候选人的议案》
4 《关于提名高福兴先生为董事候选人的议案》
5 《关于提名邓永清先生为董事候选人的议案》
6 《关于提名颜中东先生为董事候选人的议案》
7 《关于提名全新娜女士为董事候选人的议案》
8 《关于提名王奔先生为监事候选人的议案》
9 《关于提名戴雅娟女士为监事候选人的议案》
10 《公司章程修正议案》
11 《公司股东大会议事规则修正议案》
12 《公司董事会议事规则修正议案》
13 《公司监事会议事规则修正议案》
14 《公司独立董事制度修正议案》
15 《公司关联交易管理制度修正议案》
16 《公司责任追究制度修正议案》
17 《公司对外担保制度修正议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-23
公司名称保税科技
公告日期2009-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司注册名称的议案》
2、《关于变更公司住所的议案》
3、《关于公司章程修正的议案》
4、《关于原大理造纸分公司部分应收账款核销的报告》
5、《关于提请审议“外服公司向农商行申请信用额度”的报告》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-02
公司名称保税科技
公告日期2009-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于云南新概念保税科技股份有限公司迁址的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-23
公司名称保税科技
公告日期2009-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度报告及摘要》;
2、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年董事会报告》;
3、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年监事会报告》;
4、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度财务决算报告》;
5、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○九年度财务预算报告》
6、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度分配预案》;
7、《云南新概念保税科技股份有限公司公司章程修正议案》;
8、《关于续聘北京天圆全会计师事务所作为公司2009 年年度审计机构的议案》;
9、《关于会计师事务所审计报酬的预案》;
10、《关于授权长江国际追加银帆大厦装饰工程投资的报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-19
公司名称保税科技
公告日期2009-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题云南新概念保税科技股份有限公司子公司《张家港保税区外商投资服务有限公司关于开展自营进口业务的报告》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-12-10
公司名称保税科技
公告日期2008-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于续聘彭良波为公司独立董事的预案》;
2、总经理《关于审议外服公司利润分配预案的议案》;
3、《关于大理造纸分公司部分应收账款核销的报告》;
4、《公司章程修正案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-11-14
公司名称保税科技
公告日期2008-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议长江国际与翠德仓储签署的《国有土地使用权转让合同》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-09-24
公司名称保税科技
公告日期2008-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司办公场所迁移的报告》,公司办公场所迁移至昆明市春城路62号证券大厦16楼1604室;
2、《公司章程修正案》,
原公司章程第五条:
第五条 公司住所:云南省昆明市春城路62号证券(基)大厦四楼邮政编码:650011。
修改为:
第五条 公司住所:云南省昆明市春城路62号证券大厦16楼1604室邮政编码:650011。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-28
公司名称保税科技
公告日期2008-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《云南新概念保税科技股份有限公司2008 年半年度分配预案》;
2、《关于增补专业委员会成员的提案》;
3、《关于会计师事务所2008 年中期审计报酬的预案》;
4、《关于提请审议“长江国际申请8000 万元项目贷款的议案”》;
5、《关于提请审议“拆除长江国际原办公楼等四处房屋及相应固定资产提前报废“的报告》;
6、关于提请审议“长江国际启动银帆大厦改造工程”的报告》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-07-11
公司名称保税科技
公告日期2008-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于提请审议“长江国际购买保税区银帆大厦”的报告》该事项属于关联交易,关联股东张家港保税区金港资产经营管理有限公司回避表决;
2、《关于修改董事会议事规则的提案》;
3、《关于修订公司经营范围的报告》;
4、《公司章程修正预案》。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-23
公司名称保税科技
公告日期2008-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年度报告及摘要》;
2、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年董事会报告》;
3、《云南新概念保税科技股份有限公司监事会二○○七年度报告》;
4、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年年度财务决算报告》;
5、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○八年度财务预算报告》
6、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年度利润分配预案》;
7、张家港保税区长江国际港务有限公司《关于投资新建长江国际危化品甲类(干货)仓库工程的报告》;
8、张家港保税区长江国际港务有限公司《关于储罐区扩建工程项目的报告》;
9、《关于张家港保税区长润投资有限公司的清算报告》;
10、《云南大理长城生物(化工)有限公司的清算报告》;
11、《关于核销云南大理长城生物(化工)有限公司往来款的情况报告》;
12、《关于改聘公司2007 年度财务报表外部审计机构的提案》;
13、《关于续聘公司2008 年度财务报表外部审计机构的决议》;
14、《关于会计师事务所审计报酬的预案》;
15、《关于公司独立董事任期已达到证监会规定任期上限的意见》;
16、《关于提名董事会独立董事候选人的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-06
公司名称保税科技
公告日期2007-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于注销大理造纸分公司的报告》;
2、董事会2007 年第6 次会议通过的《云南新概念保税科技股份有限公司资产核销管理制度》;
3、本公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司与张家港市土地储备中心签署的《土地使用权收购协议书》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-30
公司名称保税科技
公告日期2007-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议徐军的《辞职书》,徐军先生因工作调整,辞去董事职务;
2、审议张家港保税区长江时代投资发展有限公司《关于更换董事及推选副董事长及总经理的提案》,推荐蓝剑秋先生为公司董事候选人;
3、审议张家港保税区金港资产经营有限公司《关于独立董事的提名》,提名杨抚生女士为公司独立董事候选人;
4、审议张家港保税区长江时代投资发展有限公司《关于更换监事及推选监事的提案》;监事颜惠敏先生辞去公司监事职务、推荐李金伟先生为公司监事候选人(简历附后)
5、《云南新概念保税科技股份有限公司章程修正议案》;
6、《云南新概念保税科技股份有限公司责任追究制度》;
7、《云南新概念保税科技股份有限公司独立董事制度》;
8、《云南新概念保税科技股份有限公司对外担保制度》;
9、《云南新概念保税科技股份有限公司关联交易管理制度》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-14
公司名称保税科技
公告日期2007-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度报告》;
2、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年董事会报告》;
3、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年监事会报告》;
4、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度财务分析报告》;
5、《关于会计师事务报酬的议案》。
6、张家港保税区外商投资服务有限公司《关于关联交易的报告》;
7、张家港保税区外商投资服务有限公司《关于银行贸易融资额度的申请》;
8、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度分配预案。
9.《关于将云南新概念保税科技股份有限公司注册地址由云南迁址江苏张家港的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-25
公司名称保税科技
公告日期2007-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司《提案》,该提案提议聘请江苏天衡会计师事务所作为本公司二○○六年年度审计的会计师事务所。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-19
公司名称保税科技
公告日期2006-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《云南新概念保税科技股份有限公司资本公积金转增股本预案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-28
公司名称保税科技
公告日期2006-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司资本公积金转增股本预案》;
(2)、审议张家港保税区金港投资经营有限公司《关于独立董事的提名》;
(3)、《关于长江国际贷款申请报告》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-09
公司名称保税科技
公告日期2006-06-09
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议《云南新概念保税科技股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-06-08
公司名称保税科技
公告日期2006-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度报告》;
(2)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度报告摘要》;
(3)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年董事会报告》;
(4)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度财务分析报告》;
(5)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度盈利预测及财务预算计划》;
(6)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度分配预案》;
(7)、审议通过《关于为长江国际贷款展期提供抵押担保的申请》;
(8)、审议《关于计提坏帐准备的预案》;
(9)、审议独立董事潘福祥《辞职申请》;
(10)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司章程》;
(11)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司股东大会议事规则》;
(12)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司董事会议事规则》;
(13)、审议《云南新概念保税科技股份有限公司董事会议事规则》;
(14)、审议张家港保税区长江时代投资发展有限公司《关于增补董事、监事的提案》,推荐全新娜女士为公司董事候选人;推荐吴晓军先生为公司监事候选人;
(15)、《关于更换董事、监事的股东提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-14
公司名称保税科技
公告日期2005-09-14
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题 1)审议董事会二○○五年第三次会议通过的《公司章程修改预案》;
2)审议董事会二○○五年第五次会议通过的董事徐军《关于增补独立董事的提案》,提名彭良波先生为公司独立董事候选人;
3)张家港保税区长江国际港务有限公司《贷款申请的报告》;
4)审议董事刘光伟《辞职书》;
6)审议监事严定果《辞职书》;
5)审议张家港保税区长江时代发展有限公司《提案》:
推荐颜中东先生为公司董事候选人;
推荐颜惠敏先生为监事候选人。
审议内容
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