| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 大唐华银电力股份有限公司2024年日常关联交易的议案
2 关于修订《大唐华银电力股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3 关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订《合作服务框架协议》的议案
4 关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
5 关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 贺子波
6.02 刘学东
6.03 初曰亭
6.04 王立岩
6.05 荣晓杰
6.06 陈志杰
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案
7.01 彭建刚
7.02 谢里
7.03 刘志斌
7.04 王庆文
8.00 关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会监事候选人的议案
8.01 霍雨霞
8.02 柳立明
8.03 王明恒
8.04 梁翠霞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册发行30亿元超短期融资券的议案
2 关于审议公司领导班子成员2022年度业绩考核及薪酬兑现方案的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于公司投资建设大唐华银株洲2×100万千瓦扩能升级改造项目的议案
5 关于公司投资建设大唐华银桂阳县团结风电场项目的议案
6 关于公司投资建设大唐华银冷水江市采煤塌陷区光伏项目的议案
7 关于公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电二期项目的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年董事会工作报告
2 公司2022年监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及摘要
4 关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
5 公司2022年财务决算报告
6 公司2023年财务预算方案
7 关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
8 关于公司2022年内部控制审计报告的议案
9 关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案
10 大唐华银电力股份有限公司2023年日常关联交易议案
11 关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2022年度审计费的议案
12 关于确认及追加攸能公司使用湖南省电煤储备支持资金期限的议案
13 关于公司投资建设大唐华银洪江市龙船塘风电场项目的议案
14 关于公司为参股企业融资提供担保的议案
15 关于公司投资建设大唐华银通道县坪坦风电场项目的议案
16 关于公司投资建设大唐华银益阳市赫山区兰溪渔光互补光伏发电项目的议案
17 关于公司投资建设渌口区淦田镇太湖风电场项目一期的议案
18 关于公司投资建设炎陵县龙溪风电场项目的议案
19 关于公司投资建设耒阳市小水风电场项目的议案
20 关于公司投资建设大唐华银通道县八斗坡风电场项目的议案
21.00 关于聘免公司董事的议案
21.01 王立岩
21.02 陈志杰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《大唐华银电力股份有限公司对外担保管理办法》的议案
2 关于公司投资建设大唐华银耒阳分公司200MW/400MWh储能电站项目的议案
3 关于公司注册发行5亿元保供特别债永续中期票据的议案
4 关于转让全资子公司先一科技100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年董事会工作报告
2 公司2021年监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本的议案
5 公司2021年财务决算报告
6 公司2022年财务预算方案
7 关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
8 关于公司2021年内部控制审计报告的议案
9 关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案
10 大唐华银电力股份有限公司2022年日常关联交易议案
11 关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2021年度审计费的议案
12 关于公司2022年大中型基本建设项目、小型基建、参股投资及资金计划的议案
13 关于公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目一期的议案
14 关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期的议案
15 关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于公司投资建设大唐华银冷水江市锡矿山重金属污染区光伏发电项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于与关联方签署《委托管理协议》的议案
3 关于向关联方续租房产等关联交易事项的议案
4.00 关于聘免公司董事的议案
4.01 叶河云 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价原则和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金数额及用途
2.07 发行股份限售期
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 大唐华银电力股份有限公司非公开发行A股股票预案
4 大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
5 关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案
6 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司未来三年股东回报规划的议案
9 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
10 关于公司为关联方融资提供担保的议案
11 关于公司向关联方提供财务资助的议案
12.00 关于聘免公司董事的议案
12.01 贺子波
12.02 陈自强 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对公司领导班子进行年度考核的议案
2 关于对湖南华银能源技术有限公司实施清算注销的议案
3 关于公开挂牌转让闲置房产的议案
4.00 关于聘免公司董事的议案
4.01 王俊启
4.02 初曰亭 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年董事会工作报告
2 公司2020年监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本的议案
5 公司2020年财务决算报告
6 公司2021年财务预算方案
7 关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案
8 关于公司2020年内部控制审计报告的议案
9 大唐华银电力股份有限公司2021年日常关联交易议案
10 关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2020年度审计费的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册发行30亿元超短期融资券以及10亿元中期票据的议案
2.00 关于聘免公司董事的议案
2.01 陈伟庆
2.02 孙延文 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订《金融合作服务框架协议》的议案
2 关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对公司领导班子进行年度考核的议案
2 关于更换公司年审会计师事务所的议案
3 关于支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计费的议案
4.00 关于聘免公司董事的议案
4.01 彭勇
5.00 关于聘免公司董事的议案
5.01 谢里
5.02 彭建刚 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年董事会工作报告
2 公司2019年监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及摘要
4 关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案
5 公司2019年财务决算报告
6 公司2020年财务预算方案
7 关于公司2019年内部控制自我评价报告的议案
8 关于公司2019年内部控制审计报告的议案
9 关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案
10 关于公司控股子公司2020年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案
11 关于公司2020年度燃煤购销日常关联交易的议案
12 关于公司2020年度生产、基建物资集中采购关联交易的议案
13 关于公司与国网租赁、浦银租赁开展融资租赁的议案
14 关于公司注册发行不超过30亿元永续中期票据的议案
15.00 关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案
15.01 发行方式和发行时间
15.02 发行对象和认购方式
15.03 定价原则和发行价格
15.04 限售期
15.05 决议有效期
16 公司非公开发行A股股票预案(修订稿)
17 关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
18 关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
19 关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
20 大唐华银电力股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划
21.00 关于聘免公司董事的议案
21.01 刘智辉
21.02 刘建龙
22.00 关于聘免公司监事的议案
22.01 霍雨霞 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司公开挂牌转让参股公司湖南五华酒店有限公司30%股权的议案
2 关于增加公司2019年度物资采购日常关联交易的议案
3 关于聘免公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司进行权益性融资发行不超过15亿元永续定向债务融资工具的议案
2 关于对公司领导班子进行年度考核的议案
3.00 关于聘免公司董事的议案
3.01 刘睿湘
3.02 李震宇
4.00 关于聘免公司监事的议案
4.01 柳立明 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本的议案
5 公司2018年财务决算报告
6 公司2019年财务预算方案
7 关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案
8 关于公司2018年内部控制审计报告的议案
9 关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案
10 关于公司控股子公司2019年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案
11 关于公司2019年度燃煤购销日常关联交易的议案
12 关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2018年度审计费的议案
13 关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
14 关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
15 修改公司章程的议案
16 关于聘免公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘免公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于聘免公司监事的议案
3 关于公司拟向关联方出售全资子公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2018-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司2018年度物资采购日常关联交易的议案
2 关于注册发行50亿元超短期融资券的议案
3.00 关于聘免公司董事的议案
3.01 邹嘉华
3.02 刘光明
3.03 刘全成
3.04 徐永胜
3.05 周浩
3.06 李奕
4.00 关于续聘公司独立董事的议案
4.01 冯丽霞
4.02 傅太平
4.03 易骆之
4.04 刘冬来
5.00 关于聘免公司监事的议案
5.01 王元春
5.02 段毛生
5.03 焦峰
5.04 缪士海 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年董事会工作报告
2 公司2017年监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及摘要
4 关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本的议案
5 公司2017年财务决算报告
6 公司2018年财务预算方案
7 关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案
8 关于公司2017年内部控制审计报告的议案
9 关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案
10 关于公司控股子公司2018年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案
11 关于公司2018年度燃煤购销日常关联交易的议案
12 关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2017年度审计费的议案
13 关于对公司领导班子进行年度考核的议案
14 关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
15 关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
|
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
2关于公司向关联方转让产能指标关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
2 关于审议《大唐华银电力股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案
3 关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4 关于修订《大唐华银电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年董事会工作报告
2公司2016年年度报告及摘要
3关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本的议案
4公司2016年财务决算报告
5公司2017年财务预算方案
6关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案
7关于公司2016年内部控制审计报告的议案
8关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案
9关于公司控股子公司2017年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案
10关于公司2017年度燃煤购销日常关联交易的议案
11关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2016年度审计费的议案
12关于对公司领导班子进行年度考核的议案
13关于聘免公司董事的议案
14关于聘免公司监事的议案
15关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
17.00公司非公开发行A股股票预案（修订稿）
17.01定价原则和发行价格
17.02发行数量
17.03募集资金数额及用途
18关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
19关于公司截至2016年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案
20关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
21关于公司房地产业务的专项自查报告
22公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关承诺的议案
23关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01非公开发行股票的种类及面值
2.02发行方式及发行时间
2.03定价原则和发行价格
2.04发行数量
2.05发行对象和认购方式
2.06募集资金数额及用途
2.07发行股份限售期
2.08上市地点
2.09未分配利润的安排
2.10决议有效期
3大唐华银电力股份有限公司非公开发行A股股票预案
4大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
5关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案
6关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7大唐华银电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告
8关于公司未来三年股东回报规划的议案
9关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年公司董事会工作报告
2 2015年公司监事会工作报告
3 公司2015年年度报告及摘要
4 关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的议案
5 2015年公司财务决算报告
6 2016年公司财务预算方案
7 关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2015年度审计费的议案
8 关于2015年公司内部控制自我评价报告的议案
9 关于2015年公司内部控制审计报告的议案
10 关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案
11 关于公司控股子公司2016年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案
12 关于公司2016年度燃煤购销日常关联交易的议案
13 关于对公司领导班子进行年度考核的议案
14 关于修改《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案
15 关于修改《大唐华银电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
16 关于与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案
17 关于聘免公司独立董事的议案
18.00 关于聘免公司董事的议案
18.01 刘全成
18.02 刘光明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换2015年度内部控制审计机构的议案》
2 《关于转让小火电关停容量指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》
2 《关于公司为大唐华银攸县能源有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年公司董事会工作报告》
2 《2014年公司监事会工作报告》
3 《公司2014年年度报告》及摘要
4 《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的议案》
5 《2014年公司财务决算报告》
6 《2015年公司财务预算方案》
7 《关于公司支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费的议案》
8 《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》
9 《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》
10 《关于公司控股子公司2015年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》
11 《关于公司2015年度燃煤购销日常关联交易的议案》
12 《关于2014年公司内部控制自我评价报告的议案》
13 《关于2014 年公司内部控制审计报告的议案》
14 《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
15 《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》
16 《关于参股广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资建设雷州2×1000MW“上大压小”发电工程项目的议案》
17 《关于与大唐融资租赁有限公司再次开展融资租赁的议案》
18 《关于公司更换会计师事务所的议案》
19.00 《关于聘免公司董事的议案》
19.01 邹嘉华
19.02 梁永磐
19.03 寇炳恩
19.04 刘传东
19.05 侯国力
19.06 周浩
20.00 《关于续聘公司独立董事的议案》
20.01 张亚斌
20.02 冯丽霞
20.03 傅太平
20.04 易骆之
21.00 《关于聘免公司监事的议案》
21.01 王元春
21.02 柳立明
21.03 梁放
21.04 段毛生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份购买资产标的资产的出售方
2.02 发行股份购买资产标的资产
2.03 发行股份购买资产标的资产价格
2.04 发行股份购买资产本次交易支付方式
2.05 发行股份购买资产本次发行股份的种类和面值
2.06 发行股份购买资产本次发行方式
2.07 发行股份购买资产发行对象及认购方式
2.08 发行股份购买资产本次发行价格
2.09 发行股份购买资产本次发行的股份数量
2.10 发行股份购买资产交割
2.11 发行股份购买资产期间损益安排
2.12 发行股份购买资产滚存利润安排
2.13 发行股份购买资产锁定期安排
2.14 发行股份购买资产拟上市的证券交易所
2.15 发行股份购买资产本次交易之股东大会决议有效期
2.16 募集配套资金股票发行的种类和面值
2.17 募集配套资金发行股份方式
2.18 募集配套资金股份的发行价格
2.19 募集配套资金股份的发行数量
2.20 募集配套资金发行对象和认购方式
2.21 募集配套资金锁定期
2.22 募集配套资金上市地点
2.23 募集配套资金募集资金用途
2.24 募集配套资金本次发行前的滚存利润安排
2.25 募集配套资金本次发行决议的有效期
3 关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易之议案
4 关于提请股东大会批准中国大唐集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体事宜的议案
6 关于发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关补充事宜的议案
7.01 发行价格、定价原则及合理性
7.02 发行股份价格调整机制
7.03 发行股票的种类和面值
7.04 发行对象
7.05 发行数量及占发行后总股本的比例
7.06 发行股份的锁定期
7.07 标的资产
7.08 本次交易的资产评估情况
7.09 业绩补偿与超额业绩奖励
7.10 募集配套资金的具体方案
7.11 决议有效期
8 关于《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
9 关于公司与中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂签署《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案
12 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13 关于公司为控股股东提供担保的议案
14 关于公司会计政策变更和追溯调整会计报告的议案
15 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-23 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2014-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》
2.《关于公司与招银租赁开展融资租赁的议案》
3.《关于更换公司董事的议案》
3.01 邹嘉华
3.02 梁永磐
3.03 寇炳恩
4.《关于更换公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于聘免公司监事的议案》
2.《关于公司控股股东规范股改承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年公司董事会工作报告》；
2.《2013年公司监事会工作报告》；
3.《2013年公司财务决算报告》；
4.《2014年公司财务预算方案》；
5.《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2013年度审计费的议案》；
7.《公司2013年年度报告》及摘要；
8.《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》；
9.《关于公司2014年度燃煤购销日常关联交易的议案》；
10.《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》；
11.《关于公司控股子公司2014年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》；
12.《关于2013年公司内部控制自我评价报告的议案》；
13.《关于2013年公司内部控制审计报告的议案》；
14.《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；
15.《关于聘免公司董事的议案》；
16.《关于聘免公司独立董事的议案》；
17.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
18.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
19.《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；
20.《关于投资设立大唐华银芷江新能源开发有限公司建设芷江西晃山风电场（49.5MW）项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-26 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2013-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于更换公司董事的议案》。
2.《关于更换公司监事的议案》。
3.《关于与大唐融资租赁有限公司签订租赁业务合作协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年公司董事会工作报告》；
2.《2012年公司监事会工作报告》；
3.《2012年公司财务决算报告》；
4.《2013年公司财务预算方案》；
5.《关于公司2012 年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2012年度审计费的议案》；
7.《关于公司2013年度燃煤购销日常关联交易的议案》；
8.《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》；
9.《公司2012年年度报告》及摘要；
10.《关于2012年公司内部控制自我评价报告的议案》；
11.《关于2012年公司内部控制审计报告的议案》；
12.《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》；
13.《关于公司控股子公司2013年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》；
14.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
15.《关于聘免公司独立董事的议案》；
16.《关于续聘公司董事的议案》；
17.《关于续聘公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案》。
2.《关于转让小火电关停容量指标的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2.《关于制定<现金分红管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年公司董事会工作报告》；
2.《2011年公司监事会工作报告》；
3.《2011年公司财务决算报告》；
4.《2012年公司财务预算方案》；
5.《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2011年度审计费的议案》；
7.《公司2011年年度报告》及摘要；
8.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
9.《关于更换和续聘公司董事的议案》；
10.《关于公司全资子公司湖南大唐先一科技有限公司对其全资子公司提供担保的议案》；
11.《关于投资建设大唐华银南山风电场二期（49.5MW）项目的议案》；
12.《关于投资设立大唐华银怀化石煤资源开发有限公司的议案》；
13. 《关于公司2012 年度燃煤销售日常关联交易的议案》;
14.《关于通过换股的方式参股湖南黑金时代股份有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2010年公司董事会工作报告》；
2.《2010年公司监事会工作报告》；
3.《2010年公司财务决算报告》；
4.《2011年公司财务预算方案》；
5.《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2010年度审计费的议案》；
7.《公司2010年年度报告》及摘要；
8.《关于公司2011年度燃煤销售日常关联交易的议案》；
9.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
10.《关于更换和续聘公司独立董事的议案》；
11.《关于投资设立大唐华银攸县能源有限责任公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于转让小火电关停容量指标的议案》；
2.《关于授权公司经营层择机出售海通证券股票的议案》；
3.《关于金竹山电厂至民丰变500kV输变电工程资产移交的议案》；
4.《关于更换公司监事的议案》. |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2009年公司董事会工作报告》；
2.《2009年公司监事会工作报告》；
3.《2009年公司财务决算报告》；
4.《2010年公司财务预算方案》；
5.《关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2009年度审计费的议案》；
7.《公司2009年年度报告》及摘要；
8.《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》；
9.《关于公司2010年度燃煤销售日常关联交易的议案》；
10.《关于公司再次开展融资租赁的议案》；
11.《关于投资建设大唐华银东乌褐煤干燥（1×1000吨/天）示范装置的议案》（已经公司董事会2009年第3次会议审议通过）；
12.《关于投资建设大唐华银南山风电一期49.5MW项目的议案》；
13.《关于大唐华银株洲发电有限公司调整注册资本金的议案》；
14.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
15.《关于聘免公司独立董事的议案》；
16.《关于聘免公司董事的议案》；
17.《关于续聘公司监事的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2008 年公司董事会工作报告》；
2.《2008 年公司监事会工作报告》；
3.《2008 年公司财务决算报告》；
4.《2009 年公司财务预算方案》；
5.《关于公司2008 年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2008 年度审计费的议案》；
7.《公司2008 年年度报告》及摘要；
8.《关于公司2009 年度燃煤采购日常关联交易的议案》；
9.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
10.《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11.《关于制订〈大唐华银电力股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
12.《关于续聘公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于投资建设湖南株洲攸县煤电一体化项目一期工程（2×600MW）的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2007 年公司董事会工作报告》；
2.《2007 年公司监事会工作报告》；
3.《公司2007 年财务决算报告》；
4.《公司2008 年财务预算议案》；
5.《关于公司2007 年度利润分配的议案》；
6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2007 年度审计费的议案》；
7.《公司2007 年年度报告》及摘要；
8.《关于公司与大唐集团财务有限公司继续开展存贷款关联交易的议案》；
9.《关于公司2008 年度燃煤采购日常关联交易的议案》；
10.《关于对公司领导班子进行年度考核奖励的议案》
11.《关于更换公司独立董事的议案》；
12.《关于选举公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2008-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于收购内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司股权的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2007-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于拟投资建设大唐华银金竹山电厂扩建工程二期项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2006年公司董事会工作报告》
2.《2006年公司监事会工作报告》
3.《关于公司2006年财务决算报告及2007年财务预算方案的议案》
4.《关于公司2006年度利润分配的议案》
5.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2006年度审计费的议案》
6.《公司2006年年度报告》及摘要
7. 《关于公司对湖南张家界水电开发有限责任公司借款担保的议案》
8.《关于公司与大唐集团财务有限公司存贷款日常关联交易的议案》
9.《关于续聘公司独立董事的议案》
10.《关于聘免公司董事的议案》
11.《关于续聘公司监事的议案》
12.《关于修改公司章程的议案》
13.《关于公司对湖南华银园开发有限公司贷款担保的议案》
14.《关于公司更名的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-01 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2006-06-01 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《湖南华银电力股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
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| 公司名称 | 华银电力 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年公司董事会工作报告》；
2、《2005年公司监事会工作报告》；
3、《关于公司2005年财务决算报告及2006年财务预算方案的议案》；
4、《公司2005年度利润分配议案》；
5、《公司2005年年度报告》及摘要；
6、《关于审批〈湖南华银株洲火力发电公司二期技改工程竣工决算报告〉的议案》；
7、《关于变更会计师事务所及支付2005年度审计费的议案》；
8、《关于公司与大唐集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；
9、《关于提高独立董事报酬的议案》；
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、《关于变更董事的议案》
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配