ST云维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-18
公司名称云维股份
公告日期2019-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增补高颖女士为公司第八届监事会监事的议案
2.00 关于增补公司第八届董事会董事的议案
2.01 关于选举增补罗永隆先生为公司第八届董事会董事的议案
2.02 关于选举增补张万聪先生为公司第八届董事会董事的议案
2.03 关于选举增补谢瑾女士为公司第八届董事会董事的议案
2.04 关于选举增补滕卫恒先生为公司第八届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-23
公司名称云维股份
公告日期2019-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年年度报告正文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算方案
6 公司关于确认2018年日常关联交易执行情况和预计2019年日常关联交易的议案
7 公司关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司2018年度利润分配预案
10 关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案
11 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-16
公司名称云维股份
公告日期2018-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于修改公司章程的议案
2 公司关于聘请2018年度审计机构的议案
3 公司关于追加预计2018年度日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称云维股份
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年年度报告正文及摘要;
2 公司2017年度董事会工作报告;
3 公司2017年度监事会工作报告;
4 公司2017年度财务决算报告;
5 公司2018年度财务预算方案;
6 公司关于确认2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常关联交易的议案;
7 公司关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案;
8 公司2017年度利润分配预案;
9 关于增加公司经营范围的议案;
10 关于修改公司章程的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-13
公司名称云维股份
公告日期2018-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务并调整资金额度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举周先田为公司第八届董事会董事的议案
2.02 关于选举朱颖为公司第八届董事会董事的议案
2.03 关于选举袁国欣为公司第八届董事会董事的议案
2.04 关于选举李晶为公司第八届董事会董事的议案
2.05 关于选举凡剑为公司第八届董事会董事的议案
2.06 关于选举李斌为公司第八届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举叶明为公司第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举涂勇为公司第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举王军为公司第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举苟光亮为公司第八届监事会监事的议案
4.02 关于选举高学勇为公司第八届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-17
公司名称云维股份
公告日期2017-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司第七届董事会延期换届议案
2 关于公司第七届监事会延期换届的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-16
公司名称云维股份
公告日期2017-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于拟使用闲置资金开展委托理财的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称云维股份
公告日期2017-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-08
公司名称云维股份
公告日期2017-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司2016年年度报告正文及摘要
2.公司2016年度董事会工作报告
3.公司2016年度监事会工作报告
4.公司2016年度财务决算报告
5.公司2017年财务预算方案
6.公司关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关联交易的议案
7.2016年度利润分配议案
8.关于续聘会计师事务所的议案
9.关于小向银行申请2017年综合授信额度的议案
10.关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-15
公司名称云维股份
公告日期2017-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增补公司第七届董事会董事的议案
2 关于增补公司第七届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-01
公司名称云维股份
公告日期2016-11-01
会议类型债权人大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 云南云维股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称云维股份
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司及子公司计提减值准备的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称云维股份
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司及子公司2015年度大额计提减值准备的议案;
2、公司2015年度董事会工作报告;
3、公司2015年度监事会工作报告;
4、公司2015年度财务决算报告;
5、公司2016年财务预算方案;
6、公司关于向银行申请2016年年度综合授信额度的议案;
7、公司关于2015年日常关联交易执行情况和预计2016年日常关联交易的议案;
8、关于2016年度公司及子公司对外担保的议案;
9、公司2015年度利润分配预案;
10、公司关于续聘会计师事务所的议案;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-11-11
公司名称云维股份
公告日期2015-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补公司第七届董事会董事的议案
1.01 选举缪和星为第七届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-27
公司名称云维股份
公告日期2015-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-16
公司名称云维股份
公告日期2015-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年财务预算方案
5 公司关于向银行申请2015年年度综合授信额度的议案
6 公司关于2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的议案
7 关于2015年度公司及子公司对外担保的议案
8 2014年度利润分配预案
9 公司关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
11.01 非公开发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象和认购方式
11.04 发行价格及定价原则
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 上市地点
11.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
11.09 本次非公开发行决议的有效期限
11.10 募集资金数额及用途
12 关于《云南云维股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
13 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
15 云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开方式认购)
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
17 关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
18 关于公司与煤化集团、云维集团和东源集团签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
19 关于公司与云南云维股份有限公司2015年度员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
20 关于公司与上海汇石投资管理有限公司及西藏瑞华投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
21 关于公司与其他投资者签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
22 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
23 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
24 关于重新制定《募集资金管理制度》的议案
25 关于制定《云南云维股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案
26 关于对外出售资产暨关联交易的议案
27 关于提请股东大会批准豁免云南煤化工集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案
28 关于修改《公司章程》的议案
29 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-27
公司名称云维股份
公告日期2014-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、关于公司聘请2014年审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-10
公司名称云维股份
公告日期2014-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于董事会换届选举的议案
1.01 第七届董事会非独立董事:高建嵩
1.02 第七届董事会非独立董事:林力
1.03 第七届董事会非独立董事:凡剑
1.04 第七届董事会非独立董事:左爱军
1.05 第七届董事会非独立董事:潘文平
1.06 第七届董事会非独立董事:谢敏
1.07 第七届董事会独立董事:王亚明
1.08 第七届董事会独立董事:曹一平
1.09 第七届董事会独立董事:徐毅
2 公司关于监事会换届选举的议案
2.01 第七届监事会监事:苟光亮
2.02 第七届监事会监事:徐石乔
3 公司关于拟使用闲置资金开展委托理财的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-13
公司名称云维股份
公告日期2014-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司及控股子公司云南大为制焦有限公司对控股子公司云南云维飞虎化工有限公司共同增资及云南大为制焦有限公司出售资产的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称云维股份
公告日期2014-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2013年度董事会工作报告;
2.公司2013年度监事会工作报告;
3.公司2013年度财务决算报告;
4.公司2014年财务预算方案;
5.公司关于向银行申请2014年年度综合授信额度的议案
6.公司关于2013年日常关联交易执行情况和预计2014年日常关联交易的议案;
7.关于2014年度公司及子公司对外担保的议案;
8.关于控股子公司曲靖大为煤焦供应有限公司拟增加动力煤、甲醇期货业务进行套期保值及投入保证金的议案;
9.关于对公司控股子公司对云南大为恒远化工有限公司进行增资及其购买资产的议案;
10.2013年度利润分配预案;
11.关于增补公司独立董事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-02-15
公司名称云维股份
公告日期2014-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于豁免控股股东云南云维集团有限公司履行资产注入承诺事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-31
公司名称云维股份
公告日期2013-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修改公司〈章程〉的议案》;
2.审议《公司关于关于收购云南云维集团有限公司持有云南大为恒远化工有限公司67%股权的议案》;
3.审议《公司关于控股子公司债务转移的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-06
公司名称云维股份
公告日期2013-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 公司关于资产出售暨关联交易的议案
2 公司关于进行物流资产重组暨关联交易的议案
3 关于修改《公司募集资金管理办法》的议案
4 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
5 关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
6 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
7 《公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-20
公司名称云维股份
公告日期2013-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2012年度董事会工作报告;
2.公司2012年度监事会工作报告;
3.公司2012年度财务决算报告及2013年财务预算方案;
4.公司关于向银行申请2013年年度综合授信额度的议案;
5.公司关于2012年日常关联交易执行情况和预计2013年日常关联交易的议案;
6.关于2013年度公司及子公司对外担保的议案;
7.关于续聘会计师事务所的议案;
8.关于增补公司董事的议案;
谢敏
潘文平
9.关于增补公司监事的议案;
徐石乔
10.《2012年度利润分配议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-11-12
公司名称云维股份
公告日期2012-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于增补公司董事的议案;
2、关于制定《云南云维股份有限公司股东回报规划(2012-2014)》的议案;
3、关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-20
公司名称云维股份
公告日期2012-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011 年度董事会工作报告;
2、公司2011 年度监事会工作报告;
3、公司2011 年度财务决算报告及2012 年财务预算方案
4、公司关于向银行申请2012 年年度综合授信额度的议案
5、公司关于确认2011 年日常关联交易和预计2012 年日常关联交易的议案;
6、关于2012 年度公司及子公司对外担保的议案;
7、关于同意控股子公司云南大为制焦有限公司实施云南曲靖煤化工工业园区产业藕合循环经济示范项目的议案;
8、2011 年年度利润分配议案
9、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-09-29
公司名称云维股份
公告日期2011-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司关于董事会换届选举的议案》;
2、《公司关于监事会换届选举的议案》;
3、《关于修改公司<章程>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称云维股份
公告日期2011-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于发行公司债券的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-10
公司名称云维股份
公告日期2011-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2010 年度董事会工作报告;
2、公司2010 年度监事会工作报告;
3、公司2010 年度财务决算报告及2011 年财务预算方案
4、公司关于向银行申请2011 年年度综合授信额度的议案
5、公司关于确认2010 年日常关联交易和预计2011 年日常关联交易的议案;
6、关于2011 年度公司及子公司对外担保的议案;
7、公司2010 年度利润分配预案;
8、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-04
公司名称云维股份
公告日期2010-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于调整公司独立董事年度津贴的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-18
公司名称云维股份
公告日期2010-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009 年度董事会工作报告;
2、公司2009 年度监事会工作报告;
3、公司2009 年度财务决算报告及2010 年财务预算方案;
4、2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案;
5、公司关于2010 年日常关联交易预计的议案;
6、公司关于向银行申请2010 年年度综合授信额度的议案;
7、关于2010 年度公司及子公司对外担保的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-10-16
公司名称云维股份
公告日期2009-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:关于公司向不特定对象公开发行股票方案有效期延期一年的议案
议案2:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜期限的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-02-28
公司名称云维股份
公告日期2009-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司 2008 年度董事会工作报告;
2、公司 2008 年度监事会工作报告;
3、公司 2008 年度财务决算报告及 2009 年财务预算方案
4、公司 2008 年度利润分配预案
5、公司关于 2009 年日常关联交易预计的议案
6、公司关于向银行申请 2009 年年度综合授信额度的议案
7、公司关于 2009 年度对外担保的议案
8、关于修改公司《章程》的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、公司董事会关于前次募集资金使用情况报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-23
公司名称云维股份
公告日期2008-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:关于公司向不特定对象公开发行股票方案有效期延期一年的议案
议案2:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜期限的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-29
公司名称云维股份
公告日期2008-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案;
3、关于组建云维保山有机化工有限公司的议案;
4、关于控股子公司云南大为制焦有限公司出资组建云南泸西大为焦化有限公司的议案;
5、公司董事会换届选举的议案;
6、公司监事会换届选举的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-22
公司名称云维股份
公告日期2008-01-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007年年度报告正本及摘要;
2、公司2007年度董事会工作报告;
3、公司2007年度监事会工作报告;
4、公司2007年度财务决算报告及2008年财务预算方案;
5、公司2007年利润分配预案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
8、公司关于调整董事、监事津贴的议案;
9、公司关于2008年日常关联交易预计的议案;
10、关于控股子公司投资新建5万吨/年炭黑项目的议案;
11、公司关于2008年度对外担保的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-30
公司名称云维股份
公告日期2007-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:关于公司符合向不特定对象公开发行股票基本条件的议案
议案2:关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案(分项表决)
议案3:关于本次向不特定对象公开发行募集资金运用项目的可行性报告的议案
议案4:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜的议案
议案5:公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
议案6:关于与云南云维集团有限公司签署《建设项目购买协议》的关联交易的议案
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-01-27
公司名称云维股份
公告日期2007-01-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年年度报告正本及摘要;
2、公司2006年度董事会工作报告;
3、公司2006年度监事会工作报告;
4、公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算方案;
5、公司2006年度利润分配预案;
6、公司2007年日常关联交易预计的议案;
7、云南云维股份有限公司关联交易管理办法;
8、云南云维股份有限公司募集资金使用管理办法;
9、关于修改公司《章程》的议案;
10、关于续聘会计师事务所的议案;
11、关于煤化集团、云维集团申请豁免要约收购义务的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-07
公司名称云维股份
公告日期2006-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 议案1:关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案;
议案2:关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;
(1)发行股票的种类和面值;
(2)发行数量;
(3)发行对象及认购方式;
(4)上市地点;
(5)发行价格及定价依据;
(6)发行方式;
(7)本次发行募集资金用途;
(8)关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案;
(9)本次发行决议有效期限。
议案3:关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告;
议案4:关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案;
议案5:公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
议案6:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案;
议案7:关于Texas Pacific Group或其控制并管理的基金或其子公司认购非公开发行股票的议案;
议案8:关于因Texas Pacific Group或其控制并管理的基金或其子公司认购本次非公开发行股票而相应修改公司《章程》的议案;
议案9:公司关于组建独资公司的议案;
议案10:关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
议案11:关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
议案12:关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-02-22
公司名称云维股份
公告日期2006-02-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2005年年度报告正本及摘要;
2、公司2005年度董事会工作报告;
3、公司2005年度监事会工作报告;
4、公司2005年度财务决算报告及2006年财务预算方案;
5、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
6、公司2006年日常关联交易预计的议案;
7、公司关于出资组建云南云维乙炔化工有限公司的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案;
9、关于修改云南云维股份有限公司《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-23
公司名称云维股份
公告日期2005-12-23
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《云南云维股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-10-30
公司名称云维股份
公告日期2005-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题公司2005年日常关联交易预计的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-04-14
公司名称云维股份
公告日期2005-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《云南云维股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》;
2、审议公司与云南云维集团有限公司签署的《资产购买协议》及其三个补充协议的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案。
4、审议公司2005年度日常关联交易的议案;
5、审议修改公司股东大会、董事会、监事会及独立董事工作制度的议案;
6、审议公司董事会换届选举的议案;
7、审议公司关于监事会换届选举的议案。
审议内容
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