中航资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-10
公司名称中航资本
公告日期2019-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司董事会议事规则的议案
2 关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-03
公司名称中航资本
公告日期2019-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补充中航证券2019年日常关联交易预计情况的议案
2 关于对中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-07
公司名称中航资本
公告日期2019-05-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告和年报摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 2019年度财务预算报告
7 关于2019年综合授信额度核定及授信的议案
8 关于续聘2019年度公司会计师事务所的议案
9 2018年度内部控制自我评价报告
10 2018年度内部控制审计报告
11 2018年度企业社会责任报告
12 2018年度董事会经费使用、2019年度董事会经费预算情况的议案
13 关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况的议案
14 关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
15 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
16 关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案
17 关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案
18 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
19 关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案
20 关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先购买权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称中航资本
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举录大恩先生为公司第八届董事会董事
2.02 选举赵宏伟先生为公司第八届董事会董事
2.03 选举郑强先生为公司第八届董事会董事
2.04 选举李聚文先生为公司第八届董事会董事
2.05 选举刘光运先生为公司第八届董事会董事
2.06 选举战兴双先生为公司第八届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举殷醒民先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举孙祁祥女士为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举王建新先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举胡创界先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举王昕海先生为公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-30
公司名称中航资本
公告日期2018-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订回购公司股份预案的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次回购相关事宜的议案
5 关于2018年中期利润分配方案
6 关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案
7 关于注册、发行超短期融资券的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案
9 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10 关于公司公开发行公司债券方案的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
12 关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-07-14
公司名称中航资本
公告日期2018-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司中航投资控股有限公司参与广发银行股份有限公司增资扩股的议案
2 关于公司认购中航重机股份有限公司非公开发行股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-09
公司名称中航资本
公告日期2018-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年年度报告及年报摘要
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于续聘2018年度公司会计师事务所的议案
6 2017年度内部控制自我评价报告
7 2017年度内部控制审计报告
8 2018年度公司董事薪酬方案
9 2017年度企业社会责任报告
10 2017年度董事会经费使用、2018年度董事会经费预算情况的议案
11 关于交易对手方对标的资产2017年度业绩承诺实现情况的说明
12 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
13 关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案
14 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2018年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
15 关于对全资子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案
16 关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案
17 关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案
18 关于参股设立成都益航资产管理有限公司的议案
19 2017年监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称中航资本
公告日期2018-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2017年度日常关联交易预计调整的议案
2 关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况的议案
3 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
4 关于参与投资合肥江航飞机装备有限公司混合所有制改革项目暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-07
公司名称中航资本
公告日期2017-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于向全资子公司中航投资大厦置业有限公司增资的议案
2关于参股投资Thompson Aero Seating公司的议案
3关于中航资本融资担保事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-09
公司名称中航资本
公告日期2017-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年中期利润分配方案
2 公司市场化股票增持计划(修订)
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-07-26
公司名称中航资本
公告日期2017-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理(深圳)有限公司或其子公司提供担保的议案
2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 担保事项
3.08 转股期限
3.09 转股价格的确定与修正
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 转股时不足一股金额的处理方法
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股年度有关股利的归属
3.15 发行方式及发行对象
3.16 向原股东配售的安排
3.17 债券持有人会议相关事项
3.18 本次募集资金用途
3.19 本次决议的有效期限
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
5 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7 关于签署中航证券有限公司增资扩股协议书的议案
8 关于签署中航信托股份有限公司增资扩股协议的议案
9 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案
10 关于对中航资本控股股份有限公司公开发行可转换债券涉及评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案
11 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
12 关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告及会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案
13 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
14.00 关于选举公司董事的议案
14.01 关于增补赵宏伟先生为公司董事的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称中航资本
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 2016年董事会工作报告
2 2016年年度报告及年报摘要
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于选定2017年度公司会计师事务所的议案
6 2016年度内部控制自我评价报告
7 2016年度内部控制审计报告
8 2017年度公司董事薪酬方案
9 2016年度企业社会责任报告
10 2016年度董事会经费使用、2017年度董事会经费预算情况的议案
11 关于公司2016年度募集资金存放与实际情况的专项报告
12 关于公司2016度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计情况的议案
13 关于交易对手方标的资产2016年度业绩承诺实现情况的说明
14 关于修改公司章程的议案
15 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2017年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
16 关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工市场化增持计划相关事宜的议案
18 关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产财务账项处理的议案
19 关于未来三年(2017-2019年)股东回报计划的议案
20 2016年监事会工作报告
累积投票议案
21.00 关于选举监事的议案
21.01 选举葛森先生为公司第七届监事会监事
22.00 关于选举董事的议案
22.01 选举郑强先生为公司第七届董事会董事
22.02 选举闫灵喜先生为公司第七届董事会董事
22.03 选举刘光运先生为公司第七届董事会董事
23.00 关于调整公司独立董事的议案
23.01 选举殷醒民先生为公司第七届董事会独立董事
23.02 选举孙祁祥女士为公司第七届董事会独立董事
23.03 选举王建新先生为公司第七届董事会独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-13
公司名称中航资本
公告日期2016-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案
2 关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案
3 关于提请股东大会授权办理本次发行、中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案
4 关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展应收账款保理业务的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-08
公司名称中航资本
公告日期2016-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于调整公司第七届监事会监事的议案
1.01关于选举胡创界先生为公司第七届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-30
公司名称中航资本
公告日期2016-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司为下属特殊项目公司提供担保额度的议案
2、关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司提供担保的议案
3.00、关于选举董事的议案
3.01、关于增补录大恩先生为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-02
公司名称中航资本
公告日期2016-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《中航资本控股股份有限公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称中航资本
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年年度报告及年报摘要
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2016年度续聘会计师事务所的议案
6、2015年度内部控制自我评价报告
7、2015年内部控制审计报告
8、2016年度公司董事薪酬方案
9、2015年度董事会经费使用、2016年度董事会经费预算情况的议案
10、关于公司2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11、关于公司2015年度日常关联交易实际执行情况和2016年度日常关联交易预计情况的议案
12、关于修订《中航资本控股股份有限公司公司章程》的议案
13、2015年度监事会工作报告
14、2015年度企业社会责任报告
15、关于交易对手方对标的资产、2015年度业绩承诺实现情况的说明
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-04
公司名称中航资本
公告日期2016-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2015年度日常关联交易预计调整的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-11
公司名称中航资本
公告日期2015-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司2015年中期利润分配方案
2关于修订中航资本控股股份有限公司公司章程的议案
累积投票议案
3.00关于选举董事的议案
3.01选举孟祥泰先生为公司第七届董事会董事
3.02选举张民生先生为公司第七届董事会董事
3.03选举李平先生为公司第七届董事会董事
3.04选举赵桂斌先生为公司第七届董事会董事
3.05选举都本正先生为公司第七届董事会董事
3.06选举王进喜先生为公司第七届董事会董事
4.00关于选举独立董事的议案
4.01选举陈杰先生为公司第七届董事会独立董事
4.02选举贺强先生为公司第七届董事会独立董事
4.03选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事
5.00关于选举监事的议案
5.01选举胡晓峰先生为公司第七届监事会监事
5.02选举刘光运先生为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-10-10
公司名称中航资本
公告日期2015-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司参与认购宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的议案
2 关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航机电系统股份有限公司非公开发行股票的的议案
3 关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案
4 关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-23
公司名称中航资本
公告日期2015-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
3.02 发行股份的种类和面值
3.03 发行方式
3.04 发行对象
3.05 本次交易的标的资产
3.06 交易价格
3.07 发行价格与定价依据
3.08 发行数量
3.09 过渡期损益归属
3.10 标的资产的过户及违约责任
3.11 锁定期
3.12 配套融资资金用途
3.13 上市地点
3.14 滚存未分配利润的安排
3.15 决议有效期
4 关于签署附条件生效的《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航证券有限公司少数股权之协议》的议案
5 关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
6 关于《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于签署《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之协议的补充协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之协议的补充协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航证券有限公司少数股权之协议的补充协议》的议案
8 关于签署《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》的议案
9 关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并配套融资有关事宜的议案
11 关于原北亚实业(集团)股份有限公司历史遗留资产财务账项核销的议案
12 关于2014年日常关联交易预计调整的议案
13 2014年度董事会工作报告
14 2014年年度报告和年报摘要
15 2014年度财务决算报告
16 2014年度利润分配方案
17 2015年度续聘会计师事务所的议案
18 2014年度内部控制自我评价报告
19 2014年度内部控制审计报告
20 2015年度董事薪酬方案
21 2014年度董事会经费使用、2015年度董事会经费预算情况的说明
22 关于公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
23 关于公司2014年度日常关联交易实际执行情况和2015年度日常关联交易预计情况的议案
24 关于全资子公司中航航空产业投资有限公司参股投资中航发动机叶片精铸项目的议案
25 关于修改《中航资本控股股份有限公司公司章程》的议案
26 关于对控股子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案
27 关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展商票保贴业务的议案
28 关于控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案
29 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司提供对外担保额度的议案
30 2014年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-29
公司名称中航资本
公告日期2014-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-07-16
公司名称中航资本
公告日期2014-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案;
2. 关于控股子公司中航工业集团财务有限责任公司申请开展保函、承兑、财务顾问业务的议案;
3. 关于调整公司第六届监事会监事的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-17
公司名称中航资本
公告日期2014-05-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于变更公司名称的议案;
2. 关于修改《公司章程》的议案;
3. 公司2013年度董事会工作报告;
4. 公司2013年度监事会工作报告;
5. 公司2013年年度报告和年报摘要;
6. 公司2013年度财务决算报告;
7. 公司2013年度利润分配方案;
8. 公司2013年度内部控制自我评价报告;
9. 公司2013年度内部控制审计报告;
10. 公司2014年度续聘会计师事务所的议案;
11. 关于公司2013年度日常关联交易实际执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案;
12. 关于公司2014年度董事薪酬方案的议案;
13. 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2014年度为其全资子公司融资提供担保的议案;
14. 听取公司2013年度独立董事述职报告。
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-10
公司名称中航资本
公告日期2013-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、关于同意控股子公司中航工业集团财务有限责任公司收购中国南动集团财务有限责任公司100%股权的议案;
二、关于2013年度日常关联交易预计调整的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-29
公司名称中航资本
公告日期2013-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 、关于同意全资子公司中航投资控股有限公司与中航飞机有限责任公司签署《减持协议书》的议案;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-23
公司名称中航资本
公告日期2013-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
(1)发行股票的类型和面值
(2)发行股票的数量
(3)发行方式和发行时间
(4)发行对象及认购方式
(5)发行价格与定价方式
(6)上市地点
(7)募集资金的数量及用途
(8)锁定期安排
(9)本次非公开发行前的滚存利润安排
(10)本次非公开发行决议的有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
6、关于中航投资控股有限公司与中国航空工业集团公司签署中航信托股份有限公司股份转让协议及补充协议的议案
7、关于中航投资控股有限公司签署《中航国际租赁有限公司增资扩股协议书》的议案
8、关于中航投资控股有限公司签署《中航信托股份有限公司增资扩股协议书》的议案
9、关于中航投资控股有限公司签署《中航证券有限公司增资扩股协议书》的议案
10、关于前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案
12、关于中航投资控股有限公司收购中国航空技术深圳有限公司持有的中航信托股份有限公司16,099.50万股股份及签署相关交易文件的议案
13、关于中航投资控股股份有限公司签署《中国进出口银行、中航投资控股股份有限公司、中航国际租赁有限公司融资合作框架协议》及为中航国际租赁有限公司提供担保的议案
14、关于未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案
15、关于选举赵桂斌先生为公司董事的议案
16、关于全资子公司中航投资控股有限公司向中航工业集团财务有限责任公司增资的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-05
公司名称中航资本
公告日期2013-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2012年度董事会工作报告;
2. 公司2012年度监事会工作报告;
3. 公司2012年度财务决算报告;
4. 公司2012年度利润分配方案;
5. 公司2012年年度报告和年报摘要;
6. 公司2012年度内部控制自我评价报告;
7. 公司2012年度内部控制审计报告;
8. 公司2013年度续聘会计师事务所的议案;
9. 听取公司2012年度独立董事述职报告;
10. 关于修改《公司章程》的议案;
11. 关于公司2012年度日常关联交易实际执行情况和2013年度日常关联交易预计情况的议案;
12. 关于公司2013年度董事薪酬方案的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称中航资本
公告日期2013-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于调整公司第六届监事会监事的议案;
2. 关于选举杨圣军先生为公司董事的议案;
3. 关于选举陈杰先生为公司独立董事的议案;
4. 关于修订《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-06
公司名称中航资本
公告日期2012-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计服务机构的议案
2. 关于修订《中航投资控股股份有限公司章程》的议案
3. 关于公司2012年度日常关联交易的议案
4. 关于投资设立两家全资子公司的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-30
公司名称中航资本
公告日期2012-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更公司名称及公司住所的议案
2、关于变更公司股本及增加公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于董事会换届选举的议案
6、关于监事会换届选举的议案
7、关于聘请中信建投证券股份有限公司为公司恢复上市推荐人任代办股份转让主办券商的议案
8、关于与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《股份登记服务协议书》(适用于代办股份转让系统)的议案
9、关于支付董事、监事薪酬的议案
10、关于审议《北亚实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于审议《北亚实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于审议《北亚实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、关于审议《北亚实业(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14、关于审议《北亚实业(集团)股份有限公司对外担保管理制度》的议案
15、关于审议《公司2011年董事会工作报告》的议案
16、关于审议《公司2011年监事会工作报告》的议案
17、关于审议《公司2011年年度报告和年报摘要》的议案
18、关于审议《公司2011年度财务决算报告》的议案
19、关于审议《公司2011年度利润分配》的议案
20、关于审议《大华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案
21、关于审议《大华会计师事务所有限公司出具的北亚实业(集团)股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》的议案
22、关于审议《公司独立董事述职报告》的议案
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-04
公司名称中航资本
公告日期2012-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于聘请公司2011 年度财务审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-07
公司名称中航资本
公告日期2011-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司实施重大资产重组的议案》
2、《关于公司与中国航空工业集团公司签署<重大资产置换暨发行股份购买资产协议>及<重大资产置换暨发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
3、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件及本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
4、《关于提请审议<北亚实业(集团)股份有限公司重大资产置换暨发行股份购买资产报告书(草案)>及与本次重大资产重组有关的审计报告、审核报告的议案》
5、《关于审议公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
6、《关于审议公司董事会关于资产评估相关问题说明的议案》
7、《关于审议本次重大资产重组完成后与中国航空工业集团公司关联交易事项的议案》
8、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
9、《关于审议提请股东大会批准中国航空工业集团公司免于以要约方式收购股份的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-07
公司名称中航资本
公告日期2011-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于公司实施股权分置改革的议案》
2、《关于公司与中国航空工业集团公司签署<资产赠与协议>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会全权办理2011年度股权分置改革有关事宜的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2011-05-04
公司名称中航资本
公告日期2011-05-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2010 年董事会工作报告;
2. 公司2010 年监事会工作报告;
3. 公司2010 年年度报告和年报摘要;
4. 公司2010 年度财务决算报告;
5. 公司2010 年度利润分配的议案;
6. 独立董事年度述职报告;
7. 关于改选公司董事会独立董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-15
公司名称中航资本
公告日期2011-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议聘请公司2010 年度财务审计机构的预案;
2. 审议关于公司财务账项调整(核销无法收回资产)事宜的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-08
公司名称中航资本
公告日期2010-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2009 年董事会工作报告;
2. 公司2009 年监事会工作报告;
3. 公司2009 年年度报告和年报摘要;
4. 公司2009 年度财务决算报告;
5. 公司2009 年度利润分配的议案;
6. 独立董事年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-10
公司名称中航资本
公告日期2010-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-09
公司名称中航资本
公告日期2009-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2008 年董事会工作报告;
2、公司2008 年监事会工作报告;
3、公司2008 年年度报告和年报摘要;
4、公司2008 年度财务决算报告;
5、公司2008 年度利润分配的议案;
6、根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求,修订公司章程的议案;
7、独立董事年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-31
公司名称中航资本
公告日期2009-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于聘请公司2008年年度财务审计机构的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-12-23
公司名称中航资本
公告日期2008-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《北亚实业(集团)股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》。
审议内容购并,股权分置,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-28
公司名称中航资本
公告日期2008-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《北亚实业(集团)股份有限公司关于发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》
审议内容购并,股权分置,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-26
公司名称中航资本
公告日期2008-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《北亚实业(集团)股份有限公司章程》的议案;
2、关于修订《北亚实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称中航资本
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007年董事会工作报告;
2、公司2007年监事会工作报告;
3、公司2007年度财务决算报告;
4、公司2007年度利润分配的议案;
5、关于聘请2008年财务审计机构的议案;
6、独立董事年度述职报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-04-02
公司名称中航资本
公告日期2008-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于聘请2007 年年度财务审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-15
公司名称中航资本
公告日期2007-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2006年年度报告及补充说明;
2、审议关于岳华会计师事务所对公司2006年度报告无法表示意见涉及事项的整改方案;
3、审议关于修订《公司章程》的议案。
审议内容年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称中航资本
公告日期2007-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年董事会工作报告;
2、公司2006年监事会工作报告;
3、公司2006年年度报告和年报摘要;
4、公司2006年度财务决算报告;
5、公司2006年度利润分配的议案;
6、关于公司暂停上市后办理聘请恢复上市保荐机构和登记结算公司签订协议等事宜的议案;
7、关于调整公司董事的议案;
8、关于修订《董事会议事规则》的议案;
9、关于修订《监事会议事规则》的议案;
10、关于核销资产的议案;
11、独立董事年度述职报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-07
公司名称中航资本
公告日期2006-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于调整公司董事的议案。
2、关于聘请岳华会计师事务所为本公司2006年财务审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-06
公司名称中航资本
公告日期2006-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2005年董事会工作报告。
2、公司2005年监事会工作报告。
3、公司2005年年度报告和年报摘要。
4、公司2005年度财务决算报告。
5、公司2005年度利润分配的议案。
6、关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2006年财务审计机构的议案。
7、关于修订公司章程的议案。
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
9、关于调整公司董事的议案。
10、关于公司为子公司提供担保的议案
11、独立董事年度述职报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-27
公司名称中航资本
公告日期2004-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、调整公司董事的议案(逐位表决)。
2、调整公司监事的议案(逐位表决)。
审议内容
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