大商股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-24
公司名称大商股份
公告日期2019-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于增选第十届董事会非独立董事的议案》
3.01 栗利玲
3.02 吴波
4.00 《关于增选第十届监事会监事的议案》
4.01 王日勤
4.02 李书恒
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-11
公司名称大商股份
公告日期2019-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年年度董事会工作报告》
2 《2018年年度报告和年度报告摘要》
3 《2018年年度财务报告》
4 《2018年年度利润分配预案》
5 《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计机构的议案》
6 《2018年度独立董事述职报告》
7 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
8 《<大商股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
9 《2018年年度监事会工作报告》
10 《关于修改公司章程的议案》
累积投票议案
11.00 关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 牛钢
11.02 孟浩
11.03 汪晖
11.04 闫莉
11.05 王晓萍
11.06 张学勇
11.07 鞠静
11.08 徐强
12.00 关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案
12.01 张影
12.02 杨家君
12.03 张磊
12.04 孙光国
12.05 刘亚霄
13.00 关于选举第十届监事会监事候选人的议案
13.01 孙树斌
13.02 刘晶
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-09
公司名称大商股份
公告日期2019-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟与新疆友好(集团)股份有限公司签订关联交易框架协议的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-28
公司名称大商股份
公告日期2018-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于为控股孙公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-10
公司名称大商股份
公告日期2018-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3.01 非独立董事候选人:段欣刚
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称大商股份
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年年度董事会工作报告》
2 《2017年年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告和年度报告摘要》
4 《2017年年度财务报告》
5 《2017年年度利润分配预案》
6 《2017年度独立董事述职报告》
7 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
8 《关于支付会计师事务所2017年度审计费用并聘请2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-20
公司名称大商股份
公告日期2018-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-13
公司名称大商股份
公告日期2018-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于与大商集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称大商股份
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年年度董事会工作报告》
2《2016年年度监事会工作报告》
3《2016年年度报告和年度报告摘要》
4《2016年年度财务报告》
5《2016年年度利润分配预案》
6《2016年度独立董事述职报告》
7《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
8《关于支付会计师事务所2016年度审计费用并聘请2017年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-22
公司名称大商股份
公告日期2017-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为控股子公司提供担保的议案
2 关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-07
公司名称大商股份
公告日期2017-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案
2关于公司改聘会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-22
公司名称大商股份
公告日期2016-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司为控股子公司大连莱卡门服装有限公司提供担保的议案
2关于公司为控股子公司大商集团阜新新玛特购物广场有限公司提供担保的议案
3关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-05
公司名称大商股份
公告日期2016-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年年度董事会工作报告
2 2015年年度监事会工作报告
3 2015年年度报告和年度报告摘要
4 关于选举公司第九届董事会董事的议案
5 关于选举公司第九届监事会监事的议案
6 2015年年度财务报告
7 2015年年度利润分配预案
8 关于支付会计师事务所2015年度审计费用并改聘会计师事务所的议案
9 2015年度独立董事述职报告
10 大商股份有限公司日常关联交易的议案
11 关于拟与新疆友好(集团)股份有限公司签订关联交易框架协议的议案
12 关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案
13 《大商股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-01
公司名称大商股份
公告日期2016-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司为控股子公司提供担保的议案
2关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-03
公司名称大商股份
公告日期2015-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-07
公司名称大商股份
公告日期2015-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-13
公司名称大商股份
公告日期2015-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议表决《2014年年度董事会工作报告》
2 审议表决《2014年年度监事会工作报告》
3 审议表决《2014年年度报告和年度报告摘要》
4 审议表决《2014年年度财务报告》
5 审议表决《2014年年度利润分配预案》
6 审议表决《关于续聘会计师事务所并支付其2014年度审计费用的议案》
7 审议表决《2014年度独立董事述职报告》
8 审议表决《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
9 审议表决《关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案》
10 审议表决《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-23
公司名称大商股份
公告日期2015-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为控股子公司提供担保的议案
2 关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-05
公司名称大商股份
公告日期2015-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-25
公司名称大商股份
公告日期2014-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议表决《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议表决《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
3、审议表决《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议表决《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-08
公司名称大商股份
公告日期2014-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议表决《2013年度董事会工作报告》
2、审议表决《2013年度监事会工作报告》
3、审议表决《2013年年度报告和年度报告摘要》
4、审议表决《2013年度财务报告》
5、审议表决《2013年度利润分配预案》
6、审议表决《关于续聘会计师事务所并支付其2013年度审计费用的议案》
7、审议表决《2013年度独立董事述职报告》
8、审议表决《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
9、审议表决《关于与大商集团有限公司相互提供担保的议案》
10、审议表决《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称大商股份
公告日期2014-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议表决《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
2、审议表决《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
3、审议表决《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-25
公司名称大商股份
公告日期2013-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议表决《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-25
公司名称大商股份
公告日期2013-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
2 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
2.01 事项1:发行股票类型
2.02 事项2:每股面值
2.03 事项3:股份定价方式和价格
2.04 事项4:拟购买资产
2.05 事项5:拟购买资产的定价
2.06 事项6:发行数量
2.07 事项7:发行对象
2.08 事项8:发行方式和认购方式
2.09 事项9:发行时间
2.10 事项10:上市地点
2.11 事项11:锁定期安排
2.12 事项12:本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.13 事项13:权属转移手续办理
2.14 事项14:期间损益归属
2.15 事项15:违约责任
2.16 事项16:本次重大资产重组决议的有效期
3 关于《大商股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
4 关于《大商股份有限公司与大连大商集团有限公司及大连大商投资管理有限公司之非公开发行股份购买资产协议》及《大商股份有限公司与大连大商集团有限公司及大连大商投资管理有限公司关于非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
5 关于《大商股份有限公司与大连大商集团有限公司及大连大商投资管理有限公司之实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议书》的议案
6 关于《大连大商集团有限公司、大连大商投资管理有限公司与大商股份有限公司委托管理协议》的议案
7 关于《大连大商集团有限公司与大商股份有限公司商标使用许可协议》的议案
8 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票购买资产暨关联交易相关事宜的议案
9 关于提请股东大会审议大连大商集团有限公司、大连大商投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于制定《大商股份有限公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划》的议案
12 关于修改公司章程的临时提案
12.01 事项1:修改公司章程第八十二条
12.02 事项2:修改公司章程第九十六条
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称大商股份
公告日期2013-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议表决《2012年年度董事会工作报告》
2、审议表决《2012年年度监事会工作报告》
3、审议表决《2012年年度报告和年度报告摘要》
4、审议表决《2012年年度财务报告》
5、审议表决《2012年年度利润分配预案》
6、审议表决《关于续聘会计师事务所并支付其2012年度审计费用的议案》
7、审议表决《关于独立董事述职报告的议案》
8、审议表决《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
9、审议表决《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
10、审议表决《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
11、审议表决《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称大商股份
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-04
公司名称大商股份
公告日期2012-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-05
公司名称大商股份
公告日期2012-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年年度董事会工作报告》
2、审议《2011年年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告和年度报告摘要》
4、审议《2011年年度财务报告》
5、审议《2011年年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并支付其2011年度审计费用的议案》
7、审议《关于独立董事述职报告的议案》
8、审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-26
公司名称大商股份
公告日期2011-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于改聘公司2011年度财务审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-08
公司名称大商股份
公告日期2011-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》
3、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-28
公司名称大商股份
公告日期2011-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度报告和年度报告摘要》
4、审议《2010 年度财务报告》
5、审议《2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于支付会计师事务所2010 年度审计费用的议案》
7、审议《关于独立董事述职报告的议案》
8、审议《关于2010 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2011 年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-18
公司名称大商股份
公告日期2011-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于大商股份收购淄博商厦有限公司60%股权的议案》
2、审议《关于为控股子公司新乡新玛特2000 万贷款提供担保的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-11-14
公司名称大商股份
公告日期2010-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》
3、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-06
公司名称大商股份
公告日期2010-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务报告》
4、审议《2009年度利润分配预案》
5、审议《2009年度报告和年度报告摘要》
6、审议《关于确定公司申请银行授信额度议案》
7、审议《关于支付2009年度审计费用的议案》
8、审议《关于独立董事述职报告的议案》
9、审议《关于推荐公司第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
11、审议《2010年度日常关联交易的议案》
12、审议《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-27
公司名称大商股份
公告日期2009-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度财务决算报告》
3、审议《2008 年度利润分配预案》
4、审议《2008 年度报告和年度报告摘要》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》
6、审议《关于确定公司2009 年申请银行授信额度的议案》
7、审议《关于支付会计师事务所08 年度审计费用的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于独立董事述职报告的议案》
10、审议《关于支付独立董事08 年度薪酬的议案》
11、审议《关于支付公司董事、高级管理人员08 年度薪酬的议案》
12、审议《2009 年度日常关联交易的议案》
13、审议《关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-13
公司名称大商股份
公告日期2009-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司变更2008年度财务审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-08
公司名称大商股份
公告日期2008-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2007年度董事会工作报告》
2.审议《2007年度监事会工作报告》
3.审议《2007年度财务决算报告》
4.审议《2007年度利润分配预案》
5.审议《关于确定公司2008年申请银行授信额度的议案》
6.审议《关于续聘会计师事务所并支付07年度审计费用的议案》
7.审议《2007年度报告和年度报告摘要》
8.审议《关于支付公司独立董事07年年度报酬的议案》
9.审议《关于支付公司董事、监事、高级管理人员07年年度报酬的议案》
10.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
11.审议《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》
12.审议《2008年度日常关联交易的议案》
13.审议《关于更换公司董事的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-29
公司名称大商股份
公告日期2007-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
2. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3.逐项审议《关于公司2007年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》;
(1)非公开发行股票的种类和面值
(2)发行方式及时间
(3)发行股票数量
(4)发行对象
(5)定价方式
(6)本次发行股票的锁定期
(7)募集资金数额及用途
(8)本次非公开发行前的滚存利润安排
(9)本次发行决议的有效期
4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
5.审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》;
6.审议《关于设立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的议案》;
7.审议《大商集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》;
8.审议《大商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》;
9.审议《大商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》;
10.审议《关于修改<大商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>部分条款的议案》;
11.审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12.审议《关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-22
公司名称大商股份
公告日期2007-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司《关于为大连大商集团有限公司担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-02
公司名称大商股份
公告日期2007-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《关于确定2007年公司申请银行授信额度议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并支付06年度审计费用的议案》
7、审议《2006年度报告和年度报告摘要》
8、审议《关于选举公司第六届董事会董事、监事会监事的议案》
9、审议《关于支付独立董事06年年度报酬的议案》
10、审议《关于支付公司董事、监事及高级管理人员06年年度报酬的议案》
11、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
12、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
13、审议《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
14、审议《2006年度日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-04
公司名称大商股份
公告日期2006-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司关于收购大连商场资产的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-10-12
公司名称大商股份
公告日期2006-10-12
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《大商集团股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-05-24
公司名称大商股份
公告日期2006-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
2、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》;
3、审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》;
4、审议公司《关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案》;
5、审议公司《关于申请发行短期融资券的议案》;
6、审议公司《关于签署〈金博大城商场租赁合同〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-08
公司名称大商股份
公告日期2006-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1 审议公司《2005年度董事会工作报告》;
2、 审议公司《2005年度监事会工作报告》;
3、 审议公司《2005年度财务报告》;
4、 审议公司《2005年度利润分配预案》;
5、 审议公司《关于申请2006年银行授信额度的议案》;
6、 审议公司《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;
7、 审议公司《2005年度报告和年度报告摘要》;
8、 审议公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;
9、 审议公司《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》;
10、审议公司《奖励基金管理办法》;
11、审议公司《关于支付独立董事年度报酬的议案》;
12、审议公司《2006年度日常关联交易的议案》;
13、审议《大商集团股份有限公司奖励基金(2005年-2008年)管理办法》(草案)的提案;



审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-04
公司名称大商股份
公告日期2006-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于收购青岛新城市广场部分资产和权益的议案
审议内容购并
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