| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
4 关于2023年度计提资产减值准备的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 2023年度报告及摘要
7 关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
8 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于2024年度公司预计提供财务资助额度的议案
10 关于向参股公司无锡望愉地铁生态置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
11 关于2024年度公司对外担保预计额度的议案
12 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案
14 关于确定董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向参股公司提供财务资助展期的议案
2.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 孔令洋 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 洪成刚 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行的决议有效期
3 关于向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
5 关于向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司签署《关于京投发展股份有限公司向特定对象发行股票发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
10 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案
12 关于《京投发展股份有限公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划》的议案
13 关于公司修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
4 关于2022年度利润分配方案的议案
5 2022年度报告及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
8 关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于2023年度公司提供借款预计额度的议案
10 关于2023年度公司对外担保预计额度的议案
11 关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案
5 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-02 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2022-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与基石(天津)国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案
2.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
2.01 沈曙辉
3.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
3.01 黄林祥 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于2021年度财务决算的议案
4 关于公司2021年度利润分配的预案
5 2021年度报告及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2022年度财务预算的议案
8 关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
9 关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于2022年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向北京京投置地房地产有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资北京基石信创创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案
2 关于为北京京投兴檀房地产有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司出售西华府大厦及西贵园项目办公、部分商业用房及车位暨关联交易的议案
2 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
3 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案
5 关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案
6 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理在本规模项下的非金融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案
7 关于公司拟进行永续债融资的议案
8 关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 关于2020年度财务决算的议案
4 关于公司2020年度利润分配的预案
5 2020年度报告及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2021年度财务预算的议案
8 关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
9 关于2021年度公司及子公司向金融机构申请融资预计额度的议案
10 关于2021年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案
11 关于2021年度公司对外担保预计额度暨关联交易的议案
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案
14 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定董事(含独立董事)津贴的议案
2 关于确定监事津贴的议案
3.00 关于选举公司第十一届董事会董事(非独立)的议案
3.01 魏怡
3.02 高一轩
3.03 郑毅
3.04 刘建红
3.05 陈晓东
3.06 邱中伟
4.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
4.01 程小可
4.02 闵庆文
4.03 郭洪林
5.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
5.01 张伟
5.02 刘敬东 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司出售昆玉嘉园项目部分办公、商业用房及车位暨关联交易的议案
2 关于发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)的议案
3 关于公司及子公司向金融机构申请融资预计额度的议案
4 关于公司提供借款预计额度暨关联交易的议案
5 关于公司对外担保预计额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于2019年度财务决算的议案
4 关于公司2019年度利润分配的预案
5 2019年度报告及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2020年度财务预算的议案
8 关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
9 关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案
12 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案
13 关于公司与基石(天津)国际商业保理有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案
14 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
15 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
16 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案
17 关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于公司拟进行永续债融资的议案
5 关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整无锡望愉地铁生态置业有限公司借款额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于2018年度财务决算的议案
4 关于公司2018年度利润分配的预案
5 2018年度报告及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2019年度财务预算的议案
8 关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
9 关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案
10 关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案
11 关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案
12 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案
5 关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案
6 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司为北京京投银泰置业有限公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于确定监事津贴的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 郑毅
3.02 刘建红 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整非公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非金融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 刘敬东 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于计提资产减值准备的议案
4 关于2017年度财务决算的议案
5 关于2017年度奖励基金计提的议案
6 关于公司2017年度利润分配的预案
7 2017年度报告及摘要
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2018年度财务预算的议案
10 关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11 关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案
12 关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案
13 关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案
14 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案
15 关于确定董事(含独立董事)年津贴的议案
16 关于变更经营范围暨修订公司章程的议案
17.00 关于选举公司第十届董事会董事(非独立)的议案
17.01 田振清
17.02 郝伟亚
17.03 魏怡
17.04 高一轩
17.05 陈晓东
17.06 邱中伟
18.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
18.01 丁慧平
18.02 闵庆文
18.03 郭洪林
19.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
19.01 刘建华
19.02 王萱 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 魏怡
1.02 陈晓东
1.03 邱中伟 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2017-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司2017年度对外融资、提供借款、对外担保预计额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 关于计提资产减值准备的议案
4 关于2016年度财务决算的议案
5 关于2016年度奖励基金计提的议案
6 关于公司2016年度利润分配的预案
7 2016年度报告及摘要
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2017年度财务预算的议案
10 关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11 关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案
12 关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案
13 关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案
14 关于对北京京投置地房地产有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司北京京投置地房地产有限公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案
2 关于调整上海礼兴酒店有限公司借款额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权之《补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、关于计提资产减值准备的议案
4、关于计提存货跌价准备的议案
5、关于2015年度财务决算的议案
6、关于2015年度奖励基金计提的议案
7、关于公司2015年度利润分配的预案
8、2015年度报告及摘要
9、关于确定2015年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
10、关于2016年度财务预算的议案
11、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
12、关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案
13、关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案
14、关于变更公司名称的议案
15、关于修订公司《章程》的议案
16、关于北京市基础设施投资有限公司明确避免同业竞争承诺部分条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于签署转让北京华安泰投资有限公司股权之《补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署委托建设管理合同暨关联交易的议案
2 关于控股子公司拆除地铁10号线慈寿寺站A出入口支付补偿暨关联交易的议案
3 关于控股子公司与北京市基础设施投资有限公司签署地铁慈寿寺站连通、保护区内施工补偿协议暨关联交易的议案
4 关于修订《京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法（试行）》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01、回购股份的目的
1.02、回购股份的方式和用途
1.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05、拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06、回购股份的期限
1.07、本决议的有效期
1.08、预计回购后公司股权的变动情况
1.09、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
2、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于单项计提资产减值准备及预计负债的议案
4 关于2014年度财务决算的议案
5 关于2014年度奖励基金计提的议案
6 关于公司2014年度利润分配的预案
7 2014年度报告及摘要
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2015年度财务预算的议案
10 关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11 关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案
12 关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案
13 关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案
14 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案
15 关于延长本次公司债券发行股东大会决议有效期的议案
16 关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
17 关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案
18 关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案
19.00 关于选举公司第九届董事会董事（非独立）的议案
19.01田振清
19.02郝伟亚
19.03白云生
19.04程少良
19.05韩学高
19.06高一轩
20.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
20.01李成言
20.02丁慧平
20.03刘敬东
21.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
21.01刘建华
21.02王萱 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于调整公司2014年度对外担保授权额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举郝伟亚先生为公司第八届董事会董事的议案
2、关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、关于公司会计估计变更的议案；
4、关于2013年度财务决算的议案；
5、关于2013年度奖励基金计提总额的议案；
6、关于公司2013年度利润分配的预案；
7、关于确定2013年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案；
8、2013年度报告及摘要；
9、关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案；
11、关于2014年度财务预算的议案；
12、关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案；
13、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
14、关于公司公开发行公司债券方案的议案；
15、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；
16、关于公司拟向控股股东申请借款和担保暨关联交易的议案；
17、关于修订《京投银泰股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司及控股子公司对外融资及提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权的议案；
2、关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权暨关联交易的议案；
3、关于调整公司2013年度对外担保授权额度的议案；
4、关于调整宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权转让项目有关时间节点安排的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2013-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司2013年度对外担保授权额度的议案；
2、关于修订《京投银泰股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
3、关于选举王萱女士为公司第八届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度报告及摘要；
4、关于2012年度财务预算的议案；
5、关于2012年度奖励基金计提总额的议案；
6、关于公司2012年度利润分配的预案；
7、关于确定2012年度会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案；
8、关于公司2013年度融资总额、提供借款及对外担保授权的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案；
10、关于2013年度财务预算的议案；
11、关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让京投银泰（湖南）置地投资有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让北京华安泰投资有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出售华联一号楼和华联大厦部分商业用房暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司2012年融资总额、借款及对外担保授权的议案；
2、关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的议案；
3、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案；
4、关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整公司2012年度对外担保授权额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2012-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案；
2、关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度报告及摘要
4、关于2011年度财务预算的议案
5、关于2011年度奖励基金计提总额的议案
6、关于公司2011年度利润分配的预案
7、关于确定2011年度会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
8、关于公司2012年度融资总额、委托贷款及对外担保授权的议案
9、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
10、关于2012年度财务预算的预算
11、关于日常关联交易授权的议案
12、关于董事会换届选举的议案
13、关于监事会换届选举的议案
14、关于公司为上海礼兴酒店有限公司提供流动资金授信担保变更为固定资产贷款担保的议案
15、关于为上海礼兴酒店有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请股东大会授权处置金融资产的议案；
2、关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
关于向上海礼兴酒店有限公司提供流动资金授信担保专项用于107酒店建设暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2011-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
2关于向上海礼兴酒店有限公司提供专项资金用于107酒店建设暨关联交易的议案
3关于提请股东大会授权战略委员会审议决策中国银泰投资有限公司所提同业竞争项目相关事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供流动资金授信担保暨关联交易的议案；
2、关于同意郝伟亚先生请辞公司第七届董事会董事职务的议案；
3、关于选举白云生先生为公司第七届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度独立董事述职报告
4、2010 年度报告及摘要
5、2010 年度财务决算报告
6、关于2010 年度奖励基金计提总额的议案
7、关于公司2010 年度利润分配的预案
8、关于确定2010 年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2011 年度融资总额、委托贷款及对外担保授权的议案
10、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11、关于提请股东大会授权处置金融资产的议案
12、2011 年度财务预算报告
13、关于修订公司章程的议案
14、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
16、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购上海礼兴酒店有限公司部分股权的议案；
2、关于追加公司2010 年银行委托贷款额度的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司提供担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2010-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与银泰百货有限公司签订《物业租赁合同补充协议》暨关联交易的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2010-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年年度报告及摘要
5、2009 年财务决算报告
6、2010 年度财务预算报告
7、2009 年利润分配暨资本公积转增股本的预案
8、关于确定2009 年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2010 年银行融资总额授权的议案
10、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
11、关于提请股东大会授权处置2010 年金融资产的议案
12、关于制订《京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法（试行）》的议案
13、关于修订公司章程的议案
14、关于与银泰百货（集团）有限公司签订《战略合作意向书》的议案
15、关于出租北京市丰台区大红门“集中商业楼”暨关联交易的议案
16、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向北京市基础设施投资有限公司申请周转资金暨关联交易的议
2、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
3、关于以部分金融资产进行质押贷款的议案
4、关于以中山大厦等物业抵押贷款的议案
5、关于同意郝伟亚先生请辞公司第七届监事会监事职务的议案
6、关于同意高朋先生请辞公司第七届董事会董事职务的议案
7、关于选举郝伟亚先生为公司第七届董事会董事的议案
8、关于选举刘建华先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2009-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案，该议案内容需逐项审议：
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日及发行价格
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3、关于本次非公开发行股票募集资金投向可行性报告的议案；
4、关于本次非公开发行股票预案的议案；
5、关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；
6、关于公司与北京市基础设施投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案；
7、关于公司与中国银泰投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案；
9、关于提请股东大会批准豁免要约收购义务的议案；
10、关于本次非公开发行股票事项涉及与北京市基础设施投资有限公司重大关联交易的议案；
11、关于本次非公开发行股票事项涉及与中国银泰投资有限公司重大关联交易的议案；
12、关于奉化银泰置业有限公司以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案；
13、关于以华联三号楼部分物业抵押贷款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意王灏先生请辞公司第七届董事会董事职务的议案
2、关于选举王琪先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2009-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于确定公司2009 年9-12 月抵押贷款融资计划的议案
2、关于对公司华联一号楼、二号楼出租物业进行改造暨关联交易的议案
3、关于修订《担保管理制度》的议案
4、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于制订《董事会经费管理办法（试行）》的议案
2、关于提供对外担保的议案
3、关于收购阳光壹佰（湖南）置地投资有限公司部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2009-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-13 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2009-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于确定董事（含独立董事）、监事年津贴的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度报告及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度公司利润分配预案；
6、关于确定支付立信会计师事务所审计报酬的议案；
7、关于继续授权处置金融资产的议案；
8、关于继续授权董事会审批投资房地产项目的预案；
9、关于董事会提前换届选举的议案；
10、 关于董事会换届选举的议案；
11、 关于监事会提前换届选举的议案；
12、 关于监事会换届选举的议案；
13、 听取《独立董事2008 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向公司控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2009-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
1.1 发行股票类型和每股面值
1.2 发行数量
1.3 发行对象及认购方式
1.4 锁定期安排
1.5 定价方式及定价依据
1.6 发行方式及发行时间
1.7 上市地点
1.8 本次发行募集资金用途
1.9 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
2、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
3、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
4、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》；
5、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2008-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》；
4、审议《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》；
5、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
6、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
7、审议京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
8、审议瑞达集团有限公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
9、审议《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
10、审议《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
11、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于调整银泰控股股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《本次非公开发行股票募集资金投向的可行性报告（修订）》；
4、审议京投公司与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
5、审议中国银泰与本公司签订的《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》；
6、审议京投公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
7、审议瑞达集团有限公司与本公司签订的《银泰控股股份有限公司非公开发行股票之资产转让协议》；
8、审议京投公司、京投置地与本公司签订的《<债权转让协议>之补充协议》；
9、审议北京银宏投资有限公司与本公司签订的《关于股份认购及资产转让事宜之解除协议》；
10、审议《关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》；
11、审议《北京京投置地房地产有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
12、审议《宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的评估、审计、盈利预测等中介报告》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
14、审议《银泰控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项选举公司第六届董事会董事（含独立董事）的议案
2、逐项选举公司第六届监事会监事的议案
3、审议《关于公司拟向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供累计余额不超过2.5 亿元股东借款的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告及摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度公司利润分配预案；
6、关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的提议；
7、关于授权董事会处置公司可供出售金融资产的议案；
8、关于提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的预案；
9、关于修改公司章程部分条款的议案；
10、听取《银泰控股股份有限公司独立董事2007 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
2.1 发行股票类型和每股面值
2.2 发行数量
2.3 发行对象及认购方式
2.4 锁定期安排
2.5 定价方式及定价依据
2.6 发行方式及发行时间
2.7 上市地点
2.8 本次发行募集资金用途
2.9 发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《公司募集资金管理制度》；
5、审议《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之股份认购协议的议案》；
6、审议《关于批准非公开发行股票有关的附生效条件之资产转让协议及其补充
7、审议《关于批准非公开发行股票相关的评估报告、审计报告及盈利预测报告的议案》；
8、审议《关于银泰控股股份有限公司非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案》；
9、审议《银泰控股股份有限公司重大资产收购报告书》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2007-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购杭州海威房地产开发有限公司37%股权的关联交易议案》；
2、审议《关于同意公司向杭州海威房产开发有限公司提供股东借款的关联交易议案》。
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2007-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006 年度董事会工作报告；
2、2006 年度监事会工作报告；
3、2006 年度报告及摘要；
4、2006 年度财务决算报告；
5、2006 年度公司利润分配预案；
6、关于续聘立信会计师事务所及支付其报酬的提议；
7、关于提请公司股东大会授权董事会审批投资房地产项目的预案；
8、关于同意胡一平先生请辞五届董事会独立董事的议案；
9、关于拟提名陈爱珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
10、关于制订《公司担保管理制度》(草案) 的议案；
会议同时听取《独立董事2006 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2006-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意赵庆先生请辞银泰控股股份有限公司第五届董事会董事职务的议案》；
2、《关于选举杨海飞先生为银泰控股股份有限公司第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
《关于董事会征集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度报告及摘要；
4、2005年度财务决算报告；
5、2005年度公司利润分配预案；
6、关于续聘上海立信长江会计师事务所及支付其报酬的提议；
7、关于调整独立董事津贴标准的预案；
8、审议《公司章程（修正草案）》；
9、审议《股东大会议事规则（修正草案）》；
10、审议《董事会议事规则（修正草案）》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-21 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2005-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整产业结构，进行主营转型的议案》；
2、《关于拟出租商业物业的关联交易议案》；
3、《关于拟转让北京银泰置地44%股权的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-04 |
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| 公司名称 | 京投发展 |
| 公告日期 | 2005-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意邱中伟先生请辞银泰控股股份有限公司第四届董事会董事职务的议案；
2、关于选举赵庆先生为银泰控股股份有限公司第四届董事会董事的议案（董事候选人简历附后）。 |
| 审议内容 | |
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