| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事制度》的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举蒋晓萌为第十二届董事会董事
2.02 选举虞建红为第十二届董事会董事
2.03 选举刘波为第十二届董事会董事
2.04 选举张国平为第十二届董事会董事
2.05 选举黄速建为第十二届董事会董事
2.06 选举张峰亮为第十二届董事会董事
3.00 关于选举非职工监事的议案
3.01 选举石富为第十一届监事会监事
3.02 选举陈蕾为第十一届监事会监事
3.03 选举苏达斌为第十一届监事会监事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举傅颀为第十二届董事会独立董事
4.02 选举黄从运为第十二届董事会独立董事
4.03 选举杨大龙为第十二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
6 关于为控股子公司提供担保的议案
7 2022年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
6 关于为控股子公司提供担保的议案
7 2021年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会报告
2 2020年度监事会报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 关于聘请公司2021年度审计机构的议案
6 关于为控股子公司提供担保的议案
7 2020年年度报告及其摘要
8 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举蒋晓萌为第十一届董事会董事
1.02 选举虞建红为第十一届董事会董事
1.03 选举刘波为第十一届董事会董事
1.04 选举张国平为第十一届董事会董事
1.05 选举黄速建为第十一届董事会董事
1.06 选举黄金龙为第十一届董事会董事
1.07 选举傅颀为第十一届董事会独立董事
1.08 选举沈卫国为第十一届董事会独立董事
1.09 选举杨大龙为第十一届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举陈天赐为第十届监事会监事
2.02 选举吕瑞美为第十届监事会监事
2.03 选举石富为第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2019年度董事会报告
2 审议2019年度监事会报告
3 审议2019年度财务决算报告
4 审议2019年度利润分配预案
5 审议关于聘请公司2020年度审计机构的议案
6 审议关于为控股子公司提供担保的议案
7 审议2019年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2018年度董事会工作报告
2 审议2018年度监事会工作报告
3 审议2018年度财务决算报告
4 审议2018年度利润分配预案
5 审议关于聘请公司2019年度审计机构的议案
6 审议关于为控股子公司提供担保的议案
7 审议2018年年度报告及其摘要
8 审议公司《章程》修订案
9 审议公司《股东大会议事规则》修订案
10 审议公司《董事会议事规则》修订案
11 审议战略规划纲要(2019-2023) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议2017年度董事会工作报告；
1.01 审议2017年度监事会工作报告；
1.02 审议2017年度财务决算报告；
1.03 审议2017年度利润分配议案；
1.04 审议聘请公司2018年度审计机构的议案；
1.05 审议对控股子公司提供担保的议案；
1.06 审议2017年年度报告及其摘要； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于董事会任满换届的议案
1.01选举蒋晓萌为第十届董事会董事
1.02选举杜自弘为第十届董事会董事
1.03选举虞建红为第十届董事会董事
1.04选举黄速建为第十届董事会董事
1.05选举刘波为第十届董事会董事
1.06选举张国平为第十届董事会董事
1.07选举史习民为第十届董事会独立董事
1.08选举黄从运为第十届董事会独立董事
1.09选举孙宏斌为第十届董事会独立董事
2.00关于监事会任满换届的议案
2.01选举陈天赐为第九届监事会监事
2.02选举吕瑞美为第九届监事会监事
2.03选举石富为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2016年度董事会工作报告；
2 审议2016年度监事会工作报告；
3 审议2016年度财务决算报告；
4 审议2016年度利润分配议案；
5 审议聘请公司2017年度审计机构的议案；
6 审议对控股子公司提供担保的议案；
7 审议2016年年度报告及其摘要；
8 选举黄速建先生为公司董事；
9 选举陈天赐先生为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议2015年度董事会工作报告；
2审议2015年度监事会工作报告；
3审议2015年度财务决算报告；
4审议2015年度利润分配议案；
5审议聘请公司2016年度审计机构的议案；
6审议对控股子公司提供担保的议案；
7审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；
8审议2015年年度报告及其摘要；
9审议关于向天士力集团增资的关联交易议案；
10选举孙宏斌先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、审议《中长期激励管理办法》
2、选举黄从运为公司第九届董事会独立董事
3、选举王健为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告；
2 2014年度监事会工作报告；
3 2014年度财务决算报告；
4 2014年度利润分配议案；
5 聘请公司2015年度审计机构的议案；
6 对控股子公司提供担保的议案；
7 与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；
8 2014年年度报告及其摘要；
9 修改公司《章程》议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于董事会任满换届的议案
1.01选举蒋晓萌为第九届董事会董事
1.02选举杜自弘为第九届董事会董事
1.03选举虞建红为第九届董事会董事
1.04选举黄速建为第九届董事会董事
1.05选举吴光辉为第九届董事会董事
1.06选举朱林明为第九届董事会董事
1.07选举张余友为第九届董事会独立董事
1.08选举史习民为第九届董事会独立董事
1.09选举吴晓明为第九届董事会独立董事
2.关于监事会任满换届的议案
2.01选举厉自强为第八届监事会监事
2.02选举欧阳绍建为第八届监事会监事
2.03选举原杰为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年度财务决算报告；
4、审议2013年度利润分配预案；
5、审议聘请2014年度审计机构的议案；
6、审议为控股子公司提供担保的议案；
7、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；
8、审议2013年年度报告及其摘要；
9、审议修改公司《章程》的议案；
10、审议独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年度财务决算报告；
4、审议2012年度利润分配预案；
5、审议聘请2013年度审计机构的议案；
6、审议为控股子公司提供担保的议案；
7、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案
8、审议2012年年度报告及其摘要； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2012-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（二）关于发行公司债券方案的议案；
1、发行规模
2、向公司原有股东配售安排
3、债券期限
4、债券利率及确定方式
5、发行方式
6、发行对象
7、担保安排
8、募集资金的用途
9、发行债券的上市
10、决议的有效期
（三）关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
（四）关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订公司《章程》的议案。
2、审议公司《未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年度董事会工作报告；
2、审议2011 年度监事会工作报告；
3、审议2011 年度财务决算报告；
4、审议2011 年度利润分配方案；
5、审议聘请2012 年度审计机构的方案；
6、审议对外担保的方案；
7、审议2011 年年度报告及其摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第八届董事会董事；
2、选举公司第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告；
4、审议2010 年度利润分配方案；
5、审议聘请2011 年度审计机构的方案；
6、审议对外担保的方案
7、审议尖峰药业金西生产基地项目
8、审议发行短期融资券的方案
9、审议2010 年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于大冶尖峰进行售后回租融资租赁的议案
2、关于对大冶尖峰租融资租赁进行担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2010-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于在云南普洱进行水泥项目投资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议2009年度财务决算和2010年度财务预算报告；
4、审议2009年度利润分配方案；
5、审议资产核销和计提资产减值准备议案；
6、审议2009年度日常关联交易的确认报告；
7、审议聘请2010年度审计机构的方案；
8、审议对控股子公司担保的议案；
9、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；
10、审议修改章程的方案；
11、审议2009年年度报告及其摘要。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案
2、选举董事
3、审议公司《章程》修正案
4、审议公司《董事会议事规则》修正案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2009-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于股权质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
4、审议2008 年度利润分配方案；
5、审议《浙江尖峰集团股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》；
6、审议聘请2009 年度审计机构的方案；
7、审议对外担保的方案
8、审议2008 年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于出让浙江尖峰水泥有限公司部分资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第七届董事会董事；
2、选举公司第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告；
4、审议2007 年度利润分配方案；
5、审议资产核销方案；
6、审议2008 年度董事、监事、高级管理人员报酬补贴方案；
7、审议聘请浙江天健会计师事务所方案；
8、审议对外担保的方案；
9、审议2007 年年度报告及其摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议与中国建材合作事宜的议案；
2、补选董事；
3、审议对董事长授权议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
4、审议2006年度利润分配方案；
5、审议关于计提资产减值准备及资产核销的议案
6、审议2007年度董事、监事、高级管理人员报酬补贴方案；
7、审议聘请2007年度会计师事务所的方案；
8、审议对外担保的议案
9、审议2006年年度报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《浙江尖峰集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算与2006年度财务预算报告；
4、审议2005年度利润分配方案；
5、审议2005年度报告全文及摘要
6、审议2006年度董、监事、高管人员报酬补贴的方案；
7、审议继续聘请浙江天健会计师事务所方案；
8、审议公司《章程》的修订方案；
9、审议《股东大会议事规则》修改方案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2006-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于设定公司对外担保额度的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2005-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议出让天津天士力制药股份有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-12 |
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| 公司名称 | 尖峰集团 |
| 公告日期 | 2005-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第六届董事会董事；
2、选举公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
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