外服控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-06-07
公司名称外服控股
公告日期2023-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案
7 关于公司董事薪酬方案的议案
8 关于公司监事薪酬方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称外服控股
公告日期2023-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司董事的议案
1.01 余立越
1.02 归潇蕾
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-03-14
公司名称外服控股
公告日期2023-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-14
公司名称外服控股
公告日期2022-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 陈璘
3.00 关于补选公司董事的议案
3.01 陈伟权
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-29
公司名称外服控股
公告日期2022-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于收购上海远茂企业发展股份有限公司部分股份并增资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-07
公司名称外服控股
公告日期2022-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票
议题1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2022年度财务审计和内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-25
公司名称外服控股
公告日期2022-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于制定《公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3 关于制定《公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-13
公司名称外服控股
公告日期2021-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于新增日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-25
公司名称外服控股
公告日期2021-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司名称及公司住所的议案
2 关于增加公司注册资本的议案
3 关于变更公司经营范围的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
6 关于重新制定《董事会议事规则》的议案
7 关于重新制定《监事会议事规则》的议案
8 关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案
9 关于调整独立董事津贴标准的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2021-09-09
公司名称外服控股
公告日期2021-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举的议案:选举非独立董事
1.01 李栋
1.02 高亚平
1.03 韩雪
1.04 张铮
1.05 支峰
2.00 关于董事会换届选举的议案:选举独立董事
2.01 谢荣
2.02 盛雷鸣
2.03 朱伟
3.00 关于监事会换届选举的议案:选举监事
3.01 陈伟权
3.02 顾朝晖
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-25
公司名称外服控股
公告日期2021-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于公司下属子公司2021年度为其他子公司提供担保额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-29
公司名称外服控股
公告日期2020-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 本次重大资产置换-交易对方
2.03 本次重大资产置换-交易标的
2.04 本次重大资产置换-定价原则
2.05 本次重大资产置换-资产置换
2.06 本次重大资产置换-置换差额的处理方式
2.07 本次重大资产置换-评估基准日至交割日期间损益归属
2.08 本次发行股份购买资产-发行股份的种类和面值
2.09 本次发行股份购买资产-发行方式、发行对象和认购方式
2.10 本次发行股份购买资产-定价基准日及发行价格
2.11 本次发行股份购买资产-发行数量
2.12 本次发行股份购买资产-股份锁定期安排
2.13 本次发行股份购买资产-滚存未分配利润安排
2.14 本次发行股份购买资产-上市地点
2.15 募集配套资金-发行股份的种类和面值
2.16 募集配套资金-发行方式、发行对象和认购方式
2.17 募集配套资金-定价基准日及发行价格
2.18 募集配套资金-募集配套资金总额
2.19 募集配套资金-发行股份数量
2.20 募集配套资金-股份锁定期安排
2.21 募集配套资金-上市地点
2.22 募集配套资金-配套资金的用途
2.23 募集配套资金-滚存利润安排
2.24 交割-置出资产交割
2.25 交割-置出资产的人员安置
2.26 交割-置入资产的交割
2.27 交割-本次发行股份购买资产的新增股份交割
2.28 交割-本次募集配套资金的认购价款的支付及股份登记
2.29 盈利预测补偿安排-业绩承诺期的确定
2.30 盈利预测补偿安排-利润预测数的确定
2.31 盈利预测补偿安排-补偿义务
2.32 盈利预测补偿安排-业绩补偿的承诺与实施
2.33 盈利预测补偿安排-减值测试及补偿
2.34 盈利预测补偿安排-补偿的实施
2.35 本次重大资产重组决议有效期限
3 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案
6 关于《上海强生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于签署本次重大资产重组相关协议的议案
8 关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案
9 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
10 关于提请股东大会批准上海东浩实业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
11 关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案
12 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
14 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
15 关于上海强生控股股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-21
公司名称外服控股
公告日期2020-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
7 关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案
8 关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案
9 关于公司使用自有资金进行委托理财的议案
10 关于申请注册发行超短期融资券额度的议案
11 关于修订《上海强生控股股份有限公司章程》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 候选人:叶章毅
12.02 候选人:王淙谷
12.03 候选人:周耀东
12.04 候选人:许莽
12.05 候选人:刘宇
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 候选人:张驰
13.02 候选人:赵增杰
13.03 候选人:戴继雄
14.00 关于选举监事的议案
14.01 候选人:孙江
14.02 候选人:于冰
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称外服控股
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司拟受让上海公华实业开发有限公司70%股权的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称外服控股
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
7 关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
8 关于公司2019年度为子公司提供担保的议案
9.00 关于补选公司第九届董事会董事的议案
9.01 关于补选王淙谷为公司第九届董事会董事的议案
9.02 关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-29
公司名称外服控股
公告日期2018-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》
2 《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-10
公司名称外服控股
公告日期2018-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司拟转让杉德巍康8.2%股权的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称外服控股
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
7 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
8 关于公司2018年度为子公司提供担保的议案
9 关于使用自有资金进行现金管理的议案
10 关于补选叶章毅为公司第九届董事会董事的议案
11 关于补选于冰为公司第九届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称外服控股
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
7关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案
8关于公司2017年度为子公司提供担保的议案
9关于调整独立董事薪酬的议案
10关于申请注册发行超短期融资券额度的议案
11关于修订《公司章程》的议案
12.00关于选举董事的议案
12.01候选人:李仲秋
12.02候选人:陈放
12.03候选人:周耀东
12.04候选人:杨兵
12.05候选人:邹国强
13.00关于选举独立董事的议案
13.01候选人:孙铮
13.02候选人:刘学灵
13.03候选人:张国明
14.00关于选举监事的议案
14.01候选人:孙江
14.02候选人:徐斌
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称外服控股
公告日期2016-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度报告及摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
7 关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案
8 关于公司2016年度为子公司提供担保的议案
9 关于补选陈放为公司第八届董事会董事的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-26
公司名称外服控股
公告日期2015-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案
2.00关于补选第八届董事会董事的议案
2.01关于补选李仲秋为公司第八届董事会董事的议案
2.02关于补选杨兵为公司第八届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-15
公司名称外服控股
公告日期2015-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度报告及摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
7 关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案
8 关于公司2015年度为子公司提供担保的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于补选姚贵章为公司第八届董事会董事的议案
11 关于补选张国明为公司第八届董事会独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-25
公司名称外服控股
公告日期2014-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于巴士租赁与法巴安诺共同投资设立中外合资汽车租赁公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-16
公司名称外服控股
公告日期2014-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、听取《公司2013年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2013年度报告及摘要》
5、审议《公司2013年度财务决算报告》
6、审议《公司2013年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》
9、审议《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于发行短期融资券的议案》
11、审议《关于董事会换届选举的议案》
12、审议《关于监事会换届选举的议案》
13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称外服控股
公告日期2013-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、听取《公司独立董事2012年度述职报告》
4、《公司2012年度报告及摘要》
5、《公司2012年度财务决算报告》
6、《公司2012年度利润分配预案》
7、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
8、《关于续聘公司2013年度内控审计机构的议案》
9、《关于为上海强生国际旅行社有限责任公司提供担保的议案》
10、《关于为上海强生银鑫汽车销售服务有限公司提供最高额保证担保的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于补选公司第七届董事会董事的的议案》
13、《上海强生控股股份有限公司股东大会议事规则》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称外服控股
公告日期2012-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于发行短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-12
公司名称外服控股
公告日期2012-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2011 年度董事会工作报告》
2、《公司2011 年度监事会工作报告》
3、《公司2011 年度财务决算报告》
4、《公司2011 年度利润分配方案》
5、《关于聘请公司2012 年度财务审计机构的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于公司董事会独立董事津贴标准的议案》
8、《关于为上海巴士永达汽车销售有限公司提供银行综合授信额度担保的议案》
9、《关于为上海强生国际旅行社有限责任公司提供担保的议案》
10、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
11、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》
12、宣读独立董事述职报告
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-02-26
公司名称外服控股
公告日期2011-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2010年度董事会工作报告。
(2)公司2010年度监事会工作报告。
(3)公司2010年度财务决算报告。
(4)公司2010年度利润分配方案。
(5)关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案。
(6)公司2010年度独立董事述职报告。
(7)关于修改公司章程的议案
(8)关于董事会换届选举的议案
(9)关于监事会换届选举的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-04
公司名称外服控股
公告日期2010-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及重大关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的议案》
4、审议《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<向特定对象发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<向特定对象发行股份购买资产之补充协议>的议案》
6、审议《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于<上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》
8、审议《关于提请股东大会同意豁免久事公司、强生集团以要约方式购买或增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)相关事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-29
公司名称外服控股
公告日期2010-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2009 年度董事会工作报告。
(2)公司2009 年度监事会工作报告。
(3)公司2009 年度财务决算报告。
(4)公司2009 年度利润分配方案。
(5)续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构。
(6)公司2009 年度独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-10-31
公司名称外服控股
公告日期2009-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于董事会提名孙冬琳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-06
公司名称外服控股
公告日期2009-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)审议公司2008 年度董事会工作报告
2)审议公司2008 年度监事会工作报告
3)审议公司2008 年度财务决算报告
4) 审议公司2008 年度利润分配方案
5)审议2009 年度续聘上海上会会计师事务所的议案
6) 审议修改公司章程的议案
7)审议公司2009 年度发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-06-04
公司名称外服控股
公告日期2008-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)公司2007 年度董事会工作报告
2)公司2007 年度监事会工作报告
3)公司2007 年度财务决算报告
4) 公司2007 年度利润分配方案
5)2008 年度续聘上海上会会计师事务所的议案
6)修改公司章程
7) 公司预计2008 年日常关联交易的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-08-14
公司名称外服控股
公告日期2007-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议公司配股资格的议案
(2) 逐项审议配股方案的议案
2.1 配股发行股票种类
2.2 配股发行股票面值
2.3 配股比例及配股数量
2.4 配股价格
2.5 配股对象
2.6 配股募集资金用途
2.6.1 收购强生集团及其关联单位的交通运营类资产项目
2.6.2 公司营运车辆(包括租赁车、公交车)更新项目
2.6.3 徐泾房地产开发项目
2.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.8 关于本次配股的股东大会决议有效期
(3) 审议配股募集资金运用可行性分析报告的议案
(4) 审议前次募集资金使用情况说明的议案
(5) 审议《股份转让协议》的议案
(6) 审议本次配股涉及关联交易的议案
(7) 审议提请股东大会批准上海强生集团有限公司免于履行因本次配股导致持股比例增加触发要约收购义务的议案
(8) 审议提请2007 年第一次临时股东大会授权董事会办理本次配股具体相关事宜的议案
(9) 审议制定《募集资金使用管理办法》的议案
审议内容购并,关联交易议案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-08
公司名称外服控股
公告日期2007-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1)公司2006年度董事会工作报告
2)公司2006年度监事会工作报告
3)公司2006年度财务决算及利润分配方案
4)2007年度续聘上海上会会计师事务所的议案
5)公司发行2007年伍亿元人民币短期融资券的议案
6)公司拟通过上海浦东发展银行普陀支行向上海君强置业有限公司提供人民币叁亿元的委托贷款
7)公司拟通过上海银行永康支行向上海江桥大酒店提供人民币叁亿元的委托贷款
8)公司董事会、监事会的换届选举
9)修改公司章程
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-16
公司名称外服控股
公告日期2006-05-16
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-28
公司名称外服控股
公告日期2006-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议董事会工作报告
(2)审议监事会工作报告
(3)审议公司2005年度财务决算报告
(4)审议公司2005年度利润分配方案
(5)审议关于续聘会计师事务所的议案
(6)审议修改公司章程的议案
(7)审议修改公司董事会议事规则的议案
(8)审议修改公司监事会议事规则的议案
(9)审议修改公司股东大会议事规则的议案
审议内容
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