飞乐音响

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称飞乐音响
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配的预案
6 公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
9 关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案
10 关于计提其他资产减值准备的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称飞乐音响
公告日期2019-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
2 关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案
3 关于向境外子公司提供借款的议案
4 关于组建银团贷款的议案
5 关于子公司向上海仪电(集团)有限公司为其银行融资担保而提供反担保暨关联交易的议案
6 关于子公司向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-25
公司名称飞乐音响
公告日期2018-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-09
公司名称飞乐音响
公告日期2018-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年年度报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配的预案
6 公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
8.00 关于选举非独立董事的议案
8.01 选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事
8.02 选举庄申安先生为公司第十一届董事会董事
8.03 选举欧阳葵先生为公司第十一届董事会董事
8.04 选举戴伟忠先生为公司第十一届董事会董事
8.05 选举苏耀康先生为公司第十一届董事会董事
8.06 选举庄申志先生为公司第十一届董事会董事
8.07 选举徐开容女士为公司第十一届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举刘升平女士为公司第十一届董事会独立董事
9.02 选举梁荣庆先生为公司第十一届董事会独立董事
9.03 选举伍爱群先生为公司第十一届董事会独立董事
9.04 选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届选举的议案
10.01 选举李军先生为公司第十一届监事会监事
10.02 选举庄申强先生为公司第十一届监事会监事
10.03 选举蔡云泉先生为公司第十一届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-17
公司名称飞乐音响
公告日期2017-05-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 公司2016年年度报告及摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配的预案
6 公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
9 关于收购Feilo Malta Limited 20%股份及Havells Sylvania (Thailand) Limited 100%股份暨关联交易的议案
10 关于向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案
11 关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举黄金刚先生为公司第十届董事会董事
13.02 选举项敏女士为公司第十届董事会董事
13.03 选举庄申志先生为公司第十届董事会董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-08
公司名称飞乐音响
公告日期2016-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称飞乐音响
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于选举独立董事的议案
1.01选举伍爱群先生为公司第十届董事会独立董事
2关于修订《上海飞乐实业中心(有限合伙)之合伙协议》并出资认购合伙企业份额的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-14
公司名称飞乐音响
公告日期2016-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3关于转让上海圣阑实业有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-28
公司名称飞乐音响
公告日期2016-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1公司董事会2015年度工作报告
2公司监事会2015年度工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5关于续聘会计师事务所及报酬的议案
6关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
7关于延长公司下属子公司发行境外欧元债券有效期的议案
8.00关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
8.01激励对象的确定依据和范围
8.02限制性股票的授予价格及确定方法
8.03限制性股票的来源、数量和分配
8.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
8.05限制性股票的授予与解锁条件
8.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
8.07限制性股票的会计处理
8.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
8.09公司/激励对象各自的权利义务
8.10公司/激励对象发生异动的处理
8.11限制性股票激励计划的变更、终止
8.12限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序
9关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案
11公司2015年年度报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-11
公司名称飞乐音响
公告日期2015-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案
2.01 本次交易方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 定价方式、估值及作价
2.05 与本次交易相关的后续整合事项
2.06 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.07 决议的有效期
3 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
5 关于重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
6 关于签署《Havells Malta股权购买协议》和《股东协议》、以及《香港Exim股权购买协议》等交易文件的议案
7 关于以向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案
8 关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案
9 关于批准本次重大资产重组相关鉴证报告和评估报告的议案
10 关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
12 关于公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司及境外控股子公司提供内保外贷的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-09
公司名称飞乐音响
公告日期2015-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司监事会2014年度工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
6 关于公司申请发行短期融资券的议案
7 关于公司申请发行中期票据的议案
8 关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案
9 关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案
10 关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 公司2014年年度报告
13.00 关于公司董事会换届选举的议案
13.01 选举蔡小庆先生为公司第十届董事会董事
13.02 选举庄申安先生为公司第十届董事会董事
13.03 选举于东先生为公司第十届董事会董事
13.04 选举叶盼先生为公司第十届董事会董事
13.05 选举谢圣军先生为公司第十届董事会董事
13.06 选举苏耀康先生为公司第十届董事会董事
13.07 选举谢卫钢先生为公司第十届董事会董事
13.08 选举刘升平女士为公司第十届董事会独立董事
13.09 选举梁荣庆先生为公司第十届董事会独立董事
13.10 选举魏嶷先生为公司第十届董事会独立董事
13.11 选举李军先生为公司第十届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举李军先生为公司第十届监事会监事
14.02 选举庄申强先生为公司第十届监事会监事
14.03 选举金蕾女士为公司第十届监事会监事
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-05
公司名称飞乐音响
公告日期2015-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于增加公司董事会人数的议案
2、关于增加公司监事会人数的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于调整公司董事和增选公司独立董事、董事的议案
4.01、选举梁荣庆先生为公司第九届董事会独立董事
4.02、选举庄申安先生为公司第九届董事会董事
4.03、选举谢圣军先生为公司第九届董事会董事
4.04、选举谢卫钢先生为公司第九届董事会董事
5、关于增选公司监事的议案:选举庄申强先生为公司第九届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-29
公司名称飞乐音响
公告日期2014-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票募集配套资金相关法律、法规规定的议案
2 本次重大资产重组构成关联交易的议案
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.01 交易方案
4.02 标的资产
4.03 标的资产定价原则及交易价格
4.04 购买标的资产的支付方式
4.05 标的资产期间损益的归属
4.06 发行股份的种类和面值
4.07 发行方式及发行对象
4.08 发行价格与定价依据
4.09 发行数量及现金对价
4.10 配套募集资金用途
4.11 发行股份的锁定期
4.12 上市地点
4.13 发行决议有效期限
4.14 滚存未分配利润归属
5 关于《上海飞乐音响股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
6 关于与上海仪电电子(集团)有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》及补充协议的议案
7 关于与北京申安联合有限公司签署附条件生效的《发行股份及现金购买资产协议》及补充协议的议案
8 关于与庄申安签署附条件生效的《现金购买资产协议》及补充协议的议案
9 关于与上海芯联投资咨询有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》及补充协议的议案
10 关于与北京申安联合有限公司、庄申安签署《关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》及补充协议的议案
11 关于本次配套融资募集资金用途可行性分析的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
13 关于修改公司章程的议案
14 关于修改《募集资金管理办法》的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称飞乐音响
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2013年度工作报告;
2、审议公司监事会2013年度工作报告;
3、审议公司2013年度财务决算报告;
4、审议公司2013年度利润分配预案;
5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
6、审议关于变更公司独立董事的议案;
(1)选举刘升平女士为公司第九届董事会独立董事;
7、审议公司2013年年度报告;
8、独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-27
公司名称飞乐音响
公告日期2013-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2012年度工作报告;
2、审议公司监事会2012年度工作报告;
3、审议公司2012年度财务决算报告;
4、审议公司2012年度利润分配预案;
5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
6、审议关于变更公司董事的议案;
(1)选举刘家雄先生为公司第九届董事会董事;
(2)选举于东先生为公司第九届董事会董事;
(3)选举苏耀康先生为公司第九届董事会董事。
7、审议关于公司《章程》修改的议案;
8、审议《上海飞乐音响股份有限公司独立董事工作制度》;
9、审议公司2012年年度报告;
10、独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-11
公司名称飞乐音响
公告日期2012-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于公司注册发行4亿元中期票据及为控股股东上海仪电控股(集团)公司提供反担保的议案》;
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-03
公司名称飞乐音响
公告日期2012-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称飞乐音响
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2011 年度工作报告;
2、审议公司监事会2011 年度工作报告;
3、审议公司2011 年度财务决算报告;
4、审议公司2011 年度利润分配预案;
5、审议关于续聘会计师事务所的议案;
6、审议关于调整独立董事津贴的议案
7、审议公司2011 年年度报告;
8、独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-15
公司名称飞乐音响
公告日期2012-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于收购上海圣阑实业有限公司 54.465%股权的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-12-08
公司名称飞乐音响
公告日期2011-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-14
公司名称飞乐音响
公告日期2011-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司出具承诺书并领取补偿金的议案》;
2、审议《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-22
公司名称飞乐音响
公告日期2011-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议公司董事会2010 年度工作报告;
2、 审议公司监事会2010 年度工作报告;
3、 审议公司2010 年度财务决算报告;
4、 审议公司2010 年度利润分配预案;
5、 审议公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案;
6、 审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、 审议公司2010 年年度报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-12
公司名称飞乐音响
公告日期2011-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事变动的议案》;
2、审议《关于公司监事变动的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-11-10
公司名称飞乐音响
公告日期2010-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司转让上海长丰智能卡有限公司26.64%股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-23
公司名称飞乐音响
公告日期2010-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2009 年度工作报告;
2、审议公司监事会2009 年度工作报告;
3、审议公司2009 年度财务决算报告;
4、审议公司2009 年度利润分配预案;
5、审议公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议公司与上海广电信息产业股份有限公司相互提供担保的议案;
8、审议公司注册地址变更的议案;
9、审议修改公司章程的议案;
10、审议关于调整独立董事津贴的议案;
11、审议公司2009 年年度报告及其摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-30
公司名称飞乐音响
公告日期2010-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、逐项审议公司非公开发行股票方案的议案;
(1) 发行股票的种类和面值;
(2) 发行方式;
(3) 发行对象;
(4) 发行数量及认购方式;
(5) 发行价格和定价方式;
(6) 本次发行股票的限售期安排;
(7) 上市地点;
(8) 募集资金用途;
(9) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排;
(10)本次发行决议有效期。
3、审议公司非公开发行股票预案的议案;
4、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案;
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-16
公司名称飞乐音响
公告日期2009-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-25
公司名称飞乐音响
公告日期2009-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2008 年度工作报告;
2、审议公司监事会2008 年度工作报告;
3、审议公司2008 年度财务决算报告;
4、审议公司2008 年度利润分配预案;
5、审议公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于转让上海长丰智能卡有限公司41.49%股权的议案;
8、审议关于受让飞利浦亚明照明有限公司7.74%股权的议案;
9、审议关于出售公司外高桥房产的议案;
10、审议关于修订公司章程的议案。
审议内容购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-08-23
公司名称飞乐音响
公告日期2008-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司增加贷款担保额度的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-13
公司名称飞乐音响
公告日期2008-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-26
公司名称飞乐音响
公告日期2008-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议公司董事会2007年度工作报告;
2、 审议公司监事会2007年度工作报告;
3、 审议公司2007年度财务决算报告;
4、 审议公司2007年度利润分配预案;
5、 审议公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案;
6、 审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、 审议公司关于变更独立董事、董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-29
公司名称飞乐音响
公告日期2008-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司转让深圳力合数字电视有限公司30%股份的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-10
公司名称飞乐音响
公告日期2007-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于转让公司持有的上海盛昌天华电子有限公司57.5%股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-05-15
公司名称飞乐音响
公告日期2007-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议公司董事会2006年度工作报告;
2、 审议公司监事会2006年度工作报告;
3、 审议公司2006年度财务决算报告;
4、 审议公司2006年度利润分配预案;
5、 审议公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案;
6、 审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、 审议关于成立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会的议案;
8、 审议公司收购华鑫证券20%股份的议案;
9、 审议公司转让深圳力合数字电视有限公司51%股份的议案;
10、审议公司关于变更监事的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-05-29
公司名称飞乐音响
公告日期2006-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司董事会2005年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2005年度工作报告》;
3、审议《公司2005年度财务决算报告》;
4、审议《公司2005年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《关于修订公司章程的议案》;
7、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
8、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
9、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》;
10、审议《公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案》;
11、审议《公司第六届董事会董事、独立董事辞职的议案》;
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
审议内容
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