华建集团

- 600629

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-22
公司名称华建集团
公告日期2019-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2019年度银行综合授信额度的议案》
8 《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》
9 《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》
13 《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》
14 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-04
公司名称华建集团
公告日期2019-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1关于《华东建筑集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2关于《华东建筑集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-15
公司名称华建集团
公告日期2018-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增补秦宝华先生为公司非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称华建集团
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于增补公司监事的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年度财务预算报告的议案》
6 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
8 《关于2018年度银行综合授信额度的议案》
9 《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》
10 《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
11 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于2017年度募集资金存放及使用情况报告的议案》
14 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-23
公司名称华建集团
公告日期2017-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于华东建筑设计研究院有限公司拟以现金受让无锡市政设计研究院有限公司28%股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称华建集团
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司新增2017年度银行综合授信额度的议案》
2 《关于公司新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称华建集团
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2017年度财务预算报告》
5 《2016年度利润分配预案》
6 《2016年年度报告及摘要》
7 《关于2017年度银行综合授信额度的议案》
8 《关于2017年度日常关联交易额度的议案》
9 《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
10 《关于变更公司注册资本的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-10
公司名称华建集团
公告日期2016-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
2.01本次交易的方式
2.02发行股份购买资产的交易对方
2.03发行股份购买资产的标的资产
2.04发行股份购买资产的标的资产定价原则及交易价格
2.05发行股份购买资产所发行股份的种类和面值
2.06发行股份购买资产所发行股份的发行对象及发行方式
2.07发行股份购买资产所发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.08发行股份购买资产所发行股份的发行数量
2.09发行股份购买资产所发行股份的锁定期安排
2.10发行股份购买资产所发行股份的拟上市地点
2.11过渡期间损益安排
2.12权属转移的合同义务和违约责任
2.13滚存未分配利润的安排
2.14募集配套资金所发行股份的种类和面值
2.15募集配套资金所发行股份的发行对象和发行方式
2.16募集配套资金所发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.17募集配套资金所发行股份的发行数量
2.18募集配套资金所发行股份的锁定期安排
2.19募集资金用途
2.20拟上市地点
2.21决议有效期
3《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于与上海现代建筑设计(集团)有限公司签署附条件生效的《华东建筑集团股份有限公司与上海现代建筑设计(集团)有限公司之发行股份购买资产协议》的议案》
5《关于<华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
8《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
10《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》
11《关于本公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的说明的议案》
12《关于相关主体关于本公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺的议案》
13《关于<华东建筑集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2016年—2018年)>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-18
公司名称华建集团
公告日期2016-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2016年度财务预算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2015年年度报告及摘要》
7《关于2016年度银行综合授信额度的议案》
8《关于预计2016年度日常关联交易额度的议案》
9《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》
10《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-10
公司名称华建集团
公告日期2015-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于制定新的公司章程的议案
2关于制定新的股东大会议事规则的议案
3关于制定新的董事会议事规则的议案
4关于制定新的监事会议事规则的议案
5关于制定新的独立董事工作制度的议案
6关于第九届董事会独立董事津贴的议案
7关于增补第九届监事会成员的议案
7.01选举孙荣乾为公司监事
7.02选举马东为公司监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-13
公司名称华建集团
公告日期2015-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更公司名称的提案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举秦云先生为公司董事
2.02选举张桦先生为公司董事
2.03选举李安女士为公司董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举卓福民先生为公司独立董事
3.02选举朱建弟先生为公司独立董事
3.03选举盛雷鸣先生为公司独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举张晓明先生为公司监事
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-26
公司名称华建集团
公告日期2015-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 上海棱光实业股份有限公司二0一四年财务决算报告
4 上海棱光实业股份有限公司二0一四年利润分配方案
5 关于续聘会计师事务所的提案
6 关于审议公司2014年年度报告和摘要的提案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-16
公司名称华建集团
公告日期2014-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案 (逐项表决)
2.01 本次重大资产重组的方式
2.02 交易对方及交易标的
2.03 定价依据及交易价格
2.04 资产置换
2.05 置换差额的处理方式
2.06 过渡期内交易标的损益归属
2.07 拟置出资产的人员安置情况
2.08 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09 本次重大资产置换决议的有效期限
2.10 发行股份的种类和面值
2.11 发行对象及认购方式
2.12 定价基准日和发行价格
2.13 发行数量
2.14 锁定期
2.15 滚存利润的安排
2.16 上市地点
2.17 本次发行股份购买资产决议的有效期限
3、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案
4、关于《上海棱光实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于与上海现代建筑设计(集团)有限公司签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案
6、关于与上海现代建筑设计(集团)有限公司签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
7、关于与上海现代建筑设计(集团)有限公司签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
8、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于提请股东大会同意上海现代建筑设计(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
11、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
12、关于本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
14、关于增补第八届董事会董事的议案(即选举董事)
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-06
公司名称华建集团
公告日期2014-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、上海棱光实业股份有限公司二O一三年财务决算报告
4、上海棱光实业股份有限公司二0一三年利润分配方案
5、关于聘请会计师事务所的提案
6、关于审议公司2013年年度报告和摘要的提案
7、关于修改公司章程的提案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-05
公司名称华建集团
公告日期2013-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 上海棱光实业股份有限公司二O一二年财务决算报告
4 上海棱光实业股份有限公司二0一二年利润分配方案
5 关于聘请会计师事务所的提案
6 关于审议公司2012年年度报告全文和摘要的提案
7 2013年度日常关联交易的提案(关联股东回避表决)
8 关于第八届董事会董事候选人名单的提案(此提案实行累积投票制逐项予以表决)
8-1选举章曦担任董事职务
8-2选举邱平担任董事职务
8-3选举林磊担任董事职务
8-4选举倪建华担任董事职务
8-5选举钟元秋担任独立董事职务
8-6选举陈瑛明担任独立董事职务
8-7选举唐岷担任独立董事职务
9 关于第八届监事会监事候选人名单的提案(此提案实行累积投票制逐项予以表决)
9-1审议冯舜年担任监事职务
9-2审议夏玉燕担任监事职务
10 审议关于支付独立董事津贴的提案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-28
公司名称华建集团
公告日期2012-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的提案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称华建集团
公告日期2012-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、上海棱光实业股份有限公司二O一一年财务决算报告
4、上海棱光实业股份有限公司二0一一年利润分配方案
5、关于聘请会计师事务所及审计报酬的提案
6、关于审议公司2011年年度报告全文和摘要的提案
7、2012年度日常关联交易的提案(关联股东回避表决)
8、关于修改公司章程的提案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-03
公司名称华建集团
公告日期2011-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2010年度董事会工作报告
2 2010年度监事会工作报告
3 上海棱光实业股份有限公司二O一0年财务决算报告
4 上海棱光实业股份有限公司二0一0年利润分配方案
5 上海棱光实业股份有限公司关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案
6 关于审议公司2010年年度报告全文和摘要的提案
7 2011年度日常关联交易的提案(关联股东回避表决)
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-01
公司名称华建集团
公告日期2010-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于配合徐汇区政府收购储备宜山路407 号房产的提案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-06-08
公司名称华建集团
公告日期2010-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2009 年度董事会工作报告
2 2009 年度监事会工作报告
3 上海棱光实业股份有限公司二OO 九年财务决算报告
4 上海棱光实业股份有限公司二00 九年利润分配方案
5 上海棱光实业股份有限公司关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案
6 关于增加公司经营范围的提案
7 关于审议公司2009 年年度报告全文和摘要的提案
8 关于第七届董事会董事候选人名单的提案(予以选举表决)
9 关于第七届监事会监事候选人名单的提案(予以选举表决)
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-26
公司名称华建集团
公告日期2010-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于向上海建筑材料(集团)总公司发行股份购买资产的议案有效期延长一年的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜期限的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-30
公司名称华建集团
公告日期2009-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于出售两幢建筑物资产的提案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-06-08
公司名称华建集团
公告日期2009-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2008 年度董事会工作报告;
2、审议2008 年度监事会工作报告;
3、审议2008 年度财务决算报告;
4、审议2008 年利润分配方案,即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本;
5、关于审议公司2008 年年度报告全文和摘要的提案;
6、审议《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》;
7、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》;
8、2008 年度独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-21
公司名称华建集团
公告日期2009-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合非公开发行股份基本条件的议案》
(二)审议《关于公司向上海建筑材料(集团)总公司发行股份购买资产的议案》
(三)审议《关于上海棱光实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要
(四)审议《关于与建材集团签署<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
(五)审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
(六)审议《关于授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜的议案》
(七)关于批准修改公司章程的议案
(八)关于批准特定对象——上海建筑材料(集团)总公司免于以要约方式收购公司股份的议案
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-05
公司名称华建集团
公告日期2008-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2007 年度董事会工作报告;
2、审议2007 年度监事会工作报告;
3、关于审议公司2007 年年度报告全文和摘要的提案;
4、审议2007 年度财务决算报告;
5、审议2007 年利润分配方案,即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本;
6、审议《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》;
7、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》;
8、审议《关于修改<董事会议事规则>的提案》;
9、审议《关于修改<监事会议事规则>的提案》;
10、2007 年度独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-06
公司名称华建集团
公告日期2007-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议董事会工作报告;
2、审议监事会工作报告;
3、审议2006年度财务决算报告;
4、审议2006年度利润分配方案,即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本;
5、审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》;
6、审议《关于支付独立董事津贴的提案》;
7、审议《关于修订〈公司章程〉的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-27
公司名称华建集团
公告日期2007-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于第六届董事会董事候选人名单的提案》暨选举产生第六届董事会成员;
3、审议《关于第六届监事会监事候选人名单的提案》暨选举产生第六届监事会成员。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-29
公司名称华建集团
公告日期2007-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (一)审议《关于公司符合非公开发行股份基本条件的议案》
(二)审议《关于公司非公开发行股份、重大资产购买暨关联交易的议案》
(三)审议《关于批准豁免上海建筑材料(集团)总公司要约收购义务的议案》
(四)审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-12-08
公司名称华建集团
公告日期2006-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于坏帐核销的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-10
公司名称华建集团
公告日期2006-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《债务豁免和资产划转暨股权分置改革方案》
审议内容购并,股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-06-08
公司名称华建集团
公告日期2006-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议董事会工作报告;
2、审议监事会工作报告;
3、审议2005年度财务决算报告;
4、审议2005年度利润分配方案,即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本;
5、审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》;
6、审议《关于修订〈公司章程〉的提案》;
7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的提案》;
8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的提案》;
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》;
10、审议《关于授权董事会全权办理暂停、恢复和终止上市具体事项的提案》。
审议内容
返回页顶