海立股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-11-13
公司名称海立股份
公告日期2021-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加2021年度日常关联交易金额的议案
2 关于转让全资子公司海立资产51%股权的议案
3 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-30
公司名称海立股份
公告日期2021-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度财务决算及2021年度预算
5 2020年度利润分配的预案
6 关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 2021年度日常关联交易的议案
8 2021年度对外担保的议案
9 2021年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-30
公司名称海立股份
公告日期2021-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与马瑞利2021年度日常关联交易的议案
2 关于为马瑞利(香港)控股有限公司担保的议案
3 关于质押马瑞利(香港)控股有限公司60%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-21
公司名称海立股份
公告日期2020-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途及数额
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5 关于公司与上海电气(集团)总公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10 关于调整A股限制性股票激励计划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-07
公司名称海立股份
公告日期2020-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟注册和发行超短期融资券的议案
2 收购马瑞利(香港)控股有限公司60%股权
3 关于对海立国际(香港)有限公司增资的议案
4 海立国际(香港)有限公司申请并购贷款
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-08-13
公司名称海立股份
公告日期2020-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改<公司章程>的议案
2 关于公司董事津贴的议案
3.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
3.01 选举丁国良先生为公司第九届董事会董事
3.02 选举庄华先生为公司第九届董事会董事
3.03 选举李海滨先生为公司第九届董事会董事
3.04 选举李春荠女士为公司第九届董事会董事
3.05 选举郑建东先生为公司第九届董事会董事
3.06 选举董鑑华先生为公司第九届董事会董事
3.07 选举王玉女士为公司第九届董事会独立董事
3.08 选举严杰先生为公司第九届董事会独立董事
3.09 选举余卓平先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
4.01 选举许建国先生为公司第九届监事会监事
4.02 选举忻怡女士为公司第九届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-02
公司名称海立股份
公告日期2020-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算及2020年度预算
5 2019年度利润分配的预案
6 关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 2020年度日常关联交易的议案
8 2020年度对外担保的议案
9 2020年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于收购控股子公司少数股权的议案
12 关于补充确认日常关联交易的议案
13 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 债券利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格向下修正条款
14.10 转股股数的确定方式
14.11 转股年度有关股利的归属
14.12 赎回条款
14.13 回售条款
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人及债券持有人会议
14.17 本次募集资金用途
14.18 担保事项
14.19 募集资金存管
14.20 本次决议的有效期
15 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
16 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
17 关于前次募集资金使用情况报告的议案
18 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
19 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
20 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
21 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-12
公司名称海立股份
公告日期2019-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《上海海立(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《上海海立(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称海立股份
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算及2019年度预算
5 2018年度利润分配的预案
6 聘任2019年度财务审计机构的议案
7 2019年度日常关联交易的议案
8 2019年度对外担保的议案
9 2019年度海立股份及控股子公司关于开展票据池业务的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-08
公司名称海立股份
公告日期2019-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-07
公司名称海立股份
公告日期2018-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5 关于公司与上海电气(集团)总公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案
9 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11 关于提请股东大会批准豁免上海电气(集团)总公司要约收购义务的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称海立股份
公告日期2018-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加2018年度日常关联交易金额的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称海立股份
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算及2018年度预算
5 2017年度利润分配的预案
6 关于变更公司财务审计机构的议案
7 2018年度关联交易的议案
8 2018年度对外担保的议案
9 关于注册发行超短期融资券的议案
10 关于选举张铭杰先生为公司第八届董事会董事的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-21
公司名称海立股份
公告日期2017-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增加2017年度日常关联交易金额的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3.00董事会换届选举的议案
3.01选举毛一忠先生为公司第八届董事会董事
3.02选举冯国栋先生为公司第八届董事会董事
3.03选举庄华先生为公司第八届董事会董事
3.04选举郑建东先生为公司第八届董事会董事
3.05选举葛明先生为公司第八届董事会董事
3.06选举董鑑华先生为公司第八届董事会董事
3.07选举张驰先生为公司第八届董事会独立董事
3.08选举严杰先生为公司第八届董事会独立董事
3.09选举余卓平先生为公司第八届董事会独立董事
4.00监事会换届选举的议案
4.01选举许建国先生为公司第八届监事会监事
4.02选举忻怡女士为公司第八届监事会监事
4.03选举张建平女士为公司第八届监事会监事
5关于公司独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-27
公司名称海立股份
公告日期2017-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度财务决算及2017年度预算
5 2016年度利润分配的预案
6 聘任2017年度财务审计机构的议案
7 2017年度日常关联交易的议案
8 2017年度对外担保的议案
9 控股子公司上海日立实施南昌海立大规格压缩机转移再造项目投资分析报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称海立股份
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算及2016年度预算
5、2015年度利润分配的预案
6、聘请2016年度财务审计机构的议案
7、2016年度日常关联交易的议案
8、2016年度对外担保的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举毛一忠先生为公司第七届董事会董事
9.02 选举许建国先生为公司第七届董事会董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举忻怡女士为公司第七届监事会监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-20
公司名称海立股份
公告日期2015-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于新增2015年度日常关联交易的议案
2关于新增2015年度对外担保的议案
累积投票议案
3.00关于选举董事的议案
3.01选举葛明先生为公司第七届董事会董事
3.02选举冯国栋先生为公司第七届董事会董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举淦均先生为公司第七届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称海立股份
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度报告及摘要
4 2014年度财务决算及2015年度预算
5 2014年度利润分配的预案
6 聘请2015年度财务审计机构的议案
7 2015年度关联交易的议案
8 2015年度对外担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-28
公司名称海立股份
公告日期2015-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 发行股份购买资产的交易对方及标的资产
2.02 发行股份购买资产的发行股份的种类和面值
2.03 发行股份购买资产的发行方式
2.04 发行股份购买资产的发行对象及认购方式
2.05 发行股份购买资产的定价基准日、定价依据及发行价格
2.06 发行股份购买资产的发行股份数量
2.07 发行股份购买资产的上市地点
2.08 发行股份购买资产的本次发行股份锁定期
2.09 发行股份购买资产的标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.10 发行股份购买资产的人员安置
2.11 发行股份购买资产的公司滚存未分配利润安排
2.12 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13 发行股份募集配套资金的发行种类和面值
2.14 发行股份募集配套资金的发行方式及发行对象
2.15 发行股份募集配套资金的发行价格
2.16 发行股份募集配套资金的发行数量
2.17 发行股份募集配套资金的发行股份的锁定期
2.18 发行股份募集配套资金的上市地点
2.19 发行股份募集配套资金的上市公司滚存未分配利润安排
2.20 发行股份募集配套资金的配套募集资金用途
2.21 本次交易决议的有效期
3 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
6 《关于<上海海立(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》
7 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8 《关于签署附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《关于修改股东大会议事规则的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-29
公司名称海立股份
公告日期2014-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2013年度董事会工作报告;
2、审议2013年度监事会工作报告;
3、听取2013年度独立董事述职报告;
4、审议2013年年度报告及摘要;
5、审议2013年度财务决算报告及2014年度财务预算;
6、审议2013年度利润分配的预案;
7、审议聘任2014年度财务审计机构的预案;
8、审议2014年度日常关联交易的议案;
9、审议2014年度对外担保的议案;
10、审议第六届董事会换届工作报告及选举第七届董事会董事的议案(该议案采取累积投票制方式逐项表决);
10.1、选举孙伟为公司第七届董事会董事的议案;
10.2、选举沈建芳为公司第七届董事会董事的议案;
10.3、选举郑建东为公司第七届董事会董事的议案;
10.4、选举姚贵章为公司第七届董事会董事的议案;
10.5、选举徐潮为公司第七届董事会董事的议案;
10.6、选举郭竹萍为公司第七届董事会董事的议案;
10.7、选举王玉为公司第七届董事会独立董事的议案;
10.8、选举朱荣恩为公司第七届董事会独立董事的议案;
10.9、选举张驰为公司第七届董事会独立董事的议案;
11、审议第六届监事会换届工作报告及选举第七届监事会监事的议案(该议案采取累积投票制方式逐项表决)。
11.1、选举励黎为公司第七届监事会监事的议案;
11.2、选举董鑑华为公司第七届监事会监事的议案;
11.3、选举童丽萍为公司第七届监事会监事的议案;
12、审议公司独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称海立股份
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2012年度董事会工作报告;
2、审议2012年度监事会工作报告;
3、听取2012年度独立董事述职报告;
4、审议2012年年度报告及摘要;
5、审议2012年度财务决算报告及2013年度财务预算;
6、审议2012年度利润分配的预案;
7、审议聘任2013年度财务审计机构的预案;
8、审议2013年度关联交易的议案;
9、审议2013年度对外担保的议案;
10、审议监事变动的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-30
公司名称海立股份
公告日期2012-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》
2.2《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》
2.3《本次发行公司债券的债券期限及品种》
2.4《本次发行公司债券的债券利率及确定方式》
2.5《本次发行公司债券的发行方式》
2.6《本次发行公司债券的发行对象》
2.7《本次发行公司债券的募集资金用途》
2.8《本次发行公司债券拟上市的交易所》
2.9《关于本次发行公司债券的授权事项》
2.10《本次发行公司债券的偿债保障措施》
2.11《本决议的有效期》
3.审议《修改公司章程的议案》
4.审议《上海日立电器有限公司与上海海立集团贸易有限公司合资设立印度工厂的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-01
公司名称海立股份
公告日期2012-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2011年度董事会工作报告;
2、审议2011年度监事会工作报告;
3、听取独立董事述职报告
4、审议2011年度财务决算报告及2012年度财务预算;
5、审议2011年度利润分配的预案;
6、审议聘用2012年度财务审计机构的预案;
7、审议2012年度对外担保的议案;
8、审议2012年度关联交易的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-16
公司名称海立股份
公告日期2012-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《聘任2012年度内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于调整董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-23
公司名称海立股份
公告日期2011-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-24
公司名称海立股份
公告日期2011-05-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2010 年度董事会工作报告;
2、审议2010 年度监事会工作报告;
3、听取独立董事述职报告;
4、审议2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算;
5、审议2010 年度利润分配的预案;
6、审议支付2010 年度审计报酬及聘用2011 年度财务审计机构的预案;
7、审议2011 年度对外担保的议案;
8、审议2011 年度与上海电气(集团)总公司关联企业关联交易的议案;
9、 董事会换届选举;
10、监事会换届选举。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-09-17
公司名称海立股份
公告日期2010-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《修改公司章程的议案》;
2、审议《公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》;
3、逐项审议《公司非公开发行A 股股票的议案》;
⑴、发行股票的种类和面值
⑵、发行方式及发行时间
⑶、发行数量
⑷、发行对象
⑸、认购方式
⑹、发行价格及定价基准日
⑺、发行股份限售期
⑻、上市地点
⑼、募集资金用途
⑽、本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润的安排
⑾、决议有效期限
⑿、提请股东大会授权董事会相关事项
4、审议《公司非公开发行A 股股票的预案》;
5、审议《公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》;
6、《公司与上海电气(集团)总公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》;
7、《提请股东大会非关联股东批准上海电气(集团)总公司免于以要约方式增持股份的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称海立股份
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009 年度董事会工作报告;
2、2009 年度监事会工作报告;
3、听取独立董事述职报告;
4、2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算;
5、2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案;
6、支付2009 年度财务审计费用及续聘2010 年度财务审计机构的议案;
7、2010 年度对外担保的议案;
8、2010 年度向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信及相关融资担保安排的议案;
9、上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司三期项目(形成年产200 万台高效节能SH/SJ 系列空调压缩机生产能力)的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-05-26
公司名称海立股份
公告日期2009-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度董事会工作报告;
2、2008 年度监事会工作报告;
3、听取独立董事述职报告;
4、2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算;
5、2008 年度利润分配的预案;
6、续聘2009 年度财务审计机构的议案;
7、2009 年度对外担保的议案;
8 向上海电气集团财务有限责任公司申请2009 年度融资授信及相关融资担保安排的议案;
9、修改公司章程的议案;
10、上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司二期项目(SG 系列空调压缩机生产线转移再造)的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-12-11
公司名称海立股份
公告日期2008-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)改聘2008年度财务审计机构的议案;
(2)独立董事津贴标准的议案;
(3)修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-05
公司名称海立股份
公告日期2008-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年度董事会工作报告;
2、2007 年度监事会工作报告;
3、听取独立董事述职报告;
4、听取2007 年度总经理业务报告;
5、2007 年度财务决算报告及2008 年财务预算;
6、2007 年度利润分配的预案;
7、支付2007 年度财务审计报酬及续聘2008 年度财务审计机构的议案;
8、2008 年度对外担保的议案;
9、向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信的议案;
10、董事会换届选举的议案;
11、监事会换届选举的议案;
12、修改公司章程的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-12-01
公司名称海立股份
公告日期2007-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)上海日立电器有限公司投资建设中部工厂的议案;
(2)调整董事的议案;
(3)更换监事的议案;
(4)修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-19
公司名称海立股份
公告日期2007-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 收购青岛三洋电机有限公司100%股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-06-08
公司名称海立股份
公告日期2007-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议事项:
(1)、审议2006年度董事会工作报告;
(2)、审议2006年度监事会工作报告;
(3)、审议 2006年度财务决算及2007年财务预算;
(4)、审议2006年度利润分配的预案;
(5)、审议支付2006年度财务审计报酬及续聘2007年度成为审计机构的议案;
(6)、审议2007年度对外担保的议案;
(7)、审议调整董事的议案;
(8)、审议调整监事的议案。
2、听取报告事项:
(1)、听取独立董事述职报告;
(2)、听取2006年度总经理业务报告;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-30
公司名称海立股份
公告日期2006-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议2005年度董事会工作报告;
2、 审议2005年度监事会工作报告;
3、 听取2005年度总经理业务报告;
4、 审议2005年度财务决算报告及2006年财务预算;
5、 审议2005年度利润分配的预案;
6、 审议聘用审计机构及支付年度财务审计报酬的议案;
7、 审议独立董事津贴的议案;
8、 审议2006年度对外担保的议案;
9、 审议更换独立董事的议案;
10、审议修改公司章程及相关治理细则的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-17
公司名称海立股份
公告日期2005-10-17
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议公司股权分置改革方案;
审议内容股权分置
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