| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配方案
5 2023年年度报告及摘要
6 关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案
7 关于使用闲置资金理财的议案
8 未来三年(2024-2026年)股东回报规划
9 关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案
10.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
10.01 梁木金
11.00 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
11.01 郭建辉 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
1.01 交易概况
1.02 交易对方
1.03 交易方式
1.04 标的资产
1.05 交易价格
1.06 价款支付
1.07 资产交割
1.08 过渡期间安排
1.09 员工安置
1.10 违约责任
1.11 决议有效期
2 关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
3 关于《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签署《重大资产出售协议》的议案
5 关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
6 关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
10 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案
11 关于公司股票价格波动达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号-重大资产重组》相关标准的议案
12 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
14 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
15 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16 关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的和相关主体承诺的议案
17 关于《上海汇通能源股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告》的议案
18 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
19 关于同意控股股东、间接控股股东、实际控制人及其一致行动人出具《关于避免同业竞争的承诺函》的议案
20.00 关于修订公司制度的议案
20.01 关于修订《独立董事制度》的议案
20.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案
7 关于2023年度投资计划的议案
8 关于为购房客户提供阶段性担保的议案
9 关于修订公司章程及附件的议案
10 关于修订公司制度的议案
11 关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案
12.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
12.01 路向前
12.02 赵殿华
12.03 赵永
12.04 文贤勇
13.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
13.01 朱永明
13.02 赵虎林
13.03 余黎峰
14.00 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
14.01 周拥军
14.02 王守岗 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 关于2021年度利润分配的预案
5 关于支付2021年度审计费用并续聘审计机构的议案
6 2021年度报告及摘要
7 关于2022年度投资计划的议案
8 关于提供财务资助的议案
9 关于制定《董事、监事任职津贴管理制度》的议案
10 关于签订《2022年-2025年关联交易框架协议》的议案
11 关于使用闲置资金理财的议案
12.00 关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 赵殿华
12.02 文贤勇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 孙中启
2.00 关于补选第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01 龚睿 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于支付2020年度审计费用并续聘审计机构的议案
6 2020年度报告及摘要
7 关于2021年度投资计划的议案
8 关于接受关联方借款的议案
9 关于提供财务资助授权的议案
10 关于土地征迁收储事项授权的议案
11 未来三年(2021-2023年)股东回报规划
12 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于物业租赁合同主体变更的议案
2 关于按比例调用控股子公司富余资金暨关联交易的议案
3 关于为控股子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出租北翟路5101号物业的议案
2 关于受让控股子公司部分股权的议案
3.00 关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 王守岗 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出租真大路510号物业的议案
2 关于物业出租事项授权的议案
3.00 关于选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 周拥军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 关于2019年度利润分配的预案
5 关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案
6 2019年度报告及摘要
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案
11 关于修订《关联交易制度》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14 关于与关联方共同投资及新设子公司的议案
15 关于2020年度投资计划的议案
16 关于2020年度对外担保的议案
17 关于接受关联方担保的议案
18 关于接受关联方借款的议案
19 关于提供财务资助授权的议案
20 关于土地征迁收储事项授权的议案
21.00 关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
21.01 杨张峰
21.02 薛荣欣
21.03 路向前
21.04 赵永
22.00 关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案
22.01 张永岳
22.02 王莉婷
22.03 赵虎林
23.00 关于监事会提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
23.01 苏志福
23.02 关军亮 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 关于2018年度利润分配的预案
5 2018年度报告及摘要
6 关于转让内蒙古汇通能源投资有限公司和内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司股权的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于聘任审计机构的议案
9 关于独立董事津贴的议案
10 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
11 关于2018年度关联交易情况和2019年关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 杨张峰
1.02 薛荣欣
1.03 路向前
1.04 李强
2.00 关于选举监事的议案
2.01 王小飞
2.02 关军亮 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年年度报告全文及摘要》
2 《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度董事会工作报告》
3 《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度监事会工作报告》
4 《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度财务决算报告》
5 《上海汇通能源股份有限公司二〇一七年度利润分配预案》
6 《聘任会计师事务所及决定其审计费用》
7 《上海汇通能源股份有限公司独立董事津贴》
8 《未来三年(2018-2020)股东回报规划》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 郑树昌
9.02 米展成
9.03 施蓓
9.04 龙维
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 周炯
10.02 杜江波
10.03 刘文新
11.00 关于选举监事的议案
11.01 马海光
11.02 谢斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海汇通能源股份有限公司二〇一六年年度报告全文及摘要》
2 《上海汇通能源股份有限公司二〇一六年度董事会工作报告》
3 《上海汇通能源股份有限公司二〇一六年度监事会工作报告》
4 《上海汇通能源股份有限公司二〇一六年度财务决算报告》
5 《上海汇通能源股份有限公司二〇一六年度利润分配预案》
6 《续聘会计师事务所》
7 《章程修正案（2017年修订）》
8 《股东大会议事规则（2017年修订）》
9 《关联交易制度（2017年修订）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《上海汇通能源股份有限公司二○一五年年度报告全文及摘要》
2《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度董事会工作报告》
3《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度监事会工作报告》
4《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度财务决算报告》
5《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度利润分配预案》
6《续聘会计师事务所》
7《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《上海汇通能源股份有限公司二○一四年年度报告全文及摘要》
2 《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度董事会工作报告》
3 《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度监事会工作报告》
4 《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度财务决算报告》
5 《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度利润分配预案》
6 《聘任会计师事务所及决定其审计费用》
7 《上海汇通能源股份有限公司独立董事津贴》
8 《上海汇通能源股份有限公司章程（2015年修订）》
9 《上海汇通能源股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》
10 《关于为子公司卓资风电在中国建设银行乌兰察布分行的2亿元固定资产贷款提供第三方连带责任保证担保的议案》
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 郑树昌
11.02 米展成
11.03 施蓓
11.04 龙维
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 沈黎君
12.02 杜江波
12.03 刘文新
13.00 关于监事会换届选举的议案
13.01 马海光
13.02 谢斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《上海汇通能源股份有限公司二○一三年年度报告全文及摘要》
2 《上海汇通能源股份有限公司二○一三年度董事会工作报告》
3 《上海汇通能源股份有限公司二○一三年度监事会工作报告》
4 《上海汇通能源股份有限公司二○一三年度财务决算报告》
5 《上海汇通能源股份有限公司二○一三年度利润分配预案》
6 《聘任会计师事务所及决定其审计费用的议案》
7 《上海汇通能源股份有限公司章程（2014年修订）》
8 听取《上海汇通能源股份有限公司2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2013-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《上海汇通能源股份有限公司二○一二年年度报告全文及摘要》
2、《上海汇通能源股份有限公司二○一二年度董事会工作报告》
3、《上海汇通能源股份有限公司二○一二年度监事会工作报告》
4、《上海汇通能源股份有限公司二○一二年度财务决算报告》
5、《上海汇通能源股份有限公司二○一二年度利润分配预案》
6、《续聘会计师事务所的议案》
7、听取《上海汇通能源股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2012-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《上海汇通能源股份有限公司章程（2012年修订稿）》
2《上海汇通能源股份有限公司独立董事制度（2012年修订稿）》
3《上海汇通能源股份有限公司股东大会议事规则（2012年修订稿）》
4《上海汇通能源股份有限公司监事会议事规则（2012年修订稿）》
5《上海汇通能源股份有限公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》
6《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
7.1发行股票的种类和面值
7.2发行方式
7.3发行对象及认购方式
7.4发行数量
7.5发行价格及定价依据
7.6限售期安排
7.7上市地点
7.8募集资金数额及用途
7.9滚存利润安排
7.10本次发行决议有效期
8《关于公司非公开发行股票预案的议案》
9《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
10《关于同意公司与弘昌晟集团就本次非公开发行股票签订附条件生效的股份认购协议的议案》
11《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
12《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司向中国建设银行乌兰察布分行申请1.6亿元固定资产贷款的议案》；
2、审议《关于为子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司在中国建设银行乌兰察布分行的1.6亿元固定资产贷款提供第三方连带责任保证担保和股权质押担保的议案》；
3、审议《关于同意全资子公司内蒙古汇通能源投资有限公司为子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司1.6亿元固定资产贷款提供质押担保的议案》；
4、审议《上海汇通能源股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一一年年度报告及摘要》的议案；
2、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度财务决算报告》的议案；
5、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一一年度利润分配预案》的议案；
6、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二○一二年财务审计会计师事务所及决定其审计费用》的议案；
7、审议《上海汇通能源股份有限公司董事会换届选举》的议案；
8、审议《上海汇通能源股份有限公司监事会换届选举》的议案；
9、审议《上海汇通能源股份有限公司独立董事津贴》的议案；
10、听取《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一○年年度报告及摘要》；
2、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度董事会工作报告》；
3、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度监事会工作报告》；
4、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度财务决算报告》；
5、审议《上海汇通能源股份有限公司二○一○年度利润分配预案》；
6、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二○一一年财务审计会计师事务所及决定其审计费用》的议案；
7、审议《补选谢斌先生为公司第六届监事会监事》的议案；
8、听取《独立董事述职报告》。
9. 修订《上海汇通能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；
10. 制定《上海汇通能源股份有限公司独立董事制度》的议案；
11. 制定《上海汇通能源股份有限公司关联交易制度》的议案；
12. 制定《上海汇通能源股份有限公司对外担保管理办法》的议案；
13. 制定《上海汇通能源股份有限公司对外投资管理办法》的议案；
14. 修订《上海汇通能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
15. 修订《上海汇通能源股份有限公司章程》的议案；
16. 修订《上海汇通能源股份有限公司监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○九年年度报告及摘要》；
2、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○九年度董事会工作报告》；
3、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○九年度监事会工作报告》；
4、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○九年度财务决算报告》；
5、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○九年度利润分配预案》；
6、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二○一○年财务审计会计师事务所及决定其审计费用》的议案；
7、听取《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《出售上海扬宁投资管理有限公司股权》的议案；
2、审议关于《出售闸北区汶水路地块》的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○八年年度报告及摘要》；
2、审议《上海汇通能源股份有限公司董事会二○○八年度工作报告》；
3、审议《上海汇通能源股份有限公司监事会二○○八年度工作报告》；
4、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○八年度财务决算报告》；
5、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○八年度利润分配预案》；
6、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二○○九年财务审计会计师事务所》的议案
7、审议《修改公司章程》的议案；
8、审议《董事会换届选举》的议案；
9、审议《监事会换届选举》的议案；
10、审议《独立董事津贴》的议案；
11、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2009-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议撤销原《上海汇通能源股份有限公司投资设立贸易公司决议》的议案；
2、审议《上海汇通能源股份有限公司投资设立贸易公司》的议案；
3、审议撤销原《上海汇通能源股份有限公司全资子公司内蒙古汇通能源投资有限公司投资设立内蒙古卓资汇通能源投资 有限公司决议》的议案；
4、审议《上海汇通能源股份有限公司全资子公司内蒙古汇通能源投资有限公司投资设立卓资县汇通能源风力发电有限公 司》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2008-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于向连云港至高市政工程有限公司出售全资子公司上海南常置业有限公司100%股权的重大资产出售议案》；
2、审议公司《向连云港至高市政工程有限公司出售全资子公司上海南常置业有限公司100%股权的股权转让协议》；
3、审议公司《上海市汇通能源股份有限公司重大资产出售报告书》；
4、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○七年年度报告及摘要》；
2、审议《上海汇通能源股份有限公司董事会二○○七年度工作报告》；
3、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○七年度财务决算报告》；
4、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○七年度利润分配预案》；
5、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二○○八年财务审计会计事务所》的议案；
6、审议《修改公司章程》的议案；
7、审议《上海汇通能源股份有限公司全资子公司内蒙古汇通能源投资有限公司投资设立内蒙古卓资汇通能源投资有限公司》的议案；
8、审议《上海汇通能源股份有限公司投资设立贸易公司》的议案；
9、审议《上海汇通能源股份有限公司监事会二○○七年度工作报告》；
10、听取独立董事述职报告。
11.《关于对上海汇通能源股份有限公司全资子公司上海南常置业有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购内蒙古汇通能源投资有限公司100%股权》的议案；
2、审议《向扬州克莱斯特基础设施建设有限公司出售全资子公司上海京德置业有限公司100%的股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2007-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海轻工机械股份有限公司向电气集团转让800万股电气财务公司股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《上海轻工机械股份有限公司关于出售部分闲置资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2007-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《补选张静仪女士和马海光先生为公司第五届监事会监事》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二OO六年年度报告及摘要》；
2、审议公司《董事会二OO六年度工作报告》；
3、审议公司《二OO六年度财务决算报告》；
4、审议公司《二OO六年度利润分配预案》；
5、审议《增补公司董事》的议案；
6、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司二OO七年财务审计会计事务所》的议案；
7、审议《公司第五届董事会独立董事津贴》的议案；
8、审议公司《监事会二OO六年度工作报告》；
9、听取独立董事述职报告>；
10、《关于更改上海轻工机械股份有限公司名称为上海汇通能源股份有限公司的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《上海轻工机械股份有限公司关于出售部分资产的议案》。
2、审议《修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2006-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司定向回购国有法人股的议案；
对下列事项逐项表决：
（1）回购股份的方式
（2）回购股份的价格和定价原则
（3）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
（4）拟用于回购的资金总额及来源
（5）回购股份的期限
2、审议定向回购国有法人股报告书（草案）的议案；
3、审议《股份回购协议》；
4、审议修改《公司章程》的议案；
5、审议授权董事会办理定向回购相关事宜的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2006-06-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《上海轻工机械股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 汇通能源 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会二00五年度工作报告；
2、审议公司监事会二00五年度工作报告；
3、审议公司二00五年度财务决算报告；
4、审议公司二00五年度利润分配预案；
5、审议修改《公司章程》的议案；
6、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案；
7、审议《公司第四届董事会换届选举》的议案（附公司第五届董事会董事、独立董事候选人情况简介）；
8、审议《公司第四届监事会换届选举》的议案（附公司第五届监事会监事候选人情况简介）；
9、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年财务审计事务所》的议案。
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| 审议内容 | |
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