龙溪股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称龙溪股份
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 公司2018年年度报告及其摘要;
6 关于聘用会计师事务所及报酬事项的议案
7 公司独立董事2018年度述职报告
8 关于向银行申请融资用信额度的议案
9 关于出售部分交易性金融资产的议案
10 关于调整独立董事薪酬的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于制订三年(2018~2020)分红回报规划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-19
公司名称龙溪股份
公告日期2018-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更募集资金投资项目的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称龙溪股份
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 公司独立董事2017年度述职报告
7 关于向银行申请融资用信额度的议案
8 关于出售部分可供出售金融资产的议案
9 关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案
10 关于使用自有资金投资理财产品的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于修订董事会议事规则的议案
13 关于制订投融资管理制度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-20
公司名称龙溪股份
公告日期2017-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司第六届董事会工作报告
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举曾凡沛为第七届董事会董事
2.02 选举陈晋辉为第七届董事会董事
2.03 选举林柳强为第七届董事会董事
2.04 选举李文平为第七届董事会董事
2.05 选举陈志雄为第七届董事会董事
2.06 选举郑长虹为第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举卢永华为第七届董事会独立董事
3.02 选举周宇为第七届董事会独立董事
3.03 选举杨一川为第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举钟志刚为第七届监事会监事
4.02 选举蔡育玲为第七届监事会监事
4.03 选举苏晔为第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称龙溪股份
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
4公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2016年年度报告及其摘要
6公司独立董事2016年度述职报告
7关于向银行申请融资用信额度的议案
8关于出售部分可供出售金融资产的议案
9关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案
10关于修订公司章程的议案
11关于修订董事长、经理班子、监事会主席年薪方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称龙溪股份
公告日期2016-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2015年年度报告及其摘要
6公司独立董事2015年度述职报告
7关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案
8关于向银行申请融资用信额度的议案
9关于出售部分可供出售金融资产的议案
10关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案
11关于使用自有资金投资理财产品的议案
12.00关于选举董事的议案
12.01选举陈志雄先生为公司董事
12.02选举郑长虹先生为公司董事
13.00关于选举独立董事的议案
13.01选举周宇先生为公司独立董事
14.00关于选举监事的议案
14.01选举苏晔先生为公司监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称龙溪股份
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
4 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 公司2014年年度报告及其摘要
6 公司独立董事2014年度述职报告
7 关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案
8 关于未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案
9 关于外部董事津贴的议案
10 关于监事津贴的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举林柳强为公司董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举卢永华为公司独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-07
公司名称龙溪股份
公告日期2015-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于出售部分可供出售金融资产的议案
2、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案
3、关于使用自有资金投资理财产品的议案
4、关于向银行申请融资用信额度的议案
5、关于修订公司章程的议案
6、关于修订股东大会议事规则的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称龙溪股份
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2013年度董事会工作报告;
2、公司2013年度监事会工作报告;
3、公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告;
4、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、公司2013年年度报告及其摘要;
6、公司独立董事2013年度述职报告;
7、关于调整独立董事薪酬的议案;
8、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案;
9、关于向银行融资授信额度的议案;
10、关于修订公司章程的议案;
11、关于修订股东大会议事规则的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-21
公司名称龙溪股份
公告日期2014-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、公司第五届董事会工作报告
二、关于董事会换届选举的议案
1、非独立董事侯选人曾凡沛
2、非独立董事侯选人许厦生
3、非独立董事侯选人陈晋辉
4、非独立董事侯选人张伟成
5、非独立董事侯选人吴文祥
6、非独立董事侯选人李文平
7、独立董事侯选人叶少琴
8、独立董事侯选人肖伟
9、独立董事侯选人郭朝阳
三、关于监事会换届选举的议案
1、股东监事侯选人钟志刚
2、股东监事侯选人蔡育玲
3、股东监事侯选人赵鹏利
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称龙溪股份
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告;
4、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、公司2012年年度报告及其摘要;
6、公司独立董事2012年度述职报告;
7、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案;
8、关于向银行融资授信额度的议案;
9、关于推迟董事会换届选举的议案;
10、关于推迟监事会换届选举的议案;
11、关于修订公司章程的议案;
12、关于修订募集资金管理办法的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-14
公司名称龙溪股份
公告日期2012-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案;
1.1发行价格与定价原则
1.2决议有效期
2、关于修订公司非公开发行股票预案的议案;
3、福建龙溪轴承(集团)股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同之补充合同;
4、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案;
5、关于变更2012年审计机构的议案;
6、关于修改《公司章程》的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-11
公司名称龙溪股份
公告日期2012-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于控股股东向公司提供委托贷款的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-23
公司名称龙溪股份
公告日期2012-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于公司2012年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同》
8、审议《关于提请股东大会同意豁免控股股东漳州市九龙江建设有限公司要约收购义务的议案》
9、审议《关于拟对子公司增资的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
12、审议《关于制定〈公司未来三年分红回报规划(2012—2014年)〉的议案》
13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
15、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
16、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
17、审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
18、审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称龙溪股份
公告日期2012-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011 年度董事会工作报告;
2、公司2011 年度监事会工作报告;
3、公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告;
4、公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、公司2011 年年度报告及其摘要;
6、公司独立董事2011 年度述职报告;
7、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案;
8、关于向银行申请融资用信额度的议案;
9、关于可出售金融资产股权质押融资的议案;
10、关于成立公司董事会预算委员会及其实施细则的议案;
11、关于公司对外捐赠管理制度的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-22
公司名称龙溪股份
公告日期2011-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于发行短期融资券的议案;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-13
公司名称龙溪股份
公告日期2011-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2010 年度董事会工作报告;
2、公司2010 年度监事会工作报告;
3、公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告;
4、公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、公司2010 年年度报告及其摘要;
6、公司独立董事2010 年度述职报告;
7、关于修订《公司章程》的议案;
8、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案;
9、关于向银行融资授信额度的议案;
10、关于公司董事长、经理班子和监事会主席年薪方案的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称龙溪股份
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009 年度董事会工作报告;
2、公司2009 年度监事会工作报告;
3、公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告;
4、公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、公司2009 年年度报告及其摘要;
6、公司独立董事2009 年度述职报告;
7、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案;
8、关于《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目可行性研究报告》的议案;
9、关于向银行融资授信额度的议案;
10、关于公司董事会换届选举的议案;
11、关于监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-05
公司名称龙溪股份
公告日期2009-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更2009 年度财务报表审计机构的议案》;
2、审议《关于特种关节轴承技改项目可行性研究报告的议案》;
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
4、审议《关于前次募集资金累计利息和相关国债投资收益补充公司流动资金的议案》;
5、审议《关于补选公司独立董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-15
公司名称龙溪股份
公告日期2009-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案;
(1)发行方式
(2)股票种类和面值
(3)发行数量
(4)发行对象及认购方式
(5)定价基准日、发行价格
(6)限售期
(7)上市地点
(8)本次非公开发行股票募集资金的用途
(9)募集资金数量
(10)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
(11)决议有效期限
3、关于批准中航投资控股有限公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案;
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
5、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案;
6、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案;
7、关于前次募集资金累计利息和相关国债投资收益补充公司流动资金的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称龙溪股份
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2008 年度董事会工作报告;
2、公司2008 年度监事会工作报告;
3、公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告;
4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、公司2008 年年度报告及其摘要;
6、关于修订《公司章程》的议案;
7、关于修订《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关联交易决策规则》的议案;
8、公司独立董事2008 年度述职报告;
9、关于补选公司独立董事的议案;
10、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-06
公司名称龙溪股份
公告日期2008-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2007年度董事会工作报告;
2、公司2007年度监事会工作报告;
3、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告;
4、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、公司2007年年度报告及其摘要;
6、关于修订《公司章程》的议案;
7、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案;
8、福建省永安轴承有限责任公司车用轴承技术改造项目可行性研究报告;
9、公司独立董事2007年度述职报告;
10、关于补选公司独立董事的议案;
11、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-29
公司名称龙溪股份
公告日期2007-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年度董事会工作报告;
2、公司2006年度监事会工作报告;
3、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告;
4、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、公司2006年年度报告及其摘要;
6、公司独立董事2006年度述职报告;
7、关于修订《公司董事会议事规则》的议案;
8、关于修订《公司监事会议事规则》的议案;
9、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案;
10、关于董事会换届选举的议案;
11、关于监事会换届选举的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-29
公司名称龙溪股份
公告日期2006-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2005年度董事会工作报告;
2、公司2005年度监事会工作报告;
3、公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告;
4、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、公司2005年年度报告及其摘要;
6、关于修改《公司章程》的议案;
7、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案;
8、独立董事2005年度述职报告;
9、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-04
公司名称龙溪股份
公告日期2006-01-04
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-01-14
公司名称龙溪股份
公告日期2005-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于收购福建省三明齿轮箱有限责任公司部分股权的议案;
2、关于对福建省三明齿轮箱有限责任公司增资的议案
3、关于变更部分募集资金用途的议案。
审议内容
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