京能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-21
公司名称京能电力
公告日期2019-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司吸收合并北京京能煤电资产管理有限公司的议案
2 关于公司为全资子公司提供担保的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2019-07-04
公司名称京能电力
公告日期2019-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案
2 关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案
3 关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称京能电力
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 关于公司2018年度财务决算的议案
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司2018年年度报告及摘要
7 关于公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案
9.00 关于选举公司董事的议案
9.01 关于选举任启贵为公司第六届董事会董事的议案
9.02 关于选举孙永兴为公司第六届董事会董事的议案
10.00 关于选举公司监事的议案
10.01 关于选举王祥能为公司第六届监事会监事的议案
10.02 关于选举斯萍君为公司第六届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称京能电力
公告日期2019-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更公司独立董事的议案
2关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案
3关于收购北京京能电力燃料有限公司100%股权的关联交易议案
4关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司100%股权的关联交易议案
5关于2019年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案
6关于2019年度向银行申请授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称京能电力
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资的议案
2 关于为京欣发电提供全额担保的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
5 关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔多斯市泰盛矿业有限责任公司的议案
6 关于实际控制人出具承诺的议案
7 关于修订股东大会议事规则的议案
8 关于修订董事会议事规则的议案
9 关于修订监事会议事规则的议案
10 关于修订对外投资管理办法的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-12
公司名称京能电力
公告日期2018-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于申请发行公司债券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-29
公司名称京能电力
公告日期2018-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称京能电力
公告日期2018-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2017年度财务决算的议案》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《公司2017年年度报告及摘要》
7 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-24
公司名称京能电力
公告日期2018-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司董事的议案
2 关于投资建设内蒙古京泰发电有限责任公司二期项目的议案
3 关于2018年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案
4 关于2018年度向银行申请授信额度的议案
5 关于2018年度控股子公司与北京京能源深融资租赁有限公司、深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务额度的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称京能电力
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修改公司章程的议案》
2《关于制定<公司未来三年(2017 年—2019年)股东回报规划>的议案》
3《关于公司向山西京能吕临发电有限公司追加资本金的议案》
4《关于公司向山西京能吕临发电有限公司提供委托贷款的议案》
5《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
6.00关于公司董事会换届选举的议案
6.01关于选举刘海峡为公司第六届董事会董事的议案
6.02关于选举张平为公司第六届董事会董事的议案
6.03关于选举金生祥为公司第六届董事会董事的议案
6.04关于选举陈五会为公司第六届董事会董事的议案
6.05关于选举王晓辉为公司第六届董事会董事的议案
6.06关于选举史晓文为公司第六届董事会董事的议案
7.00关于选举独立董事的议案
7.01关于选举孙志鸿为公司第六届董事会独立董
7.01关于选举孙志鸿为公司第六届董事会独立董事的议案
7.02关于选举陆超为公司第六届董事会独立董事的议案
7.03关于选举林华为公司第六届董事会独立董事的议案
8.00关于公司监事会换届选举的议案
8.01关于选举刘嘉凯为公司第六届监事会监事的议案
8.02关于选举方秀君为公司第六届监事会监事的议案
8.03关于选举王卫平为公司第六届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-07
公司名称京能电力
公告日期2017-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2016年度财务决算的议案》
5 《公司2016年度利润分配方案》
6 《公司2016年年度报告及摘要》
7 《关于公司2017年度日常关联交易的议案》
8 《关于全资子公司内蒙古京隆发电有限责任公司向内蒙古华宁热电有限公司增资的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称京能电力
公告日期2017-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于申请注册发行中期票据额度的议案
2关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
3关于变更京能五间房项目公司为中外合资企业及调整项目出资比例的议案
4关于提高参股华润五间房电厂项目资本金比例的议案
5关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
6关于2017年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案
7关于2017年度向银行申请授信额度的议案
8关于公司向内蒙古京隆发电有限责任公司提供委托贷款的议案
9关于收购内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权的议案
10关于向控股子公司增资的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-16
公司名称京能电力
公告日期2016-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于调整本次重组募集配套资金发行价格调整机制的议案
2关于调整本次重组募集配套资金的股份发行价格的议案
3关于实际控制人出具承诺函的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称京能电力
公告日期2016-06-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度独立董事述职报告
4、关于公司2015年度财务决算的议案
5、公司2015年度利润分配方案
6、公司2015年年度报告及摘要
7、关于2016年度向银行申请授信额度的议案
8、关于2016年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案
9、关于公司2016年度日常关联交易的议案
10、关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案
11、关于控股子公司向深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案
12、关于控股子公司向北京京能源深融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案
13、关于申请注册发行超短期融资券额度的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-28
公司名称京能电力
公告日期2016-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1.01 发行股份及支付现金购买资产-交易对方
1.02 发行股份及支付现金购买资产-标的资产
1.03 发行股份及支付现金购买资产-交易价格
1.04 发行股份及支付现金购买资产-对价支付方式
1.05 发行股份及支付现金购买资产-现金对价支付安排
1.06 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值
1.07 发行股份及支付现金购买资产-发行方式、发行对象和认购方式
1.08 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.09 发行股份及支付现金购买资产-发行数量
1.10 发行股份及支付现金购买资产-调价机制
1.11 发行股份及支付现金购买资产-上市地点
1.12 发行股份及支付现金购买资产-股份锁定期
1.13 发行股份及支付现金购买资产-期间损益归属
1.14 发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排
1.15 发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.16 发行股份及支付现金购买资产-决议有效期
1.17 非公开发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值
1.18 非公开发行股份募集配套资金-发行对象、发行方式和认购方式
1.19 非公开发行股份募集配套资金-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.20 非公开发行股份募集配套资金-发行数量及募集配套资金总额
1.21 非公开发行股份募集配套资金-调价机制
1.22 非公开发行股份募集配套资金-上市地点
1.23 非公开发行股份募集配套资金-锁定期
1.24 非公开发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
1.25 非公开发行股份募集配套资金-募集资金用途
1.26 非公开发行股份募集配套资金-决议有效期
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法定条件的议案》
3 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5 《关于签署附条件生效的重大资产购买协议及其补充协议的议案》
6 《关于签署附条件生效的盈利补偿协议的议案》
7 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-22
公司名称京能电力
公告日期2016-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于选举公司董事的议案》
1.01朱炎
1.02史晓文
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-09
公司名称京能电力
公告日期2015-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于成立内蒙古京能锡林发电有限公司的议案》
2《关于成立内蒙古京能双欣热电项目公司的议案》
3《关于向京能十堰热电有限公司追加资本金的议案》
4《关于公司控股子公司融资租赁的关联交易议案》
5《关于公司更换并聘任2015年度会计师事务所的议案》
6《关于成立全资子公司京能秦皇岛热电项目公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-08
公司名称京能电力
公告日期2015-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司独立董事2014年度述职报告
4、关于公司2014年度财务决算的议案
5、公司2014年度利润分配方案
6、公司2014年年度报告及摘要
7、关于公司2015年度日常关联交易的议案
8、关于2015年度向银行申请授信额度的议案
9、关于2015年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案
10、关于控股子公司岱海发电融资租赁的议案
11、关于控股子公司宁东发电融资租赁的议案
12、关于申请注册发行短期融资券额度的议案
13、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14.00关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01本次发行证券的种类
14.02发行规模
14.03票面金额和发行价格
14.04债券期限
14.05债券利率
14.06付息的期限和方式
14.07转股期限
14.08转股价格的确定及其调整
14.09转股价格向下修正条款
14.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
14.11赎回条款
14.12回售条款
14.13转股后的股利分配
14.14发行方式及发行对象
14.15向原股东配售的安排
14.16债券持有人会议相关事项
14.17本次募集资金用途
14.18担保事项
14.19本次发行方案的有效期
15、关于本次公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
16、关于前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
18、关于公司向参股公司华能北京热电有限责任公司增资的议案
19、关于公司向参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司增资的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-02
公司名称京能电力
公告日期2014-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于收购内蒙古京隆发电有限责任公司75%股权暨关联交易的议案》
2、《关于部分固定资产预计使用年限会计估计变更的议案》
3、《关于向山西京能呂临发电有限公司追加资本金的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-30
公司名称京能电力
公告日期2014-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司2013年度董事会工作报告
2.公司2013年度监事会工作报告
3.公司2013年度独立董事述职报告
4.关于公司2013年度财务决算的议案
5.公司2013年度利润分配方案
6.公司2013年年度报告及摘要
7.关于公司2014年度日常关联交易的议案
8.关于聘任公司2014年度审计机构的议案
9.关于向华能北京热电有限责任公司增资的议案
10.关于2014年度向银行申请授信额度的议案
11.关于2014年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案
12.关于股东出具相关承诺的议案
13.关于修改公司章程的议案
14.公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-03
公司名称京能电力
公告日期2013-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于向河北涿州京源热电有限责任公司追加资本金的议案
2、 关于向山西京能呂临发电有限公司追加资本金的议案
3、 关于修改《公司章程》的议案
4、 关于调整公司独立董事薪酬的议案
5、 关于修改《公司对外投资管理办法》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-22
公司名称京能电力
公告日期2013-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2013年中期利润分配及资本公积转增股本方案
2、关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-08-06
公司名称京能电力
公告日期2013-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于与关联方共同出资设立湖北京能十堰热电联产项目公司的议案》
2. 审议《关于出资设立山西吕临发电项目公司的议案》
3. 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
4. 公司董事会换届选举的议案(本议案将采取累积投票方式表决)
4.1 关于选举陆海军为公司第五届董事会董事的议案
4.2 关于选举郭明星为公司第五届董事会董事的议案
4.3 关于选举刘海峡为公司第五届董事会董事的议案
4.4 关于选举常代有为公司第五届董事会董事的议案
4.5 关于选举夏贵所为公司第五届董事会董事的议案
4.6 关于选举张平为公司第五届董事会董事的议案
4.7 关于选举孙家骐为公司第五届董事会独立董事的议案
4.8 关于选举宁文玉为公司第五届董事会独立董事的议案
4.9 关于选举刘洪跃为公司第五届董事会独立董事的议案
5. 公司监事会换届选举的议案(本议案将采取累积投票方式表决)
5.1 关于选举刘嘉凯为公司第五届监事会监事的议案
5.2 关于选举李迅为公司第五届监事会监事的议案
5.3 关于选举宋晓伟为公司第五届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-11
公司名称京能电力
公告日期2013-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司2012年度董事会工作报告
2.公司2012年度监事会工作报告
3.公司2012年度独立董事述职报告
4.关于公司2012年度财务决算的议案
5.公司2012年度利润分配方案
6.公司2012年度报告及摘要
7.关于修改<公司章程>的议案
8.关于公司2013年度日常关联交易的议案
9.关于重新签订<金融服务框架协议>的议案
10.关于公司向银行申请授信额度的议案
11.关于2013年度向控股子公司提供委托贷款的议案
12.关于向内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金的议案
13.关于与关联方共同出资设立河北涿州热电联产项目公司的议案
14.关于发行公司债的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-13
公司名称京能电力
公告日期2012-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-08
公司名称京能电力
公告日期2012-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司2012年中期利润分配方案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-06
公司名称京能电力
公告日期2012-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司发行股份购买资产并配套融资方案的议案》;
2、《<北京京能热电股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
4、《关于公司与北京京能国际能源股份有限公司签署附条件生效的重组协议及其补充协议的议案》;
5、 《关于提请股东大会批准北京京能国际能源股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重组事宜的议案》;
7、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-16
公司名称京能电力
公告日期2012-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2011 年度报告及摘要
2. 公司2011 年度董事会工作报告
3. 公司2011 年度监事会工作报告
4. 公司2011 年度利润分配方案
5. 关于公司2012 年度日常关联交易的议案
6. 关于续签《金融服务框架协议》的议案
7. 关于公司向银行申请授信额度的议案
8. 关于2012 年度向控股子公司提供委托贷款的议案
9. 关于转让控股子公司内蒙古京科发电有限公司部分股权的议案
10. 关于利用短期闲置自有资金进行银行理财产品短期投资的议案
11. 关于调整控股股东向公司控股子公司提供委托贷款利率的议案
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-01
公司名称京能电力
公告日期2011-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》;
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称京能电力
公告日期2011-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2010 年度董事会工作报告
2.公司2010 年度监事会工作报告
3.公司2010 年度独立董事述职报告
4.公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案
5.北京能源投资(集团)有限公司关于调整《北京京能热电股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案》的临时提案6.公司2010 年年度报告及摘要
7.关于公司实际控制人向公司及控股子公司提供安全生产监督与技术服务的关联交易议案
8.关于调整公司独立董事薪酬的议案
9. 关于重新修订并签署《金融框架服务协议》的议案
10. 关于审议承继公司控股子公司与北京国际电气工程有限公司签署的总承包合同的关联交易议案;
11. 关于审议<公司对外投资管理办法>的议案
12. 关于申请续发短期融资券的议案
13. 关于发行公司债券的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-18
公司名称京能电力
公告日期2010-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《北京京能热电股份有限公司章程》修订案
2. 公司董事会换届选举的议案
3. 公司监事会换届选举的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-28
公司名称京能电力
公告日期2010-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)普通决议案
1、公司2009 年年度报告及摘要;
2、2009 年度董事会工作报告;
3、2009 年度监事会工作报告;
4、2009 年度独立董事述职报告;
5、2009 年度财务决算
6、2009 年度利润分配方案
7、2010 年度财务预算;
8、2010 年度资产报废议案;
9、2010 年度日常关联交易议案;
10、关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案;
11、关于续聘兴华会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案;
12、关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案;
13、关于按股权比例增加为参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案;
(二)特别决议案
14、关于变更公司非公开发行股票方案的议案;
15、关于公司非公开发行股票募集资金投资右玉2×300MW 煤矸石电厂项目的可行性分析的议案;
16、关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案;
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-30
公司名称京能电力
公告日期2009-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)普通决议案
1、关于申请续发短期融资券的议案;
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
3、公司与京能集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>的议案;
4、《关于审议<公司关联交易的决策制度>修订案的议案》
(二)特别决议案
5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
6、关于公司2009 年度向特定对象非公开发行股票方案(修订)的议案;
6.01 本次发行股票的种类和面值
6.02 发行数量
6.03 发行方式和发行时间
6.04 发行对象及其认购方式
6.05 定价基准日及发行价格
6.06 本次发行股票的锁定期
6.07 本次募集资金的数量上限及用途
6.08 本次发行股票的上市地
6.09 本次发行前的滚存利润安排
6.10 本次发行决议的有效期
7、关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案;
8、关于北京能源投资(集团)有限公司与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案;
9、关于公司2009 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行股票具体事宜的议案。
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-17
公司名称京能电力
公告日期2009-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于转让公司持有的北京京丰燃气发电有限责任公司股权的议案
2、关于转让公司持有的北京京丰热电有限责任公司股权的议案
3、关于转让公司全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司100%股权的关联交易议案
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-05-15
公司名称京能电力
公告日期2009-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-04-23
公司名称京能电力
公告日期2009-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于继续对内蒙古伊泰京粤酸次沟矿业有限责任公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-01
公司名称京能电力
公告日期2009-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2008 年年度报告及摘要
2. 2008 年度董事会工作报告
3. 2008 年度监事会工作报告
4. 2008 年度独立董事述职报告
5. 2008 年度财务决算
6. 2008 年利润分配预案
7. 2009 年度投资计划
8. 2009 年度财务预算
9. 2009 年度资产报废议案
10.关于续聘兴华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案
11.关于修订《公司章程》的议案
12.关于向京能财务有限公司办理贷款额度的议案
13.关于追加 2008 年技改项目投资的议案
14.关于为控股子公司提供信用担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-24
公司名称京能电力
公告日期2008-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题为内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-15
公司名称京能电力
公告日期2008-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于发行短期融资券的议案
2. 关于设立公司董事会专门委员会的议案
3. 关于修订<公司董事会经费管理办法>的议案
4. 关于收购内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司的议案
5. 为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案,购并
股东大会通知  公告日期:2008-03-14
公司名称京能电力
公告日期2008-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2007 年年度报告及摘要
2. 2007 年度董事会工作报告
3. 2007 年度独立董事述职报告
4. 2007 年度监事会工作报告
5. 2007 年度财务决算
6. 2007 年利润分配议案
7. 2008 年度投资计划
8. 2008 年度财务预算
9. 2008 年度资产报废议案
10.关于聘请公司2008 年度审计机构的议案
11.关于收购内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司的议案
12.关于对公司控股子公司提供担保的议案
13.关于更换公司部分董事人选的议案
14.关于更换公司部分监事人选的议案
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-12
公司名称京能电力
公告日期2007-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司收购中国华电集团公司所持北京京丰热电有限责任公司部分股权的议案》
2、《向京能集团财务有限公司贷款的关联交易议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-22
公司名称京能电力
公告日期2007-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300MW矸石电厂的议案》
2、《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权并向该公司提供委托贷款的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-09-28
公司名称京能电力
公告日期2007-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于更换公司部分董事人选的议案》
2、《关于更换公司部分监事人选的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-28
公司名称京能电力
公告日期2007-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 《2006年公司年度报告及摘要》
2. 《2006年度董事会工作报告》
3. 《2006年度监事会工作报告》
4. 《2006年度独立董事述职报告》
5. 《2006年财务决算报告》
6. 《2006年度利润分配预案》
7. 《2007年投资计划议案》
8. 《2007年财务预算报告》
9. 《2007年公司固定资产报废报告》
10. 《2007年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》
11. 《关于实施《北京京能热电股份有限公司企业年金方案》(试行)的议案》
12. 《关于公司与京能集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》
13. 《关于投资内蒙古科右中热电厂热电联产项目的议案》
14. 《关于受让华北电网有限公司土地使用权的议案》
15. 《关于选举刘嘉凯为北京京能热电股份有限公司监事会监事人选的提案》
16. 《关于王祥能不再担任北京京能热电股份有限公司监事会监事人选的提案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-03-06
公司名称京能电力
公告日期2007-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-19
公司名称京能电力
公告日期2006-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议《公司章程》
2. 审议《公司董事会换届选举的议案》
3. 审议《公司监事会换届选举的议案》
4. 审议《公司关于进行4号机组增容改造工程的议案》
5. 审议《公司关于进行燃料接卸车系统改造的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-09
公司名称京能电力
公告日期2006-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议《2005年度董事会工作报告》
2. 审议《2005年度监事会工作报告》
3. 审议《2005年度独立董事述职报告》
4. 审议《2005年度财务决算报告》
5. 审议《2005年度利润分配方案》
6. 审议《2005年度公司年度报告及摘要》
7. 审议《2006年度财务预算报告》
8. 审议《2006年生产经营计划》
9. 审议《2006年度投资计划》
10. 审议《2006年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》
11. 审议《聘请公司2006度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-24
公司名称京能电力
公告日期2006-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议<关于刘铭刚不再担任公司董事职务和推荐刘永奇为公司第二届董事人选的议案>;
2. 审议<关于吕培鸽不再担任公司监事职务和推荐高峰为公司第二届监事人选的议案>;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-13
公司名称京能电力
公告日期2006-02-13
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:北京京能热电股份有限公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
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