恒生电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称恒生电子
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度报告全文及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度内部控制自我评价报告》
6 《公司2018年度利润分配预案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举井贤栋先生为公司第七届董事会董事
8.02 选举韩歆毅先生为公司第七届董事会董事
8.03 选举朱超先生为公司第七届董事会董事
8.04 选举胡喜先生为公司第七届董事会董事
8.05 选举彭政纲先生为公司第七届董事会董事
8.06 选举蒋建圣先生为公司第七届董事会董事
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举刘曙峰先生为公司第七届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举丁玮先生为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举郭田勇先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举刘兰玉女士为公司第七届董事会独立董事
10.04 选举刘霄仑先生为公司第七届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举黄辰立先生为公司第七届监事会监事
11.02 选举赵颖女士为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-23
公司名称恒生电子
公告日期2018-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于和关联法人共同投资设立星禄二期的关联交易议案》
2 《关于修订公司2017-2019三年投资理财总体规划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称恒生电子
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度报告全文及摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度内部控制自我评价报告》
6 《公司2017年度公司利润分配预案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称恒生电子
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于控股子公司大智慧(香港)增资扩股换股收购恒生网络(香港)100%股权的关联交易议案》
2 《关于子公司杭州恒生云融网络科技有限公司进行增资扩股引进控股股东的关联交易的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 《关于选举JIANG GUOFEI GEOFF先生为公司第六届董事会董事》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称恒生电子
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于投资收购香港大智慧公司51%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称恒生电子
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度报告全文及摘要》
2 《公司2016年度董事会工作报告》
3 《公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2016年度内部控制自我评价报告》
6 《公司2016年度公司利润分配预案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-20
公司名称恒生电子
公告日期2017-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司2017-2019三年投资理财总体规划》的议案
2《关于向全资子公司恒生洲际控股(香港)进行增资》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称恒生电子
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于成立“浙江恒生电子公益基金会”》的议案
2、《关于批准公司竞拍土地并在后续进行项目建设开发》的议案
3.00、关于选举董事的议案
3.01、《关于提名黄浩先生为公司第六届董事会董事》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-30
公司名称恒生电子
公告日期2016-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于上海云鑫、云汉投资等向上海恒生聚源公司进行增资的关联交易》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称恒生电子
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2015年年度报告及摘要》
2《公司2015年年度董事会工作报告》
3《公司2015年年度监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度公司利润分配方案》
6《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
7《关于为控股子公司提供贷款担保的关联交易议案》
8《关于为六家创新业务控股子公司提供业务合同履约担保的关联交易议案》
9《关于批准全资子公司恒生洲际控股(香港)有限公司(暂名)申请银行授信贷款或以发行债券等其他金融方式进行融资的议案》
10《关于公司为全资子公司恒生洲际控股(香港)有限公司(暂名)申请银行授信贷款或发行债券等方式进行融资提供担保及配套资金的议案》
11《关于批准及授权公司及全资子公司恒生洲际控股(香港)有限公司(暂名)进行委托理财投资的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-02
公司名称恒生电子
公告日期2016-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于同意远方光电购买公司持有的维尔科技股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-15
公司名称恒生电子
公告日期2016-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举井贤栋先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举韩歆毅先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举袁雷鸣先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举高俊国先生为公司第六届董事会董事
1.05 选举彭政纲先生为公司第六届董事会董事
1.06 选举蒋建圣先生为公司第六届董事会董事
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举刘曙峰先生为公司第六届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举丁玮先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举郭田勇先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举汪祥耀先生为公司第六届董事会独立董事
3.04 选举刘兰玉女士为公司第六届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举黄辰立先生为公司第六届监事会监事
4.02 选举赵颖女士为公司第六届监事会监事
5 《关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权的关联交易议
案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-10
公司名称恒生电子
公告日期2015-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《公司2014年年度报告及摘要》;
2 审议《公司2014年年度董事会工作报告》
3 审议《公司2014年年度监事会工作报告》
4 审议《公司2014年度财务决算报告》
5 审议《公司2014年度公司利润分配方案》
6 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》
7 审议《关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战略控股股东并放弃优先认购权的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-13
公司名称恒生电子
公告日期2015-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》(2015版)的议案
2、审议《关于和关联自然人等共同增资云汉投资(有限合伙)及后续股份权益处理的关联交易议案》
3、审议《关于批准公司未来向员工转让公司持有的“创新业务子公司”员工持股平台公司股份份额的议案》
4、审议《关于批准公司在创新业务子公司员工持股计划中设置“股份增值权”的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-14
公司名称恒生电子
公告日期2014-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题第一项、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案
1、选举胡晓明先生为公司第五届董事会董事
2、选举井贤栋先生为公司第五届董事会董事
3、选举程立先生为公司第五届董事会董事
4、选举张东晖先生为公司第五届董事会董事
第二项、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案
1、选举丁玮先生为公司第五届董事会独立董事
2、选举郭田勇先生为公司第五届董事会独立董事
第三项、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案
1、选举韩歆毅先生为公司第五届监事会监事
2、选举黄辰立先生为公司第五届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-17
公司名称恒生电子
公告日期2014-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订〈恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法〉的议案》;
2、《关于和关联法人对杭州恒生网络技术服务有限公司进行增资扩股并签署相关业务授权协议的关联交易议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-15
公司名称恒生电子
公告日期2014-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)由独立董事代表作《公司2013年度独立董事述职报告》;
(二)审议以下议案:
1、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2013年年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度公司利润分配方案》;
6、审议《关于公司2014-2016三年投资理财总体规划的议案》;
7、审议《关于和浙江自在科技公司(筹)共同投资的关联交易议案》;
8、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-27
公司名称恒生电子
公告日期2014-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称恒生电子
公告日期2013-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称恒生电子
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2012年年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2012年年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2012年度公司利润分配方案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-17
公司名称恒生电子
公告日期2013-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议程第一项:选举公司第五届董事会董事
1)选举彭政纲为公司第五届董事会董事;
2)选举刘曙峰为公司第五届董事会董事
3)选举蒋建圣为公司第五届董事会董事
4)选举王则江为公司第五届董事会董事
5)选举陈鸿为公司第五届董事会董事
6)选举盛杰伟为公司第五届董事会董事
7)选举马占春为公司第五届董事会董事
议程第二项:选举公司第五届董事会独立董事
8)选举汪祥耀为公司第五届董事会独立董事;
9)选举张天富为公司第五届董事会独立董事;
10)选举严建苗为公司第五届董事会独立董事
11)选举李蓥为公司第五届董事会独立董事
议程第三项:选举公司第五届监事会监事
12)选举陈春荣为公司第五届监事会监事;
13)选举王悦东为公司第五届监事会监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-30
公司名称恒生电子
公告日期2012-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于完善公司利润分配政策并修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称恒生电子
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011 年度报告及摘要》;
2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司理财工作计划的议案(2012-2014)》;
6、审议《公司2011 年度公司利润分配方案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称恒生电子
公告日期2012-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案一、恒生电子股份有限公司A 股股票期权激励计划(草案修订稿)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-19
公司名称恒生电子
公告日期2011-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010 年度报告及摘要》;
2、审议《公司2010 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2010 年度公司利润分配方案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所及其报酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-22
公司名称恒生电子
公告日期2010-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司发行短期融资券的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-01
公司名称恒生电子
公告日期2010-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009年度报告及摘要》;
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2009年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2009年度财务决算报告》;
5、审议《公司2009年度公司利润分配方案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》;
7、审议《公司第三届董事会独立董事任期述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-20
公司名称恒生电子
公告日期2010-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议程第一项:选举公司第四届董事会董事
1)选举彭政纲为公司第四届董事会董事;
2)选举刘曙峰为公司第四届董事会董事
3)选举蒋建圣为公司第四届董事会董事
4)选举王则江为公司第四届董事会董事
5)选举陈鸿为公司第四届董事会董事
6)选举盛杰伟为公司第四届董事会董事
7)选举马占春为公司第四届董事会董事
议程第二项:选举公司第四届董事会独立董事
8)选举李尊农为公司第四届董事会独立董事;
9)选举张天富为公司第四届董事会独立董事;
10) 选举严建苗为公司第四届董事会独立董事
11) 选举唐嵋为公司第四届董事会独立董事
议程第三项:选举公司第四届监事会监事
12) 选举陈春荣为公司第四届监事会监事;
13) 选举王悦东为公司第四届监事会监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-29
公司名称恒生电子
公告日期2009-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为杭州恒生百川科技有限公司提供银行贷款担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-14
公司名称恒生电子
公告日期2009-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程增加“公司经营范围”条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-11
公司名称恒生电子
公告日期2009-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度报告及摘要》;
2、审议《2008 年度董事会工作报告》;
3、审议《2008 年度监事会工作报告》;
4、审议《2008 年度财务决算报告》;
5、审议《2008 年度公司利润分配方案》;
6、审议《2008 年度公积金转增股本议案》;
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(需特别决议);
8、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-22
公司名称恒生电子
公告日期2008-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年年度报告及摘要》;
2、审议《2007 年年度董事会工作报告》;
3、审议《2007 年年度监事会工作报告》;
4、审议《2007 年度财务决算报告》;
5、审议《2007 年度公司利润分配方案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-29
公司名称恒生电子
公告日期2007-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议公司《股东大会议事规则》;
2、 审议公司《董事会议事规则》;
3、 审议公司《监事会议事规则》;
4、 审议《关于更改公司英文名称的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-16
公司名称恒生电子
公告日期2007-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《2006年年度报告及摘要》;
2、 审议《2006年年度董事会工作报告》;
3、 审议《2006年年度监事会工作报告》;
4、 审议《2006年度决算报告》;
5、 审议《2006年度公司利润分配方案》;
6、 审议《2006年度资本公积金转增股本的方案》
7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-31
公司名称恒生电子
公告日期2007-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1) 选举公司第三届董事会董事;
2) 选举公司第三届董事会独立董事;
3) 选举公司第三届监事会监事;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-11
公司名称恒生电子
公告日期2006-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《恒生电子股份有限公司章程》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-13
公司名称恒生电子
公告日期2006-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于转让上海诚丰数码科技有限公司37%股权的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-14
公司名称恒生电子
公告日期2006-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《2005年年度报告及摘要》;
2、 审议《2005年年度董事会工作报告》;
3、 审议《2005年年度监事会工作报告》;
4、 审议《2005年度决算报告》;
5、 审议《2005年度公司利润分配方案》;
6、 审议《2005年度资本公积金转增股本的方案》
7、 审议《关于公司股改费用直接冲减资本公积的议案》;
8、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-28
公司名称恒生电子
公告日期2005-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司章程修改案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-12
公司名称恒生电子
公告日期2005-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《公司章程修改案》
经国家工商总局(国)名称变核内字[2005]第309 号通知书批准,公司名称变更为:恒生电子股份有限公司。现提请股东大会审议并相应修改公司章程有关内容。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-06-30
公司名称恒生电子
公告日期2005-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议股权分置改革方案。
审议内容股权分置
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