保变电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-07
公司名称保变电气
公告日期2019-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 选举张庆元先生为公司独立董事
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2019-04-15
公司名称保变电气
公告日期2019-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于计提资产减值准备的议案
2 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3 关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
4 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2019年度日常关联交易预测的议案
6 关于公司2019年在关联公司存贷款的议案
7 关于独立董事2018年度述职报告的议案
8 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
9 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
10 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于签订青海-河南特高压直流输电工程换流变商务合同的议案
12 关于公司2019年科研计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-24
公司名称保变电气
公告日期2019-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于确认2018年科研项目经费的议案
3.00 关于2019年度向子公司提供担保额度的议案
3.01 向天威保变(合肥)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整
3.02 向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币49,000万元整
3.03 向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整
3.04 向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整
3.05 向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币2,000万元整
3.06 向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超过人民币2,000万元整
4.00 关于选举公司董事的议案
4.01 选举刘伟先生为公司董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-17
公司名称保变电气
公告日期2018-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于续聘立信会计师事务所并确定其2018年审计费用的议案
3.00 关于选举公司董事的议案
3.01 选举文洪为公司董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称保变电气
公告日期2018-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于计提资产减值准备的议案
2 关于2017年度资产核销的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案
5 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2018年度日常关联交易预测的议案
7 关于公司2018年在关联公司存贷款的议案
8 关于独立董事2017年度述职报告的议案
9 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
10 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-24
公司名称保变电气
公告日期2018-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年度向子公司提供担保额度的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
2.01 选举薛桓为公司第七届董事会董事
2.02 选举厉大成为公司第七届董事会董事
2.03 选举赵军为公司第七届董事会董事
2.04 选举孙伟为公司第七届董事会董事
2.05 选举刘淑娟为公司第七届董事会董事
2.06 选举何光盛为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 选举张双才为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举梁贵书为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举孙锋为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
4.01 选举赵继春为公司第七届监事会监事
4.02 选举吕春晓为公司第七届监事会监事
4.03 选举刘波为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-05
公司名称保变电气
公告日期2017-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2017年科研计划的议案
2、关于续聘立信会计师事务所并确定其2017年审计费用的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-08
公司名称保变电气
公告日期2017-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-14
公司名称保变电气
公告日期2017-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-20
公司名称保变电气
公告日期2017-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于计提资产减值准备的议案
2.关于公司2016年度财务决算报告的议案
3.关于公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案
4.关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
5.关于公司2017年度日常关联交易预测的议案
6.关于公司2017年在关联公司存贷款的议案
7.关于独立董事2016年度述职报告的议案
8.关于公司2016年度董事会工作报告的议案
9.关于公司2016年度监事会工作报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-01
公司名称保变电气
公告日期2017-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01 本次非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 本次非公开发行的股票数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(三次修订稿)的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案
7 关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的资产购买协议之补充协议》的议案
8 关于批准公司与南方工业资产管理有限责任公司签署《终止协议》的议案
9 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施(三次修订稿)的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
11.00 关于2017年度向子公司提供担保额度的议案
11.01 向天威保变(合肥)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整
11.02 向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币49,000万元整
11.03 向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整
11.04 向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整
11.05 向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币2,000万元整
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-25
公司名称保变电气
公告日期2016-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案
2.01本次非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05本次非公开发行的股票数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金数额及用途
2.09本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期限
3关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案
5关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案
7关于批准公司与上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)、南方工业资产管理有限责任公司签订《附条件生效的资产购买协议》、《附条件生效的资产购买协议之补充协议》的议案
8关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施(修订稿)的议案
10关于《公司未来三年股东回报规划(2016年—2018年)》的议案
11关于提请股东大会批准中国兵器装备集团公司免于发出收购要约的议案
12关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订《公司章程》的议案
13关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
14关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
15关于批准本次非公开发行有关的审计报告的议案
16关于批准《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告》的议案
17关于批准报出公司《备考财务报表审计报告》的议案
18关于续聘立信会计师事务所并确定其2016年审计费用的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-19
公司名称保变电气
公告日期2016-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于公司“十三五”发展规划(纲要)的议案
3 关于公司2016年度日常关联交易预测的议案
4 关于公司2016年在关联公司存贷款的议案
5 关于以银行承兑汇票质押方式开立银行承兑汇票业务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称保变电气
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于计提资产减值准备的议案
2、关于公司2015年度财务决算报告的议案
3、关于公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案
4、关于公司2015年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2016年度日常关联交易预测的议案
6、关于公司2016年在关联公司存贷款的议案
7、关于独立董事2015年度述职报告的议案
8、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
9、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
10、关于苏士英先生不再担任公司监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-09
公司名称保变电气
公告日期2016-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司增资49,696万元的议案
2.00关于2016年度向子公司提供担保额度的议案
2.01向天威保变(合肥)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整
2.02向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币49,000万元整
2.03向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整
2.04向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-17
公司名称保变电气
公告日期2015-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1、关于聘请立信会计师事务所为公司2015年度审计机构并确定其2015年度审计费用的议案
2、关于公司2015年科研计划的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-11
公司名称保变电气
公告日期2015-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度财务决算报告的议案
4 关于公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案
5 关于独立董事2014年度述职报告的议案
6 关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关于计提资产减值准备的议案
8 关于公司2014年度报告全文及摘要的议案
9 关于对天威保变(合肥)变压器有限公司增资的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-30
公司名称保变电气
公告日期2015-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于公司2015年度向子公司提供担保额度的议案
3.01向天威保变(合肥)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60000万元整
3.02向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60000万元整
3.03向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币15000万元整
3.04向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币20000万元整
3.05向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币1165万元整
3.06向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币5000万元整
4 关于公司2015年度日常关联交易预测的议案
5. 关于公司董事会成员变动的议案
5.01 选举刘淑娟女士为公司董事会董事
5.02 选举厉大成先生为公司董事会董事
5.03 选举吕来升先生为公司董事会董事
6. 关于公司监事会成员变动的议案
6.01 选举苏士英先生为公司监事会监事
6.02 选举闫飞先生为公司监事会监事
6.03 选举栗溶先生为公司监事会监事
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-30
公司名称保变电气
公告日期2014-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于天威保变(秦皇岛)变压器有限公司±1100kV特高压变压器基地建设项目的议案
2、关于公司2015年在关联公司存贷款的议案
3、关于应收账款资产证券化融资项目的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-10
公司名称保变电气
公告日期2014-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》;
(二)审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(三)审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
(四)审议《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》;
4.01 交易对方
4.02 资产出售标的
4.03 交易价格
4.04 人员安排
4.05 损益归属
(五)审议《关于<保定天威保变电气股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(六)审议《关于签署附生效条件的资产出售协议的议案》;
(七)审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;
(八)审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》;
(九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
(十)审议《关于本次重大资产重组决议有效期的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-17
公司名称保变电气
公告日期2014-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》(选举董事采用累积投票制);
1.01 选举边海青为公司第六届董事会董事
1.02 选举薛桓为公司第六届董事会董事
1.03 选举景崇友为公司第六届董事会董事
1.04 选举何光盛为公司第六届董事会董事
1.05 选举赵永强为公司第六届董事会董事
1.06 选举利玉海为公司第六届董事会董事
1.07 选举张喜乐为公司第六届董事会董事
1.08 选举张继承为公司第六届董事会董事
1.09 选举徐国祥为公司第六届董事会独立董事
1.10 选举张双才为公司第六届董事会独立董事
1.11 选举梁贵书为公司第六届董事会独立董事
1.12 选举孙锋为公司第六届董事会独立董事
2 审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》(选举监事采用累计投票制);
2.01 选举张伟为公司第六届监事会监事
2.02 选举焦艳芳为公司第六届监事会监事
3 审议《关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其2014年审计费用的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-20
公司名称保变电气
公告日期2014-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股权的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-04
公司名称保变电气
公告日期2014-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于在公司2014年度担保总额内进行调整的议案》;
(二)审议《关于办理质押并购贷款的议案》;
(三)审议《关于处置公司部分闲置房产的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-10
公司名称保变电气
公告日期2014-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》;
(二)审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于计提资产减值准备的议案》;
(四)审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》;
(五)审议《关于<公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案>的议案》;
(六)审议《关于<独立董事2013年度述职报告>的议案》;
(七)审议《关于<公司2013年度报告正文及摘要>的议案》;
(八)审议《关于2014年在关联公司存贷款的议案》;
(九)审议《关于公司2014年度日常关联交易预测的议案》;
(十)审议《关于<公司未来三年股东回报规划>的议案》;
(十一)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-19
公司名称保变电气
公告日期2014-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2014年度向子公司提供担保总额的议案》。
(1)向天威保变(合肥)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60000万元整
(2)向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币40000万元整
(3)向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币15000万元整
(4)向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币20000万元整
(5)向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币1165万元整
(6)向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币5000万元整
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-26
公司名称保变电气
公告日期2013-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于调整公司董事会成员的议案》;
(二)审议《关于调整公司监事会成员的议案》;
(三)审议《关于转让保定天威英利新能源有限公司7%股权的议案》;
(四)审议《关于计提资产减值准备的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-05
公司名称保变电气
公告日期2013-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式
2.04 发行对象和认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于本次非公开发行股票预案的议案
4 关于《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
6 关于与中国兵器装备集团公司签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于提请股东大会批准中国兵器装备集团公司免于发出收购要约的议案
8 关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订《公司章程》的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
11 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-27
公司名称保变电气
公告日期2013-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于调整公司董事会成员的议案》
(二)审议《关于续聘大信会计师事务所有限公司并确定其2013年审计费用的议案》
(三)审议《关于与保定天威集团有限公司进行资产置换的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-14
公司名称保变电气
公告日期2013-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于对下属子公司实施债转股的议案》
1)关于对保定天威风电科技有限公司实施债转股的议案
2)关于对保定天威风电叶片有限公司实施债转股的议案
3)关于对天威新能源(长春)有限公司实施债转股的议案
4)关于对保定天威薄膜光伏有限公司实施债转股的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-22
公司名称保变电气
公告日期2013-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于公司2012年度利润分配的议案》;
(五)审议《关于独立董事2012年度述职报告的议案》;
(六)审议《关于公司2012年度报告正文及摘要的议案》;
(七)审议《关于2013年在关联公司存贷款的议案》;
(八)审议《关于2012年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
(九)审议《关于公司2013年度日常关联交易预测的议案》;
(十)审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-29
公司名称保变电气
公告日期2013-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于公司2013年度向子公司(含参股公司)提供担保总额的议案》
(1).2013年向天威保变(合肥)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60000万元整
(2).2013年向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司提供担保总额不超过人民币40000万元整
(3).2013年向天威四川硅业有限责任公司提供担保总额不超过人民币39321万元整
(4).2013年向保定天威风电科技有限公司提供担保总额不超过人民币26209.4万元整
(5).2013年向保定天威风电叶片有限公司提供担保总额不超过人民币5000万元整
(6).2013年向保定天威薄膜光伏有限公司提供担保总额不超过人民币4670万元整
(7).2013年向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币5000万元整
(8).2013年向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保总额不超过人民币53836.3万元整
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-20
公司名称保变电气
公告日期2012-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于调整公司董事会成员的议案
2.1选举董其宏先生为公司董事
2.2选举陈咏波先生为公司董事
3.关于调整公司监事会成员的议案(选举焦艳芳女士为公司监事)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-16
公司名称保变电气
公告日期2012-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案》;
5、审议《关于独立董事2011 年度述职报告的议案》;
6、审议《关于公司2011 年度报告正文及摘要的议案》;
7、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司并支付其2012 年审计费用的议案》;
8、审议《关于在关联公司存贷款的议案》;
9、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-09
公司名称保变电气
公告日期2012-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于调整公司2012 年度向子公司提供担保总额的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-29
公司名称保变电气
公告日期2011-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提名刘淑娟女士为公司董事的议案》(选举董事采用累积投票制);
2、审议《关于公司2012 年度日常关联交易预测的议案》;
3、审议《关于拟定公司2012 年度向子公司提供担保总额的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-29
公司名称保变电气
公告日期2011-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于聘请大信会计师事务有限公司为公司2011 年度审计机构并确定其2011 年度审计费用的议案》;
2、审议《关于在2011 年度对外担保额度内调整部分子公司担保额的议案》;
3、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
4、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
5、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
6、审议《关于<公司章程修订案>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-04
公司名称保变电气
公告日期2011-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司部分董事会成员变动的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-13
公司名称保变电气
公告日期2011-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》;
2、 审议《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》;
3、 审议《关于公司2010 年度报告正文及摘要的议案》;
4、 审议《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》;
5、 审议《关于独立董事2010 年度述职报告的议案》;
6、 审议《关于公司2011 年日常关联交易预案的议案》;
7、 审议《关于在关联公司存贷款的议案》;
8、 审议《关于调整<公司2010 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案>的议案》;
9、 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-20
公司名称保变电气
公告日期2011-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-11
公司名称保变电气
公告日期2011-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式融资提供担保8,820 万元的议案》;
2、审议《关于拟定公司2011 年向子公司(含参股公司)提供担保总额的议案》;
3、审议《关于公司配股相关事项的议案》。
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-22
公司名称保变电气
公告日期2010-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于再次调整公司2010 年日常关联交易预测的议案》;
2、审议《关于公司监事会成员变动的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-27
公司名称保变电气
公告日期2010-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于对参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司59927 万元人民币展期借款继续提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-19
公司名称保变电气
公告日期2010-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 关于再次将配股决议有效期延长一年的议案;
2、 关于提请股东大会授权董事会再次将办理配股相关具体事宜的有效期延长一年的议案。
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称保变电气
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司2009年度报告正文及摘要》的议案;
4、关于《公司2009年度财务决算报告》的议案;
5、关于《公司2009年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》的议案;
6、关于《独立董事2009年度述职报告》的议案;
7、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司并支付其2010年审计费用的议案;
8、关于《公司2010年日常关联交易预案》的议案;
9、关于《拟定公司2010年向子公司(含参股公司)提供担保总额》的议案;
10、关于《在关联公司存贷款》的议案
11、关于《提名利玉海先生为公司董事会成员》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-12
公司名称保变电气
公告日期2009-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 《关于保定天威风电科技有限公司与内蒙古君达风电有限责任公司签署< 内蒙古君达卓资风电场二期49.5MW 工程采购合同>的议案》;
2、 《关于部分调整公司2009 年日常关联交易预测的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-27
公司名称保变电气
公告日期2009-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于保定天威风电科技有限公司签署《内蒙古君达风电场一期49.5MW(33 台BTW1.5MW 风机)采购合同》的议案;
2、 关于修改《保定天威保变电气股份有限公司公司章程》的议案;
3、 关于聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构并确定其2009年度审计费用的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-26
公司名称保变电气
公告日期2009-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 关于配股决议的有效期延长一年的议案
2、 关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期延长一年的议案
3、 关于为乐电天威提供贷款担保变更的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-26
公司名称保变电气
公告日期2009-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案;
2、 关于公司 2008 年度监事会工作报告的议案;
3、 关于公司 2008 年度报告正文及摘要的议案;
4、 关于公司 2008 年度财务决算报告的议案;
5、 关于公司2008 年度利润分配预案的议案;
6、 关于独立董事 2008 年度述职报告的议案;
7、 关于公司 2009 年日常关联交易事项的议案;
8、 关于拟定公司2009年为子公司提供担保总额的议案;
9、 关于为乐电天威开立信用证提供担保的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-05
公司名称保变电气
公告日期2008-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于收购兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议案;
2、 关于在关联公司存贷款的议案;
3、 关于修改《公司章程》的议案。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-26
公司名称保变电气
公告日期2008-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于修改《公司章程》的议案;
2、 关于选举产生第四届董事会成员的议案;
3、 关于选举产生第四届监事会成员的议案;
4、关于公司部分子公司与公司关联方签署关联交易协议的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-09
公司名称保变电气
公告日期2008-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司与关联方签署和修订部分关联交易协议》的议案
2、关于为公司子(参股)公司提供贷款担保的议案
3、关于为天威四川硅业有限责任公司提供伍亿壹仟万元人民币借款担保的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-28
公司名称保变电气
公告日期2008-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于《公司章程(修正案)》的议案;
2、 关于《股东大会议事规则(修正案)》的议案;
3、 关于《董事会议事规则(修正案)》的议案;
4、 关于《监事会议事规则(修正案)》的议案;
5、 关于《关联交易制度(草案)》的议案;
6、 关于公司与控股股东及其他关联方修订及签署关联交易协议的议案;
7、 关于《修订<募集资金管理制度>的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-03
公司名称保变电气
公告日期2008-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于公司符合配股条件的议案;
2、关于公司配股方案的议案;
3、关于本次配股募集资金使用可行性的议案;
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案;
6、关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案;
7、关于公司部分董事会成员变动的议案;
8、关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案。

审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-28
公司名称保变电气
公告日期2008-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于公司2007 年年度董事会工作报告的议案;
2、 关于公司2007 年年度监事会工作报告的议案;
3、 关于公司2007 年年度报告正文及摘要的议案;
4、 关于公司2007 年年度财务决算报告的议案;
5、 关于公司2007 年年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案;
6、 关于独立董事2007 年年度述职报告的议案;
7、 审议关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司并支付其2008 年审计费用的议案
8、 关于公司2008 年为子公司及参股公司提供人民币担保总额不超过11.35 亿元整的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-03
公司名称保变电气
公告日期2007-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、成都市新津新建3000 吨/年多晶硅项目
2、乐山新建3000 吨/年多晶硅项目
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-21
公司名称保变电气
公告日期2007-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于向天威保变(合肥)变压器有限公司追加年度贷款担保总额的议案
3、关于公司更换会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-18
公司名称保变电气
公告日期2007-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于发行公司短期融资券的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-06
公司名称保变电气
公告日期2007-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 关于公司2006年度董事会工作报告的议案;
2、 关于公司2006年度监事会工作报告的议案;
3、 关于公司2006年度报告正文及摘要的议案;
4、 关于公司2006年度财务决算报告的议案;
5、 关于公司2006年度利润分配的议案;
6、 关于独立董事2006年度述职报告的议案;
7、 关于公司与控股股东修改和续签部分关联交易协议的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-19
公司名称保变电气
公告日期2007-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司2007 年提供的担保总额不超过10000 万元的议案;
2、关于向天威保变(合肥)变压器有限公司2007 年提供的担保总额不超过18000 万元的议案;
3、关于向四川新光硅业科技有限责任公司2007 年提供的担保总额不超过35000 万元的议案;
4、关于向保定天威英利新能源有限公司2007 年提供的担保总额不超过21000 万元的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-29
公司名称保变电气
公告日期2006-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于转让凯华工业有限公司股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-10-09
公司名称保变电气
公告日期2006-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于向子公司天威英利提供贷款担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-08
公司名称保变电气
公告日期2006-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于天威英利境外上市细化方案的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于修改《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-17
公司名称保变电气
公告日期2006-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于公司2005年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2005年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2005年度报告正文及摘要的议案;
4、关于公司2005年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2005年度利润分配预案的议案;
6、关于续聘河北华安会计师事务所并支付其审计费用的议案;
7、关于独立董事2005年度述职报告的议案;
8、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案;
9、关于公司新股发行有关事项的议案;
10、关于分拆子公司天威英利赴境外发行上市有关事项的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
13、关于公司2006年非公开发行股票方案的议案
1)发行股票的类型和面值
2)发行数量
3)发行对象
4)上市地点
5)发行价格及定价依据
6)发行方式
7)募集资金用途
8)关于本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案的议案
9)关于本次非公开发行股票决议有效期限的议案
14、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-19
公司名称保变电气
公告日期2006-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于公司节余募集资金用于补充企业流动资金的议案;
2、关于公司部分董事会成员变动的议案;
3、关于公司拟投资风力发电项目的议案;
4、关于公司为四川新光硅业科技有限责任公司提供担保的议案;
5、关于公司收购保定天威集团有限公司在建的秦皇岛出海口生产基地的议案;本次收购事项的详细情况公司将另行公告;
6、修改《公司章程》部分条款。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-08-26
公司名称保变电气
公告日期2005-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于选举产生第三届董事会的议案;
2、关于选举产生第三届监事会的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-07-11
公司名称保变电气
公告日期2005-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 会议审议事项:《保定天威保变电气股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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