| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及摘要
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司独立董事2023年度述职报告
6 关于公司董事、监事薪酬的议案
7 关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
8 关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
10 关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
11 关于计提2023年度激励基金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 关于选举祝玉华先生为公司第十届董事会外部董事的议案
5.02 关于选举魏其文先生为公司第十届董事会外部董事的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 关于选举陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司会计师事务所选聘制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年董事会工作报告
2 2022年监事会工作报告
3 2022年独立董事述职报告
4 关于公司董事、监事薪酬的议案
5 公司2022年度财务决算与2023年财务预算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 公司2022年年度报告及摘要
8 关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
9 关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案
10 关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
11 关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
2 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年独立董事述职报告
4 关于公司董事、监事薪酬的议案
5 公司2021年度财务决算与2022年财务预算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 公司2021年年度报告及摘要
8 关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
9 关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
10 关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
11.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
11.01 选举扈永刚先生为公司第十届董事会董事
11.02 选举张军先生为公司第十届董事会董事
11.03 选举王兴军先生为公司第十届董事会董事
11.04 选举陈刚先生为公司第十届董事会董事
11.05 选举宋以钊先生为公司第十届董事会董事
11.06 选举焦守华先生为公司第十届董事会董事
12.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
12.01 选举孙宗彬先生为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举顾维军先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举葛承全先生为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举陈茂斌先生为公司第十届监事会监事
13.02 选举申永刚先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价方式及发行价格
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 募集资金总额及用途
2.09 滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 决议有效期
3 关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
7 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于公司设立募集资金专用账户的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年董事会工作报告
2 公司2020年监事会工作报告
3 独立董事2020年述职报告
4 关于董事、监事报酬的议案
5 关于计提2020年激励基金的议案
6 公司2020年利润分配预案
7 公司2020年年度报告及摘要
8 公司2020年度财务决算与2021年财务预算报告
9 关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
10 关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
11 关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
12 关于扩大预灌封产品产能的议案
13 选举焦守华为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于选举顾维军为公司第九届董事会独立董事
14.02 关于选举孙宗彬为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年董事会工作报告
2 公司2019年监事会工作报告
3 独立董事2019年述职报告
4 关于董事、监事报酬的议案
5 关于计提2019年度激励基金的议案
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司2019年年度报告及摘要
8 公司2019年度财务决算与2020年财务预算报告
9 关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
10 关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
11 关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于药用包装材料产业园一期工程建设项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年董事会工作报告
2 公司2018年监事会公告报告
3 独立董事2018年述职报告
4 关于董事、监事报酬的议案
5 关于计提激励基金的议案
6 公司2018年度利润分配预案
7 公司2018年年度报告及摘要
8 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
10 关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
12 关于为全资子公司提供担保的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
14.01 选举扈永刚先生为公司第九届董事会董事
14.02 选举张军先生为公司第九届董事会董事
14.03 选举王兴军先生为公司第九届董事会董事
14.04 选举陈刚先生为公司第九届董事会董事
14.05 选举赵海宝先生为公司第九届董事会董事
14.06 选举宋以钊先生为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
15.01 选举蒋敏先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举孙琦铼先生为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举蔡弘女士为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举苏玉才先生为公司第九届监事会监事
16.02 选举申永刚先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 独立董事2017年度述职报告
4 关于董事、监事报酬的议案
5 关于计提激励基金的议案
6 公司2017年度财务决算报告
7 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8 公司2017年年度报告及摘要
9 关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
11 关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 独立董事2016年度述职报告
4 关于董事、监事报酬的议案
5 关于计提激励基金的议案
6 公司2016年度财务决算报告
7 公司2016年度利润分配预案
8 公司2016年年度报告及摘要
9 关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
10 关于计提资产减值准备议案
11 关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2016-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3独立董事2015年度述职报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6公司2015年年度报告及摘要
7关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
8关于公司董事、监事报酬的议案
9关于计提激励基金的议案
10.00关于选举董事的议案
10.01选举柴文先生为公司第八届董事会董事
10.02选举扈永刚先生为公司第八届董事会董事
10.03选举张军先生为公司第八届董事会董事
10.04选举王兴军先生为公司第八届董事会董事
10.05选举陈刚先生为公司第八届董事会董事
10.06选举杜兆贵先生为公司第八届董事会董事
11.00关于选举独立董事的议案
11.01选举孙琦铼先生为公司第八届董事会独立董事
11.02选举蔡弘女士为公司第八届董事会独立董事
11.03选举蒋敏先生为公司第八届董事会独立董事
12.00关于选举监事的议案
12.01选举苏玉才先生为公司第八届监事会监事
12.02选举申永刚先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2016-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购包头市丰汇包装制品有限公司和沂源新奥塑料制品有限公司100%股权的议案
2 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2015-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日及发行价格
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存的未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案
4 关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
5 关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案
6.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
6.01 关于公司与淄博鑫联投资股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
6.02 关于公司与认购对象沂源县南麻街道集体资产经营管理中心签署附条件生效的股份认购协议的议案
6.03 关于公司与认购对象深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案
7 关于公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
8 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9 关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修订股东大会议事规则的议案
13 关于《公司前次募集资金使用情况的报告一》的议案
14 关于《公司前次募集资金使用情况的报告二》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 独立董事2014年度述职报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年年度报告及摘要
7 关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
8 关于对2015年关联交易预计并提交股东大会审议的议案
9 关于公司董事、监事报酬的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 杜兆贵
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 蔡弘
11.02 孙琦铼 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、独立董事2013年度述职报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、公司2013年年度报告及摘要
7、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于2014年关联交易预计情况的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司董事、监事报酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2013-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、独立董事2012年度述职报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配方案
6、公司2012年年度报告及摘要
7、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于2013年关联交易预计情况的议案
9、关于公司《关联交易管理制度》的议案
10、关于投资建设药用玻璃窑炉节能技术改造项目的议案
11、关于投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目的议案
12、关于公司董事、监事报酬的议案
13、关于换届选举公司第七届董事会、监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于对全资子公司追加注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度监事会工作报告
3、独立董事2011 年度述职报告
4、公司2011 年度财务决算报告
5、公司2011 年度利润分配方案
6、公司2011 年年度报告及摘要
7、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于2012 年关联交易预计情况的议案
9、关于公司董事、监事报酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、独立董事2010 年度述职报告
4、公司2010 年度财务决算报告
5、公司2010 年度利润分配方案
6、公司2010 年年度报告及摘要
7、关于续聘上会所为公司2011 年度审计机构的议案
8、关于2011 年关联交易预计情况的议案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于公司董事、监事报酬的议案
13、关于提取2010 年度激励基金的议案
14、激励基金第四次运用方案
15、关于投资扩建高档轻量棕色药用玻璃瓶生产线的议案
16、关于投资年产30 亿只模抗瓶节能与环保治理项目的议案
17、关于转让所持山东欣欣园置业有限公司95.5%出资的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2010-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、独立董事2009 年度述职报告
4、公司2009 年度财务决算报告
5、公司2009 年度利润分配方案
6、公司2009 年年度报告及摘要
7、关于续聘上会所为公司2010 年度审计机构的议案
8、关于2010 年关联交易预计情况的议案
9、关于公司会计政策变更追溯调整的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于公司董事、监事报酬的议案
13、关于提取2009 年度激励基金的议案
14、激励基金第三次运用方案
15、关于投资建设高档轻量薄壁棕色瓶生产线的议案
16、关于为全资子公司提供担保贷款的议案
17、关于换届选举公司第六届董事会、监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、独立董事2008 年度述职报告
4、公司2008 年度财务决算报告
5、公司2008 年度利润分配预案
6、公司2008 年年度报告及摘要
7、关于续聘上会所为公司2009 年度审计机构的议案
8、关于2009 年关联交易预计情况的议案
9、关于公司会计政策变更追溯调整的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于公司董事、监事报酬的议案
13、关于提取2008 年度激励基金的议案
14、激励基金第二次运用方案
15、关于更换公司独立董事的议案
16、关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、独立董事2007 年度述职报告
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司2007 年年度报告及摘要
7、关于续聘上会所为公司2007 年度审计机构的议案
8、关于2008 年关联预计情况的议案
9、关于变更公司经营范围的议案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案
11、关于公司董事、监事报酬的议案
12、关于提取2007 年度激励基金的议案
13、激励基金第一次运用方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2007-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《股东大会议事规则》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于修改《监事会议事规则》的议案
4、关于调整募集资金投资额分配的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2006年度述职报告》；
4、 审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《公司2006年度报告及摘要》；
7、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
8、审议《关于换届选举公司第五届董事会、监事会成员的议案》；
9、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
10、审议《关于提取公司2006年度激励基金的议案》；
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
12、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
13、审议《关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2006-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于取消公开增发A股的议案》；
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2006-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2005年度述职报告》；
4、 审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《公司2005年度报告及摘要》；
8、审议《关于提取公司激励基金的议案》；
9、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；
10、审议《关于控股子公司采购关联企业纸箱提交股东大会审议的议案》。
11、审议《关于前次募集资金投资高档生物制剂管制瓶项目暂缓实施的议案》；
12、审议《关于公司公募增发A股的议案》；
13、审议《关于公司增发A股发行方案的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜的议案》；
15、审议《关于本次增发A股决议有效期的议案》；
16、审议《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》；
17、审议《本次募集资金使用的可行性的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
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| 公司名称 | 山东药玻 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山东省药用玻璃股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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