| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人曾军先生
1.02 董事候选人马建成先生
1.03 董事候选人陈建华先生
1.04 董事候选人肖希先生
1.05 董事候选人蓝海先生
1.06 董事候选人王维华先生
1.07 董事候选人陶军先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人王雄元先生
2.02 独立董事候选人陈真先生
2.03 独立董事候选人王宗军先生
2.04 独立董事候选人胡川先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人丁峰先生
3.02 监事候选人吴海波先生
3.03 监事候选人罗锋先生
3.04 监事候选人张海燕女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与信科(北京)财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2 《关于聘任2023年审计机构的议案》
3 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度公司财务决算报告
5 关于预计2023年度日常关联交易的议案
6 2022年度公司利润分配方案
7 关于修改《公司章程》有关条款的议案
8 2022年度报告正文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与信科(北京)财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于聘任2022年审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》有关条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人曾军先生
2.02 董事候选人马建成先生
2.03 董事候选人陈建华先生
2.04 董事候选人肖希先生
2.05 董事候选人蓝海先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人罗锋先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度公司财务决算报告
5 关于预计2022年度日常关联交易的议案
6 2021年度公司利润分配方案
7 公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划
8 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9 关于修改《公司章程》有关条款的议案
10 2021年度报告正文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要
2 《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划绩效考核办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于子公司签署项目框架合作协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度公司财务决算报告
5 关于预计2021年度日常关联交易的议案
6 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
7 2020年度公司利润分配方案
8 关于聘任2021年度审计机构的议案
9 2020年度报告正文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“烽火转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人鲁国庆先生
1.02 董事候选人刘会亚先生
1.03 董事候选人何书平先生
1.04 董事候选人陈山枝先生
1.05 董事候选人戈俊先生
1.06 董事候选人王维华先生
1.07 董事候选人陶军先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人田志龙先生
2.02 独立董事候选人王雄元先生
2.03 独立董事候选人郭月梅女士
2.04 独立董事候选人陈真先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人余少华先生
3.02 监事候选人丁峰先生
3.03 监事候选人吴海波先生
3.04 监事候选人张海燕女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度公司财务决算报告
5 2019年度公司利润分配方案
6 关于预计2020年度日常关联交易的议案
7 2019年度报告正文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》有关条款的议案
2 关于聘任2019年审计机构的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 补选刘会亚先生为公司第七届董事会董事
3.02 补选陈山枝先生为公司第七届董事会董事
3.03 补选戈俊先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度公司财务决算报告
5 2018年度公司利润分配方案
6 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7 前次募集资金使用情况报告
8 2018年度报告正文及摘要
9 未来三年(2019-2021)股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7 《关于制定<烽火通信科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)
2 烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划绩效考核办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于为海外控股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2017年度董事会工作报告》
2 审议《2017年度监事会工作报告》
3 审议《2017年度独立董事述职报告》
4 审议《2017年度公司财务决算报告》
5 审议《2017年度公司利润分配方案》
6 审议《关于聘任2018年审计机构的议案》
7 审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
9 审议《关于批准2017年度报告正文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》有关条款的议案
2关于改聘审计机构的议案
3关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案
4.00关于董事会换届选举董事的议案
4.01董事候选人鲁国庆先生
4.02董事候选人吕卫平先生
4.03董事候选人徐杰先生
4.04董事候选人何书平先生
4.05董事候选人童国华先生
4.06董事候选人梁军先生
4.07董事候选人陶军先生
5.00关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01独立董事候选人胡华夏先生
5.02独立董事候选人余明桂先生
5.03独立董事候选人岳琴舫先生
5.04独立董事候选人田志龙先生
6.00关于监事会换届选举股东代表监事的议案
6.01监事候选人余少华先生
6.02监事候选人丁峰先生
6.03监事候选人吴海波先生
6.04监事候选人张海燕女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2017-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《2016年度董事会工作报告》
2审议《2016年度监事会工作报告》
3审议《2016年度独立董事述职报告》
4审议《2016年度公司财务决算报告》
5审议《2016年度公司利润分配方案》
6审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
7审议《关于批准2016年度报告正文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司2016年度向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象及其认购方式
3.04 发行数量
3.05 发行价格及定价原则
3.06 本次发行股票的锁定期
3.07 本次募集资金的数量上限及用途
3.08 本次发行股票的上市地
3.09 本次发行前的滚存利润安排
3.10 本次发行决议的有效期
4 关于《公司2016年度非公开发行股票预案》的议案
5 关于授权董事会全权办理公司2016 年度非公开发行股票相关事宜的议案
6.00 关于公司2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6.01 融合型高速网络系统设备产业化项目
6.02 特种光纤产业化项目
6.03 海洋通信系统产业化项目
6.04 云计算和大数据项目
6.05 营销网络体系升级项目
7 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
8 关于批准公司股东烽火科技集团有限公司豁免以要约收购方式增持公司股份的议案
9 关于制定《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》的议案
10 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2015 年度董事会工作报告》
2 审议《2015 年度监事会工作报告》
3 审议《2015 年度独立董事述职报告》
4 审议《2015 年度公司财务决算报告》
5 审议《2015 年度公司利润分配方案》
6 审议《关于聘任2016 年审计机构的议案》
7 审议《关于预计2016 年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于批准2015 年度报告正文及摘要的议案》
9 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
10 审议《关于拉萨行动电子科技有限公司与崔弘承诺事项履行期限延长的议案》
11 审议《关于补选监事的议案 》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2014年度董事会工作报告》
2 审议《2014年度监事会工作报告》
3 审议《2014年度独立董事述职报告》
4 审议《2014年度公司财务决算报告》
5 审议《2014年度公司利润分配方案》
6 审议《关于聘任2015年审计机构的议案》
7 审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
9 审议《关于批准2014年度报告正文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.01 董事候选人童国华先生
1.02 董事候选人鲁国庆先生
1.03 董事候选人吕卫平先生
1.04 董事候选人徐杰先生
1.05 董事候选人何书平先生
1.06 董事候选人朱志强先生
1.07 董事候选人郭亚晋先生
1.08 独立董事候选人夏新平先生
1.09 独立董事候选人胡华夏先生
1.10 独立董事候选人余明桂先生
1.11 独立董事候选人岳琴舫先生
2 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
2.01 监事候选人余少华先生
2.02 监事候选人丁峰先生
2.03 监事候选人符宇航女士
2.04 监事候选人赵晓晋女士
3 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
4.01 本次交易的总体方案
4.02 交易对方
4.03 交易标的
4.04 标的资产的定价原则及交易价格
4.05 交易方式
4.06 本次发行的种类和面值
4.07 发行方式
4.08 发行对象及认购方式
4.09 定价基准日
4.10 发行价格
4.11 发行数量
4.12 锁定期
4.13 上市地点
4.14 募集配套资金的用途
4.15 现金对价的支付时间
4.16 上市公司滚存未分配利润的安排
4.17 烽火星空截至评估基准日滚存未分配利润的安排
4.18 标的资产过渡期间损益的归属
4.19 标的资产交割的合同义务和违约责任
4.20 决议有效期
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见要求的议案
8 关于签署附生效条件的《烽火通信科技股份有限公司与拉萨行动电子科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《烽火通信科技股份有限公司与拉萨行动电子科技有限公司之业绩补偿协议》的议案
9 烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案
11 关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
12 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
13 关于本次交易不构成关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2014-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要
1.1激励对象的范围和确立原则
1.2激励工具及标的股票数量和来源
1.3激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4激励计划的时间安排
1.5限制性股票的授予日和授予价格
1.6激励对象的获授条件及解锁条件
1.7限制性股票不可转让及禁售规定
1.8限制性股票的调整方法和程序
1.9激励对象的收益
1.10公司与激励对象的权利和义务
1.11公司与激励对象发生异动的处理
1.12激励计限制性股票的会计处理
1.13限制性股票回购注销原则
1.14激励计划的管理、修订和终止
2烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法
3关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2014-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
2 审议《关于调整部分监事的议案》
2.01 监事候选人丁峰先生
2.02 监事候选人符宇航女士
2.03 监事候选人赵晓晋女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度独立董事述职报告》
4、审议《2013年度公司财务决算报告》
5、审议《2013年度公司利润分配方案》
6、审议《关于聘任2014年审计机构的议案》
7、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于批准2013年度报告正文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2012年度董事会工作报告》
2 审议《2012年度监事会工作报告》
3 审议《2012年度独立董事述职报告》
4 审议《2012年度公司财务决算报告》
5 审议《2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》
6 审议《关于聘任2013年审计机构的议案》
7 审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于批准2012年度报告正文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于聘任2012年审计机构的议案》
2. 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011 年度董事会工作报告》
2. 审议《2011 年度监事会工作报告》
3. 审议《2011 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2011 年度公司财务决算报告》
5. 审议《2011 年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2012 年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于批准2011 年度报告正文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2011-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2011 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于公司2011 年度非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2011 年度非公开发行股票相关事宜的议案》
7、逐项审议《关于公司2011 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《2010 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2010 年度公司财务决算报告》
5. 审议《2010 年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2010 年度报告正文及摘要的议案》
9. 审议《关于独立董事津贴调整的议案》
10. 审议《关于公司董事会成员调整的议案》
11.《对公司首期股权激励计划第一次行权新增的股份参加利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2009年度董事会工作报告》
2. 审议《2009年度监事会工作报告》
3. 审议《2009年度独立董事述职报告》
4. 审议《2009年度公司财务决算报告》
5. 审议《2009年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2010年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2009年度报告正文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-18 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2009-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2009 年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009 年度非公开发行股票相关事宜的议案》
5、逐项审议《关于公司2009 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》
3. 审议《2008 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2008 年度公司财务决算报告》
5. 审议《2008 年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2008 年度报告正文及摘要的议案》
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2007 年度董事会工作报告》
2. 审议《2007 年度监事会工作报告》
3. 审议《2007 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2007 年度公司财务决算报告》
5. 审议《2007 年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计2008 年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》
8. 审议《关于批准2007 年度报告正文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2006年度董事会工作报告》
2、 审议《2006年度监事会工作报告》
3、 审议《2006年度公司财务决算报告》
4、 审议《2006年度公司利润分配方案》
5、 审议《关于预计2007年度日常关联交易的议案》
6、 审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》
7、 审议《2006年年度报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005 年度董事会工作报告》
2、审议《2005 年度监事会工作报告》
3、审议《2005 年度公司财务决算报告》
4、审议《2005 年度公司利润分配方案》
5、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
6、审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-09 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2006-01-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《烽火通信科技股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-21 |
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| 公司名称 | 烽火通信 |
| 公告日期 | 2005-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
3、审议《关于变更公司2005年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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