| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于向全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告(正文及摘要)
4 公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告
5 公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案
6 公司2023年度利润分配预案
7 公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案
8 公司关于向银行申请综合授信额度的议案
9 公司关于向全资子公司提供担保的议案
10 关于支付2023年度审计费用的议案
11 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 刘朝建 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 秦俊山 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于启动固定资产投资项目的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案
3 关于调整2023年度部分日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告(正文及摘要)
4 关于公司2022年度董事监事及高级管理人员薪酬的议案
5 公司2022年财务决算暨2023年财务预算报告
6 公司2022年度日常关联交易暨2023年度日常关联交易预计的议案
7 公司2022年度利润分配预案
8 公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案
9 公司关于向银行申请综合授信额度的议案
10 公司关于向全资子公司提供担保的议案
11 公司关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 张正展
2.02 杜昕
2.03 马鼎斌
2.04 郭继荣
2.05 赵浩洁
2.06 郑跃强
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 李闯
3.02 田飚鹏
3.03 贾萍
4.00 关于选举非职工监事的议案
4.01 李月强
4.02 岳宏梅 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告(正文及摘要)
4 关于公司董事监事和高级管理人员薪酬实施方案的议案
5 关于公司2021年度董事监事及高级管理人员薪酬的议案
6 公司2021年财务决算及2022年财务预算报告
7 公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案
8 公司2021年利润分配预案
9 关于公司向关联方提供反担保暨支付融资担保费的议案
10 公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划
11 公司关于向银行申请综合授信额度的议案
12 公司关于向全资子公司提供担保的议案
13 公司关于续聘会计师事务所的议案
14 公司关于续签金融服务协议的议案
15 公司关于启动固定资产投资项目的议案
16 公司关于变更经营范围的议案
17 公司关于修订<公司章程>的议案
18 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
19 关于修订公司<董事会议事规则>的议案
20 关于修订公司<监事会议事规则>的议案
21.00 关于选举董事的议案
21.01 杜昕
22.00 关于选举独立董事的议案
22.01 贾萍 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告(正文及摘要)
4 关于2020年度董、监事及高级管理人员薪酬的议案
5 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
6 公司2020年财务决算及2021年财务预算报告
7 公司2020年日常关联交易及2021年日常关联交易预计的议案
8 公司2020年度利润分配预案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于聘任2020年度审计机构的议案
11 关于向全资子公司提供担保的议案
12 关于吸收合并全资子公司山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司的议案
13 关于吸收合并全资子公司嘉峪关天源新材料有限责任公司的议案
14 关于吸收合并全资子公司海安酒钢商贸有限责任公司的议案
15 关于同意签署《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司和海安酒钢商贸有限责任公司吸收合并协议》的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 马鼎斌
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 田飚鹏
18.00 关于选举监事的议案
18.01 李月强
18.02 蒋文武 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告(正文及摘要)
4 关于2019年度董、监事及高级管理人员薪酬的议案
5 公司2019年财务决算及2020年财务预算报告
6 公司2019年日常关联交易及2020年日常关联交易预计的议案
7 公司2019年度利润分配预案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
10 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于向全资子公司提供担保的议案
12 关于聘任2020年度审计机构的议案
13.00 关于选举公司非独立董事的议案
13.01 张正展
13.02 孙山
14.00 关于选举公司非职工监事的议案
14.01 马鼎斌 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向全资子公司提供担保的议案
2 关于调整2019年度部分日常关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 阮强
3.02 刘黎戮
3.03 郭继荣
3.04 赵浩洁
3.05 侯万斌
3.06 陈平
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 高冠江
4.02 聂兴凯
4.03 李闯
5.00 关于选举监事的议案
5.01 何志华
5.02 富志生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年年度报告(正文及摘要)
4 公司2018年财务决算及2019年财务预算报告
5 公司2018年利润分配预案
6 公司2018年度日常关联交易及2019年日常关联交易预计的议案
7 关于2018年度董、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于聘任2019年度审计机构的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 和志华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年财务决算及2018年财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 2017年度日常关联交易及2018年日常关联交易预计的议案
6 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
7 关于为全资子公司提供担保的议案
8 公司关于聘任2018年度审计机构的议案
9 公司关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于吸收合并全资子公司华利源公司的议案
11 公司2017年度报告(正文及摘要)
12.00 关于增补独立董事的议案
12.01 聂兴凯
12.02 李闯 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2017年度审计机构的议案
2 关于预计2017年下半年与财务公司关联交易事项的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 阮 强
3.02 王建元
3.03 郭继荣
3.04 胡桂萍
3.05 冯宜鹏
4.00 关于选举监事的议案
4.01 袁宝生
4.02 刘先军 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2016年年度董事会工作报告
2 公司2016年年度监事会工作报告
3 公司2016年财务决算及2017年财务预算报告
4 公司2016年度报告（正文及摘要）
5 公司2016年度利润分配预案
6 2016年度日常关联交易及2017年日常关联交易预计的议案
7 公司关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于变更经营范围及《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年年度董事会工作报告
2 公司2015年年度监事会工作报告
3 公司2015年财务决算及2016年财务预算报告
4 公司2015年度报告（正文及摘要）
5 公司2015年度利润分配预案
6 2015年度日常关联交易及2016年日常关联交易预计的议案
7 公司关于聘任2016年度审计机构的议案
8 公司关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10 公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》。
11 关于修订<股东大会议事规则>的议案
12 关于修订<董事会议事规则>的议案
13 关于修订<监事会议事规则>的议案
累积投票议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 唐洪广 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程部分条款的议案》
2.00关于选举董事的议案
2.01程子建
2.02陈春明
2.03李忠科
2.04魏志斌
2.05李志磊
2.06赵浩洁
3.00关于选举独立董事的议案
3.01杨天钧
3.02高冠江
3.03林企曾
4.00关于选举监事的议案
4.01任建民
4.02王建元 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度报告及摘要
4 公司2014年财务决算及2015年财务预算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于对2015年日常关联交易预计的议案
7 公司关于聘任2015年度财务和内控审计机构的议案
8 公司关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；
1.1独立董事候选人：高冠江先生
1.2独立董事候选人：杨天钧先生
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年财务决算及2014年财务预算报告》；
4、审议《公司2013年度报告（正文及摘要）》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《公司关于聘任2014年度财务审计机构的议案》；
8、审议《公司关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于调整固定资产折旧年限的议案》
11、宣读独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年财务决算及2013年财务预算报告》；
4、审议《公司2012年度报告（正文及摘要）》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司2013年日常关联交易预算情况的议案》；
7、审议《公司关于聘任2013年度财务审计机构的议案》；
8、审议《公司关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
9、审议《公司关于增补公司董事候选人的议案》
10、宣读独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于对<修订<公司章程>部分条款的议案>中第一百六十四条完善的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2012-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011 年财务决算及2012 年财务预算报告》
4、审议《公司2011 年度报告（正文及摘要）》
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》
6、审议《公司2012 年日常关联交易预算情况的议案》
7、审议《公司关于聘任2012 年度财务审计机构的议案》
8、审议《公司关于2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2009 年度重大资产重组涉及的相关商标转让情况及获许可无偿使用的议案》
2、审议《关于2009 年度重大资产重组涉及的相关专利转让情况及获许可无偿使用其他所有碳钢相关专利情况的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于重新启动非公开发行A股股票的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于公司申请非公开发行A股股票的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析的议案
5、关于本次非公开发行A股股票预案的议案
6、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
9、关于公司与酒钢集团财务有限公司签署金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将公司非公开发行A股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案》。
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
3、审议《关于发行公司债券的议案》。
3.1、发行规模。
3.2、向公司股东配售的安排。
3.3、债券品种和期限。
3.4、债券利率及其确定方式。
3.5、还本付息方式。
3.6、担保方式。
3.7、发行对象和发行方式。
3.8、承销方式。
3.9、债券形式。
3.10、募集资金用途。
3.11、上市安排。
3.12、本次公司债券发行决议的有效期。
3.13、偿债保障措施。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
5、审议聘请国富浩华为公司内部控制审计的会计师事务所。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年财务决算及2011 年财务预算报告》
4、审议《公司2010 年度报告（正文及摘要）》
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》
6、审议《公司2011 年日常关联交易预算情况的议案》
7、审议《公司关于聘任2011 年度财务审计机构的议案》。
8、审议《公司关于2010 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
2、关于公司申请非公开发行A 股股票的议案；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 锁定期及上市安排
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次发行股票决议的有效期限
3、关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析的议案；
4、关于本次非公开发行A 股股票预案（修订）的议案；
5、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案；
6、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年财务决算及2010年财务预算报告》
4、审议《公司2009年度报告（正文及摘要）》
5、审议《公司2009年度利润分配预案》
6、审议《公司2010年日常关联交易预算情况的议案》
7、审议《公司关于聘任2010年度财务审计机构的议案》
8、审议《公司关于2009年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2009-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于在上海成立销售公司的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。
4、审议《关于变更公司名称的议案》
5、审议《关于投资建设5#6#捣固焦炉及其配套化产系统项目的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》
7、审议《关于<非公开发行股份购买资产之补充协议（二）>的议案》
8、审议《关于董事辞职的议案》
9、审议《关于公司第四届董事会增补董事及独立董事候选人的议案》
10、审议《关于监事辞职的议案公告》
11、审议《关于公司第四届监事会增补监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2009-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2) 审议《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司向酒泉钢铁（集团）有限责任公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3) 逐项审议《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》
4) 审议《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股份购买资产之协议的议案》
5) 审议《关于<甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股份购买资产之补充协议>的议案》
6) 审议《关于<采矿权盈利的补偿协议>的议案》
7) 审议《关于〈甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书〉的议案》
8) 审议《关于本次重大资产重组完成后公司关联交易事宜的议案》
9) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年财务决算及2008 年财务预算报告》
4、审议《公司2008 年度报告（正文及摘要）》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《公司2009 年日常关联交易预算情况的议案》
7、审议《公司关于聘任2009 年度财务审计机构》的议案
8、审议《公司关于2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2008-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设炼铁系统项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年财务决算及2008 年财务预算报告》
4、审议《公司2007 年度报告（正文及摘要）》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《公司2008 年日常关联交易预算情况的议案》
7、审议《公司关于聘任2008 年度财务审计机构》的议案
8、、审议《公司关于2008 年技术改造项目的议案》
9、审议《公司关于2007 年度董事高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《公司关于2007 年度监事薪酬的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于王习梅女士申请辞去公司独立董事职务的议案》
2、审议《公司关于增补独立董事候选人的议案》
3、审议《公司关于在兰州、银川等6处设立销售公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2007-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年财务决算及2007年财务预算报告》
4、审议《公司2006年度报告（正文及摘要）》
5、审议《公司2006年度利润分配预案》
6、审议《公司2007年日常关联交易预算情况的议案》
7、审议《公司关于聘任2007年度财务审计机构》的议案
8、审议《关于控股子公司翼城钢铁公司填平补齐工程的议案》
9、、审议《公司关于2007年技术改造项目的议案》
10、审议《公司关于2006年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
11、审议《公司关于2006年度监事薪酬的议案》
12、审议《公司关于执行新会计准则的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年财务决算及2006年财务预算报告》
4、审议《公司2005年度利润分配及盈余公积金转增股本的议案》
5、审议《公司董事、监事及高级管理人员2005年度薪酬》的议案
6、审议《公司2005年度关联交易执行情况及2006年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2005年度报告（正文及摘要）》
8、审议《续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于变更董事的议案》
10、审议《关于审批2006年银行授信额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书》的议案
11、审议《公司关于全面修订公司章程的议案》
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会职权》的议案
13、审议通过《公司关于修改股东大会议事规则》的议案
14、审议通过《公司关于修改董事会议事规则》的议案
15、《公司关于变更董事的议案》
16、《关于增补独立董事的议案》
17、《关于变更监事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
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| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 酒钢宏兴 |
| 公告日期 | 2004-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于2005年-2006年固定资产投资计划的议案》
2、审议《公司关于增加经营范围的议案》
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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