| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 国光瓷业 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预定方案》
5、审议《2013年年度报告正文及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
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| 公司名称 | 国光瓷业 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
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| 公司名称 | 国光瓷业 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配预定方案》
5、审议《2012年年度报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 国光瓷业 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度财务决算报告》
4、审议《2011 年度利润分配预定方案》
5、审议《2011 年年度报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
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| 公司名称 | 国光瓷业 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度财务决算报告》
4、审议《2010 年度利润分配预定方案》
5、审议《2010 年年度报告》
6、审议《关于将公司资产、股权、债务、人员委托湖南醴陵兴业总公司管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
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| 公司名称 | 国光瓷业 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配预定方案》
5、审议《2009 年年度报告》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-15 |
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| 公司名称 | 国光瓷业 |
| 公告日期 | 2006-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提请股东大会授权董事会代表公司全权处理"清欠"司法诉讼中相关法律问题的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-17 |
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| 公司名称 | 国光瓷业 |
| 公告日期 | 2006-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
4、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-09 |
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| 公司名称 | 国光瓷业 |
| 公告日期 | 2006-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》。
2、审议《2005年度财务决算报告》。
3、审议《2005年度利润分配预案》。
4、审议《关于关联方往来计提坏账准备的议案》。
5、审议《对因担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》。
6、审议《会计估计变更的议案》。
7、审议《2005年年度报告正本及其年度报告摘要》。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签订协议的议案》，
10、审议《2005年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-05 |
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| 公司名称 | 国光瓷业 |
| 公告日期 | 2005-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分内容的议案》；
2、审议《关于补选公司董事的议案》；
3、审议《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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