| 股东大会通知 会议日期:2008-05-23 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2007 年度董事会工作报告》
2.审议《2007 年度监事会工作报告》
3.审议《2007 年度财务决算报告》
4.审议《2007 年度利润分配预定方案》
5.审议《2007 年年度报告正本及其年度报告摘要》
6.审议《第五届公司董事会成员调整议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-08-30 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-07-31 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2006 年度董事会工作报告》
2.审议《2006 年度监事会工作报告》
2.审议《2006 年度财务决算报告》
3.审议《2006 年度利润分配预案》
4.审议《2006 年年度报告正本及其年度报告摘要》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-04 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于提请股东大会授权董事会代表公司全权处理“清欠”司法诉讼中相关法律问题的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-08-18 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.审议《关于修改公司章程的议案》；
4.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
5.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
6.审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2005年度董事会工作报告》。
2.审议《2005年度财务决算报告》。
3.审议《2005年度利润分配预案》。
4.审议《关于关联方往来计提坏账准备的议案》。
5.审议《对因担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》。
6.审议《会计估计变更的议案》。
7.审议《2005年年度报告正本及其年度报告摘要》。
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
9.审议《关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签订协议的议案》。
10.审议《2005年度监事会工作报告》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-10-27 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改公司章程部分内容的议案》；
2.审议《关于补选公司董事的议案》；
3.审议《关于补选公司监事的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-29 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于审议公司2004年度董事会工作报告；
2.关于审议公司2004年度监事会工作报告；
3.关于审议公司以往会计年度中会计差错进行更正的议案；
4.关于审议公司全额计提坏帐准备的议案；
5.关于审议对公司存货进行盘亏处理的议案；
6.关于审议公司二○○四年度财务决算报告的议案；
7.关于审议公司二○○四年度利润分配预定方案的议案；
8.关于审议公司2004年度报告正文及其摘要的议案；
9.关于审议公司二○○五年续聘湖南开元有限责任会计师事务所为审计中介机构的议案；
10.关于审议修改《公司章程》的议案；
11.关于审议《股东大会议事规则》的议案；
12.关于审议《董事会议事规则》的议案；
13.关于审议《监事会议事规则》的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-30 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司以其他应收款与湖南鸿仪投资发展有限公司持有的湖南旺旺医院有限公司30%的股权进行资产置换的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-25 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年度财务决算报告；
2.审议公司2003年度利润分配预案；
3.审议公司2003年年度报告正文及摘要；
4.审议公司2004年度续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计中介机构的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-02-17 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司对控股子公司湖南国光宏生堂药业有限公司增资扩股的议案》；
2.审议《关于补选刘志平先生、张舰先生为公司第四届董事会董事的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-01-06 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于同意胡高洁先生、佘定国先生、张贺文先生辞去公司董事职务并提请选举陈旭光先生、曾巧军先生、赵邵安先生、黄蕙女士为公司董事的议案》
2.审议《关于同意鄢爱莲女士、周丹女士辞去公司监事职务并提请选举李青先生、杨城先生为公司监事的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2003-11-25 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司转让所持湘财证券有限责任公司2.63%股权的议案》；
2.审议《关于公司与湖南金果实业股份有限公司签订互保协议的议案》；(公司第四届董事会第四次会议审议通过,内容详见2003年9月10日的《中国证券报》、《上海证券报》)
3.审议《关于同意费明仪先生辞去公司董事等职务的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-10-06 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于同意宋光华先生、刘志平先生辞去董事职务,并补选张贺文先生等为公司第四届董事会董事的议案
2.鉴于宋光华先生、刘志平先生已分别向公司董事会提出书面辞呈,产生缺额董事2名,经上海鸿仪投资发展有限公司提名,补选张贺文先生、佘定国先生为公司第四届董事会董事； |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-28 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2002年度利润分配预定方案》；
2.审议《公司2002年年度报告正文及其摘要》；
3.审议《公司董事会、监事会换届选举的议案》；
4.审议《公司2003年度续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计中介机构的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-23 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于公司以部分应收帐款、其他应收款、存货等与湖南鸿仪投资发展有限公司持有的湖南晋康制药有限公司97%的股权进行资产置换的议案;
2、审议关于补选李健先生等为公司第三届董事会董事的议案;
3、审议关于补选蔡岚女士、李吉吉先生为公司第三届监事会监事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-09-20 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于将公司所持有上海国光瓷业有限公司12.66%的股权转让给湖南鸿源投资发展有限公司的议案》；
2.审议《关于将公司所持有湖南鸿源投资发展有限公司18.59%的股权转让给上海鸿仪投资发展有限公司的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-29 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》;
2.审议《关于补选公司独立董事的议案》;
3.审议《关于补选公司监事的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-03-08 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-02-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2001年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2001年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2001年财务决算报告》和《公司2002年度财务预算报告》；
4.审议《公司2001年利润分配及分红派息的方案》；
5.审议《公司2001年年度报告正文及摘要》；
6.审议《公司2002年度续聘湖南开元有限责任会计师事务所为审计中介机构的议案》；
7.审议《关于补选公司第三届董事会部分董事的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-09-30 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
2、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
3、逐项审议《公司2001年度配股的议案》；
4、审议《关于提请公司2001年度第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次配股的有关事宜的议案》；
5、审议《关于公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
6、审议《公司股东大会实施细则及议事规则》的议案；
7、审议《关于补选曾建国先生、施伯彦先生为公司第三届董事会董事的议案》；
鉴于于立群先生、阳维江先生已辞去公司董事职务,经株洲市国有资产管理局提名,拟补选曾建国先生、施伯彦先生为公司第三届董事会董事。
8、审议《关于补选张林安先生、周启贵先生为公司第三届监事会监事的议案》；
鉴于晏小平先生、廖应征先生已辞去公司监事职务,经株洲市国有资产管理局提名,拟补选张林安先生、周启贵先生为公司第三届监事会监事。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-06 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《董事会二OOO年度工作报告》；
2、审议《监事会二OOO年度工作报告》；
3、审议《公司二OOO年度经营工作报告》；
4、审议《公司二OOO年财务决算报告》；
5、审议《公司二OOO年利润分配及分红派息的预案》；
6、审议《公司二OO一年利润分配预定政策》；
7、审议《公司二OOO年年度报告正文及摘要》；
8、审议《公司二OO 一年度续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计中介机
构的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-12-26 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于公司变更部分募股资金投向的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-10-20 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于公司拟将注册地迁移株洲河西高新技术开发区的议案；
2.审议关于公司拟收购电瓷厂拥有火炬公司的部分权益及火炬公司受让电瓷厂三宗土地使用权的议案；
3.审议补选公司董、监事的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-26 |
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| 公司名称 | 湖南国光瓷业集团股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司1999年年度报告及摘要；
2、审议公司经营工作报告；
3、审议公司董事会工作报告；
4、审议公司监事会工作报告；
5、审议公司1999年财务决算报告；
6、审议公司1999年度利润分配方案；
7、审议公司四项减值准备计提与核销的内部控制制度；
8、审议公司“四项减值”准备计提及追溯调整的议案；
9、审议公司2000年续聘湖南开元会计师事务所并确定其报酬的议案；
10、审议2000年公司董监事薪酬发放办法；
11、选举产生公司新一届董事会和监事会；
12、审议股东按法定程序提出的议案或其他应由股东大会审议的重大事项。
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