浙江医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称浙江医药
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告全文和摘要
6 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7 关于公司下属子公司浙江可明生物医药有限公司一期项目投资的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称浙江医药
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告全文和摘要
6 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-10
公司名称浙江医药
公告日期2018-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份方式
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-25
公司名称浙江医药
公告日期2018-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 《公司2017年年度报告》全文和摘要
6 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 李春波
9.02 李俊喜
9.03 王炜
9.04 李男行
9.05 吕春雷
9.06 马文鑫
9.07 朱金林
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 彭师奇
10.02 黄董良
10.03 朱建伟
10.04 陈乃蔚
11.00 关于选举监事的议案
11.01 张斌
11.02 曹勇
11.03 何益民
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称浙江医药
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5《公司2016年年度报告》全文和摘要
6关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案
8关于对全资子公司增资的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-27
公司名称浙江医药
公告日期2016-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
1.01股权激励的目的
1.02激励对象的确定依据和范围
1.03激励计划的股票种类、来源、数量
1.04激励对象的分配情况
1.05激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
1.06限制性股票授予价格及确定方法
1.07限制性股票的授予与解锁条件
1.08限制性股票的授予程序、解锁程序
1.09激励计划的调整方法和程序
1.10限制性股票的会计处理方法、公允价值确定方法、股权激励费用及对公司业绩的影响
1.11激励计划的变更程序、终止程序
1.12上市公司终止激励计划的情形以及激励对象个人情况发生变化的处理方式
1.13公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
2公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法
3关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于组建企业集团的议案
5关于开展票据池业务的议案
6关于变更公司注册地、增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称浙江医药
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 《2015年年度报告》全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
7 关于选举夏兵为公司第七届董事会董事的议案
8 关于选举张斌为公司第七届监事会监事的议案
9 关于变更注册地及修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于设立全资子公司的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-20
公司名称浙江医药
公告日期2015-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年年度报告和年度报告摘要
6 《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》
7 《关于调整<生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目>部分实施内容的议案》
8 《关于公司拟出售部分可供出售金融资产的议案》
9 《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》
10.00 关于公司董事会换届董事候选人提名的议案
10.01 李春波
10.02 李俊喜
10.03 蒋晓岳
10.04 张国钧
10.05 张峥
10.06 吕永辉
10.07 李男行
11.00 关于公司董事会换届董事候选人提名的议案
11.01 彭师奇
11.02 吴弘
11.03 黄董良
11.04 朱建伟
12.00 关于公司监事会换届监事候选人提名的议案
12.01 单江锋
12.02 曹勇
12.03 孙槐建
本次会议还将听取《浙江医药股份有限公司独立董事2014年度述职报告》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-13
公司名称浙江医药
公告日期2014-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司吸收合并全资子公司浙江昌海生物有限公司并设立分公司的议案
2、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称浙江医药
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、审议公司2013年度董事会工作报告;
(二)、审议公司2013年度监事会工作报告;
(三)、审议公司2013年度财务决算报告;
(四)、审议公司2013年度利润分配预案;
(五)、审议公司2013年年度报告全文和摘要;
(六)、审议《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》;
(七)、审议《关于变更公司注册地及经营范围的议案》;
(八)、审议《关于修改公司分红政策的议案》;
(九)、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
(十)、审议《浙江医药股份有限公司独立董事制度(修订稿)》;
(十一)、审议《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则(修订稿)》;
(十二)、听取《浙江医药股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-31
公司名称浙江医药
公告日期2013-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《公司2013年半年度资本公积金转增股本预案》;
(二)关于修改《浙江医药股份有限公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-04-13
公司名称浙江医药
公告日期2013-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、审议2012年度董事会工作报告;
(二)、审议2012年度监事会工作报告;
(三)、审议2012年度财务决算报告;
(四)、审议2012年度利润分配预案;
(五)、审议2012年年度报告全文和摘要;
(六)、审议《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》;
(七)、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》;
(八)、听取《浙江医药股份有限公司独立董事2012年度述职报告》。
(九)、《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-11
公司名称浙江医药
公告日期2012-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案》;
3、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-31
公司名称浙江医药
公告日期2012-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2011年度董事会工作报告;
2、审议2011年度监事会工作报告;
3、审议2011年度财务决算报告;
4、审议2011年度利润分配预案;
5、审议2011年年度报告和年度报告摘要;
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构和支付2011年度会计师事务所报酬的议案》;
7、审议《浙江医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告(修改稿)的议案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
11、听取《浙江医药股份有限公司独立董事2011年度述职报告》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-10
公司名称浙江医药
公告日期2012-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案;
2、审议关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案;
3、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案;
4、审议关于提请股东大会修改授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-23
公司名称浙江医药
公告日期2011-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度》;
2、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
3、审议关于公司非公开发行股票方案的议案;
4、审议关于公司非公开发行股票预案的议案;
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;
6、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案;
7、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-29
公司名称浙江医药
公告日期2011-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2010 年度董事会工作报告;
2、审议2010 年度监事会工作报告;
3、审议2010 年度财务决算报告;
4、审议2010 年度利润分配预案;
5、审议2010 年年度报告和年度报告摘要;
6、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构和支付2010 年度会计师事务所报酬的议案》;
7、审议《关于改选董事的议案》
8、听取浙江医药股份有限公司独立董事2010 年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-25
公司名称浙江医药
公告日期2010-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2009 年度董事会工作报告;
2、审议2009 年度监事会工作报告;
3、审议2009 年度财务决算报告;
4、审议2009 年度利润分配预案;
5、审议2009 年年度报告和年度报告摘要;
6、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构和支付2009 年度会计师事务所报酬的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
8、听取浙江医药股份有限公司独立董事2009 年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-12
公司名称浙江医药
公告日期2009-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-22
公司名称浙江医药
公告日期2009-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2008 年度董事会工作报告;
2、审议2008 年度监事会工作报告;
3、审议2008 年度财务决算报告;
4、审议2008 年度利润分配预案;
5、审议2008 年年度报告和年度报告摘要;
6、审议《关于浙江天健东方会计师事务所2008 年度财务审计报酬及2009年续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
8、听取浙江医药股份有限公司独立董事2008 年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-18
公司名称浙江医药
公告日期2008-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于换选董事的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-21
公司名称浙江医药
公告日期2008-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《2007 年度财务决算报告》;
4、审议《2007 年度利润分配预案》;
5、审议《公司2007 年年度报告》及摘要:
6、审议《浙江天健会计师事务所2007 年度财务审计报酬及2008 年续聘会计师事务所事项》;
7、审议《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-28
公司名称浙江医药
公告日期2007-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年度董事会工作报告》;
2、审议《2006年度监事会工作报告》;
3、审议《2006年度财务决算报告》;
4、审议《2006年度利润分配预案》;
5、审议《公司2006年年度报告》及摘要:
6、审议《浙江天健会计师事务所2006年度财务审计报酬及2007年续聘会计师事务所事项》;
7、审议换选董事议案;
8、审议《公司与升华集团控股有限公司和康恩贝集团有限公司继续互保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-25
公司名称浙江医药
公告日期2006-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议2005年度董事会工作报告;
2、审议2005年度监事会工作报告;
3、审议2005年度财务决算报告;
4、审议2005年度报告及摘要;
5、审议2005年度利润分配预案;
6、审议《公司章程》修订稿;
7、审议《股东大会议事规则》修订稿;
8、审议《董事会议事规则》修订稿;
9、审议《监事会议事规则》修订稿;
10、审议《关联交易决策规则》修订稿;
11、审议公司2006年度有关担保事项;
12、审议浙江天健会计师事务所2005年度财务审计报酬及2006年续聘会计师事务所事项;
13、审议浙江医药股份有限公司独立董事2005年度述职报告;
14、审议《关于提请年度股东大会就浙江医药股份有限公司第三届董事会和第三届监事会期满进行换届选举的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-20
公司名称浙江医药
公告日期2006-01-20
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:《浙江医药股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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