| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
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| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年年度日常关联交易预算的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年年报审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
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| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 本次重大资产购买具体方案--置入资产
2.03 本次重大资产购买具体方案--交易对方
2.04 本次重大资产购买具体方案--定价依据及交易价格
2.05 本次重大资产购买具体方案--交易价款的支付安排
2.06 本次重大资产购买具体方案--置入资产的交割
2.07 本次重大资产购买具体方案--置入资产过渡期损益
2.08 本次出售资产一具体方案--本次出售资产一的置出资产
2.09 本次出售资产一具体方案--交易对方
2.10 本次出售资产一具体方案--定价依据及交易价格
2.11 本次出售资产一具体方案--交易价款的支付安排
2.12 本次出售资产一具体方案--置出资产的交割
2.13 本次出售资产一具体方案--置出资产过渡期损益
2.14 本次出售资产二具体方案--本次出售资产二的置出资产
2.15 本次出售资产二具体方案--交易对方
2.16 本次出售资产二具体方案--定价依据及交易价格
2.17 本次出售资产二具体方案--交易价款的支付安排
2.18 本次出售资产二具体方案--置出资产的交割
2.19 本次出售资产二具体方案--置出资产过渡期损益
2.20 本次出售资产三具体方案--本次出售资产三的置出资产
2.21 本次出售资产三具体方案--交易对方
2.22 本次出售资产三具体方案--定价依据及交易价格
2.23 本次出售资产三具体方案--交易价款的支付安排
2.24 本次出售资产三具体方案--置出资产的交割
2.25 本次出售资产三具体方案--置出资产过渡期损益
2.26 本次交易涉及的债权债务重组方案
2.27 本次交易的决议有效期
3 关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案
5 关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案
6 关于本次重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的议案
7 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案
11 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号--重大资产重组》相关标准的议案
12 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
14 关于本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
15 关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案
16 关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
17 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产购买及重大资产出售相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于大唐电信科技股份有限公司调整2023年日常关联交易预算的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于大唐电信科技股份有限公司未弥补亏损金额超实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《大唐电信科技股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于《大唐电信科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《大唐电信科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于大唐电信科技股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于大唐电信科技股份有限公司2022年度利润分配的议案
6 关于大唐电信科技股份有限公司2023年日常关联交易预算的议案
7 关于大唐电信科技股份有限公司与信科(北京)财务有限公司日常关联交易的议案
8 关于大唐电信科技股份有限公司2022年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让瓴盛科技有限公司部分股权的议案
2 关于收购大唐半导体设计有限公司部分股权的议案
3 关于调整2022年关联交易预算的议案
4 关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年年报审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于追加2022年日常关联交易预算的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会董事的议案
1.01 董事候选人冉会娟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会董事的议案
1.01 董事候选人刘欣 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
2 关于大唐软件技术股份有限公司债转股及股权转让的议案
3 关于大唐终端技术有限公司债转股及股权转让的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于公司日常关联交易的议案
7 关于与财务公司日常关联交易的议案
8 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于大唐联诚信息系统技术有限公司使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人胡军统 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年年报审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金免于作出要约收购的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 独立董事候选人刘保钰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
3 关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
4.00 关于联芯科技有限公司转让瓴盛科技有限公司6.701%股权暨重大资产重组方案的议案
4.01 标的资产
4.02 标的资产的定价依据及交易价格
4.03 转让方式
4.04 交易对方
4.05 标的公司过渡期损益归属
4.06 标的资产交割
4.07 决议有效期
5 关于签署附生效条件的交易协议的议案
6 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
7 关于《大唐电信科技股份有限公司间接参股公司部分股权转让之重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形之说明的议案
11 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
12 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13 关于批准本次重大资产重组相关备考审阅报告、审计报告和评估报告的议案
14 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组有关事宜的议案
16 关于启动质押大唐半导体股权为电信科研院提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2 关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案
3.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
3.01 本次交易整体方案
3.02 本次购买资产方案-标的资产及交易对方
3.03 本次购买资产方案-标的资产作价依据及交易对价
3.04 本次购买资产方案-对价支付方式
3.05 本次购买资产方案-标的资产权属转移的协议义务及违约责任
3.06 本次购买资产方案-标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
3.07 本次购买资产方案-债权债务安排及员工安置
3.08 本次购买资产方案-决议有效期
3.09 本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行方式
3.10 本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行股票种类和面值
3.11 本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行对象和认购方式
3.12 本次购买资产项下非公开发行股份方案-定价基准日及发行价格
3.13 本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行数量
3.14 本次购买资产项下非公开发行股份方案-锁定期
3.15 本次购买资产项下非公开发行股份方案-本次发行前公司滚存未分配利润的处置
3.16 本次购买资产项下非公开发行股份方案-上市安排
3.17 本次购买资产项下非公开发行股份方案-决议的有效期
3.18 本次募集配套资金的股份发行方案-发行方式
3.19 本次募集配套资金的股份发行方案-发行股票种类和面值
3.20 本次募集配套资金的股份发行方案-发行对象和认购方式
3.21 本次募集配套资金的股份发行方案-定价基准日及发行价格
3.22 本次募集配套资金的股份发行方案-本次募集配套资金金额
3.23 本次募集配套资金的股份发行方案-发行数量
3.24 本次募集配套资金的股份发行方案-本次募集配套资金用途
3.25 本次募集配套资金的股份发行方案-锁定期安排
3.26 本次募集配套资金的股份发行方案-本次募集配套资金前公司滚存未分配利润的安排
3.27 本次募集配套资金的股份发行方案-上市安排
3.28 本次募集配套资金的股份发行方案-决议有效期
3.29 业绩承诺补偿安排
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺与补偿协议》的议案
7 关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案
8 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的议案
13 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性说明的议案
16 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案
17 关于《大唐电信科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案
18 关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股免于作出要约收购的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
3 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4.00 关于大唐微电子技术有限公司通过非公开协议方式增资扩股暨重大资产重组方案的议案
4.01 总体方案
4.02 标的资产
4.03 交易对方
4.04 标的资产定价依据及交易价格
4.05 增资方式
4.06 标的公司过渡期损益归属
4.07 交割及违约责任
4.08 资金用途
4.09 决议有效期
5 关于签署附生效条件的交易协议的议案
6 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
7 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
8 关于《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
9 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11 关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形之说明的议案
12 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
13 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于为控股子公司提供担保的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案
9.00 关于选举第八届董事会董事的议案
9.01 董事候选人雷信生
9.02 董事候选人马建成
9.03 董事候选人马超
9.04 董事候选人谢德平
10.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
10.01 独立董事候选人宗文龙
10.02 独立董事候选人李可杰
10.03 独立董事候选人杨放春
11.00 关于选举第八届监事会监事的议案
11.01 监事候选人段茂忠
11.02 监事候选人邵晓夏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年年报审计机构的议案
2 关于启动质押大唐半导体公司股权为中国信科集团提供担保的议案
3 关于启动质押大唐股份下属单位部分股权为电信科研院提供反担保的议案
4 关于调整2020年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2 关于大唐恩智浦半导体有限公司增资扩股构成关联交易的议案
3 关于江苏安防科技有限公司增资扩股及联芯科技有限公司转让宸芯科技有限公司15%股权不构成关联交易的议案
4 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5.00 关于大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限公司增资扩股及联芯科技有限公司转让宸芯科技有限公司15%股权暨重大资产重组方案的议案
5.01 总体方案
5.02 大唐恩智浦增资扩股方案-增资标的
5.03 大唐恩智浦增资扩股方案-交易对方
5.04 大唐恩智浦增资扩股方案-增资标的定价依据及交易价格
5.05 大唐恩智浦增资扩股方案-增资方式
5.06 大唐恩智浦增资扩股方案-增资标的过渡期损益归属
5.07 大唐恩智浦增资扩股方案-增资标的交割及违约责任
5.08 大唐恩智浦增资扩股方案-提前终止
5.09 大唐恩智浦增资扩股方案-决议有效期
5.10 江苏安防增资扩股方案-增资标的
5.11 江苏安防增资扩股方案-交易对方
5.12 江苏安防增资扩股方案-增资标的定价依据及交易价格
5.13 江苏安防增资扩股方案-增资方式
5.14 江苏安防增资扩股方案-增资标的过渡期损益归属
5.15 江苏安防增资扩股方案-增资标的交割及违约责任
5.16 江苏安防增资扩股方案-其他事项
5.17 江苏安防增资扩股方案-决议有效期
5.18 宸芯科技股权转让方案-转让标的
5.19 宸芯科技股权转让方案-交易对方
5.20 宸芯科技股权转让方案-转让标的定价依据及交易价格
5.21 宸芯科技股权转让方案-本次转让方式
5.22 宸芯科技股权转让方案-转让标的过渡期损益归属
5.23 宸芯科技股权转让方案-转让标的交割及违约责任
5.24 宸芯科技股权转让方案-决议有效期
6 关于签署附生效条件的交易协议的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
9 关于《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转让之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
10 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
12 关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形之说明的议案
13 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
14 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请启动开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向集团转让联芯科技房产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于大唐微电子技术有限公司开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 关于公司2019年度利润分配的议案
6 关于为控股子公司提供担保的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案
2 关于公司本次交易构成关联交易的议案
3 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4.00 关于公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易方案的议案
4.01 总体方案
4.02 交易对方
4.03 标的资产
4.04 标的资产的定价及交易价格
4.05 本次重大资产重组的方式
4.06 标的公司过渡期损益
4.07 标的资产的交割及违约责任
4.08 决议有效期
5 关于签署附生效条件的交易协议的议案
6 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
8 关于《大唐电信科技股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
12 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13 关于本次交易摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案
15 关于增加2019年日常关联易交易的议案
16 关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年年报审计机构的议案
17 关于辰芯战略引资和员工持股项目的议案
18 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2019-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于联芯科技有限公司申请开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 关于公司2018年度利润分配的议案
6 关于为控股子公司提供担保的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案
9 关于公司申请华夏银行抵押贷款的议案
10 关于对公司全资子公司西安大唐实施债务重组的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易对价
2.04 支付方式
2.05 标的资产交割及风险转移
2.06 过渡期间损益安排
2.07 人员安置
2.08 债权债务处理
2.09 决议有效期
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于公司本次筹划重大资产重组的提示性公告披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
8 关于签署附生效条件的《成都大唐线缆有限公司之股权转让协议》的议案
9 关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
10 关于《大唐电信科技股份有限公司董事会关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
11 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13 关于本次重大资产出售未摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
15 关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年年报审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于北京科研中心资产租赁的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于北京科研中心资产处置项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于联芯科技增资辰芯科技的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于公司2017年度利润分配的议案
6 关于为控股子公司提供担保的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案
9 关于修改《公司章程》发起人股东名称的议案
10.00 关于选举第七届监事会监事的议案
10.01 监事候选人邵晓夏 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年报审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案
2、关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 关于公司2016年度利润分配的议案
6 关于为控股子公司提供担保的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案
9.00 关于选举第七届董事会董事的议案
9.01 董事候选人雷信生
9.02 董事候选人马超 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘用立信会计师事务所担任公司2016年年报审计机构的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3关于修改《股东大会议事规则》的议案
4关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举第七届董事会董事的议案
1.01董事候选人黄志勤
1.02董事候选人李永华
1.03董事候选人段辰辉
1.04董事候选人王鹏飞
2.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01独立董事候选人鲁阳
2.02独立董事候选人宗文龙
2.03独立董事候选人李可杰
3.00关于选举第七届监事会监事的议案
3.01监事候选人段茂忠
3.02监事候选人李茜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年年度报告及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5关于公司2015年度利润分配的议案
6关于2016年为控股子公司提供担保的议案
7关于公司日常关联交易的议案
8关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案
9关于与电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》的议案
10关于大唐半导体设计有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司关联交易的议案
11关于联芯科技有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘用立信会计师事务所担任公司2015年年报审计机构的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人王鹏飞
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 独立董事候选人宗文龙 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司控股子公司新华瑞德引进战略投资者事项的议案
2关于广州要玩娱乐网络技术有限公司使用部分自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 关于公司2014年度利润分配的议案
6 关于2015年为控股子公司银行授信提供担保的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案
9 关于与电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用立信会计师事务所担任公司2014年年报审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于联芯科技有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司关联交易的议案》；
2、审议《关于要玩公司使用自有资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
2、逐项审议《关于发行境外人民币债券的议案》；
（1）发行方案
（2）债券种类
（3）发行主体
（4）发行规模
（5）担保方式
（6）发行币种
（7）债券期限
（8）债券利率
（9）维好和流动性支持协议安排及股权权益收购安排
（10）债务状况
（11）评级状况
（12）募集资金用途
（13）上市安排
（14）决议有效期
（15）本次发行对董事会的授权事项
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年年度报告及摘要》
（二）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（三）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（四）审议《公司2013年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
（六）审议《关于2014年为控股子公司银行授信提供担保的议案》
（七）审议《关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案》
（八）审议《关于公司日常关联交易的议案》
（九）听取《独立董事2013年度述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》
2、审议《关于对大唐半导体设计有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘用立信会计师事务所担任公司2013年年报审计机构的议案》；
2、审议《关于与电信科学技术研究院续签<内部资金支持框架协议>的议案》；
3、审议《关于调整公司2013年日常关联交易的议案》；
4、审议《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
5、审议《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2013-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》；
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式及发行对象
（3） 发行价格
（4） 发行数量
（5） 认购方式
（6） 募集配套资金用途
（7） 发行股份的禁售期
（8） 上市地点
（9） 本次发行决议有效期限
（10） 本次交易前本公司滚存未分配利润的处置方案事项
（11） 交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
（12） 发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》；
4、审议《关于<大唐电信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司与周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元就相应的广州要玩娱乐网络技术有限公司资产签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
6、审议《关于公司与周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元就相应的广州要玩娱乐网络技术有限公司股权签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>；与周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资就相应的广州要玩娱乐网络技术有限公司股权签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》；
8、审议《关于审议公司重大资产重组相关的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》；
9、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的说明》；
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.1 董事候选人曹斌先生
1.2 董事候选人李永华先生
1.3 董事候选人段辰辉先生
1.4 董事候选人秦曦先生
1.5 独立董事候选人王克齐先生
1.6 独立董事候选人张英海先生
1.7 独立董事候选人王瑞华先生
2 关于选举公司第六届监事会监事的议案
2.1 监事候选人段茂忠先生
2.2 监事候选人李茜女士
3 关于公司符合发行公司债券条件的议案
4 关于公开发行公司债券的议案
4.1 发行规模及发行方式
4.2 债券期限
4.3 债券利率
4.4 担保安排
4.5 募集资金用途
4.6 发行对象及向公司股东配售的安排
4.7 上市安排
4.8 偿债保障措施
4.9 决议有效期
4.10 本次发行对董事会的授权事项 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2013-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2012年年度报告及摘要
（二）公司2012年度董事会工作报告
（三）公司2012年度监事会工作报告
（四）公司2012年度财务决算报告
（五）关于公司2012年度利润分配的议案
（六）关于2013年为控股子公司银行授信提供担保的议案
（七）关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易的议案
（八）关于公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案
2、关于联芯科技有限公司2012年11－12月日常关联交易的议案
3、关于向江苏安防科技有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2012-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于与电信科学技术研究院重新签署《内部资金支持框架协议》的议案
2. 关于为控股子公司在集团财务公司授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年年度审计机构的议案
3.关于向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让公司及西安大唐所持北京大唐高鸿数据网络技术有限公司股权的议案
4.关于调整公司2012年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；
2、逐项审议关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金的议案；
3、关于《大唐电信科技股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案；
4、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案；
5、关于公司与大唐电信科技产业控股有限公司、电信科学技术研究院、上海利核投资管理股份有限公司、上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业（有限合伙）、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）就联芯科技有限公司股权签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》的议案；
6、关于公司与顾新惠、熊碧辉就上海优思通信科技有限公司股权签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、
《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份购买资产的盈利预测补偿协
议之补充协议》的议案；
7、关于公司与顾新惠、熊碧辉就启东优思电子有限公司股权签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》的议案；
8、关于公司与电信科学技术研究院签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
9、关于审议公司重大资产重组相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案；
10、关于公司非公开发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案；
11、关于批准电信科学技术研究院及其关联方免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
12、关于授权公司董事会办理非公开发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2011 年度报告及摘要
（2）公司2011 年度董事会工作报告
（3）公司2011 年度监事会工作报告
（4）公司2011 年度财务决算报告
（5）关于公司2011 年度利润分配的议案
（6）关于2012 年为控股子公司银行授信提供担保的议案
（7）关于优思公司开展人民币信用证境外贴现美元业务的议案
（8）关于公司日常关联交易的议案
（9）关于与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》的议案
（10）关于与大唐电信集团财务公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2012-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于王衍斌不再担任公司监事的议案
2. 关于选举段茂忠为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2011-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘任会计师事务所并支付其报酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于上海浦歌电子有限公司开展远期结售汇业务的议案
2、关于调整公司2011年日常关联交易的议案
3、关于景俊喜先生辞去公司监事职务的议案
4、关于选举李雪梅女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2011-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司申请发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2011-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修改《公司章程》的议案
2. 关于2011 年为控股子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2010 年度报告及摘要
(2)公司2010 年度董事会工作报告
(3)公司2010 年度监事会工作报告
(4)公司2010 年度财务决算报告
(5)关于公司2010 年度利润分配的议案
(6)关于公司日常关联交易的议案
(7)关于签署《内部资金支持框架协议》的议案
(8)关于闪宁先生不再担任公司董事的议案
(9)关于选举周德生先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司购买天津产业园写字楼的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2010-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2010-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修改公司章程的议案
2. 关于调整公司2010 年日常关联交易的议案
3. 关于2010 年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案；
发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及时间
2.3 发行对象
2.4 发行数量
2.5 发行价格及定价原则
2.6 募集资金用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 未分配利润安排
2.10 决议的有效期
3、关于非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事
宜的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2009 年度报告及摘要
（2）公司2009 年度董事会工作报告
（3）公司2009 年度监事会工作报告
（4）公司2009 年度财务决算报告
（5）关于公司2009 年度利润分配的议案
（6）关于公司2010 年日常关联交易的议案
（7）《关于调整公司与大唐移动通信设备有限公司日常关联交易的议案》
（8）《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》
（9）《关于2010 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘用立信大华会计师事务所有限公司担任公司2009年年报审计机构的议案
《关于陈山枝不再担任公司董事的提案》
《关于选举闪宁为公司董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于挂牌转让天津产业园公司部分股权的议案
2、关于与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2009-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整公司2009 年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2009-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2009年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案
2、关于资产抵押的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2009-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案；
3、关于非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
6、关于与电信科学技术研究院签署《2009 年非公开发行股票认购协议》的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
11、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2008 年度报告及摘要
（2）公司2008 年度董事会工作报告
（3）公司2008 年度监事会工作报告
（4）公司2008 年度财务决算报告
（5）关于公司2008 年度利润分配的议案
（6）关于公司2009 年日常关联交易的议案
（7）《关于修改公司章程的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2009-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举王克齐为公司独立董事的议案；
2、关于2009年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2008-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于收购上海优思通信科技有限公司的议案。
审议关于大唐电信科技股份有限公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2008-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于2008年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案
2. 关于选举李珠袁先生为公司董事的议案
3. 关于选举景俊喜先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向工商行政管理机关申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2008-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 公司2007 年度报告及摘要
2) 公司2007 年度董事会工作报告
3) 公司2007 年度监事会工作报告
4) 公司2007 年度财务决算报告
5) 关于公司2007 年度利润分配的议案
6) 关于公司2008 年日常关联交易的议案
7) 关于2008 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案
8) 关于不在公司任职的董监事薪酬发放标准的议案
9) 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改《董事会议事规则》的议案
2．关于修改《监事会议事规则》的议案
3．关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案
4．关于为大唐电信（香港）有限公司提供担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2007-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于2007年第四批为控股子公司银行授信提供担保的议案
2.关于调整公司2007年日常关联交易的议案（已经四届二次董事会审议通过并于2007年8月24日公告）
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于大唐微电子技术有限公司分红和增资事宜的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2007-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于2007年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2007-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 关于修改公司章程的议案
2． 关于公司董事会提前换届的议案
3． 关于公司监事会提前换届的议案
4． 关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案
5． 关于选举公司第四届董事会的议案
6． 关于选举公司第四届监事会的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 公司2006年度报告及摘要
2． 公司2006年度董事会工作报告
3． 公司2006年度监事会工作报告
4． 公司2006年度财务决算报告
5． 关于公司2006年度利润分配的议案
6． 关于公司2007年日常关联交易的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2007-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于2007年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改章程变更发起人股东名称的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2007-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于2007年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整控股子公司银行授信担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2006-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整西安大唐与信威公司关联交易的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2006-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整为控股子公司银行授信担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2006-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于2006年第四批为控股子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2006-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于关于2006年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 公司2005年度报告及摘要
2． 公司2005年度董事会工作报告
3． 公司2005年度监事会工作报告
4． 公司2005年度财务决算报告
5． 关于公司2005年度利润分配的议案
6． 关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案
7． 关于聘用会计师事务所的议案
8． 关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易的议案
9. 关于公司控股子公司西安大唐电信有限公司2006年与信威公司拟开展关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2006-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案》
2、《公司股权分置改革方案》
|
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2005-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2005-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举李永军先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 大唐电信 |
| 公告日期 | 2005-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举曹斌为公司董事的议案
2、关于选举洪星为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配