中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称中牧股份
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 中牧股份2018年度董事会工作报告
2 中牧股份2018年度监事会工作报告
3 中牧股份独立董事2018年度述职报告
4 中牧股份2018年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
5 中牧股份2018年度利润分配预案
6 中牧股份2018年年度报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称中牧股份
公告日期2019-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘请公司2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案
2 关于公司2019年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-29
公司名称中牧股份
公告日期2018-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换公司监事的议案
2 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-24
公司名称中牧股份
公告日期2018-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于授权经营班子办理增持其他上市公司股份相关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称中牧股份
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 中牧股份2017年度董事会工作报告
2 中牧股份2017年度监事会工作报告
3 中牧股份独立董事2017年度述职报告
4 中牧股份2017年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
5 中牧股份2017年度利润分配预案
6 中牧股份2017年年度报告
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-06
公司名称中牧股份
公告日期2018-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘请公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案
2 关于公司2018年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
3 关于公司2018年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案
4 关于公司2018年度投资理财额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-08
公司名称中牧股份
公告日期2017-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要的议案
1.01本计划的目的
1.02本激励计划的管理机构
1.03激励对象的确定依据和范围
1.04股票期权的来源、数量和分配
1.05本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.06股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07激励对象获授予行权的条件
1.08股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09股票期权会计处理
1.10公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动的处理
1.13其他重要事项
2关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核
管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励
计划相关事宜的议案
4关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-16
公司名称中牧股份
公告日期2017-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00、关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案
1.01、本计划的目的
1.02、本激励计划的管理机构
1.03、激励对象的确定依据和范围
1.04、股票期权的来源、数量和分配
1.05、本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.06、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07、激励对象获授予行权的条件
1.08、股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09、股票期权会计处理
1.10、公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11、公司与激励对象各自的权利义务
1.12、公司、激励对象发生异动的处理
1.13、其他重要事项
2、关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-21
公司名称中牧股份
公告日期2017-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举中牧股份第七届董事会董事人选的议案
1.01 王建成
1.02 薛廷伍
1.03 吴冬荀
1.04 李学林
2.00 关于选举中牧股份第七届董事会独立董事人选的议案
2.01 郑鸿
2.02 马战坤
2.03 岳虹
3.00 关于选举中牧股份第七届监事会监事人选的议案
3.01 侯士忠
3.02 王新芳
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称中牧股份
公告日期2017-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1中牧股份2016年度董事会工作报告
2中牧股份2016年度监事会工作报告
3中牧股份独立董事2016年度述职报告
4中牧股份2016年度财务决算报告
5中牧股份2016年度利润分配预案
6中牧股份2016年年度报告
7关于增加公司经营范围的议案
8关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-20
公司名称中牧股份
公告日期2017-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
2关于公司2017年度投资理财额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-17
公司名称中牧股份
公告日期2016-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案
2关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-26
公司名称中牧股份
公告日期2016-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于更换公司监事的议案
2、关于终止部分募集资金投资项目的议案
3.00、关于中牧股份第六届董事会董事候选人的议案
3.01、王建成
3.02、薛廷伍
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称中牧股份
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 中牧股份2015年度董事会工作报告
2 中牧股份2015年度监事会工作报告
3 中牧股份独立董事2015年度述职报告
4 中牧股份2015年度财务决算报告
5 中牧股份2015年度利润分配预案
6 中牧股份2015年年度报告
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-17
公司名称中牧股份
公告日期2015-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称中牧股份
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司独立董事津贴的议案
2 关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.00 关于发行公司债券的议案
3.01 票面金额、发行价格及发行规模
3.02 发行对象及向公司股东配售的安排
3.03 债券期限及品种
3.04 债券利率及确定方式
3.05 担保方式
3.06 发行方式
3.07 赎回条款或回售条款
3.08 募集资金用途
3.09 公司的资信情况、偿债保障措施
3.10 发行债券的上市
3.11 本次公司债券的承销方式
3.12 决议的有效期
4 关于授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案
5 关于《公司债券发行预案》的议案
6 关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-24
公司名称中牧股份
公告日期2015-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1中牧股份2014年度董事会工作报告
2中牧股份2014年度监事会工作报告
3中牧股份独立董事2014年度述职报告
4中牧股份2014年度财务决算报告
5中牧股份2014年度利润分配预案
6中牧股份2014年年度报告
7关于中牧股份第六届董事会董事候选人的议案
8关于授权经营班子出售公司所持其他上市公司股份的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-30
公司名称中牧股份
公告日期2014-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称中牧股份
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 公司2013年度董事会工作报告
2 公司2013年度监事会工作报告
3 公司独立董事2013年度述职报告
4 公司2013年度财务决算报告
5 公司2013年度利润分配预案
6 公司2013年年度报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-02
公司名称中牧股份
公告日期2014-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司第六届董事会董事候选人的议案
2.1 余涤非
2.2 胡启毅
2.3 高伟
2.4 彭敖瑞
2.5 周晓苏
2.6 郑鸿
2.7 马战坤
3 关于公司第六届监事会监事候选人的议案
3.1 侯士忠
3.2 王新芳
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-28
公司名称中牧股份
公告日期2013-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2013年度审计业务并支付费用的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-16
公司名称中牧股份
公告日期2013-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司独立董事2012年度述职报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 公司2012年年度报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-15
公司名称中牧股份
公告日期2013-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
4 关于<公司非公开发行股票预案(修订版)>的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-29
公司名称中牧股份
公告日期2012-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2012年度财务审计业务并支付审计费用的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-08
公司名称中牧股份
公告日期2012-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于本次非公开发行股票方案的议案
2.01.发行股票的种类和面值
2.02.发行方式和发行时间
2.03.发行对象和认购方式
2.04.发行价格和定价方式
2.05.发行数量
2.06.募集资金规模和用途
2.07.限售期
2.08.上市地点
2.09.滚存未分配利润的安排
2.10.本次非公开发行股票决议的有效期
3.关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
4.关于公司非公开发行股票预案的议案
5.关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.关于修改公司章程部分条款的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-18
公司名称中牧股份
公告日期2012-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011 年度董事会工作报告;
2、公司2011 年度监事会工作报告;
3、公司2011 年度财务决算报告;
4、公司2011 年度利润分配预案;
5、公司2011 年年度报告;
6、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-27
公司名称中牧股份
公告日期2011-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于第五届董事会独立董事候选人的议案;
2、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2011 年度财务审计业务并支付审计费用的议案;
3、关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司签订购销合作协议的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-18
公司名称中牧股份
公告日期2011-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2010 年度董事会工作报告;
2、公司2010 年度监事会工作报告;
3、公司2010 年度财务决算报告;
4、公司2010 年度利润分配预案;
5、公司2010 年年度报告;
6、关于第五届董事会董事候选人的议案;
7、关于第五届监事会监事候选人的议案;
8、关于公司独立董事津贴的议案;
9、关于制定《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案;
10、关于与中国牧工商(集团)总公司签订销售协议的议案;
11、关于与中国牧工商(集团)总公司签订委托出口协议的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-28
公司名称中牧股份
公告日期2010-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于第四届董事会董事候选人的议案;
2、关于第四届监事会监事候选人的议案;
3、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2010年度财务审计业务并支付审计费用的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-25
公司名称中牧股份
公告日期2010-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于发行短期融资券的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-19
公司名称中牧股份
公告日期2010-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009 年度董事会工作报告;
2、公司2009 年度监事会工作报告;
3、公司2009 年度财务决算报告;
4、公司2009 年度利润分配预案;
5、公司2009 年年度报告;
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
7、关于核销应收帐款坏帐的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-28
公司名称中牧股份
公告日期2009-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于第四届董事会独立董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-10-14
公司名称中牧股份
公告日期2009-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2009年度财务审计业务的议案;
2、关于公司第四届董事会董事候选人的议案;
3、关于公司第四届监事会监事候选人的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-13
公司名称中牧股份
公告日期2009-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2008 年度董事会工作报告;
2、公司2008 年度监事会工作报告;
3、公司2008 年度财务决算报告;
4、公司2008 年度利润分配预案;
5、公司2008 年年度报告;
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
7、关于与中牧连锁签订长期经销协议的议案;
8、关于与宜兴中牧签订长期采购协议的议案;
9、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案;
10、关于核销坏帐的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-23
公司名称中牧股份
公告日期2009-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司执行公司 2008年度财务审计业务的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-24
公司名称中牧股份
公告日期2008-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务并支付审计费用的议案;
2、关于第四届监事会监事候选人的议案
3、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称中牧股份
公告日期2008-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2、关于公司增加短期融资额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-21
公司名称中牧股份
公告日期2008-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007 年度董事会工作报告;
2、公司2007 年度监事会工作报告;
3、公司2007 年度财务决算报告;
4、公司2007 年度利润分配预案;
5、公司2007 年年度报告;
6、关于第四届董事会董事候选人的议案;
7、关于第四届监事会监事候选人的议案;
8、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案;
9、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案;
10、关于与中牧农业连锁发展有限公司签订合作经销协议的议案;
11、关于核销坏帐的议案。
12、公司第四届董事会董事候选人的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-26
公司名称中牧股份
公告日期2007-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司进行3亿元短期融资的议案》;
2、审议《关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案》;
3、审议《关于兼并兰州中药械厂的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-16
公司名称中牧股份
公告日期2007-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度财务决算报告》;
4、审议《公司2006年度利润分配预案》;
5、审议《公司2006年年度报告》;
6、关于续聘中审会计师事务所执行公司2007年度财务审计业务的议案;
7、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案;
8、关于公司独立董事候选人的议案;
9、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-30
公司名称中牧股份
公告日期2006-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司董事会议事规则》;
2、审议《公司监事会议事规则》;
3、审议《关于聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审计业务并支付审计费用的议案》;
4、审议《关于公司董事候选人的议案》;
5、审议《关于公司监事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-12
公司名称中牧股份
公告日期2006-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年度财务决算报告》;
4、审议《公司2005年度利润分配预案》;
5、审议《公司2006年利润分配政策》;
6、审议《公司2005年年度报告》;
7、关于进一步修订公司章程部分条款的议案。
8、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案;
9、关于核销郑州穗屏饲料公司坏帐的议案;
10、关于公司发行短期融资券的议案;
11、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案;
12、修订公司《股东大会议事规则》;
13、关于续聘北京中兴宇会计师事务所执行公司2006年度审计业务的议案;
14、关于受让公司兰州生物药厂所用中牧集团土地使用权的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-20
公司名称中牧股份
公告日期2006-02-20
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:中牧实业股份有限公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
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