| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度报告
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度利润分配的预案
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司2024年度财务预算报告
7 公司2024年度申请获得银行综合授信额度的议案
8 公司2024年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9 公司“十四五”规划中期修订的议案
10 关于续聘2024年度审计机构的议案
11 关于确定公司主业和培育业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更董事的议案
2 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司会计师事务所选聘制度
2 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
3 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度利润分配的预案
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2023年度申请获得银行综合授信额度的议案
7 公司2023年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
8 关于公司资产计提减值准备的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案
10 公司2023年度财务预算报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 张志明
1.02 何建文
1.03 王有云
1.04 安亦宁
1.05 杨天峰
1.06 魏永武
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 贾洪文
2.02 霍宗杰
2.03 姬云香
3.00 关于选举非职工监事的议案
3.01 郑久瑞
3.02 阎怀江 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度审计机构的议案
2 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司投资“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项目”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度报告正文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度利润分配的预案
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2022年度财务预算报告
7 公司2022年度申请获得银行综合授信额度的议案
8 公司2022年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
11 公司“十四五”发展战略规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于续聘2021年度审计机构的议案
2 公司三年股东回报规划(2021-2023年) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案
2 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的议案
3 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司土地收储的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度报告正文及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度利润分配的预案
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司2021年度财务预算报告
7 公司2021年度申请获得银行综合授信额度的议案
8 公司2021年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于公司计提2020年度资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度报告正文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度利润分配的预案
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2020年度财务预算的议案
7 公司2020年度申请获得银行综合授信额度的议案
8 公司2020年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 张志明
2.02 郭满元
2.03 王有云
2.04 安亦宁
2.05 杨天峰
2.06 魏永武
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 李雪峰
3.02 雷海亮
3.03 贾洪文
4.00 关于选举非职工监事的议案
4.01 郑久瑞
4.02 阎怀江 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度报告正文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度利润分配的预案
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2019年度财务预算的议案
7 公司2019年度申请获得银行综合授信额度的议案
8 公司2019年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司变更董事及独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2018年度审计机构的议案
2 公司三年股东回报规划(2018-2020年) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度报告正文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度利润分配的预案
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2018年度财务预算报告
7 公司2018年度申请获得银行综合授信额度的议案
8 公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9 关于公司日常关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘任2017年度审计机构的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5.00关于公司第六届董事会增补董事的议案
5.01王小龙
5.02白天洪
6.00关于公司第六届监事会增补监事的议案
6.01郭满元 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度报告正文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度利润分配的预案
5 公司2016年度财务决算报告
6 公司2017年度财务预算的议案
7 公司2017年度申请获得银行综合授信额度的议案
8 公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案
11 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于对长城电工天水电器集团有限责任公司追加投资的议案
13 关于长城电工天水电器集团有限责任公司对其子公司追加投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2016-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举非独立董事的议案
1.01杨林
1.02杨春山
1.03张希泰
1.04毛建光
1.05张建成
1.06谢军
2.00关于选举独立董事的议案
2.01赵新民
2.02李雪峰
2.03刘志军
3.00关于选举监事的议案
3.01郑久瑞
3.02隋威
3.03赵汝君 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2公司关于续聘2016年度审计机构的议案
3公司“十三五”发展规划的议案
4公司关于果汁集团拟投资建设“10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的议案
5公司关于物流公司投资建设“长城电工天水物流服务中心项目”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度报告正文及摘要
2 公司2015年度董事会工作报告
3 公司2015年度监事会工作报告
4 公司《2015—2017三年股东回报规划》
5 公司2015年度利润分配的预案
6 公司2015年度财务决算报告
7 公司独立董事2015年度述职报告
8 公司2016年度财务预算的议案
9 公司2016年度申请获得银行综合授信额度的议案
10 公司2016年度向子公司提供信贷业务担保额度的议案
11 公司独立董事2015年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请公司2015年度审计机构的议案
2关于长控公司拟投资建设“高端母线槽及智能低压成套电器产业升级项目”的议案
3长城电工关于天水长城控制电器有限责任公司增资扩股的议案
4长城电工关于与天水市政府签订子公司出城入园搬迁改造土地收储及资金支持协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度报告正文及摘要
2公司2014年度董事会工作报告
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度利润分配的预案
5公司2014年度财务决算报告
6关于修改《公司章程》的议案
7关于修改《股东大会议事规则》的议案
8公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9公司2015年度财务预算的议案
10公司2015年度申请获得银行综合授信额度的议案
11公司2015年度拟向全资子公司提供信贷业务担保的议案
12公司独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请2014年度公司财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2013年度报告正文及摘要
2 公司2013年度董事会工作报告
3 公司2013年度监事会工作报告
4 公司2013年度财务决算报告
5 公司2013年度利润分配的预案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于调整公司独立董事津贴的议案
8 公司2013年度内部控制评价报告
9 公司2013年度内部控制审计报告
10 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11 公司2014年度财务预算的议案
12 关于2014年度申请获得银行综合授信额度的议案
13 公司2014年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案
14 公司独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2013-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>的议案
2 关于以部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
4 关于以募集资金置换自筹资金预先投入的议案
5 关于聘请2013年度公司财务审计机构的议案
6 关于分拆对子公司天水长城果汁饮料有限公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2013-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于非公开发行股票发行方案股东大会决议有效期顺延的议案
2 公司关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期顺延的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年度报告正文及摘要
2 公司2012年度董事会工作报告
3 公司2012年度监事会工作报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 公司2012年度内部控制自我评价报告
7 公司2012年度内部控制审计报告
8 公司2013年度财务预算的议案
9 关于2013年度申请获得银行综合授信额度的议案
10 公司2013年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案
11 公司独立董事2012年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、公司《三年股东回报规划（2012-2014年）》
3、关于聘请公司2012年财务审计机构的议案
4、关于分拆对子公司天水长城果汁饮料有限公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司董事会换届选举及公司第五届董事会董事候选人名单的议案
2.关于公司监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1公司2011年度报告正文及摘要
2公司2011年度董事会工作报告
3公司2011年度监事会工作报告
4公司2011年度财务决算报告
5公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6公司2012年度财务预算的议案
7关于2012年度申请获得银行综合授信额度的议案
8公司2012年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2012-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、公司非公开发行股票预案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；
5、董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于拟将兰州长城电工股份有限公司持有的全资子公司股权划转给长城电工天水电器集团有限责任公司的议案
2 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资组建长城电工天水电器（集团）有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2010 年度报告正文及摘要
2 公司2010 年度董事会工作报告
3 公司2010 年度监事会工作报告
4 公司2010 年度财务决算报告
5 公司2011 年度财务预算的议案
6 公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7 公司2011 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案
8 公司“十二五”发展战略规划的议案
9 公司关于变更监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 兰州长城电工股份有限公司累积投票制实施细则
3 关于聘请公司2010 年年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-18 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2010-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1公司2009年度报告正文及摘要
2公司2009年度董事会工作报告
3公司2009年度监事会工作报告
4公司2009年度财务决算报告
5公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6关于2010年度拟向全资、控股子公司提供信贷业务担保额度的议案
7关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-27 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2009-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2009 年度财务审计机构的议案
2 公司董事会经费管理办法 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2008 年度报告正文及摘要；
（2）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（3）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（4）审议关于更换公司监事的议案；
（5）审议公司2008 年度财务决算报告；
（6）审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
（7）审议关于修改《公司章程》的议案；
（8）审议关于拟向全资子公司、控股子公司提供信贷业务担保额度的议案；
（9）审议关于同意全资子公司天水长城开关厂有限公司拟以资产作抵押申请授信额度的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-23 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2008-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议关于公司实施母子公司核算体系的议案；
(2) 审议并选举产生公司第四届董事会；
(3) 审议并选举产生公司第四届监事会。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-11 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2008-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于修改《公司章程》有关内容的议案；
(2)审议关于修订《公司所属企业领导班子及领导人员年收入考核办法》的议案；
(3)审议公司关于《2008年度拟对控股子公司提供担保》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-04 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2008-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行A 股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）决议有效期限
2、审议《公司2007 年度非公开发行股票预案（修订）》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2007 年年度董事会工作报告》
(3)审议《公司2007 年年度监事会工作报告》
(4)审议《公司2007 年年度财务决算报告》
(5)审议《公司2007 年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
(6)审议《公司聘请2008 年年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-19 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2007-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司变更董事的议案》
《关于成立公司董事会各专门委员会的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-14 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2007-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）决议有效期限
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况的专项说明》；
6、审议《关于本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配方案的议案》。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-05 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2007-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《变更募集资金投向的议案》
（2）审议公司《关联交易管理制度》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-14 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2007-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2006年年度董事会工作报告》
(3)审议《公司2006年年度监事会工作报告》
(4)审议《公司2006年年度财务决算报告》
(5)审议《公司2006年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
(6)审议《公司聘请2007年年度财务审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-16 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2006-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于投资成立天水长城控制电器有限责任公司的议案》
（2）审议《关于收购兰州电机厂有限公司100％股权的议案》
（3）审议《关于公司与甘肃长城电工集团有限责任公司进行资产置换的议案》
（4）审议《部分修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-07 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2006-07-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《兰州长城电工股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2005年年度董事会工作报告》
(3)审议《公司2005年年度监事会工作报告》
(4)审议《公司2005年年度财务决算报告》
(5)审议《公司2005年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
(6)审议《公司聘请2006年年度财务审计机构的议案》
(7)审议关于修改《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》的议案。
(8)审议《公司日常关联交易情况的议案》
(9)审议《公司控股股东占用资金的清欠方案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
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| 公司名称 | 长城电工 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于修改《公司章程》的议案；
(2)审议并选举产生公司第三届董事会；
(3)审议并选举产生公司第三届监事会；
(4)审议修订《公司章程》的提案。 |
| 审议内容 | |
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