上海建工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-04
公司名称上海建工
公告日期2019-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《上海建工集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2018年年度报告》
4《上海建工集团股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司2019年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8《上海建工集团股份有限公司2019年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》
10《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工(集团)总公司续签<日常关联交易协议>的议案》
11《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
12《上海建工集团股份有限公司未来三年(2019~2021年度)股东回报规划》
13.00关于选举公司第八届董事会董事的议案
13.01选举徐征先生担任公司第八届董事会董事
13.02选举卞家骏先生担任公司第八届董事会董事
13.03选举张立新先生担任公司第八届董事会董事
14.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
14.01选举胡奕明女士担任公司第八届董事会独立董事
14.02选举梁卫彬女士担任公司第八届董事会独立董事
14.03选举厉明先生担任公司第八届董事会独立董事
15.00关于选举公司第八届监事会监事的议案
15.01选举周平先生担任公司第八届监事会监事
15.02选举何士林先生担任公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称上海建工
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《上海建工集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2017年年度报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
6 《上海建工集团股份有限公司2017年度利润分配预案》
7 《上海建工集团股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告》
8 《上海建工集团股份有限公司2018年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
9 《上海建工集团股份有限公司2018年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案》
11 《上海建工集团股份有限公司关于子公司对外提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-12
公司名称上海建工
公告日期2017-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00关于选举监事的议案
2.01选举吴德义担任公司第七届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-25
公司名称上海建工
公告日期2017-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《上海建工集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2016年年度报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
6 《上海建工集团股份有限公司2016年度利润分配预案》
7 《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修改<公司章程>部分条款的议案》
8 《上海建工集团股份有限公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告》
9 《上海建工集团股份有限公司2017 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司2017 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
11 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2017 年度审计机构的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举卞家骏先生担任公司第七届董事会董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-23
公司名称上海建工
公告日期2016-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《上海建工集团股份有限公司关于发行可续期公司债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称上海建工
公告日期2016-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《上海建工集团股份有限公司关于调整公司2016年度投资计划额度的议案》
2.00关于选举董事的议案
2.01选举徐征先生担任第七届董事会董事
2.02选举杭迎伟先生担任第七届董事会董事
2.03选举张立新先生担任第七届董事会董事
2.04选举刘红忠先生担任第七届董事会董事
2.05选举丁晓文先生担任第七届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举吴念祖先生担任第七届董事会独立董事
3.02选举胡奕明女士担任第七届董事会独立董事
3.03选举梁卫彬女士担任第七届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举周平先生担任第七届监事会监事
4.02选举何士林先生担任第七届监事会监事
4.03选举刘广令先生担任第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-26
公司名称上海建工
公告日期2016-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《上海建工集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
4《上海建工集团股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司2016年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8《上海建工集团股份有限公司2016年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案》
10《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工(集团)总公司续签<日常关联交易协议>的议案》
11《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
12《上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》
13《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》
14《上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票的议案》(逐项表决)
15.01发行股票的种类和面值
15.02发行数量
15.03发行方式
15.04发行对象及认购方式
15.05定价基准日与发行价格
15.06限售期
15.07上市地点
15.08募集资金用途和数量
15.09本次非公开发行前公司滚存未分配利润
15.10本次非公开发行决议有效期限
16《上海建工集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》
17《上海建工集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》
18《上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
19《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
20《上海建工集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
21《上海建工集团股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》
22《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
23《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
24《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及有关承诺的议案》
25《上海建工集团股份有限公司关于公司房地产业务的专项自查报告及有关承诺的议案》
26.00《上海建工集团股份有限公司关于补选第六届监事会监事的议案》
26.01选举周平先生担任公司第六届监事会监事
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称上海建工
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《上海建工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00《上海建工集团股份有限公司关于补选第六届监事会监事的议案》
2.01选举何士林先生担任第六届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-28
公司名称上海建工
公告日期2015-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《上海建工集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
4《上海建工集团股份有限公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2014年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司2015年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8《上海建工集团股份有限公司2015年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于聘请2015年度审计机构的议案》
10《上海建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
12《上海建工集团股份有限公司关于发行中期票据的议案》
13《上海建工集团股份有限公司关于发行永续债的议案》
14《上海建工集团股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》
15《上海建工集团股份有限公司关于境外全资子公司发行境外美元债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-04-30
公司名称上海建工
公告日期2014-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《上海建工集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
4《上海建工集团股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案》
8《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于增选第六届监事会监事的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-03-05
公司名称上海建工
公告日期2014-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日与发行价格
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途和数量
2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润
2.10 决议有效期限
3、《公司2014年度非公开发行股票预案》
4、《关于前次募集资金使用情况的报告》
5、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》
6、《关于公司非公开发行股份涉及关联交易的议案》
7、《关于与上海建工(集团)总公司签订<附生效条件的股份认购合同>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票暨关联交易相关事宜的议案》
9、《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》
10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11、《公司募集资金管理制度》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-08
公司名称上海建工
公告日期2013-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《上海建工集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2012年度利润分配预案》
6 《上海建工集团股份有限公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计报告》
7 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2013年度审计机构的议案》
8 《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工(集团)总公司续签<日常关联交易协议>的议案》
9 《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
选举徐征先生担任公司第六届董事会董事
选举杭迎伟先生担任公司第六届董事会董事
选举张立新先生担任公司第六届董事会董事
选举刘红忠先生担任公司第六届董事会董事
选举丁晓文先生担任公司第六届董事会董事
选举黄昭仁先生担任公司第六届董事会独立董事
选举徐君伦先生担任公司第六届董事会独立董事
选举吴念祖先生担任公司第六届董事会独立董事
11 《上海建工集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
选举张嘉毅先生担任公司第六届监事会监事
选举郭雪林先生担任公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称上海建工
公告日期2013-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 《上海建工集团股份有限公司关于发行保障房非公开定向发行债务融资工具的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-11
公司名称上海建工
公告日期2012-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《上海建工集团股份有限公司关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司内控审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-05
公司名称上海建工
公告日期2012-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《上海建工集团股份有限公司关于投资建设昆山市中环快速化改造工程项目的议案》
2《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-26
公司名称上海建工
公告日期2012-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《上海建工集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告》
4《上海建工集团股份有限公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所的提案》
6《上海建工集团股份有限公司2011年度利润分配预案》
7《上海建工集团股份有限公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计报告》
8《上海建工集团股份有限公司关于担任董事、监事职务的管理人员参与激励基金计划的提案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-12-21
公司名称上海建工
公告日期2011-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-14
公司名称上海建工
公告日期2011-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于收购爱利特房产100%股权的议案》
2、《关于发行中期票据的议案》
3、《关于提请股东大会授权办理发行中期票据相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,购并
股东大会通知  公告日期:2011-05-28
公司名称上海建工
公告日期2011-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《上海建工集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所的提案》
6 《上海建工集团股份有限公司2010年度利润分配预案》
7《上海建工集团股份有限公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计报告》
8 《上海建工集团股份有限关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9 《上海建工集团股份有限关于设立董事会提名委员会的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-09
公司名称上海建工
公告日期2011-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于向上海建工(集团)总公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于向上海建工(集团)总公司非公开发行股份购买资产的议案》
4、审议《关于审议<上海建工集团股份有限公司与上海建工(集团)总公司之非公开发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于审议<上海建工集团股份有限公司与上海建工(集团)总公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6、审议《关于审议<上海建工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准上海建工(集团)总公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》
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审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-10
公司名称上海建工
公告日期2010-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《上海建工股份有限公司2009年度董事会工作报告》
2 《上海建工股份有限公司2009年度监事会工作报告》
3 《上海建工股份有限公司2009年度独立董事述职报告》
4 《上海建工股份有限公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》
5 《上海建工股份有限公司续聘2010年度审计机构的报告》
6 《上海建工股份有限公司2009年度利润分配预案》
7《上海建工股份有限公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的报告》
8 《上海建工股份有限公司关于公司更名的议案报告》
9 《上海建工股份有限关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10 《上海建工股份有限关于公司董事会换届选举的议案》
11 《上海建工股份有限关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-10-13
公司名称上海建工
公告日期2009-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于向上海建工(集团)总公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于向上海建工(集团)总公司非公开发行股份购买资产的议案》
4、审议《关于与上海建工(集团)总公司签署附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于与上海建工(集团)总公司签署附生效条件的<非公开发行股份购买资产之补充协议>的议案》
6、审议《关于审议<上海建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准上海建工(集团)总公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-27
公司名称上海建工
公告日期2009-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》;
5、审议《公司续聘2009年度审计机构的报告》;
6、审议《公司2008年度利润分配预案》;
7、审议《公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计的报告》;
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-05-23
公司名称上海建工
公告日期2008-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》;
5、审议《公司续聘2008年度审计机构的报告》;
6、审议《公司2007年度利润分配预案》;
7、审议《公司2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预计的报告》;
8、审议《公司日常关联交易协议的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-06-07
公司名称上海建工
公告日期2007-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《2007年度董事会工作报告》;
(2)审议《2007年度监事会工作报告》;
(4)审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》;
(5)审议公司续聘2007年度审计机构的报告;
(6)审议公司2006年度利润分配预案;
(7)公司董事会换届选举;
(8)公司监事会换届选举。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-27
公司名称上海建工
公告日期2006-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《公司2005年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2005年度监事会工作报告》;
(3)审议公司独立董事2005年度述职报告
(4)审议关于修改上海建工股份有限公司章程的议案(见日后在上交所网上公布的本公司股东大会资料);
(5) 审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》;
(6)审议关于公司2006年度日常关联交易协议的报告(见附件2);
(7)审议公司续聘2006年度审计机构的议案;
(8)审议公司2005年度利润分配预案;
(9) 审议关于设立上海建工股份有限公司第三届董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-26
公司名称上海建工
公告日期2005-09-26
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议《上海建工股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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