| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年年度报告及摘要》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2024年度财务预算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7 《关于申请综合授信额度的议案》
8 《2023年度独立董事述职报告》
9 《2023年度监事会工作报告》
10 《关于修订公司相关制度的议案》
11 《关于监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 关于选举刘志刚先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举戴志利先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举廖勇强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举许长龙先生为公司第九届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举粟建光先生为公司第九届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举郁崇文先生为公司第九届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举陈巍女士为公司第九届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举苏琦镔先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年年度报告及摘要
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于向控股子公司提供担保的议案
7 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案
8 2022年度独立董事述职报告
9 2022年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减持湘财股份有限公司股份的议案
2.00 关于补选非独立董事的议案
2.01 关于补选刘志刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于补选监事的议案
3.01 关于补选苏琦镔先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于补选非独立董事的议案
2.01 关于补选廖勇强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.02 关于补选戴志利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于补选独立董事的议案
3.01 关于补选粟建光先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对公司控股子公司停产期间职工进行分流安置的议案
2 关于向控股子公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年年度报告及摘要
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度计提资产减值准备的报告
6 2021年度独立董事述职报告
7 2021年度监事会工作报告
8 关于公司经营班子2022年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案
9.00 关于控股子公司停产的议案
10.00 关于补选独立董事的议案
10.01 选举郁崇文先生为公司第八届董事会独立董事
11.00 关于补选非独立董事的议案
11.01 选举刘志刚先生为公司第八届董事会非独立董事
11.02 选举孙创先生为公司第八届董事会非独立董事
12.00 关于补选监事的议案
12.01 选举易建军先生为公司第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年年度报告及摘要
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年度提取资产减值准备的报告
6 2020年度独立董事述职报告
7 2020年度监事会工作报告
8 关于公司经营班子2021年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举肖群锋先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举刘国华先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举易建军先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举梁勇军先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举蒋宏凯先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举易章元先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举蔡艳萍女士为第八届董事会独立董事
2.02 选举许长龙先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举张义超女士为第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举余命根先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举谢涛先生为第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举朱东红先生为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司向银行申请抵押贷款的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年年度报告及摘要
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度提取资产减值准备的报告
6 2019年度独立董事述职报告
7 2019年度监事会工作报告
8 关于公司经营班子2020年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年年度报告及摘要
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年度提取资产减值准备的报告
6 2018年度独立董事述职报告
7 2018年度监事会工作报告
8 关于公司经营班子2019年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以公开挂牌的形式转让公司持有的湘财证券部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度报告及摘要
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度提取资产减值准备的报告
6 2017年度独立董事述职报告
7 2017年度监事会工作报告
8 关于公司经营班子2018年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度独立董事述职报告
5 2016年度财务决算报告
6 2016年度利润分配预案
7 2016年度提取资产减值准备的报告
8 关于修改《公司章程》有关条款的议案
9 关于公司经营班子2017年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案
10.00 关于补选公司董事的议案
10.01 关于补选刘国华先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于湖南华升集团公司向湖南华升株洲雪松有限公司增资的议案
2 关于湖南华升集团公司和湖南华升工贸有限公司向湖南华升金爽纺织服装有限 公司增资的议案
3.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举李郁先生为第七届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举刘少波先生为第七届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举杨洁先生为第七届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举黄云晴先生为第七届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举肖群锋先生为第七届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举蒋贤明先生为第七届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举黄煌先生为第七届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举蔡艳萍女士为第七届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举武学凯先生为第七届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举余命根先生为第七届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举蒋宏凯先生为第七届监事会非职工代表监事的议案
5.03 关于选举谢涛先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于改聘2016年度财务会计报告及内控审计机构的议案
2关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度报告及摘要》
2 《2015年度董事会工作报告》
3 《2015年度监事会工作报告》
4 《2015年度独立董事述职报告》
5 《2015年度财务决算报告》
6 《2015年度提取资产减值准备的报告》
7 《2015年度利润分配预案》
8 《关于公司经营班子2016年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》
9.00 《关于补选董事的议案》
9.01 杨洁
9.02 蒋贤明
10.00 《关于补选独立董事的议案》
10.01 蔡艳萍
11.00 《关于补选监事的议案》
11.01 肖群锋
11.02 蒋宏凯 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司转让其下属公司股权的议案
2 关于控股子公司转让部分闲置资产的议案
3 关于本公司转让合同权益的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2015-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于湖南华升集团公司出资2000万元对湖南华升株洲雪松有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度报告及摘要
2 2014年度董事会工作报告
4 2014年度独立董事述职报告
5 2014年度财务决算报告
6 2014年度提取资产减值准备的报告
7 2014年度利润分配预案
8 关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案
9 关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案
10 关于公司经营班子2015年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2013年度报告及摘要》
（2）审议公司《2013年度董事会工作报告》
（3）审议公司《2013年度监事会工作报告》
（4）审议公司《2013年度独立董事述职报告》
（5）审议公司《2013年度财务决算报告》
（6）审议公司《2013年度提取资产减值准备的报告》
（7）审议公司《2013年度利润分配预案》
（8）审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》
（9）审议公司《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》
（10）审议公司《关于<2014-2016年股东分红回报规划>的议案》
（11）审议公司《关于修订<公司章程>有关内容的议案》
（12）审议公司《关于公司经营班子2014年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2014-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司控股子公司公开挂牌转让所持岳阳华一房地产开发有限公司80%股权的议案》；
2、审议公司《关于补选监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于湖南华升洞庭麻业有限公司控股的岳阳华一房地产开发有限责任公司购买关联方资产的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司《2012年度报告及摘要》
②审议公司《2012年度董事会工作报告》
③审议公司《2012年度监事会工作报告》
④审议公司《2012年度独立董事述职报告》
⑤审议公司《2012年度财务决算报告》
⑥审议公司《2012年度提取资产减值准备的报告》
⑦审议公司《2012年度利润分配预案》
⑧审议公司《关于补选董事的议案》
⑨审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》
⑩审议公司《关于公司经营班子2013年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于资产置换的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于补选独立董事的议案》；
（2）《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司《2011 年度报告及摘要》
②审议公司《2011 年度董事会工作报告》
③审议公司《2011 年度监事会工作报告》
④审议公司《2011 年度财务决算报告》
⑤审议公司《2011 年度提取资产减值准备的报告》
⑥审议公司《2011 年度利润分配预案》
⑦审议公司《关于补选董事的议案》
⑧审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》
⑨审议公司《关于公司经营班子2012 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司《2010 年年度报告及摘要》；
②审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
③审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
④审议公司《2010 年度财务决算报告》；
⑤审议公司《2010 年度提取资产减值准备的报告》；
⑥审议公司《2010 年度利润分配预案》；
⑦审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》；
⑧《关于公司经营班子2011 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2011-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司《2009年年度报告及摘要》；
②审议公司《2009年度董事会工作报告》；
③审议公司《2009年度监事会工作报告》；
④审议公司《2009年度财务决算报告》；
⑤审议公司《2009年度提取资产减值准备的报告》；
⑥审议公司《2009年度利润分配预案》；
⑦审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》；
⑧《关于公司经营班子2010年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2009-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请公司2009年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司《2008 年年度报告及摘要》；
②审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
③审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
④审议公司《2008 年度财务决算报告》；
⑤审议公司《2008 年度提取资产减值准备的报告》；
⑥审议公司《2008 年度利润分配预案》；
⑦审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
⑧审议公司《关于公司经营班子2009 年度薪酬与目标考核挂钩的议案》；
⑨审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2008-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>有关条款的提案之一》（见公司第四届董事会第七次会议决议公告）
2、审议《关于修改<公司章程>有关条款的提案之二》
3、审议《关于补选公司董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2008-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司独立董事津贴标准的提案》；
2、《关于设立公司董事、监事风险津贴的提案》；
3、《关于补选公司监事的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二○○七年年度报告及摘要》；
2、审议公司《二○○七年董事会工作报告》；
3、审议公司《二○○七年监事会工作报告》；
4、审议公司《二○○七年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○○七年度提取资产减值准备的报告》；
6、审议公司《二○○七年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》；
8、审议公司《关于公司经营班子成员薪酬与目标考核挂钩的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司<章程>有关条款的提案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的提案》
4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的提案》
5、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的提案》
6、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的提案》
7、审议《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2007-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于转让本公司所持湘财证券股权的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2007-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二○○六年年度报告及摘要》；
2、审议公司《二○○六年董事会工作报告》；
3、审议公司《二○○六年监事会工作报告》；
4、审议公司《二○○六年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○○六年度提取资产减值准备的报告》；
6、审议公司《二○○六年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》；
8、审议公司《关于补选监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2006-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于实施大股东以资抵债的议案》
2、审议《关于修改公司章程有关内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2006-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于实施大股东"以股抵债"报告书》
2、审议《关于修改公司章程有关内容的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2006-05-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 关于公司股权分置改革方案的议案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二○○五年度报告及摘要》；
2、审议公司《二○○五年董事会工作报告》；
3、审议公司《二○○五年监事会工作报告》；
4、审议公司《二○○五年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○○五年度提取资产减值准备的报告》；
6、审议公司《二○○五年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于2006年度日常关联交易预计情况的议案》；
8、审议公司《关于公司董事、监事和高级管理人员报酬数额和方式的议案》；
9、审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》。
10、审议公司《关于修改公司（章程）有关内容的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2005-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以公司委托世纪证券有限责任公司购买国债款2025万元与湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资进行置换的提案》；
2、审议《关于以公司自有资金2165.6万元受让湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资的提案》；
3、审议《公司募集资金使用管理制度》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-25 |
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| 公司名称 | 华升股份 |
| 公告日期 | 2005-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于修改公司（章程）有关条款内容的提案》；
2、审议公司《关于变更坏帐准备计提会计估计方法的提案》； |
| 审议内容 | |
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