| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度监事会工作报告
5 2022年度财务决算报告
6 2023年度全面预算报告
7 关于2022年度不进行利润分配的预案
8 关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案
9.00 关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案
9.01 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案
9.02 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案
10 2023年投资计划的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于制定《股东分红回报规划(2023年-2025年)》的议案
13 关于推荐贾新宇为公司董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于推荐戴小科先生为公司董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度监事会工作报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度全面预算报告
7 关于2021年利润分配的议案
8.00 关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案
8.01 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案
8.02 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案
9 2022年投资计划及新产品科研计划议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事变更的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及报告摘要
2 2020年度董事会工作报告；
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度监事会工作报告；
5 2020年度财务决算报告;
6 2021年度全面预算报告
7 2020年度利润分配方案
8.00 关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案
8.01 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案
8.02 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案
9 2021年投资计划及新产品科研计划议案
10 关于修订《公司章程》的议案；
11 关于修订《董事会议事规则》的议案；
12 关于修订《监事会议事规则》的议案；
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
14.00 关于《选举董事会董事候选人》的议案
14.01 关于选举刘晓东先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
14.02 关于选举秦晓方先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 提名高汝森先生为第八届董事会成员候选人
1.02 提名王文权先生为第八届董事会成员候选人
1.03 提名姜涛先生为第八届董事会成员候选人
1.04 提名孟庆洪先生为第八届董事会成员候选人
1.05 提名张国军先生为第八届董事会成员候选人
1.06 提名马振来先生为第八届董事会成员候选人
1.07 提名王绍斌先生为第八届董事会独立董事候选人
1.08 提名于雷先生为第八届董事会独立董事候选人
1.09 提名马鸿佳先生为第八届董事会独立董事候选人
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 提名冯继平先生为第八届监事会成员候选人
2.02 提名刘卫国先生为第八届监事会成员候选人
3 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于推荐王绍斌先生为公司董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及报告摘要；
2 2019年度董事会工作报告；
3 2019年度监事会工作报告；
4 2019年度独立董事述职报告；
5 2019年度利润分配预案；
6 2020年投资计划及新产品科研计划议案；
7 2019年度财务决算报告；
8 关于推荐孙士生先生为公司董事会董事候选人的议案；
9 关于推荐马鸿佳先生为公司董事会独立董事候选人的议案；
10.00 关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
10.01 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案
10.02 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案
11 关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于推荐高汝森先生为公司第七届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选聘会计师事务所的议案
2 关于聘任冯继平先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度报告及报告摘要；
2 2018年度董事会工作报告；
3 2018年度独立董事述职报告；
4 2018年度监事会工作报告；
5 2018年度财务决算报告；
6 2018年度利润分配议案；
7.00 关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
7.01 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案
7.02 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案
8 2019年投资计划及新产品科研计划议案
9 关于对质量索赔预提比例变更请示
10 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 交易方式和标的资产
2.03 交易对方
2.04 交易定价
2.05 大华机械100%股权的交易对价支付方式
2.06 蓬翔汽车100%股权的交易对价支付方式
2.07 发行方式
2.08 本次发行股票的种类和面值
2.09 发行对象
2.10 发行价格
2.11 发行数量
2.12 发行价格调整方案
2.13 锁定期安排
2.14 期间损益
2.15 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16 利润承诺及补偿
2.17 发行股份募集配套资金
2.18 发行股票的种类和面值
2.19 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.20 发行方式、对象及数量
2.21 锁定期安排
2.22 配套募集资金用途
2.23 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.24 上市地点
2.25 本次交易决议的有效期
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
5 关于调整本次交易发行价格调整方案的议案
6 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议》的议案
8 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议》的议案
10 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
11 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议》的议案
12 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
13 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议之补充协议》的议案
14 关于公司与东光集团、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》的议案
15 关于公司与东光集团、一汽资管、雷岩投资等27名股东签署附生效条件的《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》的议案
16 关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
17 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
18.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
18.01 本次交易符合《重组办法》第十一条对重大资产重组要求的情况
18.02 本次交易符合《重组办法》第四十三条对重大资产重组要求的情况
18.03 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形
19 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案
20 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
21 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
22 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案
23 关于提请股东大会批准东光集团及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案
24 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
25 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
26 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度报告及报告摘要；
2 2017年度董事会工作报告；
3 2017年度独立董事述职报告；
4 2017年度监事会工作报告；
5 2017年度财务决算报告；
6 2017年度利润分配议案；
7.00 关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案
7.01 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案
7.02 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案
8 2018年投资计划及新产品科研计划议案
9 关于聘任姜志刚先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 提名于中赤先生为第七届董事会成员候选人
1.02 提名王文权先生为第七届董事会成员候选人
1.03 提名姜涛先生为第七届董事会成员候选人
1.04 提名孟庆洪先生为第七届董事会成员候选人
1.05 提名张国军先生为第七届董事会成员候选人
1.06 提名白光申先生为第七届董事会成员候选人
1.07 提名付于武先生为第七届董事会成员候选人
1.08 提名张金山先生为第七届董事会成员候选人
1.09 提名于雷先生为第七届董事会成员候选人
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 提名张文涛先生为第七届监事会成员候选人
2.02 提名姚景超先生为第七届监事会成员候选人
3 关于选聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度报告及报告摘要；
2 2016年度董事会工作报告；
3 2016年度独立董事述职报告；
4 2016年度监事会工作报告；
5 2016年度财务决算报告；
6 2016年度利润分配方案；
7.00 关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案
7.01 与中国第一汽车集团公司及所属企业日常关联交易的议案
7.02 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案
8 2017年投资计划及新产品科研计划议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案；
2 关于聘任姚景超先生为公司监事会监事的议案；
3 关于对营业执照经营范围进行增项的议案；
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度报告及报告摘要；
2 2015年度董事会工作报告；
3 2015年度独立董事述职报告；
4 2015年度监事会工作报告；
5 2015年度财务决算报告；
6 2015年度利润分配方案；
7.00 关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
7.01 与中国第一汽车集团公司及所属企业日常关联交易的议案
7.02 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案
8 2016年投资计划及新产品科研计划议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2016-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任孟庆洪先生为公司董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案；
2 关于调整360万套离合器生产能力建设项目的请示；
3 关于调整独立董事职务津贴标准的议案；
4 关于选举杨延晨为公司监事会成员的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度报告及报告摘要；
2 2014年度董事会工作报告；
3 2014年度独立董事述职报告；
4 2014年度监事会工作报告；
5 2014年度财务决算报告；
6 2014年度利润分配预案；
7.00 关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案
7.01 与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案
7.02 与兵工财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举》的议案；
1.1选举第六届董事会成员——提名候选人李艰；
1.2选举第六届董事会成员——提名候选人于中赤；
1.3选举第六届董事会成员——提名候选人詹钢生；
1.4选举第六届董事会成员——提名候选人姜涛；
1.5选举第六届董事会成员——提名候选人张国军；
1.6选举第六届董事会成员——提名候选人白光申；
1.7选举第六届独立董事成员——提名候选人管欣；
1.8选举第六届独立董事成员——提名候选人杜婕；
1.9选举第六届独立董事成员——提名候选人孙立荣；
2、审议《关于监事会换届选举》的议案；
2.1选举第六届监事会成员——提名候选人张文涛；
2.2选举第六届监事会成员——提名候选人杨正倬；
3、审议关于《对质量索赔预提比例变更请示》的议案；
4、审议关于修订《公司章程》的议案；
5、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、审议关于选聘会计师事务所的议案
7、审议关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度报告及报告摘要；
2、2013年度董事会工作报告；
3、2013年度独立董事述职报告；
4、2013年度监事会工作报告；
5、2013年度财务决算报告；
6、2013年度利润分配预案；
7、关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案。
7.1与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案
7.2与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案
8、关于暂缓360万套离合器上能力技术改造项目的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2013-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举李艰为第五届董事会董事的议案；
（二）关于选举白光申为第五届董事会董事的议案；
（三）关于选举杜婕为第五届董事会独立董事的议案；
（四）关于聘任中准会计师事务所有限公司及其费用的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度报告及报告摘要；
2、2012年度董事会工作报告；
3、2012年度独立董事述职报告；
4、2012年度监事会工作报告；
5、2012年度财务决算报告；
6、2012年度关于利润不进行分配的预案；
7、关于2013年日常关联交易预计的议案，
（1）与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案；
（2）与兵器财务有限责任公司及包头北奔重型汽车有限公司日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
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| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举姜涛为公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案； 2、公司2012-2014年股东分红回报规划；
3、关于选举杨金生为公司第五届董事会董事的议案；
4、关于聘任中准会计师事务所有限公司承担2012年度公司年度财务审计工作及内部控制审计工作的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度报告及报告摘要；
2、2011 年度董事会工作报告；
3、2011 年度独立董事述职报告；
4、2011 年度监事会工作报告；
5、关于公司监事变更的议案；
6、2011 年度财务决算报告；
7、2011 年度利润分配预案；
8、关于公司2012 年日常关联交易预计的议案；
9、关于对长春一东装备公司长期投资全额计提减值的议案
10、关于质量索赔预计负债会计估计变更的议案；
11、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届的议案；
2、关于公司监事会换届的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2011-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于以自有资金投资360 万套离合器生产能力技术改造项目的议案；
2、关于与兵器财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度报告及报告摘要；
2、2010 年度董事会工作报告；
3、2010 年度监事会工作报告；
4、独立董事2010 年度述职报告；
5、2010 年度财务决算报告；
6、2010 年度利润分配预案；
7、关于公司2011 年日常关联交易预计的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于计提产成品存货跌价准备并提请股东大会授权经理层逐批处置的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2010-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改变募集资金用途、投资250 万套离合器上能力技术改造项目的议案；
2、关于在兵器财务公司存贷款及办理相关业务等关联交易的议案；
3、关于核销坏账的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度报告及年度报告摘要；
2、2009年度董事会工作报告；
3、2009年度独立董事述职报告
4、2009年度监事会工作报告
5、2009年度财务决算报告；
6、2009年度不进行利润分配的议案；
7、关于公司2009 年日常关联交易报告及2010 年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任2009 年度财务审计会计师事务所的议案。
2、关于计提资产减值准备及资产处置核销的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度报告及报告摘要
2、2008 年度董事会工作报告；
3、2008 年度监事会工作报告；
4、独立董事2008 年度述职报告；
5、2008 年度财务决算报告；
6、2008 年度利润分配预案；
7、关于选举王维廷为公司第四届董事会董事的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于改变募集资金用途的议案；
10、关于“130 万套离合器上能力技术改造项目”节余资金用于补充本项目流动资金的议案。
11、关于部分设备因公司搬迁无法使用申请报废的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营住所的议案。
2、关于根据公司经营住所变更修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2008-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于长春一东公司搬迁建设项目方案的议案；
2、关于长春一东公司搬迁建设项目东光集团对一东公司经济补偿事宜的议案及搬迁项目经济补偿协议；
3、审议长春一东公司搬迁建设项目管理原则。
4、审议关于调整独立董事职务津贴标准的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度报告及报告摘要；
2、2007 年度董事会工作报告
3、2007 年度独立董事述职报告
4、2007 年度监事会工作报告；
5、2007 年度财务决算报告；
6、2008 年度财务预算报告；
7、2007 年度利润分配预案；
8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
9、关于公司董事会换届的议案；
10、关于公司监事会换届的议案；
11、关于以募集资金1060 万元在长春市高新技术产业开发区购置土地的议案；
12、关于向控股子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司追加投资的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2007-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司现任董事长姜成颜辞去公司董事长并董事职务的议案；
2、审议关于选举李长江任公司董事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度报告及报告摘要；
2、2006年度董事会工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2007年度财务预算报告；
6、2006年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2007-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于会计师事务所变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2006-05-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：长春一东离合器股份有限公司股权分置改革方案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）2005年度财务决算报告；
（4）2006年度财务预算报告；
（5）2005年度利润分配预案；
（6）关于继续聘任会计师事务所及其报酬的议案；
（7）关于2006年度日常关联交易事项的议案；
（8）《关于修改公司章程及其附件的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-14 |
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| 公司名称 | 长春一东 |
| 公告日期 | 2005-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于以募集资金向长春一东汽车零部件制造有限公司追加投资的议案；
2、关于以募集资金与慈溪市鸣石汽车配件厂共同投资设立宁波一东经贸有限公司的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、《长春一东离合器股份有限公司董事会议事规则》；
5、《长春一东离合器股份有限公司监事会议事规则》。
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| 审议内容 | |
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