波导股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-04-27
公司名称波导股份
公告日期2021-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度报告及其摘要
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司修订《章程》的议案
8 公司修订《股东大会议事规则》的议案
9 公司修订《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-09
公司名称波导股份
公告日期2020-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度报告及其摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 徐立华
7.02 马思甜
7.03 戴茂余
7.04 王海霖
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 江小军
8.02 陈一红
8.03 应志芳
9.00 关于选举监事的议案
9.01 赵书钦
9.02 涂建兵
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称波导股份
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度报告及其摘要
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计机构的议案
8 关于预计2019年度日常关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称波导股份
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度报告及其摘要
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计机构的议案
8 关于预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-27
公司名称波导股份
公告日期2017-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度报告及其摘要
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计机构的议案
8.00 关于选举第七届非独立董事的议案
8.01 徐立华
8.02 刘方明
8.03 戴茂余
8.04 王海霖
9.00 关于选举第七届独立董事的议案
9.01 刘舟宏
9.02 胡左浩
9.03 张恒顺
10.00 关于选举第七届监事的议案
10.01 赵书钦
10.02 涂建兵
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-30
公司名称波导股份
公告日期2016-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度报告及其摘要
5公司2015年度利润分配预案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于续聘内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-30
公司名称波导股份
公告日期2015-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2 关于重新修订<独立董事工作制度>、<股东大会议事规则>的议案
3 关于补选公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称波导股份
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度报告及其摘要
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称波导股份
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》;
7、审议《关于公司董事会换届的议案》;
8、审议《关于公司监事会换届的议案》;
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
10、审议《关于公司聘用内部控制审计机构的议案》;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称波导股份
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-31
公司名称波导股份
公告日期2012-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称波导股份
公告日期2012-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》
4、审议《公司2011 年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-30
公司名称波导股份
公告日期2011-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》;
7、审议《公司章程修正案》。
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-16
公司名称波导股份
公告日期2010-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题为子公司随州波导电子有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-23
公司名称波导股份
公告日期2010-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》;
7、审议《与萨基姆移动电话(宁波)有限公司2009 年度关联交易情况及预计2010 年关联交易的议案》;
8、审议公司章程修正案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-24
公司名称波导股份
公告日期2009-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》;
7、审议《公司章程修正案的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-18
公司名称波导股份
公告日期2008-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》;
6、审议《关于董事会换届选举的议案》;
7、审议《关于监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-29
公司名称波导股份
公告日期2008-02-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于出售公司持有的联营公司-宁波波导萨基姆电子有限公司50%股权的议案》

审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-25
公司名称波导股份
公告日期2007-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2006年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》;
6、审议《关于增补公司董事的议案》;
7、审议《宁波波导股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》;
8、审议《宁波波导股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》;
9、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-25
公司名称波导股份
公告日期2006-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2005年度盈余公积金弥补亏损的预案》;
5、审议《公司2005年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》;
7、审议《关于改选公司董事的议案》;
8、审议《宁波波导股份有限公司章程(2006年修订稿)》;
9、审议《宁波波导股份有限公司股东大会议事规则(2006年修订稿)》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-27
公司名称波导股份
公告日期2006-02-27
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《宁波波导股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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