| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续接受关联方财务资助并提供担保的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
6 《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
7 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案》
9 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
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| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司重大资产购买(设备)方案调整的议案》
2 《关于杭州新盾保装备有限公司与相关交易对方签署附条件生效的设备采购协议之补充协议的议案》
3 《关于为控股子公司江西千平机械有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
6 《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
7 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8 《关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案》
9 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举王伟先生为第十届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举杨国强先生为第十届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈旭先生为第十届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举刘丙刚先生为第十届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举杨永民先生为第十届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举谭春云先生为第十届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《关于选举鲁云亮先生为第十届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举包志炜先生为第十届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
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| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保暨关联交易的议案》
2 《关于为控股子公司江西千平机械有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2021-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》(千平机械股权)
2.00 《关于本次重大资产购买方案的议案》(千平机械股权)
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 定价依据及交易对价
2.04 支付方式及支付安排
2.05 交割安排
2.06 质押安排
2.07 盈利补偿及减值测试补偿方式
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 过渡期损益安排
2.10 交易的资金来源
2.11 本次决议的有效期
3 《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》(千平机械股权)
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》(千平机械股权)
5 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》(千平机械股权)
6 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》(千平机械股权)
7 《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》(千平机械股权)
8 《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》(千平机械股权)
9 《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》(千平机械股权)
10 《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》(千平机械股权)
11 《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》(千平机械股权)
12 《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》(千平机械股权)
13 《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》(千平机械股权)
14 《关于本次重大资产购买公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》(千平机械股权)
15 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》(千平机械股权)
16 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》(千平机械股权)
17 《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》(设备)
18.00 《关于本次重大资产购买方案的议案》(设备)
18.01 交易对方
18.02 交易标的
18.03 定价依据及交易对价
18.04 支付方式
18.05 交易的资金来源
19 《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》(设备)
20 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》(设备)
21 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》(设备)
22 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》(设备)
23 《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》(设备)
24 《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》(设备)
25 《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》(设备)
26 《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》(设备)
27 《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、资产评估报告的议案》(设备)
28 《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》(设备)
29 《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》(设备)
30 《关于本次重大资产购买公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》(设备)
31 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》(设备)
32 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》(设备) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
6 《关于公司2021年度对外担保额度的议案》
7 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8 《关于公司2021年度续聘会计师事务所的议案》
9 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让部分债权的议案》
2 《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》
3 《关于为全资子公司杭州新盾保装备有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司与杭州金投融资租赁有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》
2 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
3 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》
2 《关于向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于补选王伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于补选杨国强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
1.01 《选举刘丙刚先生为公司第九届董事会独立董事》
1.02 《选举杨永民先生为公司第九届董事会独立董事》
1.03 《选举谭春云先生为公司第九届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
7 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2020年度对外担保额度的议案》
9 《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
10 《关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于补选陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于补选朱洁女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第九届董事会董事长津贴的议案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举郭永清先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举汤永庐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
2.01 《关于选举包志炜先生为公司第九届监事会监事的议案》
2.02 《关于选举鲁云亮先生为公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年会计差错更正的议案》
4 《关于公司对应收账款计提坏账准备的议案》
5 《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议案》
6 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
9 《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
10 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司2019年度对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举罗静女士为第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举刘晖女士为第九届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举姜绍阳先生为第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举刘微芳女士为第九届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举黄日雄先生为第九届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举陈海锋先生为第九届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》。
3.01 《关于选举周舒天女士为第九届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举黎书文女士为第九届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.01 《交易方案概况》
3.02 《交易标的》
3.03 《交易对方》
3.04 《交易方式》
3.05 《定价依据及交易价格》
3.06 《支付方式及支付时间》
3.07 《过渡期损益归属》
3.08 《债权债务处理和人员安排》
3.09 《标的股权的交割》
3.10 《决议有效期》
4 《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》
6 《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
10 《关于批准本次重大资产出售相关评估报告、审计报告和备考审阅报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
13 《关于本次重大资产出售摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》
14 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.01 《交易方案概况》
3.02 《交易标的》
3.03 《交易对方》
3.04 《交易方式》
3.05 《定价依据及交易价格》
3.06 《支付方式及支付时间》
3.07 《过渡期损益归属》
3.08 《债权债务处理和人员安排》
3.09 《标的股权的交割》
3.10 《决议有效期》
4 《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》
6 《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
10 《关于批准本次重大资产出售相关评估报告、审计报告和备考审阅报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
13 《关于本次重大资产出售摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》
14 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与控股股东就财务资助事项签订补充协议暨财务资助额度调整的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址的议案》
2 《关于变更公司名称的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于设立全资子公司博信智能(北京)科技有限公司的议案》
4 《关于设立全资子公司广州博文智能科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司出资参与设立太初投资控股(苏州)有限公司的议案
2 关于公司接受控股股东财务资助的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举黄日雄先生为公司第八届独立董事的议案
3.02 关于选举陈海锋先生为公司第八届独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的议案》
2《关于协议转让贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》
3《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
2 《2016年度董事会工作报告》
3 《2016年度监事会工作报告》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《关于计提资产减值准备的议案》
6 《2016年度利润分配预案》
7 《关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
8 《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
2 《2015年度董事会工作报告》
3 《2015年度监事会工作报告》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《关于计提资产减值准备的议案》
6 《2015年度利润分配预案》
7 《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8 《关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 石志敏
1.02 黄元华
1.03 禤振生
1.04 张丹丹
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 傅继军
2.02 罗剑雯
2.03 谭立峰
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 温宁
3.02 莫异泉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度监事会工作报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《关于修改<公司章程>的议案》
7 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8 《关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
9 《独立董事2014年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于关联交易的议案》
2、审议修订后的《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》
8、审议《独立董事2013年度述职报告》
9、审议《审计委员会2013年度履职情况报告》
10、审议《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2013-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配方案》；
6、《独立董事2012年度述职报告》；
7、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事2013年度薪酬的议案》；
9、《公司董事会换届选举的议案》(适用于累积投票制表决，董事和独立董事分别选举)；
(1)选举朱凤廉女士为公司第七届董事会董事；
(2)选举黄元华先生为公司第七届董事会董事；
(3)选举禤振生先生为公司第七届董事会董事；
(4)选举张丹丹女士为公司第七届董事会董事；
(5)选举曾庆民先生为公司第七届董事会独立董事；
(6)选举易奉菊女士为公司第七届董事会独立董事；
(7)选举肖小菁女士为公司第七届董事会独立董事；
10、《公司监事会换届选举的议案》(适用于累积投票制表决)；
(1)选举温宁先生为公司第七届监事会监事；
(2)选举莫异泉先生为公司第七届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》
2 《2011年度董事会工作报告》
3 《2011年度监事会工作报告》
4 《2011年度财务决算报告》
5 《2011年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7 《关于董事、监事薪酬的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《独立董事2011年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》；
(2)《2010年度董事会工作报告》；
(3)《2010年度监事会工作报告》；
(4)《2010年度财务决算报告》；
(5)《2010年度利润分配预案》；
(6)《关于第六届董事会成员调整的议案》；
(7)《关于第六届监事会成员调整的议案》；
(8)《关于出售深圳市博讯科技有限公司50%股权的议案》；
(9)《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》。
(10)《关于变更广东博信投资控股股份有限公司经营范围并修改〈公司章程〉的临时提案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《2009年度报告》、《2009年度报告摘要》
(2)《2009年度董事会工作报告》；
(3)《2009年度监事会工作报告》；
(4)《2009年度财务决算报告》；
(5)《2009年度利润分配预案》；
(6)《关于变更公司注册地址的议案》；
(7)《关于修改公司章程的议案》；
(8)《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于公司董事会换届选举的议案》；
(2)《关于公司监事会换届选举的议案》；
(3)《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2009-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司变更注册地议案》
2 《公司章程修正案》
3 《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2008 年度董事会工作报告》。
（二）审议公司《2008 年度监事会工作报告》。
（三）审议公司《2008 年度股东大会工作报告》。
（四）审议公司《2008 年度财务决算报告》。
（五）审议公司《2008 年度利润分配预案》。
（六）审议公司《2008 年度报告正文及摘要》。
（七）审议《关于续聘审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事及董事会下设委员会成员构成的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议本公司控股子公司贵州博信矿业有限公司增资扩股的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配预案》
5、审议2007 年年度报告正文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2007-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《股东大会议事规则（2007年修订）》议案
2、 审议《董事会议事规则（2007年修订）》议案
3、 审议《监事会议事规则（2007年修订）》议案
4、 审议《关于注销本公司东莞分公司的议案》
5、 审议《公司章程（2007年修订）》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006 年度董事会工作报告》
2、审议《2006 年度监事会工作报告》
3、审议《2006 年度财务决算报告》
4、审议《2006 年度利润分配预案》
5、审议2006 年年度报告正文及摘要
6、审议《董、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2007-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司迁址议案》；
2）审议《公司更名议案》；
3） 审议《公司章程修正案》；
4） 审议《关于设立东莞市东福偏转线圈有限公司的议案》；
5） 审议《公司董事会换届选举的议案》；
6） 审议《公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《成都博讯数码技术股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 博信股份 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年度利润分配预案》
5、审议2005年年度报告正文及摘要
6、审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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