海信电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-29
公司名称海信电器
公告日期2019-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年报(全文及其摘要)
2 2018年董事会报告
3 2018年监事会报告
4 2018年财务报告
5 2018年利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于购买上市公司董监高责任险的议案
8 章程修正案
9 日常关联交易议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-03
公司名称海信电器
公告日期2019-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提名董事候选人的议案
2 关于提名监事候选人的议案
3 关于调整对子公司担保额度及期限的议案
4 关于调整委托理财额度及期限的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-09
公司名称海信电器
公告日期2019-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-26
公司名称海信电器
公告日期2018-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准了《章程修正案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-12
公司名称海信电器
公告日期2018-05-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准《2017年报(全文及其摘要)》
2 审议及批准《2017年董事会报告》
3 审议及批准《2017年监事会报告》
4 审议及批准《2017年财务报告》
5 审议及批准《2017年利润分配预案》
6 审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》
7 审议及批准《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
8 审议及批准《章程修正案》
9 审议及批准《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10 审议及批准《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11 审议及批准《日常关联交易议案》
12 审议及批准《关于委托理财的议案》
13 审议及批准《关于独立董事津贴的议案》
14.00 审议及批准《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》
14.01 提名刘洪新为公司第八届董事会董事候选人
14.02 提名周厚健为公司第八届董事会董事候选人
14.03 提名林澜为公司第八届董事会董事候选人
14.04 提名代慧忠为公司第八届董事会董事候选人
14.05 提名田野为公司第八届董事会董事候选人
15.00 审议及批准《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
15.01 提名周子学为公司第八届董事会独立董事候选人
15.02 提名刘坚为公司第八届董事会独立董事候选人
15.03 提名刘志远为公司第八届董事会独立董事候选人
16.00 审议及批准《关于监事会换届的议案暨提名监事候选人的议案》
16.01 关于提名陈彩霞担任监事候选人的议案
16.02 关于提名杨清担任监事候选人的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-07
公司名称海信电器
公告日期2018-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-30
公司名称海信电器
公告日期2017-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加2017年度日常关联交易出口产品额度的议案
2 关于调整委托理财额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称海信电器
公告日期2017-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年报(全文及其摘要)
2 2016年董事会报告
3 2016年监事会报告
4 2016年财务报告
5 2016年利润分配预案
6 日常关联交易议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于委托理财的议案
9 关于购买上市公司董监高责任险的议案
10 章程修正案(暨增加经营范围的议案)
11 与海信科龙日常关联交易议案
12 关于变更监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-27
公司名称海信电器
公告日期2016-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于增加委托理财额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称海信电器
公告日期2016-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年报(全文及其摘要)
2、2015年董事会报告
3、2015年监事会报告
4、2015年财务报告
5、2015年利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的相关议案
7、关于委托理财的议案
8、日常关联交易议案
9、关于变更董事的议案
10、关于变更监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-16
公司名称海信电器
公告日期2015-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年报(全文及其摘要)
2 2014年董事会报告
3 2014年监事会报告
4 2014年财务决算方案
5 2014年利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于独立董事津贴的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 日常关联交易议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 关于选举于淑珉为公司第七届董事会董事的议案
10.02 关于选举周厚健为公司第七届董事会董事的议案
10.03 关于选举刘洪新为公司第七届董事会董事的议案
10.04 关于选举林澜为公司第七届董事会董事的议案
10.05 关于选举代慧忠为公司第七届董事会董事的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于选举周子学为公司第七届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举刘坚为公司第七届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举刘志远为公司第七届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 关于选举孙瑛为公司第七届监事会监事的议案
12.02 关于选举陈学青为公司第七届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-11
公司名称海信电器
公告日期2014-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于选举刘志远为独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称海信电器
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2013年报(全文及其摘要)
(二)2013年董事会报告
(三)2013年监事会报告
(四)2013年财务决算方案
(五)2013年利润分配方案
(六)关于续聘年审会计师事务所的议案
(七)关于修订公司章程的议案
(八)日常关联交易议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-15
公司名称海信电器
公告日期2013-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 审议通过了关于修订公司章程的议案
1、 为增加ITV产品的通话功能,拟在经营范围中增加移动电话的研发、生产、销售等相关内容。
2、 为提升公司业务,拟在经营范围中增加维修等相关内容。
3、 同时修订《公司章程》的相应条款,并授权公司委派人员办理相关变更手续。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-03
公司名称海信电器
公告日期2013-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.2012年报(全文及其摘要)
2.2012年度董事会工作报告
3.2012年度监事会工作报告
4.2012年度财务决算方案
5.2012年度利润分配方案
6.2013年度续聘年审会计师事务所的议案
7.2013年度日常关联交易议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-01
公司名称海信电器
公告日期2012-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-20
公司名称海信电器
公告日期2012-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于修订利润分配政策的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-30
公司名称海信电器
公告日期2012-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于增加2012年度日常关联交易额度的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-03
公司名称海信电器
公告日期2012-05-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011 年报(全文及其摘要)
2、2011 年度董事会工作报告
3、2011 年度监事会工作报告
4、2011 年度财务决算方案
5、2011 年度利润分配方案
6、2012 年度续聘年审会计师事务所的议案
7、2012 年度日常关联交易议案
8、关于选举于淑珉担任董事的议案
9、关于选举周厚健担任董事的议案
10、关于选举肖建林担任董事的议案
11、关于选举林 澜担任董事的议案
12、关于选举刘洪新担任董事的议案
13、关于选举马金泉担任独立董事的议案
14、关于选举李书锋担任独立董事的议案
15、关于选举韩廷春担任独立董事的议案
16、关于选举王芝辉担任监事的议案
17、关于选举罗志国担任监事的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-10
公司名称海信电器
公告日期2011-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案(暨广东海信增资议案)。
2、募集资金置换自筹资金10,134万元的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-09
公司名称海信电器
公告日期2011-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于增加经营范围的议案
2. 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称海信电器
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议公司《2010 年度报告及其摘要》
2. 审议公司《2010 年度董事会工作报告》
3. 审议公司《2010 年度财务决算报告》
4. 审议公司《2010 年度利润分配预案》
5. 审议《续聘年审会计师事务所议案》
6. 审议《增加独董津贴议案》
7. 审议公司《2010 年度日常关联交易议案》
8. 审议公司《2010 年度监事会工作报告》
9. 审议《公司章程修正案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-05
公司名称海信电器
公告日期2011-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 提名王芝辉任监事
2 提名罗志国任监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-29
公司名称海信电器
公告日期2010-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 2009 年报及摘要
2、 董事会工作报告
3、 监事会工作报告
4、 财务决算报告
5、 利润分配预案
6、 关于续聘年审会计师事务所的议案
7、 日常关联交易议案
8、 关于为广东海信提供担保的议案
9、 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案
10、 章程修正案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-19
公司名称海信电器
公告日期2009-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更2009年度审计机构的议案
2、关于调整 2009 年度日常关联交易上限的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-16
公司名称海信电器
公告日期2009-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 发行方式及时间
1.3 发行数量
1.4 发行对象及认购方式
1.5 定价基准日与发行价格
1.6 锁定期安排
1.7 上市地点
1.8 募集资金用途和数量
1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
1.10 决议有效期限
2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
4.1 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目
4.2 平板电视生产配套(贴片机、注塑机)项目
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-25
公司名称海信电器
公告日期2009-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-23
公司名称海信电器
公告日期2009-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 2008 年度报告及摘要
2、 2008 年度董事会工作报告
3、 2008 年度监事会工作报告
4、 2008 年度财务决算报告
5、 2008 年度利润分配预案
6、 2009 年度日常关联交易议案
7、 关于续聘万隆亚洲会计师事务所的议案
8、 关于为广东海信提供担保的议案
9、 关于修订公司章程的议案
10、 关于选举于淑珉为第五届董事会董事的议案
11、 关于选举周厚健为第五届董事会董事的议案
12、 关于选举林澜为第五届董事会董事的议案
13、 关于选举肖建林为第五届董事会董事的议案
14、 关于选举刘洪新为第五届董事会董事的议案
15、 关于选举马金泉为第五届董事会董事的议案
16、 关于选举李书锋为第五届董事会董事的议案
17、 关于选举赵廷春为第五届董事会董事的议案
18、 关于选举贾少谦为第五届监事会监事的议案
19、 关于选举刘峰为第五届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-31
公司名称海信电器
公告日期2008-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-12
公司名称海信电器
公告日期2008-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2008年度日常关联交易议案(修订)
2. 关于变更公司董事的议案
3.关于存贷款业务日常关联交易的提案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-29
公司名称海信电器
公告日期2008-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 2007 年度报告及摘要
2、 2007 年度董事会工作报告
3、 2007 年度监事会工作报告
4、 2007 年度财务决算报告
5、 2007 年度利润分配预案
6、 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案
7、 2008 年度日常关联交易议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-11
公司名称海信电器
公告日期2007-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
3.1 发行股票种类
3.2 发行股票面值
3.3 发行方式
3.4 发行数量
3.5 发行对象和认购方式
3.6 发行价格和定价方式
3.7 限售期安排
3.8 上市安排
3.9 募集资金数量及用途
3.10 除权、除息安排
3.11 本次非公开发行前滚存利润安排
3.12 发行决议有效期
4、提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜
5、审议四届二十三次董事会通过的《章程修正案》
6、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案》
6.1 多媒体技术国家重点实验室项目
6.2 电视液晶模组加工项目
6.3 增资青岛海信信芯科技公司项目
6.4 补充流动资金
7、审议《募集资金使用管理办法(修订)》
8、审议四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-26
公司名称海信电器
公告日期2007-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于转让海信(北京)电器有限公司55%股权的议案
2、关于发放董事津贴的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-20
公司名称海信电器
公告日期2007-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 2006年度董事会工作报告
2、 2006年度监事会工作报告
3、 2006年度财务决算报告
4、 2006年度利润分配预案
5、 2006年年度报告及摘要
6、 2007年度日常关联交易议案
7、 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案
8、 关于变更公司董事的议案
9、 关于修订公司章程的议案
9.1. 变更注册地址:将注册地址变更为"青岛市经济技术开发区前湾港路218号"。
9.2. 增加经营范围:将经营范围增加"卫星电视地面广播接收设备"一项。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-03
公司名称海信电器
公告日期2007-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于本公司及控股子公司与广东科龙电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-29
公司名称海信电器
公告日期2006-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 2005年度董事会工作报告
2、 2005年度监事会工作报告
3、 2005年度财务决算报告
4、 2005年度利润分配预案
5、 2005年年度报告及摘要
6、 关于修订公司章程的议案
7、 关于修订股东大会议事规则的议案
8、 关于修订董事会议事规则的议案
9、 关于修订监事会议事规则的议案
10、关于公司2006年度日常关联交易的议案
11、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案
12、关于选举第四届董事会的议案
13、关于选举第四届监事会的议案
14、关于独立董事、监事津贴的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-14
公司名称海信电器
公告日期2006-04-14
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题本次相关股东会议审议事项为《青岛海信电器股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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