| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华夏银行董事会2022年度工作报告
2 华夏银行监事会2022年度工作报告
3 华夏银行2022年度财务决算报告
4 华夏银行2022年度利润分配预案
5 华夏银行2023年度财务预算报告
6 关于聘请2023年度会计师事务所及其报酬的议案
7 关于发行金融债券规划及相关授权的议案
8 华夏银行2022年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9.00 关于申请关联方日常关联交易额度的议案
9.01 对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度
9.02 对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度
9.03 对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度
9.04 对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度
9.05 对云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易额度
9.06 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度
9.07 对华夏理财有限责任公司关联交易额度 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更本行注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案
2 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于数字科技大厦定制购楼项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华夏银行董事会2021年度工作报告
2 华夏银行监事会2021年度工作报告
3 华夏银行2021年度财务决算报告
4 华夏银行2021年度利润分配预案
5 华夏银行2022年度财务预算报告
6 关于聘请2022年度会计师事务所及其报酬的议案
7 关于发行资本债券的议案
8 关于华夏银行对外捐赠授权方案的议案
9 华夏银行2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
10.00 关于申请关联方日常关联交易额度的议案
10.01 对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度
10.02 对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度
10.03 对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度
10.04 对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度
10.05 对云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易额度
10.06 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度
10.07 对华夏理财有限责任公司关联交易额度
11 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非执行董事的议案
1.01 选举朱敏女士为第八届董事会非执行董事
1.02 选举才智伟先生为第八届董事会非执行董事
1.03 选举关继发先生为第八届董事会非执行董事
1.04 选举陈胜华先生为第八届董事会独立董事
1.05 选举程新生先生为第八届董事会独立董事
2.00 关于选举第八届监事会监事的议案
2.01 选举邓康先生为第八届监事会股东监事
2.02 选举郭田勇先生为第八届监事会外部监事
2.03 选举张宏女士为第八届监事会外部监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华夏银行股份有限公司董事会2020年度工作报告
2 华夏银行股份有限公司监事会2020年度工作报告
3 华夏银行股份有限公司2020年度财务决算报告
4 华夏银行股份有限公司2020年度利润分配预案
5 华夏银行股份有限公司2021年度财务预算报告
6 关于选聘2021年度会计师事务所的议案
7 关于发行二级资本债的议案
8 华夏银行股份有限公司2020年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9.00 关于申请关联方日常关联交易额度的议案
9.01 对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度
9.02 对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度
9.03 对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度
9.04 对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度
9.05 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度
10 关于在北京城市副中心新建总行办公楼的议案
11.00 关于选举非执行董事的议案
11.01 选举李祝用先生为第八届董事会非执行董事
11.02 选举曾北川先生为第八届董事会非执行董事
12 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
13.00 关于非公开发行A股股票方案的议案
13.01 本次发行股票的种类和面值
13.02 发行方式
13.03 募集资金规模和用途
13.04 发行对象及认购方式
13.05 定价基准日、发行价格和定价原则
13.06 发行数量
13.07 本次发行股票的限售期
13.08 上市地点
13.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
13.10 本次发行决议的有效期
14 关于非公开发行A股股票预案的议案
15 关于前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
17 关于在本次非公开发行A股股票完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案
18 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
20 关于《华夏银行股份有限公司未来三年（2021-2023年股东回报规划》的议案
21 关于《华夏银行股份有限公司2021-2025年资本规划》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华夏银行股份有限公司董事会2019年度工作报告
2 华夏银行股份有限公司监事会2019年度工作报告
3 华夏银行股份有限公司2019年度财务决算报告
4 华夏银行股份有限公司2019年度利润分配预案
5 华夏银行股份有限公司2020年度财务预算报告
6 关于聘请2020年度会计师事务所及其报酬的议案
7 关于发行金融债券规划及相关授权的议案
8 华夏银行股份有限公司2019年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9.00 关于2020年度关联方关联交易额度的议案
9.01 对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度
9.02 对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度
9.03 对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度
9.04 对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度
9.05 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度
10 关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2019年度履职评价情况的报告
11 关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2019年度履职评价情况的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会董事的议案
1.01 选举王洪军先生为第八届董事会非执行董事
1.02 选举邹立宾先生为第八届董事会非执行董事
1.03 选举罗乾宜先生为第八届董事会非执行董事
1.04 选举马晓燕女士为第八届董事会非执行董事
1.05 选举谢一群先生为第八届董事会非执行董事
1.06 选举张巍先生为第八届董事会非执行董事
1.07 选举邹秀莲女士为第八届董事会非执行董事
1.08 选举李民吉先生为第八届董事会执行董事
1.09 选举张健华先生为第八届董事会执行董事
1.10 选举关文杰先生为第八届董事会执行董事
1.11 选举王一平先生为第八届董事会执行董事
1.12 选举宋继清先生为第八届董事会执行董事
1.13 选举丁益女士为第八届董事会独立董事
1.14 选举郭庆旺先生为第八届董事会独立董事
1.15 选举赵红女士为第八届董事会独立董事
1.16 选举宫志强先生为第八届董事会独立董事
1.17 选举吕文栋先生为第八届董事会独立董事
2.00 关于选举第八届监事会监事的议案
2.01 选举华士国先生为第八届监事会股东监事
2.02 选举丁召华先生为第八届监事会股东监事
2.03 选举林新先生为第八届监事会外部监事
2.04 选举武常岐先生为第八届监事会外部监事
2.05 选举马元驹先生为第八届监事会外部监事
2.06 选举祝小芳女士为第八届监事会外部监事
2.07 选举赵锡军先生为第八届监事会外部监事
3 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
4 关于制定《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案
5 关于制定《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案
6 关于制定《华夏银行股份有限公司股权管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华夏银行股份有限公司董事会2018年度工作报告
2 华夏银行股份有限公司监事会2018年度工作报告
3 华夏银行股份有限公司2018年度财务决算报告
4 华夏银行股份有限公司2018年度利润分配预案
5 华夏银行股份有限公司2019年度财务预算报告
6 关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
7 华夏银行股份有限公司2018年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
8 关于华夏银行股份有限公司对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
9 关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10 关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11 关于华夏银行股份有限公司对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
12 关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案
13 关于修订《华夏银行股份有限公司股权投资管理办法》的议案
14.00 关于选举华夏银行股份有限公司董事的议案
14.01 选举罗乾宜先生为华夏银行股份有限公司董事
14.02 选举马晓燕女士为华夏银行股份有限公司董事
14.03 选举谢一群先生为华夏银行股份有限公司董事
15 关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2018年度履职评价情况的报告
16 关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2018年度履职评价情况的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行无固定期限资本债券的议案
2 关于发行金融债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行普通股股票条件的议案
2.00 关于非公开发行普通股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 募集资金规模和用途
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则
2.06 发行数量
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于非公开发行普通股股票预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于本次非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7 关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案
8 关于在本次非公开发行普通股股票完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案
9 关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案
11 关于《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华夏银行股份有限公司董事会2017年度工作报告
2 华夏银行股份有限公司监事会2017年度工作报告
3 华夏银行股份有限公司2017年度财务决算报告
4 华夏银行股份有限公司2017年度利润分配预案
5 华夏银行股份有限公司2018年度财务预算报告
6 关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案
7 关于《华夏银行股份有限公司2017-2020年资本规划》的议案
8 关于发行金融债券授权延期的议案
9 华夏银行股份有限公司2017年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
10 关于华夏银行股份有限公司对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11 关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
12 关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
13 关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案
14 关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2017年度履职评价情况的报告
15 关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2017年度履职评价情况的报告
16 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
17 关于设立资产管理子公司的议案
18 关于设立直销银行子公司的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华夏银行股份有限公司董事会2016年度工作报告
2 华夏银行股份有限公司监事会2016年度工作报告
3 华夏银行股份有限公司2016年度财务决算报告
4 华夏银行股份有限公司2016年度利润分配预案
5 华夏银行股份有限公司2016年度资本公积转增股本的预案
6 华夏银行股份有限公司2017年度财务预算报告
7 关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案
8 华夏银行股份有限公司2016年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9 关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10 关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11 关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
12 关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案
13 关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2016年度履职评价情况的报告
14 关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2016年度履职评价情况的报告
15 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
16 关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向华夏金融租赁有限公司增资的议案
2.00 关于选举本行董事的议案
2.01 选举林智勇先生为本行董事
2.02 选举张巍先生为本行董事
2.03 选举李民吉先生为本行董事
2.04 选举张健华先生为本行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华夏银行股份有限公司董事会2015年度工作报告
2 华夏银行股份有限公司监事会2015年度工作报告
3 华夏银行股份有限公司2015年度财务决算报告
4 华夏银行股份有限公司2015年度利润分配预案
5 华夏银行股份有限公司2016年度财务预算报告
6 关于聘请2016年度会计师事务所及其报酬的议案
7 华夏银行股份有限公司2015年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
8 关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
9 关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10 关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案
11 关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2015年度履职评价情况的报告
12 关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2015年度履职评价情况的报告
13 关于选举王洪军为本行董事的议案
14 关于修订《华夏银行董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则（试行）》的议案
15 关于修订《华夏银行监事任职资格和选任程序实施细则（试行）》的议案
16 关于发行二级资本债券的议案
17 关于发行金融债的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 华夏银行股份有限公司董事会2014年度工作报告
2 华夏银行股份有限公司监事会2014年度工作报告
3 华夏银行股份有限公司2014年度财务决算报告
4 华夏银行股份有限公司2014年度利润分配预案
5 华夏银行股份有限公司2014年度资本公积转增股本的预案
6 华夏银行股份有限公司2015年度财务预算报告
7 关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案
8 华夏银行股份有限公司2014年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9 关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10 关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11 关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案
12 关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2014年度履职评价情况的报告
13 关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2014年度履职评价情况的报告
14 关于选举本行董事的议案
15 关于选举本行外部监事的议案
15.1 林新
15.2 武常岐
15.3 马元驹
16 关于发行金融债券的议案
17 关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
18 关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
19 关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
20 关于修订《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
21 关于非公开发行优先股方案的议案
21.1本次发行优先股的种类
21.2发行数量和规模
21.3票面金额和发行价格
21.4发行方式
21.5发行对象
21.6存续期限
21.7股息分配条款
21.8强制转股条款
21.9有条件赎回条款
21.10表决权限制
21.11表决权恢复
21.12清偿顺序及清算方法
21.13评级安排
21.14担保情况
21.15转让安排
21.16募集资金用途
21.17决议的有效期
21.18本次优先股的授权事宜
22 关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
23 关于发行优先股摊薄即期回报分析及填补措施的议案
24 关于发行优先股涉及修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
25 关于发行优先股涉及修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、华夏银行股份有限公司董事会2013年度工作报告
2、华夏银行股份有限公司监事会2013年度工作报告
3、华夏银行股份有限公司2013年度财务决算报告
4、华夏银行股份有限公司2013年度利润分配预案
5、华夏银行股份有限公司2014年度财务预算报告
6、关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案
7、关于修订《华夏银行投资决策权限实施细则》的议案
8、华夏银行股份有限公司2013年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告
9、关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10、关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11、关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案
12、关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2013年度履职评价情况的报告
13、关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2013年度履职评价情况的报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2014-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
(1) 选举方建一为公司第七届董事会董事
(2) 选举邹立宾为公司第七届董事会董事
(3) 选举李汝革为公司第七届董事会董事
(4) 选举丁世龙为公司第七届董事会董事
(5) 选举Christian Klaus Ricken为公司第七届董事会董事
(6) 选举Choo Nyen Fui（朱年辉）为公司第七届董事会董事
(7) 选举李剑波为公司第七届董事会董事
(8) 选举吴建为公司第七届董事会董事
(9) 选举樊大志为公司第七届董事会董事
(10) 选举刘春华为公司第七届董事会董事
(11) 选举任永光为公司第七届董事会董事
(12) 选举赵军学为公司第七届董事会董事
(13) 选举裴长洪为公司第七届董事会独立董事
(14) 选举曾湘泉为公司第七届董事会独立董事
(15) 选举于长春为公司第七届董事会独立董事
(16) 选举肖微为公司第七届董事会独立董事
(17) 选举陈永宏为公司第七届董事会独立董事
(18) 选举杨德林为公司第七届董事会独立董事
(19) 选举王化成为公司第七届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
(1)选举李连刚为公司第七届监事会监事
(2)选举田英为公司第七届监事会监事
(3)选举程晨为公司第七届监事会监事
(4)选举高培勇为公司第七届监事会外部监事
(5)选举戚聿东为公司第七届监事会外部监事
(6)选举陆志芳为公司第七届监事会外部监事
(7)选举祝卫为公司第七届监事会外部监事
3、关于聘请2013年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、华夏银行股份有限公司董事会2012年度工作报告
2、华夏银行股份有限公司监事会2012年度工作报告
3、华夏银行股份有限公司2012年度财务决算报告
4、华夏银行股份有限公司2012年度利润分配预案
5、华夏银行股份有限公司2013年度财务预算报告
6、华夏银行股份有限公司2012年度资本公积转增股本的预案
7、关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案
8、关于华夏银行股份有限公司2012年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告
9、关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
10、关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
11、关于华夏银行股份有限公司对德意志银行股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案
12、关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2012年度履职评价情况的报告
13、关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2012年度履职评价情况的报告
14、关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
15、关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
16、关于《华夏银行股份有限公司2013-2018年资本规划》的议案
17、关于发行债券授权延期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
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| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《华夏银行股份有限公司董事会2011年度工作报告》
（二）审议《华夏银行股份有限公司监事会2011年度工作报告》
（三）审议《华夏银行股份有限公司2011年度财务决算报告》
（四）审议《华夏银行股份有限公司2011年度利润分配预案》
（五）审议《华夏银行股份有限公司2012年度财务预算报告》
（六）审议《关于聘请2012年度会计师事务所及其报酬的议案》
（七）审议《关于华夏银行股份有限公司2011年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
（八）审议《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业综合授信的议案》
（九）审议《关于华夏银行股份有限公司对英大国际控股集团有限公司及其关联企业综合授信的议案》
（十）审议《关于华夏银行股份有限公司对德意志银行及其关联企业综合授信的议案》
（十一）审议《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事2011年度履职评价情况的报告》
（十二）审议《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2011年度履职评价情况的报告》
（十三）审议《关于设立金融租赁公司及后续授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《华夏银行股份有限公司董事会2010年度工作报告》
（二）审议《华夏银行股份有限公司监事会2010年度工作报告》
（三）审议《华夏银行股份有限公司2010年度财务决算报告》
（四）审议《华夏银行股份有限公司2010年度利润分配预案》
（五）审议《华夏银行股份有限公司2011年度财务预算报告》
（六）审议《关于聘请2011年度会计师事务所及其报酬的议案》
（七）审议《关于华夏银行股份有限公司2010年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
（八）审议《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业综合授信的议案》
（九）审议《关于华夏银行股份有限公司对国家电网公司及其关联企业综合授信的议案》
（十）审议《关于华夏银行股份有限公司对红塔烟草（集团）有限责任公司及其关联企业综合授信的议案》
（十一）审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
（十二）审议《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》
（十三）审议《关于〈华夏银行股份有限公司对外股权投资管理办法〉的议案》
（十四）审议《关于华夏银行股份有限公司2012年底前在香港发行人民币债券的议案》
（十五）审议《关于华夏银行股份有限公司2012年底前发行人民币债券的议案》
（十六）审议《关于华夏银行股份有限公司2012年底前发行次级债券的议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2010-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届改选的议案》
（二）审议《关于监事会换届改选的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2010-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于华夏银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议
2、关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
3、华夏银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
5.、关于华夏银行股份有限公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案
6、关于华夏银行股份有限公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案
7、关于华夏银行股份有限公司资本规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《华夏银行股份有限公司董事会2009 年度工作报告》
（二）审议《华夏银行股份有限公司监事会2009 年度工作报告》
（三）审议《华夏银行股份有限公司2009 年度财务决算报告》
（四）审议《华夏银行股份有限公司2009 年度利润分配预案》
（五）审议《华夏银行股份有限公司2010 年度财务预算报告》
（六）审议《关于聘请2010 年度会计师事务所及其报酬的议案》
（七）审议《关于华夏银行股份有限公司2009 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
（八）审议《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业综合授信的议案》
（九）审议《关于华夏银行股份有限公司对国家电网公司及其关联企业综合授信的议案》
（十）审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
（十一）审议《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》
（十二）审议《关于修订〈华夏银行股份有限公司董、监事津贴制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《华夏银行股份有限公司董事会工作报告》
（二）审议《华夏银行股份有限公司监事会工作报告》
（三）审议《华夏银行股份有限公司2008 年度财务决算报告》
（四）审议《华夏银行股份有限公司2009 年度财务预算报告》
（五）审议《华夏银行股份有限公司2008 年度提取一般准备的议案》
（六）审议《华夏银行股份有限公司2008 年度利润分配预案》
（七）审议《关于募集资金使用情况的专项报告》
（八）审议《关于聘请2009 年度会计师事务所及其报酬的议案》
（九）审议《关于华夏银行股份有限公司2008 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
（十）审议《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业综合授信的议案》
（十一）审议《关于华夏银行股份有限公司对国家电网公司及其关联企业综合授信的议案》
（十二）审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
（十三）审议《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》
（十四）审议《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》
（十五）审议《华夏银行股份有限公司关于2009-2010 年发行次级债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《华夏银行股份有限公司董事会工作报告》
2、审议《华夏银行股份有限公司监事会工作报告》
3、审议《华夏银行股份有限公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《华夏银行股份有限公司2008 年度财务预算报告》
5、审议《华夏银行股份有限公司2007 年度提取一般准备的报告》
6、审议《华夏银行股份有限公司2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于华夏银行股份有限公司聘请2008 年度会计师事务所及其报酬的议案》
8、审议《华夏银行股份有限公司2007 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
9、审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
10、审议《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》
11、审议《关于董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案》
12、审议《关于华夏银行股份有限公司对德意志股份有限公司授信业务的议案》
13、审议《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司等关联方授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于华夏银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、募集资金数量和用途
4、发行对象
5、发行价格和定价方式
6、发行数量
7、股份锁定期
8、上市地
9、未分配利润的安排
10、决议有效期
（三）审议《华夏银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》
（四）审议《关于华夏银行股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于华夏银行股份有限公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
（六）审议《关于华夏银行股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2007-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案
2关于董事会换届改选的议案
3关于监事会换届改选的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2007-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改选董事的议案》
2、审议《关于董事会延期换届的议案》
3、审议《关于监事会延期换届的议案》
4、审议《关于对首钢总公司及其关联企业11.85亿元人民币综合授信的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2007-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《华夏银行股份有限公司董事会2006年工作报告和2007年工作安排》
2、审议《华夏银行股份有限公司监事会2006年工作报告和2007年工作计划》
3、审议《华夏银行股份有限公司2006年度财务决算报告》
4、审议《华夏银行股份有限公司2007年度财务预算报告》
5、审议《华夏银行股份有限公司2006年度利润分配预案》
6、审议《华夏银行股份有限公司2006年度提取一般准备的议案》
7、审议《关于华夏银行股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》
8、审议《关于聘请2007年度会计师事务所及其报酬的议案》
9、审议《关于华夏银行股份有限公司2006年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》
10、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则（试行）〉的议案》
11、审议《关于董事会换届选举授权事宜的议案》
12、审议《关于监事会换届选举授权事宜的议案》
13、审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
14、审议《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2006-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《华夏银行关于发行混合资本债券的议案》
2、审议《关于华夏银行对德意志银行综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2006-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增选董事的议案》
2、审议《关于改选独立董事的议案》
3、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》
4、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2006-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行次级债券的议案》
2、审议《关于发行金融债券的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《华夏银行股份有限公司股权分置改革方案》；
审议《关于审查未来股份承继人入股华夏银行资格的提案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-17 |
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| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2006-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《华夏银行股份有限公司董事会2005年工作报告和2006年工作安排》
2、审议《华夏银行股份有限公司监事会2005年工作报告和2006年工作计划》
3、审议《华夏银行股份有限公司2005年度财务决算报告》
4、审议《华夏银行股份有限公司2006年度财务预算报告》
5、审议《华夏银行股份有限公司2005年度利润分配预案》
6、审议《华夏银行股份有限公司关于提取一般准备的议案》
7、审议《关于聘请2006年度会计师事务所及其报酬的议案》
8、审议《关于华夏银行股份有限公司关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的专项报告》
9、审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》
10、审议《2005年度监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果》
11、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司监事任职资格和选任程序实施细则〉的议案》
12、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
13、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
14、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
15、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 华夏银行 |
| 公告日期 | 2005-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与境外战略投资者及其关联实体、财务投资者签署相关协议的议案
2、关于修改《华夏银行股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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