| 股东大会通知 公告日期:2025-10-28 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的类型
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
2.21 债券评级情况
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-18 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2025年限制性股票激励计划考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-28 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《累积投票制实施细则》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《对外投资管理制度》
2.07 《对外担保管理制度》
2.08 《关联交易管理制度》
2.09 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
2.10 《信息披露事务管理制度》
3.00 关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-22 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2025年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
7.00 关于拟定公司董事2025年度薪酬方案的议案
8.00 关于拟定公司监事2025年度薪酬方案的议案
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案
12.00 关于公司及子公司申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》
5.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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