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英思特

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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2025-04-15
公司名称英思特
公告日期2025-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
2.00 《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》
3.00 《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》
7.00 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
9.00 《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
10.00 《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-12-31
公司名称英思特
公告日期2024-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更注册资本、注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》
4.00 逐项审议《关于制订部分公司治理制度的议案》
4.01 《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》
4.02 《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》
5.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案
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