| 股东大会通知 公告日期:2025-08-27 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-19 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-13 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定、修订公司制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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