| 股东大会通知 公告日期:2026-04-29 |
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| 公司名称 | 佳力奇 |
| 公告日期 | 2026-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
4.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-05 |
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| 公司名称 | 佳力奇 |
| 公告日期 | 2025-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-24 |
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| 公司名称 | 佳力奇 |
| 公告日期 | 2025-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案并提请股东会授权董事会制定及实施2025年中期利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-11 |
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| 公司名称 | 佳力奇 |
| 公告日期 | 2024-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-23 |
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| 公司名称 | 佳力奇 |
| 公告日期 | 2024-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-09 |
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| 公司名称 | 佳力奇 |
| 公告日期 | 2024-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1.00、2.00为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举路强先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举梁禹鑫先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陆玉计先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举金豫江先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张士宝先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举肖军先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举刘思女士为第四届董事会独立董事
3.00 《公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会成员薪酬及津贴方案的议案》
6.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
7.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
7.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
7.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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