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中仑新材

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2025-04-23
公司名称 
公告日期2025-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于独立董事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于非独立董事薪酬及津贴方案的议案》
9.00 《关于监事薪酬及津贴方案的议案》
10.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-07-23
公司名称 
公告日期2024-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定公司治理制度的议案》需逐项表决
2.01 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.02 《会计师事务所选聘制度》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》
4.00 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
5.00 《关于公司为全资三级子公司提供担保额度预计的议案》
6.00 《关于补充选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.00 《关于补充选举非独立董事的议案》
8.00 《关于全资子公司追加“新能源膜材项目”投资预算的议案》
审议内容 
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