| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 卡莱特 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 卡莱特 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周锦志先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举邓玲玲女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举何志民先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举黄孟怀先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举章成先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举张忠培先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举刘昱熙女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张雄涛先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举田美城先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 卡莱特 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 卡莱特 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 卡莱特 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于公司内部管理制度修订的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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