| 股东大会通知 公告日期:2025-08-22 |
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| 公司名称 | 敷尔佳 |
| 公告日期 | 2025-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | 敷尔佳 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-04 |
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| 公司名称 | 敷尔佳 |
| 公告日期 | 2024-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于春节前利润分配预案的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-07 |
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| 公司名称 | 敷尔佳 |
| 公告日期 | 2024-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-05 |
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| 公司名称 | 敷尔佳 |
| 公告日期 | 2024-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 敷尔佳 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张立国先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举梁延飞先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举邓百娇女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王孝先先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举姚淑英女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举朱洪波女士为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭力冬先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)实施方案的议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)实施方案的议案》
11.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 敷尔佳 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 敷尔佳 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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