| 股东大会通知 公告日期:2026-06-11 |
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| 公司名称 | 蓝箭电子 |
| 公告日期 | 2026-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购成都芯翼科技有限公司60％股权的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-27 |
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| 公司名称 | 蓝箭电子 |
| 公告日期 | 2026-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
3.00 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
4.00 《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
4.01 张顺董事薪酬
4.02 王成名董事薪酬
4.03 袁凤江董事薪酬
4.04 赵秀珍董事薪酬
4.05 许红董事津贴
4.06 张国光董事薪酬
4.07 李永新董事薪酬
4.08 付国章独立董事津贴
4.09 任振川独立董事津贴
4.10 林建生独立董事津贴
4.11 安林独立董事津贴
4.12 张小键独立董事津贴
5.00 《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
8.00 《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》
8.01 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.02 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-25 |
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| 公司名称 | 蓝箭电子 |
| 公告日期 | 2025-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
1.01 选举安林女士为公司第五届董事会独立董事
1.02 选举张小键先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-23 |
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| 公司名称 | 蓝箭电子 |
| 公告日期 | 2025-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.03 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
2.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.06 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
2.07 《关于修订〈现金管理制度〉的议案》
2.08 《关于新增〈累积投票制度实施细则〉的议案》
2.09 《关于新增〈财务资助管理制度〉的议案》
2.10 《关于新增〈对外投资管理制度〉的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝箭电子 |
| 公告日期 | 2025-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
7.01 张顺董事薪酬
7.02 王成名董事薪酬
7.03 袁凤江董事薪酬
7.04 赵秀珍董事薪酬
7.05 许红董事津贴
7.06 张国光董事薪酬
7.07 付国章独立董事津贴
7.08 任振川独立董事津贴
7.09 林建生独立董事津贴
7.10 陈湛伦原董事薪酬
7.11 易楠钦原董事津贴
7.12 李斌原独立董事津贴
8.00 《关于2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
8.01 李永新监事薪酬
8.02 林萍监事薪酬
8.03 屈晓敏监事薪酬
8.04 许慧原监事薪酬
8.05 张婷原监事薪酬
9.00 《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
12.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-03 |
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| 公司名称 | 蓝箭电子 |
| 公告日期 | 2024-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.01 王成名董事薪酬
7.02 陈湛伦董事薪酬
7.03 张顺董事薪酬
7.04 袁凤江董事薪酬
7.05 赵秀珍董事薪酬
7.06 易楠钦董事津贴
7.07 许红董事津贴
7.08 付国章独立董事津贴
7.09 任振川独立董事津贴
7.10 李斌独立董事津贴
7.11 林建生独立董事津贴
8.00 《关于2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.01 李永新监事薪酬
8.02 许慧监事薪酬
8.03 张婷监事薪酬
9.00 《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总授信事项的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》
14.00 《关于选举第五届董事会非独立董事成员的议案》
14.01 选举王成名先生为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举张顺女士为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举袁凤江先生为公司第五届董事会非独立董事
14.04 选举赵秀珍女士为公司第五届董事会非独立董事
14.05 选举许红女士为公司第五届董事会非独立董事
14.06 选举张国光先生为公司第五届董事会非独立董事
15.00 《关于选举第五届董事会独立董事成员的议案》
15.01 选举付国章先生为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举任振川先生为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举林建生先生为公司第五届董事会独立董事
16.00 《关于选举第五届监事会成员的议案》
16.01 选举李永新先生为公司第五届监事会非职工代表监事
16.02 选举林萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 蓝箭电子 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》（需逐项表决）
4.01 《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
4.02 《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4.03 《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
4.04 《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
4.05 《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
4.06 《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
4.07 《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
4.08 《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
4.09 《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司现金管理制度〉的议案》 |
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