| 股东大会通知 公告日期:2025-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 涛涛车业 |
| 公告日期 | 2025-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 涛涛车业 |
| 公告日期 | 2025-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确定2025年度独立董事薪酬方案及新增独立董事任期的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 涛涛车业 |
| 公告日期 | 2025-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行及上市时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价方式
2.07 发行对象
2.08 发售原则
2.09 发行上市方案审批
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
6.00 《关于提请股东(大)会授权董事会及/或其授权人士全权办理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》
8.00 《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度草案的议案》
8.01 《股东会议事规则(草案)》
8.02 《董事会议事规则(草案)》
8.03 《关联(连)交易决策制度(草案)》
9.00 《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于确定公司董事角色的议案》
11.00 《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
13.01 《股东会议事规则》
13.02 《董事会议事规则》
13.03 《募集资金管理制度》
13.04 《对外担保管理制度》
13.05 《关联交易决策制度》
13.06 《对外投资管理制度》
13.07 《投资者关系管理制度》
13.08 《信息披露管理制度》
13.09 《累积投票制度》
13.10 《对外提供财务资助管理制度》
13.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 涛涛车业 |
| 公告日期 | 2025-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 涛涛车业 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 涛涛车业 |
| 公告日期 | 2024-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 涛涛车业 |
| 公告日期 | 2024-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举曹马涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举曹跃进先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举孙永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举姚广庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举张建新先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举陈东坡先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举陈军泽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举朱飞剑女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举朱剑女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 涛涛车业 |
| 公告日期 | 2024-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购股份用途的议案》
2.00 《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 涛涛车业 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 涛涛车业 |
| 公告日期 | 2023-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 涛涛车业 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.05 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.09 《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
11.10 《关于制定<董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
12.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 涛涛车业 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
4.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配