| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案
3.00 关于《公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案
2.01 卢周广 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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