| 股东大会通知 公告日期:2026-04-22 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2026-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于2026年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-12 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2025-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并变更募集资金用途、延期、增加实施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-29 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2025-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-21 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2025-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2025年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-27 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2024-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举廖高兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02 选举陈运华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03 选举桑泽林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.04 选举资春芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曾文德先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.02 选举李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.03 选举卢周广先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘付平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案
3.00 关于《公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案
2.01 卢周广 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 唯特偶 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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